广州维力医疗器械股份有限公司 证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2023-044 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）对外担保情况介绍 1、前次对外担保情况说明 2021 年 6 月 7 日，公司全资子公司苏州维力与中国银行股份有限公司苏州工业 园区分行（以下简称"中国银行"）签署了《固定资产借款合同》，借款金额为人民 币 2.8 亿元，借款期限为 120 个月，自实际提款日起算。2021 年 6 月 7 日，公司作 为保证人，与中国银行签署了《保证合同》，为苏州维力上述银行借款提供连带责任 保证。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 15 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《维力医疗关于为全资 子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2021-041）。近日，苏州维力与中国银行 被担保人名称：维力医疗科技发展（苏州）有限公司（以下简称"苏州维 ...

经与会监事审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议： （一）《公司 2023 年半年度报告全文及其摘要》； 证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2023-042 广州维力医疗器械股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九 次会议的会议通知和材料于 2023 年 7 月 28 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 8 日下午 13:30 在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席赵彤威 女士主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召开 符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 监事会认为：公司募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券 交易所相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的行为；不存在改变或变 相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；不存在变更募集资金投资项目及用 途的情况 ...

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2023-036 广州维力医疗器械股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票暨调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 8 日召开 的第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于回 购注销部分限制性股票暨调整回购价格的议案》。根据公司《第一期限制性股票激励 计划（草案）》的相关规定，鉴于本激励计划中有 7 名激励对象因个人原因离职，不 再具备激励对象资格，公司决定对其持有的已获授但尚未解除限售的 162,000 股限 制性股票予以回购注销，同时，因公司 2021 年度、2022 年度权益分派方案已实施 完毕，对回购价格进行相应调整。现将相关事项公告如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 11 月 5 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于 公司<第一期限制性股票激励计划（草案 ...

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2023-041 广州维力医疗器械股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 一次会议的会议通知和材料于2023年7月28日以电子邮件方式发出，会议于2023 年8月8日上午10点在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议由董 事长向彬先生主持，会议应出席董事7名，亲自出席董事7名。其中，独立董事潘 彦彬先生、独立董事李玲女士以通讯表决方式参与本次会议。本次会议的召集和 召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2023年半年度报告全文及其摘要》；（全文同日刊登在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要同日刊登在《中国证券报》《上海 证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（ww ...

(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任 上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于 高校领导班子成员兼任职务的规定; 广州维力医疗器械股份有限公司独立董事候选人声明 本人芦春斌,已充分了解并同意由提名人广州维力医疗器械股份有限公司董事会提 名为广州维力医疗器械股份有限公司(以下简称"该公司")第五届董事会独立董事候 选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公 司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规 范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立 董事资格证书。本人承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事 资格培训并取得独立董事资格证书。 二、本人 ...

广州维力医疗器械股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和 《公司章程》等有关文件规定，我们作为广州维力医疗器械股份有限公司（以下 简称"维力医疗"、"公司"）独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，就公 司第四届董事会第二十一次会议审议的相关议案发表如下独立意见： 一、关于《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2023年半年度）》 的独立意见 经核查，《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2023年半年度）》 符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，该 报告对公司2023年上半年度募集资金的管理情况、实际使用情况、变更募投项目 的资金使用情况以及募集资金在使用中存在的问题等作出了充分详细的说明，真 实、客观反映了公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况，不存在募集资 金存放和使用违规的情形，不存在损害公司和全体股东特别是中小投资 ...

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2023-037 广州维力医疗器械股份有限公司 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币29,332.2218万 | 第六条 公司注册资本为人民币 29,316.0218 万元。 | | 元。 | | | 公司发行的股票，以人民币标明面值。 第十七条 | 第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每 | | | 股面值为人民币一元。 | | 第十九条 | | 公司设立时发起人认购股份情况如 | | 第十九条 | | | 公司设立时发起人认购股份情况如下： | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 下： | | | | 序 | | 持股数 | 持股比 | 出资方 | | | | | | | | 发起人 | | 例 | | 出资时间 | | | | | | 号 | | （万股） | （%） | 式 | | | 序号 | 发起人 | 持股数（万 | 持股比例 | | 高博投资（香港）有限公 | | | | | | | ...

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2023-039 上述候选人已征得其本人同意。上述独立董事候选人已通过上海证券交易所 独立董事资格备案审查。所有董事候选人将提交公司股东大会审议，股东大会选 举产生新一届董事会之前，公司第四届董事会继续履行职责。 二、监事会换届选举情况 1、非职工代表监事 广州维力医疗器械股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司""维力医疗"）第四届 董事会、第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司开展了董事会、监 事会换届选举工作。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于2023年8月8日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于 公司董事会换届选举的议案》。公司第四届董事会提名向彬先生、韩广源先生、 段嵩枫先生、 ...

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2023-030 广州维力医疗器械股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播结合网络文字互动 投资者可于 2023 年 5 月 12 日(星期五)至 5 月 18 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 visitor@welllead.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 20 日发布公司 2022 年年度报告及 2023 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2022 年度及 2023 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 5 月 19 日上午 11：00-12：00 举行 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was CNY 1,363,352,554.01, representing a 21.88% increase compared to CNY 1,118,570,938.92 in 2021[22]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company reached CNY 166,571,286.53, a 57.00% increase from CNY 106,093,288.87 in the previous year[22]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 145,716,799.22, up 45.38% from CNY 100,230,278.16 in 2021[22]. - The net cash flow from operating activities was CNY 391,125,593.85, an increase of 108.84% compared to CNY 187,283,077.81 in 2021[22]. - Basic earnings per share rose by 39.02% to CNY 0.57 in 2022 compared to CNY 0.41 in 2021[24]. - The weighted average return on equity improved by 1.00 percentage points to 10.14% in 2022[24]. - The company reported a quarterly operating revenue of CNY 374.32 million in Q3 2022, with a net profit of CNY 55.19 million for the same period[27]. - The company achieved operating revenue of RMB 1,363.35 million, a year-on-year increase of 21.88%, and a net profit attributable to shareholders of RMB 166.57 million, up 57.00%[32]. - The company reported a net loss from investment activities of approximately 560 million, which is a deterioration compared to the previous year's loss of 156 million[79]. Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 3.4 per 10 shares, totaling CNY 99,729,554.12 based on the total share capital of 293,322,218 shares as of April 19, 2023[5]. - The company does not plan to increase capital reserves to share capital for the 2022 fiscal year, with undistributed profits carried forward to the next fiscal year[5]. - The company has established a clear cash dividend policy and has adhered to it from 2015 to 2022, ensuring the protection of minority shareholders' rights[146]. - The company distributed a cash dividend of 3.4 CNY per 10 shares, totaling 99,729,554.12 CNY, which represents 59.87% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[148]. - The company has not proposed a cash profit distribution plan for the reporting period, as it is not applicable[147]. Market and Product Development - Main business revenue reached RMB 1,353.72 million, growing by 22.41%, with anesthesia product revenue at RMB 409.45 million (up 17.30%) and urinary products revenue at RMB 424.19 million (up 46.07%) [32]. - The company’s domestic sales revenue was RMB 707.71 million, reflecting a year-on-year growth of 17.90%[34]. - The company’s international sales revenue reached RMB 646.01 million, a year-on-year increase of 27.76%, with North America and Europe markets growing by 25.24% and 38.66% respectively[35]. - Six new products received domestic medical device registration, and two products obtained FDA approval in the U.S.[37]. - The company completed the acquisition of a 51.47% stake in Suzhou Maide Xun, enhancing its product offerings in pain and infusion management[39]. - The company invested in 13 automation projects to improve production efficiency and product quality stability[40]. - The company has established a strong presence in over 5,000 hospitals across China, including more than 1,000 top-tier hospitals, and holds over 300 medical device registrations globally[47]. - The company is focusing on expanding its market presence through new product registrations and potential acquisitions in the medical device sector[85]. Research and Development - Research and development expenses increased by 49.15% to 82,073,867.39 CNY, reflecting the company's commitment to innovation[63]. - The company holds 247 patents, including 23 authorized invention patents, showcasing its leading technology level[60]. - The company has several ongoing R&D projects, including a third-generation circumcision suturing device with an investment of RMB 14.41 million[93]. - The company is currently validating a dual-lumen non-inflatable laryngeal mask, with an investment of RMB 4.69 million[93]. - R&D investment for Yuyue Medical reached RMB 425.67 million, accounting for 6.17% of total revenue[91]. Corporate Governance and Compliance - The company has conducted six board meetings and five supervisory meetings during the reporting period, ensuring compliance with governance regulations[114][115]. - The company has maintained independence from its controlling shareholders and actual controllers, with no reported conflicts of interest or competitive business activities[118]. - The company has established a strict insider information management system to prevent insider trading, ensuring accurate and complete records of insider information disclosure[117]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory agencies in the past three years[131]. - The company has implemented a performance evaluation mechanism for senior management, which is overseen by the remuneration and assessment committee[151]. Environmental Responsibility - The company has invested 1.3052 million yuan in environmental protection during the reporting period[157]. - The company has a wastewater treatment facility and 11 sets of organic waste gas treatment facilities, all operating normally and meeting discharge standards[159]. - The company has reported no significant environmental issues or administrative penalties during the reporting period[158]. - The company has implemented measures to address ecological protection and pollution prevention during the reporting period[165]. - The company has established an environmental emergency response plan, which was revised in November 2021 and filed with the local environmental protection bureau[161]. Financial Management - The company reported a total guarantee amount of 28,000.00 million RMB, which accounts for 16.09% of the company's net assets[186]. - The company has a total of 29,550.00 million RMB in investment management, with an outstanding balance of 28,000.00 million RMB[188]. - The company has completed cash recovery from various bank financial products, achieving an annualized return rate of up to 6.00%[189]. - The company successfully issued 29,632,218 shares at a price of 13.48 yuan per share, raising a total of 399.44 million yuan[200]. - The company has ongoing financial products with a total value of 2,900 million, set to mature on March 31, 2023, with an interest rate of 2.52%[194].