广州维力医疗器械股份有限公司独立董事提名人声明 提名人广州维力医疗器械股份有限公司第四届董事会,现提名臧传宝先生、芦春斌 朱牛、欧阳文晋先生为广州维力医疗器械股份有限公司第五届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已 书面同意出任广州维力医疗器械股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与广州维力医疗器械股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及其 他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必 需的工作经验。被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定 取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最 近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于广州维力医疗器械股份有限公司 回购注销部分限制性股票 暨调整回购价格的 独立财务顾问报告 二〇二三年八月 | 释 义 | 2 | | --- | --- | | 声 明 | 3 | | 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 | 4 | | 二、回购注销部分限制性股票暨调整回购价格事项的说明 | 6 | | 三、独立财务顾问的核查意见 | 8 | | 四、备查文件及备查地点 | 9 | | （一）备查文件 | 9 | | （二）备查地点 | 9 | 第一期限制性股票激励计划 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 维力医疗、公司 | 指 | 广州维力医疗器械股份有限公司（证券简称：维力医 | | --- | --- | --- | | | | 疗；证券代码：603309） | | 股权激励计划、限制性股票 | 指 | 广州维力医疗器械股份有限公司第一期限制性股票 | | 激励计划、本激励计划 | | 激励计划 | | 《股权激励计划（草案）》、 | 指 | 《广州维力医疗器械股份有限公司第一期限 ...

广州维力医疗器械股份有限公司 关于对苏州维力医疗科创园项目追加投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 追加投资标的名称：苏州维力医疗科创园项目 证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2023-038 追加投资金额：人民币 3 亿元 相关风险提示： （1）政策风险 本次项目存在因国家或地方有关政策发生变化，导致项目实施顺延、变更、中 止或终止的风险。公司将积极关注政策变化并加强项目管理，确保顺利实施。 （2）财务风险 本次项目投资建设可能会对公司现金流造成压力。公司将统筹资金安排，合理 确定资金来源、支付方式、支付安排等，确保该项目顺利实施。 （3）项目建设风险 因自然天气、项目安全、项目设计、项目管理不当等风险导致项目延迟交付、 客户流失的风险。公司将成立专项小组，对项目进行精细化管理，对建设项目易发 风险进行提前识别防范，防患于未然，确保项目建设顺利实施。 （4）市场风险 项目建成后，存在市场需求低于预期或业务推广进度不及预期导致项目不能达 到预期效益的风险。公司将积 ...

法律意见书 国浩津法意字（2023）第 255 号 致：广州维力医疗器械股份有限公司 国浩律师（天津）事务所（以下简称"本所"）接受广州维力医疗器械股份有 限公司（以下简称"维力医疗"、"上市公司"或"公司"）的委托，作为公司第一期 限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"《激励计划》"）的专项法律顾 问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等 法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件（以下简称"法律法规"）和《广州 维力医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广州维力医 疗器械股份有限公司第一期限制性股票激励计划》的有关规定，就公司本次回购 注销部分已授予限制性股票（以下简称"本次回购注销"）所涉及的相关事项，出 具本法律意见书。 天津市和平区曲阜道 38 号中国人寿金融中心 28 层 邮编：300042 电话：022-85586588 传真：022-85586677 国浩律师(天津)事务所 关于 广州维力 ...

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2023-035 广州维力医疗器械股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 （2023 年半年度） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州维力医疗器械股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]734号）核准，广州维力医疗器械股份有 限公司（以下简称"公司"）以非公开发行股票方式向特定投资者发行人民币普 通股（A股）29,632,218股，发行价格为人民币13.48元/股，募集资金总额为人 民币399,442,298.64元，扣除不含税发行费用人民币6,627,358.48元，实际可用 募集资金净额为人民币392,814,940.16元。 上述募集资金已于2021年12月31日全部到位，已经华兴会计师事务所（特殊 普通合伙）审验并出具了《广州维力医疗器械股份有限公司验资报告》（华兴验 字[2021]21000110033号）。 （ ...

广州维力医疗器械股份有限公司 章程 广州维力医疗器械股份有限公司 章程 （修订稿） 二〇二三年八月 | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）系经广州市 对外贸易经济合作局穗外经贸资[2011]482号《关于中外合资企业广州市韦士泰 医疗器械有限公司改制为外商投资股份制企业的批复》批准，由广州市韦士泰医 疗器械有限公司（系中外合资企业）整体变更设立的股份有限公司。在公司登记 管理机关注册登记，取得营业执照，公司统一社会信用代码为 91440101759431420M。 广州市韦士泰医疗器械有限公司原有股东为公司发起人。 第三条 公司于2015年1月30日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）证监许可【2015】197号文核准，首次向社会公众公开发行人民币普通 股2500万股，于2015年3月2日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：广州维力医疗器械股份有限公司 公司的英文名称：WELL ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; 广州维力医疗器械股份有限公司独立董事候选人声明 本人欧阳文晋,已充分了解并同意由提名人广州维力医疗器械股份有限公司董事会 提名为广州维力医疗器械股份有限公司(以下简称"该公司")第五届董事会独立董事 候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该 公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规 范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立 董事资格证书。本人承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事 资格培训并取得独立董事资格证书。 (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任 上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在该公司或者 ...

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2023-040 广州维力医疗器械股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 8 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：广州市番禺区化龙镇国贸大道南 47 号公司一号楼二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 24 日 股东大会召开日期：2023年8月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2023 年 8 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2023-043 https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播结合网络文字互动 投资者可于 2023 年 8 月 11 日(星期五) 至 8 月 17 日(星期四)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 visitor@welllead.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 9 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 8 月 18 日上午 10:00-11:30 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年 度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允 许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 广州维力医疗器械股份有限公司 ...

(六)中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的 规定; 广州维力医疗器械股份有限公司独立董事候选人声明 本人臧传宝,已充分了解并同意由提名人广州维力医疗器械股份有限公司董事会提 名为广州维力医疗器械股份有限公司(以下简称"该公司")第五届董事会独立董事候 选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公 司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规 范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立 董事资格证书。本人承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事 资格培训并取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任 上市公司、基金管理公司独立董事、独 ...