浙江金海高科股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 股票代码：603311 股票简称：金海高科 浙江金海高科股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年六月 1 浙江金海高科股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | 5 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 | 7 | | | 议案一：关于公司《2023 | 年年度报告》正文及其摘要的议案 7 | | | 议案二：关于公司《2023 | 年度董事会工作报告》的议案 8 | | | 议案三：关于公司《2023 | 年度监事会工作报告》的议案 9 | | | 议案四：关于公司《2023 | 年度财务决算报告》的议案 10 | | | 议案五：关于 2023 | 年度利润分配方案的议案 12 | | | 议案六：关于续聘 2024 | 年度会计师事务所的议案 13 | | | 议案七：关于确认 2023 | 年度董事薪酬的议案 14 | | | 议案八：关于确认 2023 | 年度监事 ...

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2024-021 浙江金海高科股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 31 日(星期五)15:00-16:30 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 24 日(星期五)至 5 月 30 日(星期四)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过浙江金海高科股份有 限公司（以下简称"公司"）邮箱 touzizhe@goldensea.cn 进行提问。公司将在 说明会上对投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行回答。 公司已于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 公司《2023 年年度报告》，为便于广 ...

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2024-020 浙江金海高科股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 4 月 29 日、4 月 30 日、5 月 6 日连续三个交易日内收盘 价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 经公司自查，公司目前生产经营正常，市场环境及行业政策没有发生重大调 整，公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项，公司前期披露的信 息不存在需要更正、补充之处，公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。 （二）重大事项情况 经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人发函问询，截至本公告披露日， 不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项；不存在应披露而未披露的重 大信息，包括但不限于筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）股票 ...

关于《浙江金海高科股份有限公司 股票交易异常波动问询函》的回复 浙江金海高科股份有限公司： 控股股东：汇投控股集团有限公司 实际控制人：丁宏广、丁梅英 2024 年 5 月 6 日 贵公司发来的《浙江金海高科股份有限公司股票交易异常波动问询函》已收 悉，经本人/本公司自查确认，现答复如下： 本人/本公司作为贵公司的控股股东/实际控制人，截至本函出具日，不存在 影响金海高科股票交易价格异常波动的重大事项；不存在应披露而未披露的重大 信息，包括但不限于筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、 业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等 重大事项。 在本次股票交易异常波动期间，不存在买卖金海高科股票的情形。 特此回复。 ...

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2024-019 浙江金海高科股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议于 2024 年 4 月 19 日以邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室 以通讯方式召开，出席会议的董事应到 9 人，实际参加会议的董事 9 人，会议由公 司董事长丁伊可女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过《关于修订公司相关制度的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步 ...

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 2024 年第一季度报告 证券代码：603311 证券简称：金海高科 浙江金海高科股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 188,576,543.91 | -8.45 | | | 归属于上市公司股东的净利润 | 18,813,071.14 | -6.43 | | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | 16,540,159.91 | | -7.69 | | ...

浙江金海高科股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化浙江金海高科股份有限公司（以下称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对公司管理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律、法规、规范性文件以及《浙江金海高科股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）等规定，制定《董事会审计委员会实施细则》（以下称"本细则"）。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构；主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事占多数，至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由作为会计专业人士的独立董事担任， 负责主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期 ...

浙江金海高科股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂 缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"） 依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证 券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》（以下简称 "《自律监管指引 2 号》"）、《浙江金海高科股份有限公司公司章程》（以下简称"公 司章程"）、《浙江金海高科股份有限公司信息披露管理办法》等规定，制定本制 度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的 规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司应当披露的信息存在《股票上市规则》《自律监管指引 2 号》中 规定的暂缓、豁免情形的，公司自行审慎判断暂缓或豁免披露，并接受上海证券 交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第四条 公司相关信息披露义务人是指公司持股 5%以上的股东，董事、监事、 高级管理人员，各部门、分公司、控 ...

（二）董事、监事和高级管理人员离职后半年内； 浙江金海高科股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动 管理》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实 施细则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下 的所有公司股份。公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括 记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票前，应知悉《公司 法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市场等禁止行为 的规定，不得进行违法违规的 ...

浙江金海高科股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为规范浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息，维护公司股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理 办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规及《浙 江金海高科股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本 办法。 第二条 公司依法披露信息，应当将公告文稿和相关备查文件报送上海 证券交易所（以下简称"上交所"）登记，并在中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）指定的媒体发布。 第六条 董事长是实施信息披露管理办法的第一责任人，董事会秘书负责具 1 体协调。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第七条 公司信息披露要体现公开、公正、公平对待所有股东的原则。 第八条 公司应当及时、公平地披露所有对公司证券及其衍生品种交易价格 可能产生较大影响的信息，并将公告和相关备查文件在第一时间报送证券交易所。 公司披 ...