证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2023-071 辽宁福鞍重工股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会的延期公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议延期后的召开时间：2023 年 10 月 16 日 一、 原股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次 二、 股东大会延期原因 根据《上市公司股权激励管理办法》第三十七条规定：上市公司应当在召开 股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职 2. 原股东大会召开日期：2023 年 10 月 9 日 3. 原股东大会股权登记日 务，公示期不少于 10 天。监事会应当对股权激励名单进行审核，充分听取公示 意见。上市公司应当在股东大会审议股权激励计划前 5 日披露监事会对激励名单 审核及公示情况的说明。 公司原股东大会召开日期为 2023 年 10 月 9 日，股东大会审议股权激励计划 前 5 日为非交易日，无法披露监事会对激励名单审核及公示情况的说明，由于公 示期满后的首个披露日期为 202 ...

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2023-070 辽宁福鞍重工股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份补充质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 2 | 福 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 鞍 | 106,302,820 | 34.62 | 67,700,000 | 67,700,000 | 63.69 | 22.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 控 | | | | | | | | | | | | 股 | | | | | | | | | | | | 中 | | | | | | | | | | | | 科 | 87,075,363 | 28.36 | 82,081,000 | 82,981,000 | 95.30 | 27.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 实 | | | | | | | | | | ...

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2023-069 辽宁福鞍重工股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发 布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 09 日 下午 15:00- 16:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的 经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允 许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 10 月 09 日 下午 15:00-16:00 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方 ...

辽宁福鞍重工股份有限公司 关于公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）等法律、法规及《辽宁福鞍重工股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的规定，辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）相关事项认真核实后，发表 如下意见： 一、关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的核查意见 （一）公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施限制性股票激 励计划的下列情形，具备实施本激励计划的主体资格： （四）公司实施本激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结 合的分配机制，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率与水平，有利于 公司的可持续发展。 二、关于公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的核查意 见 1、公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考 核管理办法》"）旨在保证本激励计划的顺利实施，确保本激励计划规范运行，符 合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、 ...

辽宁福鞍重工股份有限公司 证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2023-065 公司独立董事对该议案事项发表了同意的独立意见。 第五届董事会第四次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 20 日下午 15：00 在公司四楼会议室召开了第五届董事会第四次会议。公司于 2023 年 9 月 15 日以书面及通讯方式发出了会议通知。本次董事会会议应到董事 9 名，实 到董事 9 名，会议由董事长穆建华召集和主持，公司监事、高级管理人员和其他 有关人员列席了会议；本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的规定。与会董事以书面及通讯表决方式审议通过如下议案： 议案一：《关于<辽宁福鞍重工股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益 ...

辽宁福鞍重工股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等法律、法规、规范性文件以及《辽 宁福鞍重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，我们 作为公司的独立董事，对公司于 2023 年 9 月 20 日召开的第五届董事会第四次会 议审议的相关事项进行了审议，发表如下独立意见： 一、《关于<辽宁福鞍重工股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》 1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《" 管理办法》"） 等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施 激励计划的主体资格。 2、公司本次激励计划所确定的激励对象均具备《公司法》《证券法》《管 理办法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；不存在最近 12 个月内被 证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或采取市场禁 入措施的情形；不存在《公司法》规 ...

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2023-067 辽宁福鞍重工股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）的有关规定，辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事林曼女士受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2023 年 10 月 9 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议的 2023 年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）相关议案向公司全体股东公开征集投票权。 一、征集人的基本情况 （一）征集人基本信息与持股情况 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事林曼女士，其基本信息如下： 林曼：女，1967 年生，中共党员，本科学历，高级会计师。历任鞍钢招标有 限公司财务部部长，现任公司独立董事。 截至本公告披露日，林曼女士未持有公司股份，不存在股份代持等代他人征 集的情形，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重 ...

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 辽宁福鞍重工股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2023 年 9 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本次激励计划的主要内容 | 6 | | （一）激励对象的范围及分配情况 6 | | | （二）授予的限制性股票数量 7 | | | （三）限制性股票的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期 7 | | | （四）限制性股票授予价格和授予价格的确定方式 9 | | | （五）激励计划的授予与解除限售条件 9 | | | （六）激励计划其他内容 11 | | | 五、独立财务顾问意见 | 12 | | （一）对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 12 | | | （二）对公司实行本激励计划可行性的核查意见 13 | | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 13 | | | （四）对本激励计划权益授出额度的核查意见 14 | | | （五）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资 ...

辽宁福鞍重工股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超 过本激励计划草案公告时公司股本总额的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票 总数累计不超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 10%。 2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 辽宁福鞍重工股份有限公司 2023 年 9 月 20 日 序号 姓名 职务 获授的限制 性股票数量 （万股） 占本激励计划 授予限制性股 票总数的比例 占本激励计划 公告时公司股 本总额的比例 1 穆建华 董事长 135 10.07% 0.44% 2 刘爱国 董事、总经理 30 2.24% 0.10% 3 韩跃海 董事 135 10.07% 0.44% 4 尹晨阳 董事 10 0.75% 0.03% 5 秦帅 董事、董事会秘书 20 1.49% 0.07% 6 李健 财务总监 20 1.49% 0.07% 7 于广余 副总经理 20 1.49% 0.07% 8 刘迎春 副总经理 10 0.75% 0.03% 核心骨干（合计 130 人） 960 71 ...

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2023-064 辽宁福鞍重工股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、公司基本情况 （一）经中国证券监督管理委员会批准，公司于 2015 年 4 月 24 日在上海证 券交易所挂牌上市。公司注册地址为辽宁省鞍山市千山区鞍郑路 8 号。公司所处 的行业为通用设备制造业。公司目前三大主要板块运营，分别为装备制造板块、 环保板块及锂电池负极材料板块。公司主要从事重大技术装备配套大型铸钢件的 生产和销售。公司产品按照用途可以分为火电设备铸件、水电设备铸件以及其他 铸件，主要火电产品有：高/中压内、外汽缸；阀体，叶片环，汽封体；超超临 界主汽调节阀；燃机排气缸、燃机透平缸，持环等；水电产品：上冠、下环、转 轮体、活门，阀体，推力头、叶片、增能器、导叶等；轨道交通产品：内燃机车 转向架、矿用卡车轮毂、架体等。 （二）近三年主要业绩情况 单位：元 币种：人民币 | | | 1 股权激励方式：限制性 ...