辽宁福鞍重工股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的"公开、公平、公正"原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、中国证监会《上市公司监管指引第 5 号— —上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规及《公司章程》、 《公司信息披露管理制度》的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长是内幕信息保密工作的 主要负责人，董事会秘书负责组织实施内幕信息的保密工作和内幕信息知情人登 记入档相关事宜。当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘 书的职责。董事会应当对备案名单的真实性、准确性和完整性负责，监事会应当 对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 公司证券投资部是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息 登记备案的日常办事机构，统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公司等机 ...

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2023-084 辽宁福鞍重工股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：公司四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 股东大会召开日期：2023年11月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 ...

辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日下午 15:00 在公司四楼会议室以现场及通讯表决的方式召开了第五届董事会第七次 会议，公司于 2023 年 11 月 9 日以书面及通讯方式发出了会议通知。本次董事会 会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议由董事长穆建华召集和主持，公司监事、 高级管理人员和其他有关人员列席了会议；本次会议的召集及召开程序符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事以书面表决及通讯表决 方式审议通过如下议案： 议案一：《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》 审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。 同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构， 负责公司及合并报表范围内的子公司 2023 年度财务会计报表审计、非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况的专项说明、内部控制审计等业务，聘期一年， 并授权董事会决定其酬金。 证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2023-082 辽宁福鞍重工股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事保证本公告内容不存在任 ...

辽宁福鞍重工股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2023 年 11 月） 1/29 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的基本原则 4 | | 第三章 | 信息披露的范围与内容 5 | | 第四章 | 信息披露的实施及管理 13 | | 第五章 | 信息披露的监督 22 | | 第六章 | 公司信息的保密制度 22 | | 第七章 | 内部控制的监督机制及其信息披露 26 | | 第八章 | 子公司的信息披露事务管理和报告制度 26 | | 第九章 | 档案管理及文件通报 27 | | 第十章 | 责任追究与处理措施 28 | | 第十一章 | 附则 29 | 第一章 总则 第一条 为规范辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称公司）信息披露的管理， 提高公司信息披露的质量，保证公司信息披露的及时性、公平性、真实性、准确性和 完整性，切实保护公司、股东及投资者合法权益。根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、以及中国证监会发 布 ...

辽宁福鞍重工股份有限公司 合同管理制度 （2023 年 11 月） 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 合同管理机构 5 | | 第三章 | 合同的订立 6 | | 第四章 | 合同的履行 13 | | 第五章 | 合同的变更和解除 15 | | 第六章 | 合同纠纷的处理 16 | | 第七章 | 合同归档 18 | | 第八章 | 合同责任 19 | | 第九章 | 附则 20 | 第一章 总则 第一条 为规范辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）合同管理工 作，确保公司签订的合同合法、有效，降低或避免因合同风险带来的经济损失， 维护公司合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规和《公司章程》，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司所属企业（以下简称"企业"），企业是指 公司下设的分公司和全资或控股子公司。 第三条 公司对外与法人、其他经济组织和自然人签订的合同，除应当遵守 国家有关法律法规外，还应遵照本制度。 第四条 公司与公司所属企业之间签订的合同也应遵照本制度。 第五条 本制度适用于公司对外签 ...

辽宁福鞍重工股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2023 年 11 月） | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 会计师事务所执业质量要求 3 | | 第三章 选聘会计师事务所程序 4 | | 第四章 改聘会计师事务所程序 6 | | 第五章 监督及处罚 7 | | 第六章 附则 9 | 第一章 总则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范辽宁福鞍重工股份有限公司（简 称"公司"）运作，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真 实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会 计 师事务所管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《辽 宁福鞍重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本 制度。 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师 事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，应经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得 ...

辽宁福鞍重工股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会议事规则 （2023 年 11 月） 1 | 第二章 | 人员组成 3 | | --- | --- | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 议事程序 4 | | 第五章 | 议事规则 5 | | 第六章 | 附 则 6 | 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，建立健全公司董事和高级管理人员的考核和 薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》《上市 公司独 董事管理办法》、上海证券交易所（以下简称"上交所"）《股票上市 规则》《上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及其它相 关法律、法规和规范性文件规定，制定本议事规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"）是董事会设立的 专门工作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 委员会应由三名董事组成，其中独立董事过半数。 第四条 委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名，并由董事会选举产生并任命。 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作。主任委员由董事会在委员会成员内直接 ...

辽宁福鞍重工股份有限公司董事会 战略与发展管理委员会议事规则 （2023 年 11 月） 1 | 第二章 | 战略委员会的性质与作用 3 | | --- | --- | | 第三章 | 战略委员会的产生与组成 3 | | 第四章 | 委员会的职权 4 | | 第五章 | 委员会的议事规则 4 | | 第六章 | 其他 5 | 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公司 在战略和投资决策中的风险，按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，特设立战略与发展管理委员会（下 称"委员会"）,并制定本议事规则。 第二条 委员会主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并 提出建议。 第二章 战略委员会的性质与作用 第三条 委员会是董事会下设的专业委员会，经董事会批准后成立。 第四条 委员会是董事会的参谋机构，是公司就战略规划和投资管理等重大 问题进行决策的议事机构。 第五条 委员会在董事会授权的范围内独立行使职权并直接向董事会负责。 第六条 委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程序、充分而 专业化的研究；应当对公司 ...

辽宁福鞍重工股份有限公司 章程 （2023 年 11 月） | 求 | | --- | | 第一章 总则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股 份 2 | | 第一节 股份发行 2 | | 第二节 股份增减和回购 3 | | 第三节 股份转让 4 | | 第四章 股东和股东大会 5 | | 第一节 股东 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 股东大会的召集 10 | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 股东大会的召开 13 | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 董事会 24 | | 第一节 董事 24 | | 第二节 董事会 27 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 监事会 34 | | 第一节 监事 34 | | 第二节 监事会 35 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 财务会计制度 36 | | 第二节 内部审计 41 | | 第三节 会计师事务所的聘任 41 | | 第九章 通知和公告 41 | | 第一节 通知 41 | | 第二节 公告 4 ...

辽宁福鞍重工股份有限公司 对外担保管理制度 （2023 年 11 月） 为了规范公司的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护投资者合 法权益和公司财务安全，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《关于规范上市公司与关联方资金来往及上市公司对外担 保若干问题的通知》等法律、法规、规范性文件以及公司章程，结合公司实际情 况，制定本制度。 第一章 总则 第一条 公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原 则。任何单位和个人（包括控股股东及其他关联方）不得强令或强制公司为他人 提供担保，公司对强令或强制其为他人提供担保的行为有权拒绝。 第二条 公司为他人提供担保应当遵守《中华人民共和国民法典》《中华人民 共和国公司法》和其他相关法律法规的规定。并按照《中华人民共和国证券法》、 其他法律法规和公司章程的有关规定披露信息，必须按规定向公司聘请的注册会 计师如实提供公司全部对外担保事项。 第三条 本制度所称的"对外担保"是指公司为他人提供的担保，包括公司 对控股子公司的担保。所称"公司及其控股子 ...