证券简称：福鞍股份 证券代码：603315 辽宁福鞍重工股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案） 辽宁福鞍重工股份有限公司 二〇二三年九月 辽宁福鞍重工股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关 信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计 划所获得的全部利益返还公司。 2 / 34 辽宁福鞍重工股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》等其他有关法律、法规、规范性文件，以及《辽 宁福鞍重工股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票。股票来源为辽宁福鞍重工股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励对象定向发行本公司 A 股普通 ...

辽宁福鞍重工股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份解除质押及质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司于 2023 年 9 月 20 日接到股东中科实业的通知，获悉其持有的无限售 流通股进行了质押以及原质押给中信银行股份有限公司鞍山分行、抚顺银行股份 有限公司鞍山分行的股票进行了部分解质押，具体情况如下： 一、上市公司股份解质或解冻 证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2023-063 | | | 1 辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）股东中科（辽宁）实业有 限公司（原名：辽宁中科环境监测有限公司，以下简称"中科实业"）于近 日办理了股份解除质押及质押手续。截止本公告披露日，中科实业及其一致 行动人福鞍控股有限公司（以下简称"福鞍控股"）持有公司股份 193,378,183 股，本次解除质押股份 1025 万股，占中科实业及其一致行动人所持股份的 5.30%，占公司总股本的 3.34%；本次质押股份 1064 万股，占中科实业及其 一致行动人所持股份的 5.5 ...

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2023-068 辽宁福鞍重工股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：公司四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 9 日 至 2023 年 10 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 ...

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2023-066 辽宁福鞍重工股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2023 年 9 月 20 日下午 16：00 在公司四楼会议室召开第五届监事会第四次会议，公司于 2023 年 9 月 15 日以书面及通讯方式发出了会议通知。本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席张轶妍召集和主持，公司董事会秘书列 席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》的规定。与会监事以书面表决方式审议通过如下议案： 议案一：《关于<辽宁福鞍重工股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》 公司监事会认为：公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的 内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的 ...

关于 辽宁福鞍重工股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案） 之 法律意见书 辽宁青联律师事务所 二○二三年九月 释 义 除非另有说明，本《法律意见书》中相关词语具有以下特定含义： | 公司、上市公司、福鞍股份 | 指 | 辽宁福鞍重工股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划、激励计划、 《2023 | | | | 年限制性股票激励 | 指 | 《辽宁福鞍重工股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 | | 计划（草案）》、《股票激 | | | | 励计划（草案）》 | | | | 《实施考核管理办法》 | 指 | 《辽宁福鞍重工股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核 | | | | 管理办法》 | | 《公司章程》 | 指 | 《辽宁福鞍重工股份有限公司章程》 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 司法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《管理办法》 | 指 | 《上市公司股权激励管理办法》 | | 《上市规则》 | 指 | 《上海证券交易所股票上市规则》 | | 证监会 | 指 ...

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2023-062 辽宁福鞍重工股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份解除质押及质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司于 2023 年 9 月 14 日接到股东中科实业的通知，获悉其持有的无限售 流通股进行了质押以及原质押给中信银行股份有限公司鞍山分行的股票进行了 部分解质押，具体情况如下： 一、上市公司股份解质或解冻 1.股份被解质或解冻情况 辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）股东中科（辽宁）实业有 限公司（原名：辽宁中科环境监测有限公司，以下简称"中科实业"）于近 日办理了股份解除质押及质押手续。截止本公告披露日，中科实业及其一致 行动人福鞍控股有限公司（以下简称"福鞍控股"）持有公司股份 193,378,183 股，本次解除质押股份 512 万股，占中科实业及其一致行动人所持股份的 2.65%，占公司总股本的 1.67%；本次质押股份 628 万股，占中科实业及其一 致行动人所持股份的 3.25%，占公司总股本的 2 ...

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2023-061 辽宁福鞍重工股份有限公司 一、上市公司股份质押 1.本次股份质押情况 1 辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）股东中科（辽宁）实业有 限公司（原名：辽宁中科环境监测有限公司，以下简称"中科实业"）于近 日办理了股份质押手续。截止本公告披露日，中科实业及其一致行动人福鞍 控股有限公司（以下简称"福鞍控股"）持有公司股份 193,378,183 股，本 次质押股份 425 万股，占中科实业及其一致行动人所持股份的 2.20%，占公 司总股本的 1.38%。 截止本公告披露日，中科实业及其一致行动人福鞍控股持有公司股份 193,378,183 股，占公司总股本 62.98%，股东持有上市公司股份累计质押数 量 148,231,000 股（含本次），占中科实业及其一致行动人持股数量 76.65%， 占公司总股本的 48.28%。 | | 是否 为控 | 本次质押股 | 是否为限售股 | 是否 | 质押 | 质押到 | | | 占其所 | 占公司 | 质押融 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached CNY 476.475 million, an increase of 11.77% compared to CNY 426.293 million in the same period last year[22]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 35.160 million, representing a growth of 48.22% from CNY 23.721 million year-on-year[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 34.696 million, up 83.07% from CNY 18.953 million in the previous year[22]. - The net cash flow from operating activities was CNY 82.738 million, a significant increase of 1,397.05% compared to CNY 5.527 million in the same period last year[22]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was CNY 0.1145, an increase of 48.12% compared to CNY 0.0773 in the same period last year[23]. - The weighted average return on net assets was 2.42%, an increase of 0.74 percentage points from 1.68% in the previous year[24]. - The company achieved a revenue of 47,647.52 million RMB, representing a year-on-year growth of 11.77%[41]. - The net profit attributable to the parent company was 3,516.04 million RMB, with a significant increase of 48.22% compared to the previous year[41]. - The total profit for the first half of 2023 was CNY 39,973,626.95, compared to CNY 29,832,804.27 in the first half of 2022, marking a growth of 33.8%[115]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 34,971,991.61, compared to CNY 23,341,506.46 in the same period last year, reflecting a growth of 49.9%[113]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 2.690 billion, a decrease of 3.60% from CNY 2.790 billion at the end of the previous year[22]. - The total liabilities decreased to CNY 1,220,882,965.23 from CNY 1,357,085,406.30, a reduction of approximately 10.05%[105]. - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 1,473,251,478.01 from CNY 1,437,405,873.32, reflecting a growth of about 2.36%[105]. - The total balance of guarantees at the end of the reporting period (excluding guarantees for subsidiaries) was RMB 166,954,666.66[91]. - The total amount of guarantees (including guarantees for subsidiaries) reached RMB 492,509,566.66, accounting for 33.54% of the company's net assets[91]. Market and Sector Performance - The company operates in three main sectors: equipment manufacturing, environmental protection, and lithium battery anode materials[28]. - The equipment manufacturing sector focuses on producing large cast steel components for thermal and hydropower equipment, with a strong emphasis on high-end projects[28]. - The environmental protection sector is involved in flue gas treatment and energy management services, targeting high-energy-consuming industries[29]. - The lithium battery anode material segment achieved profitability in March 2023 after a year of adjustments, with a production capacity of 100,000 tons per year[30]. - The environmental governance segment's operating service revenue increased by 56.76% year-on-year, reflecting strong growth in this area[43]. Research and Development - Research and development expenses increased by 14.11% to 13,009,818.59 RMB, indicating a focus on innovation[47]. - The company is focusing on technological innovation and continuous R&D to meet the increasing environmental standards and client demands in flue gas treatment[38]. - The R&D of cobalt-boron steel (CB2) is underway, which can withstand temperatures of 620-650℃, enhancing the efficiency of thermal power generation[36]. - The company has developed over 30 patents related to flue gas desulfurization, denitrification, and dust removal technologies, enhancing its competitive edge in the market[38]. Environmental Management - The company has installed a total of 11 dust removal facilities to ensure compliance with pollution discharge standards[73]. - The company conducts monthly environmental monitoring through a third-party agency to adhere to pollution discharge permit requirements[77]. - The company has implemented a comprehensive emergency response plan for environmental incidents, including drills for natural gas leaks[76]. - The company is committed to strict environmental management, including regular inspections and compliance with legal regulations[78]. Corporate Governance - The company has undergone a board and senior management reshuffle, with new directors and independent directors elected[70]. - The company has not reported any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[78]. - The company has confirmed the independence and compliance of its asset evaluation institutions in the context of major asset restructuring[68]. Future Outlook - The company plans to continue its market expansion and product development strategies[64]. - The company is focusing on enhancing operational efficiency and exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position[127]. - The company plans to continue investing in new technologies and market expansion strategies to drive future growth[111].

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2023-059 辽宁福鞍重工股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议的公告 2023 年 8 月 30 日 本公司董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日上午 10：00 在公司四楼会议室召开了第五届董事会第三次会议。公司于 2023 年 8 月 18 日以书面及通讯方式发出了会议通知。本次董事会会议应到董事 9 名，实到 董事 9 名，会议由董事长穆建华召集和主持，公司监事、高级管理人员和其他 有关人员列席了会议；本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的规定。与会董事以书面及通讯表决方式审议通过如下议案： 议案一：《关于公司 2023 年半年度报告正文及摘要的议案》 审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。 特此公告。 辽宁福鞍重工股份有限公司 董事会 ...

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2023-060 辽宁福鞍重工股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议的公告 本公司监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日上午 11：00 在公司四楼会议室召开了第五届监事会第三次会议。公司于 2023 年 8 月 18 日以书面方式发出了会议通知。本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席张轶妍召集和主持；本次会议的召集及召开程序符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会监事以书面表决方式审议通 过如下议案： 审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。 特此公告。 辽宁福鞍重工股份有限公司 监事会 2023 年 8 月 30 日 议案一：《关于公司 2023 年半年度报告正文及摘要的议案》 ...