辽宁福鞍重工股份有限公司 监事会议事规则 （2023 年 11 月） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 监事会的组成 2 | | 第三章 | 监事会的职权 3 | | 第四章 | 监事会会议制度及议事范围 4 | | 第五章 | 监事会决议 8 | | 第六章 | 监事会会议的信息披露 9 | | 第七章 | 附则 9 | 第一章 总则 第一条 为规范辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）运作，完 善内部监督机制，维护公司、股东及职工的合法权益，提高监事会工作效率，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法规和《辽宁 福鞍重工股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，结合公司实 际，制定本议事规则。 本公司全体监事应当遵守本规则的规定。 第二条 公司依法设立监事会，作为监督公司董事、总经理行为的常设监察 机构，行使监督权，保障股东、公司和职工的合法权益不受侵犯。 监事会对股东大会负责并报告工作。 第三条 公司应采取措施保障监事的知情权，及时向监事提供必要的信息和 资料，以便监事会对公司财务状况和经营管理情况进行有效的监督、检查和评 ...

辽宁福鞍重工股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2023 年 11 月） 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事年报工作管理 3 | | 第三章 | 附则 6 | 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理机制，加强内部控制建设，充分发挥独立董事在 年度财务报告编制和信息披露方面的作用，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定以及《辽宁福鞍重工股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")、《辽宁福鞍重工股份有限公司独立董事 工作制度》、《辽宁福鞍重工股份有限公司信息披露事务管理制度》的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司独立董事、公司高级管理人员及配合独立董事开 展工作的公司有关部门和人员。 第三条 独立董事应认真学习中国证监会、上海证券交易所关于年报工作的 要求，在公司年报的编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽 责地开展工作。 第二章 独立董事年报工作管理 第一节 一般规定 第四条 年度报告编制期间，独立 ...

辽宁福鞍重工股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 11 月） - 1 - 第一条 为规范辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会内 部机构及运作程序，根据《中华人民共和国公司法》等有关规定及《辽宁福鞍重 工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上市公司治理准则》 （以下简称"《上市准则》"）的规定，结合公司实际，制定本规则。 第二条 董事会是公司股东大会的常设执行机构及公司经营管理的决策机 构，维护公司和全体股东的利益，在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负 责公司发展目标和重大经营活动的决策，对股东大会和全体股东负责，执行股东 大会的决议。董事会的职权由《公司章程》确定。董事会应认真履行有关法律、 法规和公司章程规定的职责，确保公司遵守法律法规，公平对待全体股 东，并 关注利益相关者的利益。 第三条 公司董事接受公司监事会的监督。 第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书；列席董事会 会议的监事、公 司其他高级管理人员和其他有关人员都具有约束力。 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 董事会组织规则 | 3 | | 第一节 董事会组织机构 | ...

辽宁福鞍重工股份有限公司 投资者关系管理制度 （2023 年 11 月） 1/11 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 投资者关系管理的原则和目的 | 3 | | 第三章 投资者关系工作的内容和方式 | 5 | | 第四章 投资者关系管理工作组织与实施 | 6 | | 第五章 附则 | 11 | 第一章 总则 第一条 为了加强辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者之间的信息沟通，增进投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长 期、稳定的良性互动关系，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司与投资者关系工作指引》、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）、《《上市公司投资者关系管理指引》》《公司 章程》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，结合本公司实际情况，制定 本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，提升公 ...

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2023-083 辽宁福鞍重工股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日下 午 16:00 在公司四楼会议室以现场表决的方式召开了第五届监事会第七次会议， 公司于 2023 年 11 月 9 日以书面方式发出了会议通知。本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席张轶妍召集和主持；本次会议的召集及 召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会监事以书 面表决方式审议通过如下议案： 议案一：《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》 审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。 同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构， 负责公司及合并报表范围内的子公司 2023 年度财务会计报表审计、非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况的专项说明、内部控制审计等业务，聘期一年， 并授权 ...

辽宁福鞍重工股份有限公司 简式权益变动报告 上市公司名称：辽宁福鞍重工股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：福鞍股份 股票代码：603315 信息披露义务人：福鞍控股 住所/通讯地址：辽宁省鞍山市高新区越岭路 257 号研发中心 B 座 股份变动性质：股份减少 签署日期：二〇二三年十一月三日 1 信息披露义务人声明 一、本报告系根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及其他 相关法律、法规编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信 息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告 书已全面披露了信息披露义务人在上海万业企业股份有限公司拥有权益的情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通 过任何其他方式增加或减少在上海万业企业股份有限公司中拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托 或者授权任何其他人提供未在本报 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥253,023,075.59, a decrease of 8.04% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥20,892,360.30, an increase of 95.95% year-on-year[5] - The net profit excluding non-recurring gains and losses for Q3 2023 was ¥20,986,295.65, up 117.13% from the previous year[6] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.0678, reflecting a 95.39% increase compared to the same period last year[6] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached RMB 729,498,251.49, an increase from RMB 701,440,482.40 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 4.8%[19] - Net profit for Q3 2023 reached CNY 55,786,420.12, compared to CNY 33,707,743.31 in Q3 2022, indicating a year-over-year increase of about 65.5%[21] - Total profit for Q3 2023 was CNY 60,494,645.51, compared to CNY 40,109,837.56 in Q3 2022, showing a growth of around 50.8%[21] - The company’s total comprehensive income for Q3 2023 was CNY 55,786,420.12, compared to CNY 33,707,743.31 in Q3 2022, indicating a growth of about 65.5%[22] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,645,325,803.73, a decrease of 5.19% from the end of the previous year[6] - As of September 30, 2023, total current assets amounted to RMB 1,884,158,136.11, down from RMB 2,173,935,561.46 at the end of 2022, indicating a decrease of about 13.3%[15] - Total liabilities decreased to RMB 1,155,435,562.28 from RMB 1,357,085,406.30, a reduction of approximately 14.9%[17] - The company's total assets as of September 30, 2023, were RMB 2,645,325,803.73, down from RMB 2,790,057,042.84, indicating a decrease of about 5.2%[17] - Non-current assets increased to RMB 761,167,667.62 from RMB 616,121,481.38, reflecting an increase of approximately 23.5%[16] - The company's retained earnings rose to RMB 546,454,659.87 from RMB 490,401,933.22, an increase of about 11.4%[17] - The total equity attributable to shareholders increased to RMB 1,494,590,784.76 from RMB 1,437,405,873.32, representing a growth of approximately 4.0%[17] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥70,335,529.16, an increase of 131.93% compared to the previous year[10] - The company experienced a significant decrease in cash and cash equivalents by 65.21%, primarily due to investments in fixed assets[9] - Cash and cash equivalents decreased significantly to RMB 101,228,396.36 from RMB 290,985,621.33, reflecting a decline of approximately 65.2%[15] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was $70,335,529.16, an increase of 132.5% compared to $30,325,913.29 in Q3 2022[24] - The total cash outflow from investing activities was $183,371,993.40, up from $142,953,797.99 in the previous year, resulting in a net cash flow from investing activities of -$183,371,993.40[24] - Cash inflow from financing activities totaled $499,569,288.69, a decrease from $543,576,781.60 in Q3 2022, with a net cash flow from financing activities of -$35,975,679.55[24] - The company's cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 were $29,838,853.06, down from $130,277,042.02 at the end of Q3 2022[24] Expenses - Total operating costs for Q3 2023 were CNY 693,551,350.37, an increase from CNY 657,399,048.55 in Q3 2022, representing a growth of approximately 5.2%[20] - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 23,278,369.95, up from CNY 21,799,196.37 in Q3 2022, representing an increase of approximately 6.8%[20] - Sales expenses for Q3 2023 increased to CNY 5,432,801.68 from CNY 4,838,137.45 in Q3 2022, reflecting a rise of approximately 12.3%[20] - The company’s tax expenses for Q3 2023 were CNY 4,708,225.39, down from CNY 6,402,094.25 in Q3 2022, representing a decrease of approximately 26.4%[21] Investments - Long-term equity investments increased by 76.61%, attributed to the company's investment in Sichuan Ruian[9] - The company reported investment income of CNY 14,056,992.00 in Q3 2023, a significant recovery from a loss of CNY 8,396,277.21 in Q3 2022[20] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 14,855[11] Accounting Standards - The company did not apply new accounting standards or interpretations for the first time in 2023[25]

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2023-080 辽宁福鞍重工股份有限公司 关于控股股东股份解质押及持股 5%以上 股东股份质押及解质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司于 2023 年 10 月 26 日接到控股股东福鞍控股的通知，获悉其原质押给 建德市新安小额贷款股份有限公司的无限售流通股进行了解除质押，具体情况如 下： 1 辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东福鞍控股有限公 司（以下简称"福鞍控股"）于近日办理了 400 万股的股份解除质押手续； 股东中科（辽宁）实业有限公司（原名：辽宁中科环境监测有限公司，以下 简称"中科实业"）于近日办理了 550 万股的股份质押手续及 400 万股的股 份解除质押手续。截止本公告披露日，福鞍控股及其一致行动人中科实业持 有公司股份 193,378,183 股，本次解除质押股份占福鞍控股及其一致行动人 所持股份的 4.14%，占公司总股本的 2.61%；本次质押股份占中科实业及其 一致行动人所持股份的 2 ...