（四）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2024-029 浙江梅轮电梯股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会 议（以下简称"本次会议"）的召开符合《公司法》《公司章程》等相关规定。 （二）本次会议的通知及会议资料已于 2024 年 4 月 23 日以邮件、电话、书面方 式发出。 （三）本次会议于 2024 年 4 月 24 日上午 10 点以现场方式在公司会议室召开。 （五）本次会议由公司董事长钱雪林先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于指定副总经理、董事会秘书傅钤先生暂代行财务负责人职责的 议案》 同意《关于指定副总经理、董事会秘书傅钤先生暂代行财务负责人职责的议案》。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 浙江梅轮电梯股份有限公司董事会 ...

截至本公告披露日，樊瑞满先生未持有公司股票，其与公司控股股东、实际控制人、 持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2024-030 浙江梅轮电梯股份有限公司 关于财务总监离职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到财务总监樊瑞 满先生递交的书面辞职申请。樊瑞满先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职 后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章 程》的有关规定，上述辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 樊瑞满先生辞去公司财务总监职务不会对公司日常经营产生不利影响。公司董事会 将按相关规定尽快完成财务负责人的选聘工作，并及时履行信息披露义务。为保证公司 财务工作的正常开展，在公司正式聘任新的财务负责人之前，暂由公司副总经理、董事 会秘书傅钤先生代行财务负责人职责。 公司董事会对樊瑞满先生在公司担任财务总监职务期间所作的工作表 ...

浙江梅轮电梯股份有限公司 立信 (特 审计报告及财务报表 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://acc.mof.gov.cn）"进行查看 报告编码:沪24DGW9KKJQ 浙江梅轮电梯股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年01月01日至 2023年12月31日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-90 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10452 号 审计意见 í 我们审计了浙江梅轮电梯股份有限公司(以下简称梅轮电梯)财 务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, ...

浙江梅轮电梯股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》、《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司 章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定,浙江梅轮电梯股份有限公司 (以下简称"公司")董事会审计委员会就 2023年度工作情况报告如下; 一、审计委员会基本情况 2023 年度公司董事会审计委员会由独立董事由独立董事章勇坚、陆文才及 董事魏吉林三名人员组成,主任委员由具有会计专业资格及经验的独立董事担任, 独立董事委员均占审计委员会成员总数的1/2以上,审计委员会成员的组成及人 员结构符合相关法律法规的规定。 二、审计委员会 2023年会议召开情况 在 2023年度内,董事会审计委员会共召开了 3 次会议,具体如下: | 会议时间 | 会议届次 | | --- | --- | | 2023年4月14日 | 第三届董事会审计委员会第九次会议 | | 2023年8月8日 | 第四届董事会审计委员会第一次会议 | | 2023 年10月17日 | 第四届董事会审计委员会第二次会议 | 三、审计委员会年度履职情况 3、指导内部审计 报告期内,公司董事会审计委员会认真审阅了 ...

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2024-025 浙江梅轮电梯股份有限公司 关于召开2023年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可以在 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 17:00 前将需要了解的情 况和关注的问题预先发送至公司电子邮箱（fuq@zjml.cc），公司将在说明会上就投资 者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年04月19日召开第四届 董事会第八次会议，审议通过了公司2023年年度报告等相关事项，具体内容详见公司于 2024年4月20日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 公告。为方便广大投资者更加全面、深入了解公司 2023 年度经营情况及财务状况，公 司决定于2024年5月13日通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 召开2023年度业绩说明会。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召 ...

本人通过进行独立董事独立性情况年度自查，符合中国证监会《上市公司独 立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形，并已将 自查情况报告提交公司董事会。 二、2023 年度履职概况 独立董事 2023 年度述职报告 作为浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》《公司章程》等有关规定，在 2023 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职 责，按时出席相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切 实维 护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度履行独 立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 陆文才，男，1962 年 11 月出生，浙江绍兴柯桥人，大专学历，中共党 员。2002 年 3 月至今，任浙江中才轻纺有限公司总经理；2011 年 3 月至今，任 绍兴中地房产开发有限公司总经理；2018 年 3 月至今，任浙江中奔汽车技术有 限公司总经理，现任公司独立董事。 浙江梅轮电梯 ...

第一章 总则 第一条 为明确浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和 科学决策，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 浙江梅轮电梯股份有限公司 董事会议事规则 等相关法律法规和《浙江梅轮电梯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东大会负责，执行股东大会决议， 维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会应当在《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》规定的范围内依法行使职权，公平对待所有股东。董事会应当严格按照 股东大会和《公司章程》的授权行事，不得越权形成决议。 第四条 董事会行使其职权，应当通过召开董事会会议审议，并形成董事会 决议后进行。 第二章 董事会办公室和董事会秘书 第五条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，负责董事会议案、 文件的收集、起草和管理工作，并保管董事会印章和董事会办公室印章 ...

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2024-024 浙江梅轮电梯股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：绍兴市柯桥区齐贤街道齐陶路 888 号公司三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

浙江梅轮电梯股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构、股东大会及股东行为，保证公司股东大会能够依法规范地召集、召开并充 分行使其职权，提高股东大会议事效率，促进公司规范化运作，保证公司决策行 为的民主化、科学化，特制定本规则。 第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》、《上 海证券交易所股票上市规则》（下称"《上市规则》"）及相关法律、法规和《浙 江梅轮电梯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关条款的规定， 结合本公司实际情况制定。 定履行相应职权。 第八条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过： （一） 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保； （二） 公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计 净资产的 50%以后提供的任何担保； 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司股东大会、公司所有股东、 董事、监事、总经理及其他高级管理人员的具有约束力的文件。 第二章 股东大会的一般规定 ...

浙江梅轮电梯股份有限公司 关于未来三年（2024-2026年）股东回报规划 为进一步提高股东回报水平，完善和履行现金分红政策，积极回报投资者，根 据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管 指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关文件的规定和要求，并 综合考虑公司实际情况和未来发展需要，公司制定了《浙江梅轮电梯股份有限公司 未来三年（2024-2026年）股东回报规划》（以下简称"本规划"）具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司制定股东回报规划充分考虑公司实际情况、发展目标、未来盈利规模、现 金流量状况、所处发展阶段、项目投资资金需求和股东的要求意愿等情况，建立对 投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配做出制度性安排，以 保证股利分配政策的连续性和稳定性。 二、制定本规划的原则 本规划制定的原则为：根据公司战略目标及未来可持续发展的需要，综合考虑 公司经营发展实际情况、股东（特别是公众投资者）的合理诉求、社会资金成本、 公司现金流量状况等因素，结合相关监管规定及《公司章程》要求，审慎确定利润 分配方案，并保证利润分配政策的持续性和稳定性，保 ...