浙江天册律师事务所 关于 浙江梅轮电梯股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 | 释 义 | 1 | | --- | --- | | 第一部分 引言 | 4 | | 第二部分 正文 | 6 | | 一、 本次发行的批准和授权 | 6 | | 二、 发行人本次发行的主体资格 11 | | | 三、 本次发行的实质条件 | 12 | | 四、 发行人的设立 | 15 | | 五、 发行人的独立性 | 15 | | 六、 控股股东和实际控制人 | 17 | | 七、 发行人的股本及演变 | 17 | | 八、 发行人的业务 | 18 | | 九、 关联交易及同业竞争 | 18 | | 十、 发行人的主要财产 | 19 | | 十一、 发行人的重大债权债务 | 21 | | 十二、 发行人重大资产变化及收购兼并 | 22 | | 十三、 发行人章程的制定与修改 | 22 | | 十四、 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 | 22 | | 十五、 ...

浙江梅轮电梯股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 中名国成审字【2025】第 2856 号 北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙） 6-1-1 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 7-8 | | 合并及公司利润表 | 9 | | 合并及公司现金流量表 | 10 | | 合并及公司股东权益变动表 | 11-14 | | 财务报表附注 | 15-86 | 6-1-2 北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙） B E I J I N G Z H O N G M I N G G U O C H E N G C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址：北京市东城区建国门大街 18 号办一 910 单元 邮编：100005 电话：(010) 53396165 审计报告 中名国成审字【2025】第 2856 号 浙江梅轮电梯股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称梅轮电梯）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表 ...

Industry Insights - The State Administration for Market Regulation has drafted a notice to improve the updating of old residential elevators, focusing on production, inspection, usage, and regulation [1] - The notice emphasizes that safety performance indicators for components selected for updating elevators must not be lower than those of the existing elevators [1] - The market for updating old elevators is identified as a new growth area, combining public demand and industrial upgrades, with policies supporting funding and regulatory collaboration [1] - As of 2023, China has over 9 million elevators, with 15%-20% (over 1.3 million) classified as "old elevators" over 15 years old, and an annual addition of 500,000 to 600,000 elevators entering the aging cycle [1] - The market for old elevator updates is expected to grow at an average annual rate of 18% until 2035, potentially exceeding 100 billion yuan in the next 5-10 years [1] Company Developments - Kone Elevator focuses on elevator research and manufacturing, integrating information technology and automation, and is developing new business growth points such as installation of new elevators, updating old elevators, and home elevators [2] - Meilun Elevator specializes in elevators and escalators, along with related products, and is positioned at a leading level in the domestic market [2]

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2025-018 浙江梅轮电梯股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：绍兴市柯桥区齐贤街道齐陶路 888 号公司三楼会议室 "《公司法》"）及本公司章程（ "《公司章程》"） 的有关规定，会议合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 审议结果：通过 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 份总数的比例（%） 62.6653 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，钱雪林董事长主持，采用现场会议、现场 投票和网络投票相结合的方式召开。本会议的召集、召开及本次会议的表决方式 符合《中华人民共和国公司法》（ 者投票情况进行单独统计。 三、 律师见 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江梅轮电梯股份有限公司 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江梅轮电梯股份有限公司 法律意见书 编号：TCFGZY2025H0018 号 致：浙江梅轮电梯股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江梅轮电梯股份有限公 司（以下简称"梅轮电梯"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）和《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人 员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对 会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性 发表意见。 （一）经本所律师核查，公司本次股东 ...

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2025-018 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 浙江梅轮电梯股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：绍兴市柯桥区齐贤街道齐陶路 888 号公司三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 71 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 192,382,487 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 62.6653 | 本次股东大会由公司董事会召集，钱雪林董事长主持，采用现场会议、现场 投票和网络投票相结合的方式召开。本会议的召集、召开及本次会议 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 关于 浙江梅轮电梯股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江梅轮电梯股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 编号：TCFGZY2025H0018 号 致：浙江梅轮电梯股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江梅轮电梯股份有限公 司（以下简称"梅轮电梯"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）和《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人 员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对 会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性 ...

| | | | 2024 年年度股东大会会议须知 3 | | | | --- | --- | --- | | 2024 年年度股东大会议程 5 | | | | 议案一：2024 年度董事会工作报告 7 | | | | 独立董事 2024 年度述职报告（章勇坚） | | 12 | | 独立董事 2024 年度述职报告（陆文才） | | 18 | | 独立董事 2024 年度述职报告（濮德意） | | 24 | | 议案二：2024 年度监事会工作报告 30 | | | | 议案三：2024 年度财务决算报告 34 | | | | 2024 议案四：关于公司 年度利润分配方案的议案 | | 37 | | 议案五：2024 年年度报告全文及摘要 38 | | | | 议案六：关于变更会计师事务所的议案 | | 40 | | 议案七：关于公司 2025 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案 | | . 44 | | 议案八：关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案 | | 45 | | 议案九：关于授权董事长决定投资理财事项的议案 | | 46 | | 议案十：关于向银行申请授信额度的议案 | | 47 | | 议 ...

浙江梅轮电梯股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称 "公司"）《公司章程》及《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。截至 2 ...

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2025-012 浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）拟向银行申请总额不超过8亿 元人民币的授信额度。 上述事项已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，本议案尚需提交股东 大会审议。 风险提示：具体授信额度、授信品种及其他条款将以公司与银行最终签订协议 为准。实际授信金额将以各银行实际审批的额度为准。 为加快公司战略转型升级，满足公司业务发展的资金需求，公司于2025年4月28日 召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》，同 意公司及子公司向银行申请总额不超过8亿元人民币的授信额度，授信期限为1年，在上 述授信额度范围和期限内授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理相 关授信申请事宜，并签署相应法律文件。本议案尚需提交股东大会审议。 具体授信额度、授信品种及其他条款将以公司与银行最终签订协议为准。在授信期 限内，上述授信额度可循环使用。实际授信金额将以各银行实际审批的额度为准。具体 申请授信金额将视公司经营资金的实际需求来合理确定并分配授信额度的使用。 特此公告。 浙江梅轮电梯股份有限公司董事会 浙江梅轮 ...