本人通过进行独立董事独立性情况年度自查，符合中国证监会《上市公司独 立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形，并已将 自查情况报告提交公司董事会。 二、2023 年度履职概况 独立董事 2023 年度述职报告 作为浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》《公司章程》等有关规定，在 2023 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职 责，按时出席相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切 实维 护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度履行独 立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 陆文才，男，1962 年 11 月出生，浙江绍兴柯桥人，大专学历，中共党 员。2002 年 3 月至今，任浙江中才轻纺有限公司总经理；2011 年 3 月至今，任 绍兴中地房产开发有限公司总经理；2018 年 3 月至今，任浙江中奔汽车技术有 限公司总经理，现任公司独立董事。 浙江梅轮电梯 ...

浙江梅轮电梯股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》、《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司 章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定,浙江梅轮电梯股份有限公司 (以下简称"公司")董事会审计委员会就 2023年度工作情况报告如下; 一、审计委员会基本情况 2023 年度公司董事会审计委员会由独立董事由独立董事章勇坚、陆文才及 董事魏吉林三名人员组成,主任委员由具有会计专业资格及经验的独立董事担任, 独立董事委员均占审计委员会成员总数的1/2以上,审计委员会成员的组成及人 员结构符合相关法律法规的规定。 二、审计委员会 2023年会议召开情况 在 2023年度内,董事会审计委员会共召开了 3 次会议,具体如下: | 会议时间 | 会议届次 | | --- | --- | | 2023年4月14日 | 第三届董事会审计委员会第九次会议 | | 2023年8月8日 | 第四届董事会审计委员会第一次会议 | | 2023 年10月17日 | 第四届董事会审计委员会第二次会议 | 三、审计委员会年度履职情况 3、指导内部审计 报告期内,公司董事会审计委员会认真审阅了 ...

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2024-022 浙江梅轮电梯股份有限公司 关于使用闲置自有资金投资理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开公司第四 届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于授权董事长决定投 资理财事项的议案》，同意授权董事长钱雪林先生在不违背公司有关制度并保证不影响 公司主营业务发展、确保满足公司日常经营资金需求以及保证资金安全的前提下，决定 自有资金最高金额不超过10亿元人民币的投资理财事项。公司监事会已对此发表了明确 同意意见。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 委托理财受托方：银行、证券公司等金融机构。公司与提供委托理财的金融机 构不存在关联关系。 本次委托理财金额：公司拟使用最高不超过 10 亿元的闲置自有资金进行投资 理财，在额度内滚动使用。 委托理财投资类型：安全性高、流动性好的中低风险型产品，包括但不限于商 业银行、证券公司、资产管理公司、信托公司 ...

浙江梅轮电梯股份有限公司 战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》和《浙江梅轮电梯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持战略委员会工 作，由董事会在委员中任命。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据上述规定补足委员人数。 第七条 战略委员会可以下设工作小组。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权 ...

浙江梅轮电梯股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善浙江梅轮电梯股份有 限公司（以下简称"公司"）治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利 益，提高公司决策的科学性和民主性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）《上 市公司治理准则》和《浙江梅轮电梯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要 ...

浙江梅轮电梯股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效 ...

浙江梅轮电梯股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财政 部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对立信 2023 年履职情况进行评估。经评估，公司认为立信在资质条件、执 业记录等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况 如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注 册登记。截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业 人员总数 10, ...

浙江梅轮电梯股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》《公司章程》等有关规定，在 2023 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职 责，按时出席相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切 实维 护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度履行独 立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 章勇坚，男，1972 年 6 月出生，浙江绍兴柯桥人，硕士，正高级会计师， 注册会计师，注册税务师。曾任绍兴越光会计师事务所副所长，现任浙江通达 税务师事务所有限公司所长，浙江通大会计师事务所有限公司所长，绍兴市柯 桥区工商联常委，绍兴市柯桥区会计学会外资分会会长。曾任浙江亚太药业股 份有限公司独立董事、浙江华通医药股份有限公司独立董事、内蒙古天首科技 发展股份有限公司独立董事，现任公司独立董事、浙江明牌珠宝股份有限公司 独立董事、浙江中国轻纺城集团股份有限 ...

前五名客户销售额 7,718.57 万元，占年度销售总额 8.08%；其中前五名客户销售额中关联方销 售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少 数客户的情形 □适用 √不适用 √适用 □不适用 2023 年年度报告 | --- | --- | --- | --- | |----------|----------------|----------------|---------------| | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 变动比例（%） | | 销售费用 | 109,096,738.56 | 100,282,611.65 | 8.79 | | 管理费用 | 56,498,797.07 | 54,158,778.28 | 4.32 | | 研发费用 | 39,572,378.13 | 41,199,221.26 | -3.95 | | 财务费用 | -27,387,717.19 | -12,947,300.72 | 不适用 | | --- | --- | |---------------------- ...