浙江梅轮电梯股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二零二四年五月 浙江梅轮电梯股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 | | | | 2023 年年度股东大会会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会议程 | 5 | | 议案一：2023 | 年度公司董事会工作报告 | 7 | | 独立董事 | 2023 年度述职报告（章勇坚） | 12 | | 独立董事 | 2023 年度述职报告（陆文才） | 19 | | 独立董事 | 2023 年度述职报告（濮德意） | 26 | | 议案二：2023 年度监事会工作报告 | | 33 | | 议案三：2023 年度财务决算报告 | | 36 | | 议案四：关于公司 2023 年度利润分配 | | 39 | | 议案五：2023 年年度报告全文及摘要 | | 40 | | 议案六：关于续聘公司 2024 年度审计机构暨确认审计费用的议案 . | | 41 | | 议案七：关于公司 2024 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案 . | | 46 | | 议案八：关于公司 2024 年度监事薪酬 ...

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2024-033 浙江梅轮电梯股份有限公司 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 22 日召开第四届董事会第六次会议，会议审议通过《关于以集 中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用资金总额不低于人民币 4,000 万 元（含），不超过人民币 8,000 万元（含）自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份， 用于员工持股计划或股权激励，本次回购股份价格不超过人民币 10 元/股（含），回购 期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。 具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 23 日、2024 年 2 月 27 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江梅轮电梯股份有限公司关于以集中竞价交易方式 回购股份方案的公告》（公告编号：2024-006）及《浙江梅轮电梯股份有限公司关于推 动"提质增效重回报"暨以集中竞价方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号： 2024-008）。 二、实施回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号— —回购股 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 145,463,850.03, representing a year-on-year increase of 1.43%[5] - Net profit attributable to shareholders reached CNY 73,310,045.73, a significant increase of 682.49% compared to the same period last year[5] - Basic earnings per share (EPS) was CNY 0.24, reflecting a 700.00% increase year-on-year[5] - Net profit for Q1 2024 reached CNY 73,558,654.35, representing a significant increase of 671.56% compared to CNY 9,533,184.49 in Q1 2023[19] - Earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.24, compared to CNY 0.03 in Q1 2023, indicating a substantial growth in profitability[20] - Other income for Q1 2024 was CNY 17,616,228.73, a significant increase from CNY 2,664,027.52 in Q1 2023[19] - The company reported a total comprehensive income of CNY 73,577,905.60 for Q1 2024, compared to CNY 11,406,350.77 in the same quarter last year[20] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was CNY 18,877,222.71, up by 23.68% from the previous year[5] - Cash flow from operating activities was CNY 18,877,222.71, an increase from CNY 15,262,444.69 in Q1 2023[23] - In Q1 2024, the net cash flow from investing activities was -$62,467,916.17, a significant decrease from $144,903,314.30 in the previous period[24] - The total cash inflow from financing activities was $19,300,000.00, down from $50,000,000.00 in the prior period[24] - The net cash flow from financing activities was -$29,409,511.81, compared to a positive $19,483,999.95 previously[24] - The cash and cash equivalents at the end of the period totaled $777,437,068.18, slightly up from $776,566,851.29 in the previous period[24] - The net decrease in cash and cash equivalents for the quarter was -$72,998,595.41, contrasting with an increase of $179,636,987.40 in the prior period[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were CNY 2,006,854,351.91, a decrease of 4.75% from the end of the previous year[6] - The total current assets as of March 31, 2024, amount to ¥1,322,576,784.49, a decrease from ¥1,384,310,128.87 as of December 31, 2023[15] - Total liabilities decreased from ¥909,767,918.93 to ¥769,472,136.31, a reduction of about 15.4%[16] - The total assets as of March 31, 2024, are ¥2,006,854,351.91, down from ¥2,106,910,604.77[16] - Non-current assets decreased from ¥722,600,475.90 to ¥684,277,567.42, a decline of approximately 5.3%[16] - The company's equity attributable to shareholders increased by 2.24% to CNY 1,220,873,672.69 compared to the end of the previous year[6] - The company's total equity attributable to shareholders increased to CNY 1,220,873,672.69, up from CNY 1,194,082,751.55 year-over-year[17] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 13,546[11] - The top two shareholders, Qian Xuelin and Qian Xuegen, hold 36.07% and 26.12% of shares respectively[11] Research and Development - Research and development expenses increased by 32.93%, indicating a focus on innovation and product development[8] - Research and development expenses rose to CNY 8,591,982.52, up 33.06% from CNY 6,463,499.82 in the previous year[19] Other Information - Non-recurring gains and losses amounted to CNY 69,975,134.80, primarily due to asset disposal gains and government subsidies[8] - The company has not reported any significant changes in shareholder relationships or participation in margin financing activities[12] - The company has not adopted new accounting standards or interpretations for the year 2024[24]

（一）浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会 议（以下简称"本次会议"）的召开符合《公司法》《公司章程》等相关规定。 证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2024-031 浙江梅轮电梯股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《关于审议公司2024年第一季度报告的议案》 通过公司 2024 年第一季度报告，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 浙江梅轮电梯股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 （二）本次会议的通知及会议资料已于 2024 年 4 月 15 日以邮件、电话、书面方 式发出。 （三）本次会议于 2024 年 4 月 26 日上午 10 点以现场方式在公司会议室召开。 （四）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 （五）本次会议由公司董事长钱雪林先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 会议。 二、董事会会 ...

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2024-032 浙江梅轮电梯股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议 （以下简称"本次会议"）的召开符合《公司法》《公司章程》等相关规定。 （二）本次会议的通知及会议资料已于 2024年 4 月 15 日以邮件、电话、书面方 式发出。 （三）本次会议于 2024 年 4 月 26 日下午 14 点以现场方式在公司会议室召开。 （四）本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 （五）本次会议由公司监事会主席朱虹女士主持，公司部分董事及高级管理人员列 席了会议。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于审议公司 2024 年第一季度报告的议案》 通过公司 2024 年第一季度报告。 表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 浙江梅轮电梯股份有限公司监事会 2024 年 4 月 27 日 ...

（四）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2024-029 浙江梅轮电梯股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会 议（以下简称"本次会议"）的召开符合《公司法》《公司章程》等相关规定。 （二）本次会议的通知及会议资料已于 2024 年 4 月 23 日以邮件、电话、书面方 式发出。 （三）本次会议于 2024 年 4 月 24 日上午 10 点以现场方式在公司会议室召开。 （五）本次会议由公司董事长钱雪林先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于指定副总经理、董事会秘书傅钤先生暂代行财务负责人职责的 议案》 同意《关于指定副总经理、董事会秘书傅钤先生暂代行财务负责人职责的议案》。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 浙江梅轮电梯股份有限公司董事会 ...

截至本公告披露日，樊瑞满先生未持有公司股票，其与公司控股股东、实际控制人、 持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2024-030 浙江梅轮电梯股份有限公司 关于财务总监离职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到财务总监樊瑞 满先生递交的书面辞职申请。樊瑞满先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职 后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章 程》的有关规定，上述辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 樊瑞满先生辞去公司财务总监职务不会对公司日常经营产生不利影响。公司董事会 将按相关规定尽快完成财务负责人的选聘工作，并及时履行信息披露义务。为保证公司 财务工作的正常开展，在公司正式聘任新的财务负责人之前，暂由公司副总经理、董事 会秘书傅钤先生代行财务负责人职责。 公司董事会对樊瑞满先生在公司担任财务总监职务期间所作的工作表 ...

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2024-025 浙江梅轮电梯股份有限公司 关于召开2023年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可以在 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 17:00 前将需要了解的情 况和关注的问题预先发送至公司电子邮箱（fuq@zjml.cc），公司将在说明会上就投资 者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年04月19日召开第四届 董事会第八次会议，审议通过了公司2023年年度报告等相关事项，具体内容详见公司于 2024年4月20日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 公告。为方便广大投资者更加全面、深入了解公司 2023 年度经营情况及财务状况，公 司决定于2024年5月13日通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 召开2023年度业绩说明会。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召 ...

浙江梅轮电梯股份有限公司 立信 (特 审计报告及财务报表 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://acc.mof.gov.cn）"进行查看 报告编码:沪24DGW9KKJQ 浙江梅轮电梯股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年01月01日至 2023年12月31日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-90 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10452 号 审计意见 í 我们审计了浙江梅轮电梯股份有限公司(以下简称梅轮电梯)财 务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, ...

第一章 总则 第一条 为明确浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和 科学决策，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 浙江梅轮电梯股份有限公司 董事会议事规则 等相关法律法规和《浙江梅轮电梯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东大会负责，执行股东大会决议， 维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会应当在《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》规定的范围内依法行使职权，公平对待所有股东。董事会应当严格按照 股东大会和《公司章程》的授权行事，不得越权形成决议。 第四条 董事会行使其职权，应当通过召开董事会会议审议，并形成董事会 决议后进行。 第二章 董事会办公室和董事会秘书 第五条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，负责董事会议案、 文件的收集、起草和管理工作，并保管董事会印章和董事会办公室印章 ...