证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2024-060 浙江梅轮电梯股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：绍兴市柯桥区齐贤街道齐陶路 888 号公司三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 8 日 至 2024 年 11 月 8 日 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序 ...

重要内容提示： 征集投票权的起止时间：2024年11月6日至2024年11月7日（上午09:30—11:30， 下午13:00—15:00 ） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照浙江梅轮电梯股 份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事章勇坚先生作为征集 人，就公司拟于2024年11月8日召开的2024年第二次临时股东大会审议的股权激励相关 议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人声明 证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2024-059 浙江梅轮电梯股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。。 本人章勇坚作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托，就 公司2024年第二次临时股东大会中的股权激励计划相关提案公开征集股东委托投票权 而制作并签署本公告。本人不存在中国证监会《公司征集上市公司股东权利管理暂行规 定》第三条规定 ...

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2024-057 浙江梅轮电梯股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<浙江梅轮电梯股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：本次限制性股票激励计划的内容符合《公司法》《证券法》 《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划 的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住 优秀人才，增强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感， 更好地调动人员的主动性、积极性和创造性，维护公司及股东利益，实现公司发展规划 目标，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 （一）浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会议 （以下简称"本次会议"）的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 （二）本次会议的通知及会议资料已于 2024 年 9 月 27 日以邮件、电话、书面 方式发出。 （三）本次会议于 2024 年 10 月 10 日下午 14 ...

浙江梅轮电梯股份有限公司监事会 关于公司2024年限制性股票激励计划相关事项 的核查意见 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 浙江梅轮电梯股份有限公司监事会对公司《关于〈浙江梅轮电梯股份有限公司2024年限制性 股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》（以下简称"《激励计划（草案）》"、"本激励 计划"）及其他相关资料进行核查核实后，现发表如下意见： 1、关于《〈浙江梅轮电梯股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议 案》的核查意见 （1）公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，具备 实施股权激励计划的主体资格。 （2）公司《激励计划（草案）》的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《管 理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解 除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、限售期、解除限售期、解除限售条件等 事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。 （3）公司不存在向激励 ...

浙江梅轮电梯股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激 励计划的顺利实施，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。 第二条 考核原则 浙江梅轮电梯股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法 浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步健全公司经营机制， 完善公司的法人治理结构，形成良好、均衡的薪酬考核体系，建立股东与经营管 理层及核心骨干之间的利益共享、风险共担机制，确保公司未来发展战略和经营 目标的实现，为股东带来更为持久、丰厚的回报，制定了《浙江梅轮电梯股份有 限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）。 为保证本次股权激励计划能够顺利实施，公司根据《公司法》《证券法》《上市公 司股权激励管理办法》以及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定， 结合公司实际情况，制订了《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以 下简称"本办法"）。 第一条 考核目的 考核评价以公开、公平、公正的原则为基础，严格按照本办法和激励对象的 业绩进行评价，以实现本次股权 ...

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2024-056 浙江梅轮电梯股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会 议（以下简称"本次会议"）的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 （二）本次会议的通知及会议资料已于 2024 年 9 月 27 日以邮件、电话、书面方式 发出。 （三）本次会议于 2024 年 10 月 10 日上午 10 点以现场方式在公司会议室召开。 （四）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 （五）本次会议由公司董事长钱雪林先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会 议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于〈浙江梅轮电梯股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）〉及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江梅轮电梯股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）》和《浙江梅轮电梯股 ...

浙江天册律师事务所 关于 浙江梅轮电梯股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901110 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江梅轮电梯股份有限公司 2024年限制性股票激励计划的 法律意见书 编号：TCYJS2024H1595号 法律意见书 4、本法律意见书仅供公司为实行本次激励计划之目的而使用，非经本所事先书 面许可，不得被用于其他任何目的。 5、本所同意将本法律意见书作为公司实行本次激励计划的必备法律文件之一， 随其他申请材料一并申报或公开披露，并依法对出具的法律意见书承担相应的法律责 任。 正 文 致：浙江梅轮电梯股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江梅轮电梯股份有限公司（以 下简称"公司"或"梅轮电梯"）的委托，指派赵琰律师、姚远律师（以下简称"本 所律师"或"经办律师"），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理 ...

| 姓名 | 职务 | | 获授限制性股 | 占授予限制性 | 占本激励计 划公告日股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 票数量（万股） | 股票总数比例 | | | | | | | | 本总额比例 | | 一、高级管理人员 | | | | | | | 田建华 | 总经理 | | 35 | 5.85% | 0.11% | | 傅钤 董事会秘书、副总经理 | | | 15 | 2.51% | 0.05% | | 二、中层管理人员和核心骨干 | | | | | | | 中层管理人员和核心骨干（共 | | 56 人） | 548.5 | 91.64% | 1.79% | | 合计 | | | 598.5 | 100% | 1.95% | 注：上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍 五入所造成。 浙江梅轮电梯股份有限公司 二、中层管理人员和核心骨干 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 一、限制性股票激励计划分配情况表 | 2 0 | 张 * | 中层管理人员和核心骨干人员 | | --- | --- | --- ...

浙江梅轮电梯股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2024-058 1、公司名称：浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 2、注册地址：浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道齐陶路 888 号 3、主营业务：公司主要从事电梯、自动扶梯、自动人行道及配套件的产品研发、生 产、销售及整机产品的安装和维保业务。主要产品包括客梯、货梯、医梯、观光梯、自 动扶梯、自动人行道、立体车库及配套件，广泛应用于住宅、商场、酒店、公共设施等 诸多领域。 4、所属行业：制造业-通用设备制造业。 （二）近三年主要业绩情况 | 主要会计数据 | 2023 年度 | 2022 年度 | 2021 年度 | | --- | --- | --- | --- | | | /2023.12.31 | /2022.12.31 | /2021.12.31 | | 营业收入（元） | 955,293,330.99 | 1,0 ...

浙江梅轮电梯股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：梅轮电梯 证券代码：603321 浙江梅轮电梯股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 二〇二四年十月 1 浙江梅轮电梯股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。本激励计 划的激励对象承诺：若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被 确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利 益返还公司。 2 浙江梅轮电梯股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、《浙江梅轮电梯股份有限公司2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "本激励计划"）由浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"梅轮电梯"、"公司"或 "本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股权激励管理办法》和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及 ...