浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日召开 了第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格的议案》。现就有关事项说明如下： 一、公司2024年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024年10月10日，公司召开第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了 《关于<浙江梅轮电梯股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》《关于<浙江梅轮电梯股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考 核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票 激励计划相关事宜的议案》。同日，公司召开第四届监事会第十次会议，审议通过 了《关于<浙江梅轮电梯股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于〈浙江梅轮电梯股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施 考核管理办法〉的议案》。公司监事会对《激励计划》的相关事项进行核实并出具 了相关核查意见。公司独立董事就《激励计划》的相关议案向公司全体股东征集 委托投票权。 2、2024年10 ...

浙江天册律师事务所 关于 浙江梅轮电梯股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整回购价格 及回购注销部分限制性股票的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901110 传真：0571-87901500 关于浙江梅轮电梯股份有限公司 2024年限制性股票激励计划调整回购价格 及回购注销部分限制性股票的 法律意见书 编号： TCFGZY2025H0026号 致：浙江梅轮电梯股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江梅轮电梯股份有限公司（以 下简称"公司"或"梅轮电梯"）的委托，指派赵琰律师、叶凌芸律师（以下简称"本 所律师"或"经办律师"），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件及《浙江梅轮 电梯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，就公司2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）调整回购价格（以下简称"本 次调整"）及回购注销部分 ...

浙江梅轮电梯股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 | 第一章 | 总 | 则 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股 | 份 4 | | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | 股 | 东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | | 第五章 | | 董事会 24 | | | 第一节 | 董 | 事 | 24 | | 第二节 | | 董事会 | 27 | | 第三节 | | 独立董事 | 31 | | 第四节 | | 董事会秘书 35 | | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 37 | | | 第七章 | | 监事会 39 ...

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2025-043 浙江梅轮电梯股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日召开了第 四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》。现将相关事项公告如下： 一、变更公司注册资本的相关情况 浙江梅轮电梯股份有限公司董事会 2025年8月13日 除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。 本次章程修订事项待提交股东大会审议，最终变更内容以工商登记机关核准为准。 修订后的《浙江梅轮电梯股份有限公司章程》全文将于同日刊载于上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn）。 特此公告。 （一）关于回购注销部分限制性股票的相关事项 根据《浙江梅轮电梯股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的规定， 本次激励计划授予的激励对象中，有 ...

浙江梅轮电梯股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2025-039 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格的议案》 公司实施了 2024 年年度权益分派方案，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"） 的相关规定，应对限制性股票的回购价格进行调整，限制性股票回购价格由 3.39 元/股 调整为 3.19 元/股。上述调整符合《管理办法》等法律法规、规范性文件以及《激励计 划》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同 意限制性股票回购价格调整事宜。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《浙江梅轮电梯股份有限公司 关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号：2025-040）。 表决情况：3 票赞成 ...

浙江梅轮电梯股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三 次会议（以下简称"本次会议"）的召开符合《公司法》《公司章程》等相关规定。 （二）本次会议的通知及会议资料已于 2025 年 7 月 28 日以邮件、电话、书面方 式发出。 （三）本次会议于 2025 年 8 月 11 日上午 10 点以现场方式在公司会议室召开。 证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2025-038 根据《浙江梅轮电梯股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的规定， 本次激励计划授予的激励对象中，有2名激励对象因个人原因已经离职，不再具备激励 对象资格，公司拟回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票合计12万股并办理相关 手续。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《浙江梅轮电梯股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-041）。 本议案已经 ...

Core Viewpoint - Zhejiang Meilun Elevator Co., Ltd. has made significant decisions regarding the use of raised funds, including replacing self-raised funds and managing idle funds, which are expected to enhance financial efficiency and shareholder returns [2][3][5][7]. Fund Management - The company plans to use raised funds to replace self-raised funds amounting to RMB 75.27 million and issuance expenses of RMB 1.86 million, totaling RMB 77.13 million [2][3][6]. - The replacement of funds will occur within six months of the funds being received [3][6]. - The company intends to manage idle raised funds of up to RMB 150 million for cash management, ensuring it does not affect the normal investment plans [7][8]. Capital Changes - The company has approved a change in registered capital from RMB 307 million to RMB 349.05 million following a stock issuance of 42,049,469 shares at a price of RMB 5.66 per share [4][6]. - The updated capital structure will be reflected in the company's articles of association, which will be revised accordingly [4][6]. Financial Performance - As of August 5, 2025, Meilun Elevator's stock closed at RMB 9.01, marking a 3.8% increase with a trading volume of 139,100 lots and a turnover of RMB 123 million [1][2]. - The net inflow of main funds on that day was RMB 16.31 million, accounting for 13.27% of the total turnover [2][5].

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2025-034 浙江梅轮电梯股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 （五）本次会议由公司监事会主席朱虹女士主持，公司部分董事及高级管理人员列 席了会议。 二、监事会会议审议情况 资金的议案》 公司拟使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为人民 币 7526.68 万元，使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的金额为人民币 185.85 万元，合计人民币 7712.53 万元。公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不 超过 6 个月，符合相关法规的要求。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《浙江梅轮电梯股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告 编号：2025-035）。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次会 议（以下简称"本次会议"）的召开符合《公司法》《公司章程》等相关 ...

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2025-037 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 浙江梅轮电梯股份有限公司 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江梅轮电梯股份有限公司（ 以 下 简 称 "公司"）于 2025 年 8 月 1 日召开了第 四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订 <公司章程> 并办理工商变更登记的议案》。现将相关事项公告如下： 浙江梅轮电梯股份有限公司董事会 特此公告。 公司本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）新增的 公司办理完毕股份登记手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股。 以公司注册资本 307,000,000 元、总股本 307,000,000 股为基数进行测算，上 述股份登记实施完毕后，公司注册资本将变更为 349,049,469 元，总股本将变更为 应条款进行修订，具体内容如下： 序号 修改前 修改后 第六条 公司注册资本为人民币 30,700 第六条 公司注册资本为人民币 万元 ...

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2025-035 浙江梅轮电梯股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目 二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况 及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用募集资金置换预先 已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为人民币 7526.68 万元，使用募集资金置 换已支付发行费用的自筹资金的金额为人民币 185.85 万元，合计人民币 7712.53 万元， 公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，符合相关法规的要 求。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江梅轮电梯股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1405号），公司本次以简易程序向特定对象 发行人民币普通股（A股）股票42,049,469股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价 格为人民币5.66元，此次发行募集资金总额为 ...