关于控股股东协议转让部分股权的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次协议转让完成后，公司控股股东梁建华先生及其一致行动人合计持 有公司股份比例由 26.83%减少至 20.48%。 一、本次协议转让的基本情况 证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-054 超讯通信股份有限公司 甲方（转让方）：梁建华 乙方（受让方）：上海九益投资管理有限公司（代表九益复合策略 2 号私募 证券投资基金） 超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日收到控 股股东梁建华先生的通知，梁建华先生与上海九益投资管理有限公司（代表九益 复合策略 2 号私募证券投资基金）于 2024 年 7 月 19 日签署了《股份转让协议》， 约定梁建华先生拟以协议转让方式将其持有的公司 10,000,000 股股份（占公司 总股本的 6.35%）以每股 24.30 元的价格转让给上海九益投资管理有限公司（代 表 九 益 复 合 策 略 2 号 私 募 证 券 投 资 ...

超讯通信股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：超讯通信股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：超讯通信 股票代码：603322 信息义务披露人：上海九益投资管理有限公司（代表九益复合策略 2 号私募证券投资基金） 住所：上海市浦东新区东方路 1988 号 6-8 楼 通讯地址：河南省郑州市金水区曼哈顿商业广场 10 号楼 2 单元 1604 股份变动性质：持股数量及持股比例增加（协议转让） 签署日期：2024 年 7 月 1 信息义务披露人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称为《证券法》）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）、《公开发行证券的 公司信息披露内容提要与格式准则第 15 号-权益变动报告书》（以下简称《准则 15 号》）及其他相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 除非另有说明，以下简称在本报告书中作如下释义： | 信息义务披露人 | 指 | 上海九益投资管理有限公司（代表九益复合策 | | - ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-048 超讯通信股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议于 2024 年 7 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次董事会会议 通知于 2024 年 7 月 17 日以书面形式发出。会议由董事长梁建华先生召集并主持， 会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事会成员及高级管理人员列席 了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等有关规定，所形成的决议合法有效。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果： 同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事周威先生回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.c ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-050 超讯通信股份有限公司 关于追认关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 关联交易内容：2022 年 12 月 22 日至 2024 年 5 月 26 日期间，超讯通信股份 有限公司（以下简称"公司"）向江苏盈讯信息技术有限公司（以下简称"江苏盈 讯"）采购通信网络建设、维护等服务，交易总金额为 22,674.61 万元。 由于公司现任董事周威先生曾为江苏盈讯大股东（持股 80%）和执行董事， 其于 2023 年 5 月退出江苏盈讯。2023 年 12 月，公司董事会换届选举，周威先生被 选举为新一届董事，任职期间 2023 年 12 月 22 日起至 2026 年 12 月 22 日止，根据 《上海证券交易所股票上市规则》，江苏盈讯自 2022 年 12 月 22 日起至 2024 年 5 月 26 日为公司关联方，故公司与江苏盈讯上述交易构成关联交易，但不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 ...

超讯通信股份有限公司 证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-052 关于对上海证券交易所年报监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"或"我司"）近日收到上海证券交易 所下发的《关于超讯通信股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》（上 证公函【2024】0843 号)。公司高度重视并积极组织相关方对工作函所涉问题逐项进行 落实并认真回复，现将回复内容公告如下： 1、年报披露，公司前五大供应商采购金额为 7.27 亿元，占年度采购总额的 39.25%，报告期无关联方采购。但根据公司前期信息披露，公司多名员工曾为公司通 信技术服务业务供应商的股东或员工，涉及供应商共 10 家，其中江苏盈讯信息技术有 限公司（以下简称江苏盈讯）等 5 家公司均曾名列公司近三年前五大供应商。此外， 相关供应商注册资本普遍较低，与公司交易规模不匹配。如，公司 2021 年至 2023 年 对江苏盈讯累计采购额为 3.41 亿元，但其注册资本 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-051 超讯通信股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 8 月 2 日 14 点 30 分 召开地点：广州市黄埔区科学大道 48 号绿地中央广场 E 栋 28 楼公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 2 日 股东大会召开日期：2024年8月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 8 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-049 超讯通信股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 超讯通信股份有限公司监事会 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定； 2024 年 7 月 17 日 （二）本次会议的通知和材料于 2024 年 7 月 17 日以书面方式向全体监事发 出； （四）本次会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人； （五）本次会议由监事会主席罗学维先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于追认关联交易的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 此议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 （三）本次会议于 2024 年 7 月 17 日在公司会议室以现场会议方式召开； ...

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 关于超讯通信股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露 监管工作函的回复意见 XYZH/2024GZAA1F0802 超讯通信股份有限公司 上海证券交易所上市公司管理一部： 根据贵部于 2024 年 6 月 21 日出具的上证公函【2024】0843 号《关于超讯通信股份 有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》（以下简称"监管工作函"），作为 超讯通信股份有限公司（以下简称"超讯通信"）的审计机构，信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"、"会计师"或"我所"）根据监管工作函 的相关要求，对有关问题进行了认真核查，并逐项予以落实和回复如下： 1、年报披露，公司前五大供应商采购金额为 7.27 亿元，占年度采购总额的 39.25%， 报告期无关联方采购。但根据公司前期信息披露，公司多名员工曾为公司通信技术服务 业务供应商的股东或员工，涉及供应商共 10 家，其中江苏盈讯信息技术有限公司（以 下简称江苏盈讯）等 5 家公司均曾名列公司近三年前五大供应商。此外，相关供应商注 册资本普遍较低，与公司交易规模不匹配。如，公司 2021 年至 20 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-047 超讯通信股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年7月16日收到 副总经理王清涛先生的书面辞职报告。王清涛先生因个人原因申请辞去所担任的 公司副总经理职务，辞职后王清涛先生不再担任公司及子公司任何职务。根据相 关法律法规及《公司章程》的规定，王清涛先生的辞职报告自送达公司董事会之 日起生效。 截止本公告披露日，王清涛先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行 的承诺事项。公司董事会谨此向王清涛先生担任副总经理期间为公司发展做出的 贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 超讯通信股份有限公司董事会 2024 年 7 月 16 日 ...

简式权益变动报告书 上市公司：超讯通信股份有限公司 上市地：上海证券交易所 股票简称：超讯通信 股票代码：603322 信息披露义务人：梁建华 住所：广州市越秀区****楼 简式权益变动报告书 超讯通信股份有限公司 通讯地址：广州市越秀区****楼 一致行动人一：梁刚 住所：北京市海淀区****号 通讯地址：北京市海淀区****号 一致行动人二：梁益钧 住所：四川省崇州市****号 通讯地址：四川省崇州市****号 股份变动性质：减持 签署日期：2024 年 7 月 1 简式权益变动报告书 | 第一节 | 释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 信息披露义务人介绍 5 | | 第三节 | 权益变动目的 6 | | 第四节 | 权益变动方式 7 | | 第五节 | 前六个月内买卖上市交易股份的情况 10 | | 第六节 | 其他重大事项 11 | | 第七节 | 信息披露义务人声明 11 | | 第八节 | 备查文件 13 | | 附表： | 简式权益变动报告书 14 | 简式权益变动报告书 信息义务披露人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称为《证券法》）、 《上市公 ...