Group 1 - The core point of the announcement is the resolution of the fourth temporary shareholders' meeting of ChaoXun Communication Co., Ltd., which confirms that all proposed resolutions were passed without any objections [1][2][7] - The meeting was held on September 24, 2025, at the company's conference room located in Guangzhou [2][3] - All current directors and supervisors attended the meeting, ensuring a full representation of the board [4] Group 2 - The meeting approved several key resolutions, including the cancellation of the supervisory board and amendments to the company's articles of association [5][6] - All proposed resolutions were passed with the required majority, indicating strong support from shareholders [7] - The legal proceedings of the meeting were validated by a law firm, confirming compliance with relevant laws and regulations [7]

超讯通信股份有限公司 对外担保决策管理制度 第一章 总则 1 第五条 控股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。 股东会审议前款第（四）项担保事项时，应经出席会议的股东所持表决权 的三分之二以上通过。 公司在执行前款的对外担保时，必须要求对方提供反担保，且反担保方应 当具有实际承担能力。 第十条 公司在决定提供担保前，应当掌握申请担保单位的资信情况。公司财务部 2 第六条 董事会审议担保事项时，应经出席董事会会议的2/3以上董事审议同意。以 下应由股东会审议的对外担保，必须经董事会全体董事2/3以上(含2/3)董事 审议通过后，方可提交股东会审批： (一) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保； (二) 公司及控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保； (三) 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保； (四) 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30％； (五) 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期审计净资产的50%且 绝对金额超过5000万元人民币； (六) 对股东、实际控制人及关联方提供的担保； (七) 上交所或《公司章程》规定的其 ...

超讯通信股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证超讯通信股份有限公司(下称"公司")与关联人之间的关联交 易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》(下称"《证券法》")、《上海证券交易所股票上市规则》 (下称"《股票上市规则》")、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号 ——交易与关联交易》等相关法律、行政法规、证券监管机构的规则以及《超讯 通信股份有限公司章程》(下称"《公司章程》")的有关规定，并结合公司实际 情况，制订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、行政法规和《公 司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 第三条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）及关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或 者其他组织）： (一) 直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； (二) 由前项所述法人直接或间接控制的除公司、控股子公司及控制的其他 主体以外的法人（或者其他组织）； (三) 由本制 ...

超讯通信股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善法人治理结构， 改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及 债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事履职指引》以及 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关法律、行政法规、规章及规范性文件和《超讯通信股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事制度应当符合法律、行政法规和本规则的规定，有利于公司的 持续规范发展、不得损害公司利益。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则 ...

超讯通信股份有限公司 股东会议事规则 第一条 为促进公司规范运作，提高股东会议事效率，保障股东合法权益，保 证大会依法行使职权以及股东会程序及决议内容的合法有效性，根据《中华人民 共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司股东会规则》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《超讯通信股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 第三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东 会： (一) 董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 时； (二) 公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； (三) 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； (四) 董事会认为必要时； (五) 审计委员会提议召开时； (六) 法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。 第四条 公司召开股东会的地点为公司住所地或股东会通知中明确 ...

拟用于永久补充流动资金的募集资金应当在同一专户存储。 超讯通信股份有限公司 募集资金管理制度 第一章总则 第一条 为规范超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理， 提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《首次公开发行股票注册管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规、 规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金；"超募资金"是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的， 亦适用本制度。 第二章募集资金专户存储 第四条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专 户"），募集资金应当存放于董事会决定的专户集中管理，专户不得存放非募集资 金或用作其它用途。 拟用于归还银行贷款的募集资金应当按在同一专户存储。 同一募集资金投资项目所需资金应当在同一专户存储。 ...

（四）委托理财； （五）法律、法规规定的其他对外投资方式。 第五条 根据国家对投资行为管理的有关要求，投资项目需要报政府部门审批的，应履 行必要的报批手续，保证公司各项投资行为的合规合法性，符合国家宏观经济 政策。 超讯通信股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 （一）对外股权投资，是指公司与其他法人实体新组建公司、购买其他法人持 有的股权或对其他公司进行增资，从而持有其他公司股权所进行的投资； （二）证券投资，是指公司通过证券交易所的股票转让活动买卖上市交易的股 票以及购买基金、国债、企业债券及其他衍生金融品种所进行的投资； （三）风险投资，是指公司将风险资本投向刚刚成立或快速成长的未上市新兴 公司(主要是高科技公司)，在承担投资风险的基础上为被投资公司提供长期股 权投资和增值服务，再通过上市、兼并或其它股权转让方式撤出投资，取得高 额回报的一种投资方式； 第二章 投资决策权限 第六条 投资项目立项由公司股东会、董事会、总经理按照各自的权限，分级审批。 1 第一条 为进一步完善超讯通信股份有限公司(下称"公司")的法人治理结构，规范公 司投资决策程序，提高决策效率，明确决策责任，确保决策科学，保障公司 ...

超讯通信股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 第一章 总则 第二章 防止控股股东及关联方的资金占用 第七条 公司、公司控股子公司及所属分公司不得以下列方式将资金直接或间接地提 供给控股股东及关联方使用： (一) 有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及关联方使用； (二) 通过银行或非银行金融机构向控股股东及关联方提供委托贷款； (三) 委托控股股东及关联方进行投资活动； (四) 为控股股东及关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票； (五) 代控股股东及关联方偿还债务； (六) 中国证监会及上海证券交易所认定的其他方式。 第八条 公司严格防止控股股东及其关联方的非经营性资金占用的行为。公司财务部、 审计部应分别定期检查公司本部及下属子公司与控股股东及关联方非经营性 资金往来情况，杜绝控股股东及关联方的非经营性资金占用情况的发生。 第九条 公司暂时闲置资产提供给控股股东及关联方使用时，必须根据公平合理原则， 履行审批程序，签订使用协议，收取合理的使用费用。 第十条 公司控股子公司的对外担保，应经公司控股子公司的董事会或股东会审议， 并经公司董事会或股东会审议。公司控股子公司在召开股东会之前，应提请 ...

超讯通信股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为保障超讯通信股份有限公司（下称"公司")董事会依法独立、规范、 有效地行使职权，以确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国 公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(下称"《证券法》")、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》(下称"《股票上市 规则》")等相关法律、行政法规、证券监管机构的规则以及《超讯通信股份有 限公司章程》(下称"《公司章程》")的规定，并结合公司实际情况，特制订本 议事规则(下称"本规则")。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的业务执行机构和经营决策机构， 依据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经营和管理公司的法 人财产，对股东会负责。 第三条 公司设董事会，董事会由7名董事组成，董事会成员中应至少有1/3以 上的独立董事。 董事可以兼任公司总经理或者其他高级管理人员，但兼任公司总经理或者其 他高级管理人员职务的董事以及职工代表董事，总计不得超过公司董事总数的二 分之一。董事会设董事长一名，可以设副董事长1人，以全体董事的过半数选举 产生和罢免。 第四条 公司董事会下设战略 ...

超讯通信股份有限公司 公司章程 超讯通信股份有限公司 章程 （本章程已经 2025 年第四次临时股东会审议通过） 二○二五年九月 1 | 第一章 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 . | | | 第三章 | 股份 . | | | 第四章 | 股东和股东会 . | | | 第五章 | 董事和董事会 | | | 第六章 | 高级管理人员 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | | 第八章 | 通知和公告 | | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 . | | | 第十章 | 修改章程 | | | | 第十一章 附则 . | | 超讯通信股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和债权人 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定， 制订本章程。 第二条 超讯通信股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公 司。 公司由广东超 ...