证券代码：603323 证券简称：苏农银行 公告编号：2024-009 江苏苏州农村商业银行股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"或"公司"）董事 会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本行第七届董事会第三次会议于 2024 年 4 月 25 日在本行东太湖办公大楼 411 会议室（苏州市吴江区东太湖大道 10888 号）以现场方式召开，会议通知已 于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 13 人，实际参 加表决董事 13 人，董事庄颖杰先生因公务原因委托董事徐晓军先生出席并表决， 董事潘鼎先生因公务原因委托董事唐林才先生出席并表决。会议由董事长徐晓 军先生主持。会议的召开和表决符合《公司法》等法律法规及本行《章程》的 有关规定。 会议对如下议案进行了审议并表决： 一、2023 年度董事会工作报告 同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、2023 年年度报告及摘要 同意 13 票；弃权 0 票 ...

江苏苏州农村商业银行股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2024年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏苏州农村商业银行股份有限公司(以下简称"公司") 的信息披露工作，加强信息披露事务管理，确保公司信息披露的真实、准确、及时、 完整，切实保护公司、股东、投资者等利益相关方的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人 民共和国商业银行法》《银行保险机构公司治理准则》《上市公司信息披露管理办 法》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第26号—商业银行信息披露特别规定 （2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——信息披露事务管理》等法律、行政法规、规章、规范性文件， 以及《江苏苏州农村商业银行股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"），结 合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司证券及其衍生品种的交易价格可 能产生重大影响的信息以及监管机构要求披露的信息或公司主动披露的信息。 本制度所称"披露"是指公司或相关信息披露义务人将上述信息按照规定的时 限、在规定的媒体 ...

| 序号 | 原《董事会议事规则》条款 | 修订后《董事会议事规则》条款 | 修订依据 | | --- | --- | --- | --- | | | 第一条 宗旨 | 第一条 宗旨 | | | | 为进一步规范江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 | 为进一步规范江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策 | | | | 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 | 水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《银行保险机构公司治 | | | 1 | 简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《银行保险机构公司治理准则》、本行股票上市地证券交易所（以下简称"证券交易所"） | 理准则》《上市公司独立董事管理办法》、本行股票上市地证券交易所（以下简称"证券交易所"） ...

江苏苏州农村商业银行股份有限公司股权管理办法 修订前后对照表 | 第二十三条 本行在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本行《章 | 第二十三条 本行在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本行《章程》 | | | --- | --- | --- | | 程》规定，并报国家有关主管机关批准后，收购本行的股份： | | | | | 规定，并报国家有关主管机关批准后，收购本行的股份： | | | （一）减少本行注册资本； | （一）减少本行注册资本； | | | （二）与持有本行股份的其他公司合并； | （二）与持有本行股份的其他公司合并； | | | （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； | | 根据《上市公司章程指引》第二十四 | | 4 （四）股东因对股东大会做出的本行合并、分立决议持异议，要求本行收购其股份 | （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； | 条修改表述 | | | （四）股东因对股东大会做出的本行合并、分立决议持异议，要求本行收购其股份的； | | | 的； | （五）将股份用于转换本行发行的可转换为股票的公司债券； | | | （五）将股份用于转换本行发行的可转 ...

江苏苏州农村商业银行股份有限公司独立董事制度 修订前后对照表 | 序号 | 修订前 | | 修订后 | 修订依据 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一条 | 为进一步完善江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）的公司治理结构，明 | | | | | | 确独立董事的工作职责，充分发挥独立董事的作用，确保本行独立董事依法独立行使职权，根据《 | 第一条 | 为进一步完善江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）的公司治理结构，明确独立 | | | | | | 董事的工作职责，充分发挥独立董事的作用，确保本行独立董事依法独立行使职权，根据《中华人民共和 | | | 1 | 中华人民共和国公司法》《中华人民共和国商业银行法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 | | 国公司法》《中华人民共和国商业银行法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《 | 据实调整 | | | 立董事规则》《银行保险机构公司治理准则》等相关法律、法规、规章、规范性文件以及本行《章 | | 银行保险机构公司治理准则》等相关法律法规、监管规定以及本行《章程》的规定，制订本制 ...

目 录 关于江苏苏州农村商业银行股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江苏苏州农村商业银行股份有限公司 审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-58153000 Ernst & Young Hua Ming I I P Level 17 Frnst & Young Tower Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue Donacheng District Beijing, China 100738 安永华明会计师事务所(特殊部通合伙) 中国北京市东城区乐长安街 1 号 东方广场安永大楼 17 层 邮政编码: 100738 Tel 电话:+86 10 5815 3000 Fax 传真: +86 10 8518 8298 ev.com 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明(2024)专字第70031388 B02号 江苏苏州农村商业银行股份有限公司 江苏苏州农村商业银行股份有限公司董事会: 我们审计了江苏苏州农村商业银行股份有限公司(以下简称"苏农银行 ...

江苏苏州农村商业银行股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引 第1号-规范运作》等相关监管文件规定,江苏苏州农村商业银行 股份有限公司(以下简称"本行")第七届董事会现任独立董事闫长 乐、孙杨、雷新勇、袁渊、朱建华对照相关监管规定中关于独立董 事应具备的独立性要求进行了逐项自查,并向本行董事会提交了独 立性自查报告。经自查,本行全体独立董事均确认其目前满足相关 监管规定中对于出任独立董事应具备的独立性要求。 经核查全体独立董事的工作履历及其提交的独立董事独立性自 查报告,本行董事会未发现可能影响独立董事进行独立客观判断的 情形。 特此说明。 江苏苏州农村 限公司董事会 ...

江苏苏州农村商业银行股份有限公司 投资者关系管理办法 （2024年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称 "公司")与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）的信息沟通，促进投资者 对公司的了解，建立投资者与公司的良性互动关系，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律、行政法规、规章及规范性文件以及《江苏苏州农村商业 银行股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的 实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称的投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进 投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资 者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的目标和原则 第三条 投资者关系管理的目标： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的了解和熟悉； 1 （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念； （五 ...

务审计过程，审阅公司财务报告，确保会计政策和财务报告程序合 法合规，财务报告信息真实、准确、完整披露；监督推进年度审计 工作，按季听取和评估公司的审计情况，对发现的问题督促整改落 实，从而使审计流程形成有效闭环；增进与高管层以及审计、财务、 风险、合规等部门的有效沟通，了解经营管理活动中存在的问题， 并提出相关建议；开展内部控制评价，推进本行内部控制科学、合 理、有效。 2023 年全球经济形势严峻复杂，监管要求日趋严格。董事会审 计委员会坚决贯彻监管机构制度要求，充分发挥职能作用，确保足 够时间和精力完成工作职责，切实履行审计委员会的责任和义务， 为董事会睿智决策提供了保障。2024 年，董事会审计委员会将认真 履行本行《章程》所赋予的职责，秉承独立、客观、公正的原则， 勤勉尽职，保障公司持续稳健发展。 以上报告，请审议。 2024 年 4 月 25 日 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》，以及本行《章程》《董事会审计委 员会工作细则》等规定，本行董事会审计委员会本着勤勉尽职的原 则，积极履行审计监督职责，较好地 ...

证券代码：603323 证券简称：苏农银行 公告编号：2024-015 江苏苏州农村商业银行股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"或"公司"）董事 会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本行第七届董事会第三次会议于 2024 年 4 月 25 日召开，会议审议通过了 《关于修订<公司章程>的议案》，同意对章程条款进行修订，上述议案尚需提交 股东大会审议。 《公司章程》具体修订内容如下： | 序号 | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | 修订依据 | | --- | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护江苏苏州农村商业银 | | | | | 行股份有限公司（以下简称"本 | 第一条 为维护江苏苏州农村商业银 | | | | 行"）、股东和债权人的合法权 | 行股份有限公司（以下简称"本 | | | | 益，规范本行的组织和行为，充分 | 行"）、股东和债权人的合法权 | | | | 发挥中国共产党组织的领导核心和 | 益，规范本行的组织和 ...