证券简称：盛剑科技 证券代码：603324 上海盛剑科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 中国·上海 2024 年 11 月 | 会议须知： 3 | | | --- | --- | | 会议议程： 5 | | | 议案 | 1 关于终止实施公司 2021 年股权激励计划暨回购注销限制性股票、注销股 | | 票期权的议案 6 | | | 议案 | 2 关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案 8 | | 议案 | 3 关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案 10 | 上海盛剑科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 上海盛剑科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率， 保证大会的顺利进行，上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》以及《上海盛剑科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《股东大会议事规则》的有关 规定，特制订本须知： 一、股东大会设 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2024-089 上海盛剑科技股份有限公司 关于 2024 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1. 提案人：张伟明先生 2. 提案程序说明 公司已于 2024 年 10 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独持有 59.80%股 份的股东张伟明先生，在 2024 年 11 月 8 日提出临时提案并书面提交股东大会召 集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年第四次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603324 | 盛剑科技 | 2024/11/18 | 二、增加临时提案的情况说明 2024 年 11 月 8 日，公司董事会收到单独持有 59.80%股份的股东张伟明先 生提交的《关于提议增加上海盛 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2024-087 上海盛剑科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会 议于2024年11月8日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通 知已于2024年11月4日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3 人，实际出席监事3人。 本次会议由监事会主席刘庆磊先生主持，公司董事、高级管理人员列席。 会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规 定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》。 本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2024-088）和《前次募 集资金使用情况鉴证报告》。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 ...

上海盛剑科技股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 景 | 页 次 | | | --- | --- | | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-3 | | P. Show - Do A. Lord, I. I. 1994 1.0 . R. 1990 . 8 . 1990 . B. 1. 1 . Model 23 . Value . R. | | 二、上海盛剑科技股份有限公司前次募集资金 --------- 使用情况的专项报告 4-11 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2024-088 上海盛剑科技股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》 的规定，上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公司"）编制 了截至 2024 年 9 月 30 日（以下简称"截止日"）的前次募集资金使用情况的报 告如下： 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）前次募集资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海盛剑环境系统科技股份 有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3574 号），公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）3,098.7004 万股，发行价格为 19.87 元/股，募集资 金总额为 61,571.176948 万元，扣除发行费用（不含税）5,612.302926 万元后，募 集资金净额为 55,958.874022 万元。募集资金到账后，中汇会计师事务所（特殊 普通合伙）于 20 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2024-086 上海盛剑科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会 议于2024年11月8日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通 知已于2024年11月4日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7 人，实际出席董事7人。 本次会议由董事长张伟明先生主持，公司监事、高级管理人员列席。会议 召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》。 上海盛剑科技股份有限公司董事会 2024年11月9日 本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2024-088）和《前次募 集资金使用情况鉴证报告》。 表决结果：7票同意，0票反 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2024-085 上海盛剑科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 公司于 2024 年 7 月 4 日完成 2023 年年度权益分派，以实施权益分派股权登 记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，以资本公积金向全 体股东（公司回购专用证券账户除外）每股转增 0.2 股，转增后公司的总股本为 149,462,500 股。根据《回购报告书》，因公司实施权益分派，公司本次回购股份价 格上限由人民币 41.43 元/股（含），调整为人民币 34.34 元/股（含）。具体内容详 见公司于 2024 年 6 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-051）、《关于 2023 年年度权益分派实 施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-052）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，回购股份期间，上市公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末 的回购进展情况。 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2024-084 上海盛剑科技股份有限公司 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 22 日（星期五）下午 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 15 日（星期五）至 11 月 21 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@sheng- jian.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 上海盛剑科技股份有限公司 投资者关系活动记录表（2024 年 10 月 30 日） 编号：2024-005 | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | 投资者关系活动 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | 类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | ...

北京市嘉源律师事务所 关于上海盛剑科技股份有限公司 2021 年股权激励计划首次授予部分调整回购价格、 回购数量及终止实施公司 2021 年股权激励计划 暨回购注销限制性股票、注销股票期权相关事项 的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 R 在EUM E 3 Ph YUAN LAW OFFICES 2021年股权激励计划首次授予部分调整回购价格、 回购数量及终止实施公司2021年股权激励计划 暨回购注销限制性股票、注销股票期权相关事项 的法律意见书 嘉源(2024)-01-547 敬启者: 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:上海盛剑科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于上海盛剑科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国 证监会")发布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等 法律、法规和规范性文件 ...