股票代码：603324 股票简称：盛剑科技 上海盛剑科技股份有限公司 Shanghai Shengjian Technology Co., Ltd. （住所：上海市嘉定区汇发路301号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二四年十二月 上海盛剑科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声明 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 上海盛剑科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时，应特别关注下列重大事项： 一、关于本次可转换公司债券 ...

海通证券股份有限公司 关于上海盛剑科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二四年十二月 声 明 本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及上海证券交易所的有关规定， 诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保 荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特殊说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与《上海盛剑科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 3-2-1 | 声 明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 一、发行人基本情况 3 | | 二、发行人本次发行情况 12 | | 三、本次证券发行上市的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 22 | | 四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 22 | | 五、保荐机构承诺事项 23 | | 六、本次证券发行上市履行的决策程序 24 | | 七、保荐机构 ...

上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2021 年度审计报告 中国机州市株江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层。12层。23层 Floors 5-8. 12 and 23, Block A. LADC Times Building No. @Kinyo Road Giargiang New Oty, Hangahou. Tel. 0571-88878999 Fax, 0571-88879000 www.zhcpa.cn 6-1-1 give fo f a comm t Art g e i 财务报表审计报告 | 报告防伪编码: | 268586688812 | | --- | --- | | 被审计单位名称: | 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 | | 报 告 属 期: | 2021年01月01日 - 2021年 12月 31日 | | 报 告 文 号: | 中汇会审[2022]3035号 | | 签字注册会计师: | 章祥 | | 注 师 编 号: | 330000012286 | | 签字注册会计师: | 徐云平 | | 注 师 编 号: | 330001241439 | | 事 务所名称: | 中汇会 ...

上海市方达律师事务所 关于上海盛剑科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 法律意见书 FANGDA PARTNERS 方 達 津 師 事 務 所 2024 年 12 月 目 录 | 目 る。 本当には、私は、「… | | --- | | 第一章 释 义 . | | 第二章 正 文. | | 一、 本次发行的批准和授权 . | | 1 Í 发行人本次发行的主体资格 | | 111 本次发行的实质条件 . | | 四、 发行人的设立 . | | 五、 发行人的独立性 . | | 六、 发行人的主要股东 | | 七、 发行人的股本及演变 | | 发行人的业务 八、 | | 九、 发行人的关联交易及同业竞争 | | 十、 发行人的主要财产 . | | 十一、 发行人的重大债权债务 . | | 十二、 发行人的重大资产变化及收购兼并 | | 十三、 发行人公司章程的制定与修改 | | 十四、 发行人的股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 19 | | 十五、 发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 | | 十六、 发行人的税务及财政补贴 | | 十七、 发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 | | ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2024-092 上海盛剑科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/20 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 日~2025 年 月 2024 2 | 19 | 2 | 18 | 日 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~6,000 万元 | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | 累计已回购股数 | 56.02 万股 | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.37% | | | | | | 累计已回购金额 | 1,329.62 万元 | | | | | | 实际回购 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating to the company, with a target price of RMB 40.07 [2][6][192]. Core Insights - The semiconductor waste gas treatment market is expected to grow at a double-digit rate due to downstream expansion. The company has secured a significant increase in new orders, particularly in the integrated circuit sector, which saw a 109% year-on-year growth [5][6][148]. - The company is expanding its business into semiconductor auxiliary equipment and electronic chemicals, enhancing its growth potential [5][6][181]. - The report forecasts the company's net profit to reach RMB 1.9 billion, RMB 2.7 billion, and RMB 3.1 billion for the years 2024 to 2026, respectively [6][191]. Summary by Sections Company Overview - The company specializes in providing comprehensive solutions for semiconductor process waste gas treatment and has established long-term partnerships with leading firms in the industry [73][75]. Financial Performance - Revenue for 2023 was RMB 1.826 billion, with a growth rate of 37.5%. The net profit for the same year was RMB 165 million, reflecting a year-on-year increase of 26.96% [4][80]. - The company’s gross margin has remained stable around 27%, with a slight increase to 29.11% in the first three quarters of 2024 [87][91]. Market Outlook - The global semiconductor sales are projected to reach USD 687.4 billion by 2025, driven by advancements in AI technology and increased demand for memory and logic chips [101][102]. - The report anticipates that the domestic semiconductor waste gas treatment market will grow to USD 4.96 billion by 2026 [138][183]. Profitability Forecast - The company is expected to maintain a stable gross margin of approximately 26.8% to 26.9% over the next few years, with specific segments like electronic chemicals showing potential for improvement [187][191]. Investment Recommendations - The report suggests that the company is well-positioned to benefit from the upward trend in semiconductor capital expenditures, thus supporting its growth trajectory [6][192].

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 上海盛剑科技股份有限公司 投资者关系活动记录表（2024 年第三季度业绩说明会） 编号：2024-006 | --- | --- | --- | |-----------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系活动 | □媒体采访 | √业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | □电话会议 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | | 1 、会议召开时间： | 2024 年 11 月 22 日下午 13:00-14:00 | | 2024 年第三季度 | 2 、 会 议 召 开 地 点 ： | 上海证券交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： | | 业绩说明会召开 | ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海盛剑科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：上海盛剑科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受上海盛剑科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了 公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现 依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司 章程》的规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人 员的资格、表决程序等有关事项的合法有效性出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的事项进 行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必需查阅的文 件，并对有关文件进行了必要的核查和验证。 本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他 任何目的。 本所律师同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公 告，并依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。 本所律师根据对事实的 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2024-090 上海盛剑科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 11 月 21 日 (二)股东大会召开的地点：上海市嘉定区汇发路 301 号盛剑大厦 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 290 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 99,186,147 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 66.8400 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长兼总经理张伟明先生主持，会议采用现 场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》及 《公司章程》的规定。 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2024-091 关于拟回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人事由 上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 10 月 29 日、 2024 年 11 月 21 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议、 2024 年第四次临时股东大会，审议通过《关于终止实施公司 2021 年股权激励计 划暨回购注销限制性股票、注销股票期权的议案》《关于减少注册资本并修订<公 司章程>的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《上海盛剑环境系统科技 股份有限公司 2021 年股权激励计划（草案修订稿）》等相关规定，由于公司终止 实施 2021 年股权激励计划，77 名限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的 388,440 股限制性股票由公司回购注销。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日、2024 年 11 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.c ...