上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会 议于2025年2月12日（星期三）以通讯方式召开。会议通知已于2025年2月8日以 电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。 证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2025-008 上海盛剑科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 三、备查文件 1、第三届董事会独立董事第四次专门会议决议； 2、第三届薪酬与考核委员会第三次会议决议； 3、第三届董事会第十次会议决议。 特此公告。 上海盛剑科技股份有限公司董事会 本次会议由董事长张伟明先生主持，公司监事、高级管理人员列席。会议 召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整子公司员工持股平台出资份额暨关联交易的议 案》。 本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于调整子公司员 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2025-007 上海盛剑科技股份有限公司 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 成立日期：2012 年 6 月 15 日 注册资本：人民币 14,907.4060 万元整 住所：上海市嘉定区汇发路 301 号 技术推广服务，机电设备、机械设备安装（除特种设备），环境污染治理设施运 营，环境治理业，从事货物进出口及技术进出口业务，环保设备、化工设备、机 械设备及配件、机电设备及配件、自动化控制设备、风机、通风设备、通风管道 的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 特此公告。 名称：上海盛剑科技股份有限公司 统一社会信用代码：9131011459814645XR 法定代表人：张伟明 经营范围：从事环保技术、节能技术、环保设备专业技术领域内的技术开发、 技术转让、技术咨询、技术服务，环境工程建设工程专项设计，机电设备安装建 设工程专业施工，环保建设工程专业施工，工程管理服务，合同能源管理，节能 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2025-006 上海盛剑科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 根据《公司章程》的相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。具体内 容详见公司于 2024 年 2 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨落实"提质增效重回报"行动方 案的公告》（公告编号：2024-013）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份暨落 实"提质增效重回报"行动方案的回购报告书》（公告编号：2024-014，以下简称 "《回购报告书》"）。 公司于 2024 年 7 月 4 日完成 2023 年年度权益分派，以实施权益分派股权登 记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，以资本公积金向全 体股东（公司回购专用证券账户除外）每股转增 0.2 股，转增后公司的总股本为 149,462,500 股。根据《回购报告书》，因公司实施权益分派，公司本次回购股份价 格上限由人民币 41.43 元/股（含），调整为人民币 34.34 元/股（含）。具体内容详 见公司于 2024 年 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2025-005 上海盛剑科技股份有限公司 关于调整回购股份资金来源暨取得金融机构贷款承 诺函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟将回购股份资金来源由"自有资金"调整为"自有资金和自筹资 金（含银行回购专项贷款等）"。除上述调整外，回购股份方案的其他内容不变。 本次调整回购股份资金来源事项已经公司第三届董事会第九次会议审议 通过，无须提交股东大会审议。 本次股票回购专项贷款额度不代表公司对回购金额的承诺，具体回购股 份的金额以回购期限届满或回购方案实施完毕时实际回购的金额为准。 一、回购方案的基本情况 上海盛剑科技股份有限公司（本文简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开 第二届董事会第三十次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 的方案》，同意公司使用不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万 元（含）的自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，并将回购股份用于员 工持股计划或股权激 ...

2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 1 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：上海市嘉定区汇发路 301 号盛剑大厦 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2025-003 上海盛剑科技股份有限公司 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 166 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 98,481,272 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 66.4499 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长兼总经理张伟明先生主持，会议采用现 场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人 ...

2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：上海盛剑科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受上海盛剑科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了 公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现 依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司 章程》的规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人 员的资格、表决程序等有关事项的合法有效性出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的事项进 行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必需查阅的文 件，并对有关文件进行了必要的核查和验证。 本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他 任何目的。 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海盛剑科技股份有限公司 本所律师同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公 告，并依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。 本所律师根据对事实的 ...

北京市嘉源律师事务所 关于上海盛剑科技股份有限公司 2021 年股权激励计划回购注销 部分限制性股票实施情况 的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 SREUTERS Pr YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:上海盛剑科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于上海盛剑科技股份有限公司 2021年股权激励计划回购注销 部分限制性股票实施情况 的法律意见书 嘉源(2025)-01-023 敬启者: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国 证监会")发布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》"等 法律、法规和规范性文件以及《上海盛剑科技股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")、《上海盛剑环境系统科技股份有限公司2021年股权激励计划(草案修 订稿)》(以下简称"《激励计划(草案修订稿) ...

上海盛剑科技股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2025-002 回购注销原因： 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海盛剑 环境系统科技股份有限公司 2021 年股权激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激 励计划（草案修订稿）》"）等相关规定，由于公司终止实施 2021 年股权激励计划 （以下简称"本次激励计划"），77 名限制性股票激励对象已获授但尚未解除限 售的 388,440 股限制性股票应由公司回购注销。 本次回购注销股份的有关情况 | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 388,440 | 388,440 | 2025 年 1 月 | 20 | 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 上海盛剑科技股份有限公司（曾用名："上海盛剑环境系统科技 ...

证券简称：盛剑科技 证券代码：603324 上海盛剑科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 中国·上海 2025 年 1 月 | 会议须知： 3 | | | --- | --- | | 会议议程： 5 | | | 议案 关于 2025 年度担保额度预计的议案 6 | 1 | | 议案 关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的 | 2 | | 议案 7 | | | 议案 关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象 | 3 | | 发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案 8 | | 上海盛剑科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 上海盛剑科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率， 保证大会的顺利进行，上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》以及《上海盛剑科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《股东大会议事规 ...