| | | | | 审议：《关于<上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 | 10 | 第二届监事会第 | 员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<上海盛 | | 月 18 | 日 | | 十九次会议 | 剑环境系统科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办 | | | | | | 法>的议案》。 | | | | | | 审议：《关于<上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年 | | 2023 | 年 | 10 | 第二届监事会第 | 员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于< | | 月 23 | 日 | | 二十次会议 | 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 年员工持股计划 2023 | | | | | | 管理办法（修订稿）>的议案》。 | | 2023 | 年 | 10 | 第二届监事会第 | 审议：《关于公司 年第三季度报告的议案》、《关于拟 2023 | | 月 27 | 日 | | 二十一次会议 | 注销部分股票期权的议案》。 | | 2023 | 年 | 12 | 第 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2024-035 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 6 日（星期一）上午 9:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 24 日（星期三）至 4 月 30 日（星期二）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 sjhj@sheng- jian.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 19 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人何芹，已充分了解并同意由提名人上海盛剑环境系统科技股份有限公司 董事会提名为上海盛剑环境系统科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 上海盛剑环境系统科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已在上海证券交易所独立董事履职学习平台完成学习。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格 ...

召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：上海市嘉定区汇发路 301 号盛剑大厦 证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2024-034 上海盛剑环境系统科技股份有限公司董事会 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2024-025 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—规范运作》及《上海盛剑环境系统科技股份有限公司募集资金管 理办法》（以下简称"《募集资金管理办法》"）等相关规定，上海盛剑环境系 统科技股份有限公司（以下简称"公司"、"盛剑环境"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止的募集资金存放与实际使用情况的专项报告。具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海盛剑环境系统科技股份 有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3574 号），公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）3,098.7004 万股，发行价格为 ...

海通证券股份有限公司 关于上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海 盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"盛剑环境"或"公司"）首次公开 发行股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续 督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定， 对公司2023年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金实际到位及存放情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海盛剑环境系统科技股份 有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3574号），公司首次公开 发行人民币普通股（A股）3,098.7004万股，发行价格为19.87元/股，募集资金总 额为61,571.176948万元，扣除发行费用（不含税）5,612.302926万元后，募集资 金净额为55, ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司代码：603324 公司简称：盛剑环境 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海盛剑环境系统科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人上海盛剑环境系统科技股份有限公司第二届董事会,现提名何芹为上 海盛剑环境系统科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任上海盛剑环境系统科技股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具 备独立董事任职资格,与上海盛剑环境系统科技股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已在上海证券交易所独立董事履职学习平台完成学习。 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加 ...

提名人上海盛剑环境系统科技股份有限公司第二届董事会,现提名封薛明为 上海盛剑环境系统科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已同意出任上海盛剑环境系统科技股份有限公司第三届 董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人 具备独立董事任职资格,与上海盛剑环境系统科技股份有限公司之间不存在任何 影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已在上海证券交易所独立董事履职学习平台完成学习。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 ...