第三届董事会第十二次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会 议于 2023 年 9 月 20 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2023 年 9 月 15 日以邮件方式发出。会议由董事长 NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士 召集并主持，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。公司监事、高级管 理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2023-051 南京我乐家居股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过；董事王涛先生为本 次限制性股票激励计划的激励对象，已回避表决。 2023 年 9 月 21 日 与会董事以记名投票表决方式，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制 性股票的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》和《2023 年限制性股 ...

关于 南京我乐家居股份有限公司 德恒上海律师事务所 2023 年限制性股票激励计划 调整及授予相关事项的 法律意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 楼 电话：021-5598 9888 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于南京我乐家居股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见 释 义 在本法律意见内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 我乐家居/公司 | 指 | 南京我乐家居股份有限公司 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 证监会/中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | | | | | | | | 上交所 | 指 | 上海证券交易所 | | | | | | | | | 本所 | 指 | 德恒上海律师事务所 | | | | | | | | | 《激励计划》/本激励 | 指 | 《南京我乐家居股份有限公司 | 年限制性股票激励计划》 | 2023 | | | | | | | ...

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2023-052 南京我乐家居股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 重要内容提示： 南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制性股票激励计 划（以下简称"激励计划"）规定的限制性股票首次授予条件已经成就，根据公 司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 9 月 20 日召开第三届董 事会第十二次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》， 确定限制性股票的首次授予日为 2023 年 9 月 20 日。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序和信息披露情况 （一）2023 年限制性股票激励计划简述 2023 年 7 月 28 日公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，本次授予限制性股 票的主要内容如下： 1、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股 2、授予数量：本激励计划拟向激励对象授予限制性股票数量为 802 万股， 约占本激励计划公告时公司股本总额 31,551. ...

我乐家居 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 南京我乐家居股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 一、激励对象分配表 二、公司中层管理人员、核心业务骨干名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 陈雷雷 | 中层管理人员 | 17 | 王泉庚 | 核心业务骨干 | | 2 | 方乐 | 中层管理人员 | 18 | 张延发 | 中层管理人员 | | 3 | 庄春斌 | 中层管理人员 | 19 | 韩立明 | 中层管理人员 | | 4 | 徐邦明 | 中层管理人员 | 20 | 王明川 | 中层管理人员 | | 5 | 庄春虎 | 中层管理人员 | 21 | 王霞华 | 中层管理人员 | | 6 | 李双喜 | 中层管理人员 | 22 | 王文卓 | 核心业务骨干 | | 7 | 朱志钧 | 中层管理人员 | 23 | 张欣钺 | 核心业务骨干 | | 8 | 洪伟 | 中层管理人员 | 24 | 白宏伟 | 中层管理人员 | | 9 | 毕长虎 | 中层管理 ...

南京我乐家居股份有限公司 独立董事意见 南京我乐家居股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《上市公司股权激励管 理办法》等相关法律、法规及《南京我乐家居股份有限公司章程》《南京我乐家 居股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为南京我乐家居股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公 司第三届董事会第十二次会议审议的关于向激励对象首次授予限制性股票事项， 基于独立判断的立场发表专项说明和独立意见如下： 经审核，独立董事认为：公司 2023 年限制性股票激励计划规定的首次授予 条件已经成就，董事会确定的首次授予的授予日符合《上市公司股权激励管理办 法》和《2023 年限制性股票激励计划》中有关授予日的规定，因 9 名激励对象 自愿放弃激励资格，首次授予的激励对象人数由 277 人调整为 268 人，首次授予 限制性股票数量由 750.70 万股调整为 739.20 万股，预留限制性股票数量不作调 整，董事会履行了必要的审批程序，公司和调整后的激励对象均满足激励计划的 授予条件，调整后的激励对 ...

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2023-053 南京我乐家居股份有限公司 一、监事会会议召开情况 南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会 议于 2023 年 9 月 20 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2023 年 9 月 15 日以邮件方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事 会主席张磊先生召集和主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事以记名投票表决方式，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制 性股票的议案》。 经审核，认为公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象名单， 除 9 名自愿放弃资格的激励对象外，与 2023 年第一次临时股东大会批准的《2023 年限制性股票激励计划》中规定的激励对象相符；列入本激励计划首次授予的激 励对象名单的人员具备《公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》规定的任职资格，满足《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件， 符合激励计划规定的激励对象范围，其作为激励计划激励对象的主体资格合法、 有效，符 ...

关于对于范易及其一致行动人予以 纪律处分的决定 上海证券交易所 纪律处分决定书 〔2023〕126 号 当事人： 于范易，南京我乐家居股份有限公司股东； 刘福娟，南京我乐家居股份有限公司股东； 烟台埃维管业有限公司，南京我乐家居股份有限公司股东； 西藏埃维创业投资有限公司，南京我乐家居股份有限公司股 -1- ──────────────────────── 公司股份，分别占公司总股本的 0.0032%、1.45%、0.51%、0.15%。 此外，埃维管业同时买入 4,200 股公司股份。 2023 年 9 月 8 日，公司披露相关工作函回复公告称，相关 股东承诺在法律法规允许的范围内，尽快购回本次违规的超额减 持股份，股份购回涉及收益所得将全部归公司所有。 二、责任认定和处分决定 东； 烟台埃维商贸有限公司，南京我乐家居股份有限公司股东。 一、相关主体违规情况 经查明，截至 2023 年 9 月 4 日，南京我乐家居股份有限公 司（以下简称我乐家居或公司）股东于范易持有 11,971,332 股公 司股份，于范易的一致行动人刘福娟、烟台埃维管业有限公司（以 下简称埃维管业）、西藏埃维创业投资有限公司（以下简称 ...

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2023-049 南京我乐家居股份有限公司 一、《行政处罚事先告知书》主要内容 于范易、烟台埃维商贸有限公司、西藏埃维创业投资有限公司、烟台埃维管 业有限公司： 你们涉嫌限制期转让南京我乐家居股份有限公司(以下简称我乐家居)股票 案，已由我局调查完毕，我局依法拟对你们作出行政处罚。现将我局拟对你们作 出行政处罚所根据的违法事实、理由、依据及你们享有的相关权利予以告知。 经查明，你们涉嫌违法的事实如下: 关于股东收到中国证券监督管理委员会江苏监管局 《行政处罚事先告知书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 7 日披露 了《关于股东收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号 2023-045），股东于范易先生及其一致行动人刘福娟女士、烟台埃维管业有限公 司、西藏埃维创业投资有限公司、烟台埃维商贸有限公司因涉嫌超比例减持，被 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） ...

(一)股东大会召开的时间：2023 年 9 月 12 日 证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2023-048 南京我乐家居股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (二)股东大会召开的地点：南京市江宁经济技术开发区清水亭西路 218 号 公司三楼会议室 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人； (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长 NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士主持， 采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》《公司章程》的规 定，本次会议作出的决议合法、有效。 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、公司副总经理、董事会秘书徐涛先生、财务总监黄宁泉女士列席会议。 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1 ...

德恒上海律师事务所 关于 南京我乐家居股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之 见证意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-55989888/55989666 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于南京我乐家居股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于南京我乐家居股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之 见证意见 德恒 02G20230209-00002 号 致：南京我乐家居股份有限公司 德恒上海律师事务所接受南京我乐家居股份有限公司（以下或称"公司"） 的委托，指派本所见证律师列席公司于 2023 年 9 月 12 日 14:00 在南京市江宁经 济技术开发区清水亭西路 218 号公司三楼会议室召开的 2023 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），就召开本次股东大会进行见证并出具本见 证意见。 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司 ...