南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》。公司 2023 年度财务会计报告按照企业会计准 则的规定编制，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无 保留意见的审计报告(天职业字[2024]27951 号)，认为在所有重大方面公允反映 了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量，具 体情况如下： 南京我乐家居股份有限公司 2023 年度财务决算报告 单位：万元 | 项 目 | 2023 年度 | | 2022 年度 | | 2021 年度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 增长率 | 金额 | 增长率 | 金额 | 增长率 | | 营业收入 | 171,131.89 | 2.70% | 166,628.41 | -3.43% | 172,544.26 | 8.92% | | 营业利润 | 17,377.00 | 1.00% | ...

德恒上海律师事务所 关于 南京我乐家居股份有限公司 回购注销 2023 年限制性股票激励计划 部分已授予但尚未解锁限制性股票的 法律意见 德恒上海律师事务所 关于南京我乐家居股份有限公司回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解锁限制性股票的法律意见 释 义 在本法律意见内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 楼 电话：021-5598 9888 传真：021-5598 9898 邮编：200080 | 我乐家居/公司 | 指 | 南京我乐家居股份有限公司 | | | --- | --- | --- | --- | | 证监会/中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | | 上交所 | 指 | 上海证券交易所 | | | 本所 | 指 | 德恒上海律师事务所 | | | 《激励计划》/本激励计 | 指 | 《南京我乐家居股份有限公司 2023 年限制性股 | | | 划 | | 票激励计划》 | | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格授予激励 对象一定数量的公司股票，并在该等股票上设置 一定期限 ...

南京我乐家居股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2024-008 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财 的议案》，同意授权总经理根据市场情况使用余额不超过人民币 30,000 万元的 闲置自有资金进行委托理财，购买金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型 和中低风险非保本型金融机构理财产品，在上述额度及期限范围内可循环滚动使 用。 一、投资概况 1、投资目的 在控制风险和不影响公司主营业务正常发展的前提下，为提高自有资金使用 效率，增加投资收益，公司拟对闲置自有资金进行委托理财。 2、投资额度 公司拟使用不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，在上 述额度内，资金可循环滚动使用，且在授权期限内任一时点使用闲置自有资金进 行前述现金管理的最高余额合计不超过人民币 30, ...

2024 年 4 月 20 日 关于公司续聘会计师事务所的事前认可意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》等相关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我们 作为公司的独立董事，就公司续聘会计师事务所事项进行了事前审查，对拟提交 公司第三届董事会第十六次会议审议的《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议 案》发表如下独立意见： 经认真核查相关资料，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证 券相关业务执业资格，2023 年度为公司提供审计服务的过程中，遵循独立、客 观、公正的执业准则，顺利完成年报审计和内控审计任务，履行的审议程序充分、 恰当，为保持审计业务的连续性，我们一致同意公司续聘天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙）作为公司 2024 年度会计师事务所并提交公司第三届董事会第 十六次会议审议。 独立董事：黄奕鹏、刘家雍、李春 南京我乐家居股份有限公司 独立董事事前认可意见 南京我乐家居股份有限公司独立董事 ...

南京我乐家居股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年度财务报告和 内部控制审计机构。根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员 会及中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司从资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他 资源配备、信息安全及风险承担能力水平等方面对天职国际 2023 年审计工作中 的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、资质条件 （一）会计师事务所基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批 ...

经审阅相关内容，报告期内公司除对全资子公司银行授信提供担保外，公司 及其控股子公司未发生其他对外担保情形。公司已按照《公司法》《公司章程》 等相关规定，制定了对外担保管理制度，明确对外担保对象、范围和审批权限， 严格控制对外担保风险，充分保护了公司及全体股东的合法权益。 二、关于 2024 年度公司与子公司互相提供融资担保 经审阅相关内容，2024 年度公司及子公司互相提供融资担保是为了满足其 正常经营需要，公司及子公司资产信用状况良好，承担的风险可控。我们认为， 公司能够有效控制、防范担保风险，审议表决程序符合相关法律、法规及规范性 文件的规定，合法有效，不会损害公司及公司股东，特别是中小股东的利益。我 们同意该项议案，并同意将此议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 三、关于 2024 年度为公司工程代理商提供担保预计 南京我乐家居股份有限公司 独立董事关于对外担保情况的专项说明及独立意见 一、关于公司对外担保情况的专项说明 经审阅相关内容，公司本次为符合条件的工程代理商提供担保，在有效控制 风险的前提下，有利于推动公司工程渠道业务发展，实现公司与工程代理商的共 赢。公司本次为工程代理商提供担保的审 ...

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2024-010 （三）根据公司 2023 年限制性股票激励计划的相关规定，2023 年限制性股 票激励计划的 12 名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，因此由公司 对上述 12 名激励对象已被授予但尚未解锁的 27.50 万股限制性股票予以回购并 注销。本次回购、注销完成后，公司股份总数由 323,356,180 股变更为 323,081,180 股，公司注册资本由人民币 323,356,180.00 元变更为人民币 323,081,180.00 元。 二、《公司章程》的修订情况 结合公司注册资本变更，《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 《上市公司章程指引（2023 修订）》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、 法规、规范性文件的修订/发布情况以及公司实际情况，对《公司章程》中部分 条款进行修订，具体修订情况公告如下： | 原《公司章程》条款 | 现修改为 | | --- | --- | | 第一条 为维护南京我乐家居股份有限公司（以下简称 | 第一条 为维护南京我乐家居股份有限公司（以下简称 | | "公司"）、股东 ...

本人姚欣，自2017年8月21日起担任独立董事职务，至2023年8月21日在公司 连续任职独立董事时间已满六年。根据上市公司独立董事任职年限的有关规定， 本人已申请辞去公司第三届董事会独立董事职务以及在第三届董事会专业委员 会中担任的全部职务，并将不再担任公司任何职务。 南京我乐家居股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （姚欣） 本人作为南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的 独立董事，目前已连续任职满六年离任。2023年在任期间，本人严格按照《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独 立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事勤勉尽职的义务，谨慎、认 真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利和职责，积极参与公司的重大经营决 策并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥了独立董事的独立作用，切实 地维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益，现将本人任期内履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人1980年出生，中共党员，本科学历。曾任上海聚力传媒技术有限公司 （PPTV网络电视）创始人兼总裁 ...

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2024-006 南京我乐家居股份有限公司 关于 2024 年度公司与子公司互相提供融资担保的公告 二、被担保人基本情况 （一）我乐家居基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 被担保人名称：南京我乐家居股份有限公司、南京我乐家居智能制造有限 公司、南京卓乐销售管理有限公司、宁波我乐家居有限公司 担保金额：不超过人民币 50,000 万元 本次担保是否有反担保：本次担保为公司与全资子公司之间互相提供担保， 无反担保 对外担保逾期的累计数量：公司无担保逾期 一、担保情况概述 南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"、"我乐家居"）于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司与 子公司互相提供融资担保的议案》，同意公司为全资子公司南京我乐家居智能制 造有限公司（以下简称"我乐制造"）、南京卓乐销售管理有限公司（以下简称 "卓乐销售"）、宁波我乐家居有限公司（以下简称"宁波我乐"）向金融机构 申请综合授信提 ...

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2024-014 南京我乐家居股份有限公司 关于 2024 年第一季度主要经营数据的公告 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上 市公司行业信息披露指引第二十七号——家具制造》的要求，现将公司 2024 年 第一季度主要经营情况披露如下： 一、报告期经营情况 (一)主营业务分产品情况 单位：万元 | 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比 | 营业成本比 | 毛利率比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | 上年增减（%） | 上年增减（%） | | | 整体厨柜 | 8,009.88 | 5,914.94 | 26.15 | -5.16 | -1.38 | 减少 2.84 个百分点 | | 全屋定制 | 20,151.81 | 9,838.44 | 51.18 | 11 ...