Group 1: Financial Performance - In 2023, the company achieved operating revenue of 318,826.28 million yuan, representing a year-on-year growth of 4.25% [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was 35,724.34 million yuan, with a year-on-year increase of 33.03% [1] Group 2: Strategic Focus - The company continues to focus on its core businesses in automotive electronics and new energy, actively expanding both domestic and international markets [1] - The growth in revenue is attributed to the execution of the annual business strategy of "expanding the market, improving quality, reducing costs, and cultivating culture" [1] Group 3: Shareholder Relations - Since its listing, the company has maintained a policy of cash dividends, with cumulative cash dividends exceeding 4 billion yuan, which is three times the amount raised during the IPO [4] - The company aims to create value for shareholders while focusing on core business development [4] Group 4: Product Application and Market Position - The company's products are widely used in five major fields: automotive electronics, new energy, power supply, computing and communications, and industrial control and medical [3] - Automotive electronics products are the leading category among the five major product areas [3] Group 5: Capacity and Future Planning - The new digital intelligent factory's first phase began production in 2022, with a total planned capacity exceeding 2 million square meters per year [3] - Future capacity expansion will focus on high-end automotive PCBs, new energy PCBs, and photovoltaic PCBs [4] - The company plans to enhance production efficiency by upgrading existing facilities and eliminating low-efficiency equipment [4] Group 6: Customer Development - The company has established long-term stable partnerships with leading automotive component manufacturers, including Bosch and Valeo [3] - Future efforts will focus on deepening existing customer relationships and actively seeking new clients to foster growth [3]

定杜律师事务所 KING & WOOD MALIFSONS -东省深圳市南山区科苑南路2666号 中国华润大厦28层 28th Floor. China Resources 2666 Keyuan South Road Nanshan District Shenzhen, Guangdong 518052 P.R. China +86 755 2216 3333 北京市金杜(深圳)律师事务所 关于广东依顿电子科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 之法律意见书 致:广东依顿电子科技股份有限公司 北京市金杜(深圳)律师事务所(以下简称本所)接受广东依顿电子科技股 份有限公司(以下简称公司)委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 券法》)、《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称《股东大会规则》)等 中华人民共和国境内(以下简称中国境内,为本法律意见书之目的,不包括中国 香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政 法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定,指派律师出席了公司 ...

证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：2024-009 广东依顿电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 551,481,604 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 55.2341 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长、总经理张邯先生主持，会议采用 现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合 《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 26 日 (二 ...

证券代码：603328 证券简称：依顿电子 广东依顿电子科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-01 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 中庚基金 陆伟成 人员姓名 国投证券研究中心 朱思 时间 2024年1月24日 地点 线上交流 公司接待人员 董事会办公室主任、证券事务代表：朱洪婷 姓名 主要内容如下： 一、公司董事会办公室主任、证券事务代表朱洪婷女士对公司 情况进行了介绍。 广东依顿电子科技股份有限公司是一家专注于高精度、高 ...

广东依顿电子科技股份有限公司（2024） 证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2024-001 广东依顿电子科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第七次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次会议通知和材料于 2024 年 1 月 5 日以电子邮件方式送达各董事 及其他参会人员。 （三）本次会议于 2024 年 1 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式 召开。 （四）本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，其中董事霞晖先生、 袁红女士、肖娓娓女士、兰盈杰先生、独立董事胡卫华先生、何为先生、邓春池 先生以通讯方式参会并表决，其余 2 名董事出席现场会议并表决。 （五）本次董事会会议由公司董事长张邯先生主持，公司监事和高管人员均 列席了会议。 二、董事会会议审议情况 ...

广东依顿电子科技股份有限公司 审计委员会工作细则 广东依顿电子科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规以及《广东依顿电子科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的相关规定，特制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下属的专门工作机构，主要负责审核公司 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。审计委员会对董事 会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由公司董事担任，任期与董事会任期一致，均为3年。 委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委 员资格，并由各委员会根据本章的规定补足委员人数。 广东依顿电子科技股份有限公司 审计委员会工作细则 （一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构； 第四条 审计委员会委员的组成： （一）审计委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数，审计委 员会的成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，委员中至少有一名独立董 事为专业会计人士；审计委员会成员应当具备履 ...

广东依顿电子科技股份有限公司（2024） 证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2024-005 广东依顿电子科技股份有限公司 关于 2024 年度使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、低风险的保本性质品种，包括但不限 于结构性存款、国债逆回购、证券公司保本型收益凭证等。 投资金额：在 2024 年内公司拟使用最高额度相当于人民币 10 亿元的闲 置自有资金进行现金管理，前述额度在有效期内可循环滚动使用。 已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司第六届董事会第七次会议 审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司使用闲置自有资金购买的是保本型、低风险金融产 品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 敬请广大投资者注意投资风险。 （三）拟投入资金及期间 广东依顿电子科技股份有限公司(以下简称"公司")为提高闲置自有资金 的使用效率，于 2024 年 1 月 9 日召开第六届董事会第 ...

广东依顿电子科技股份有限公司 章程 广东依顿电子科技股份有限公司 章程 目录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 广东依顿电子科技股份有限公司 章程 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为充分发挥广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 章程在公司治理中的基础作用，维护出资人、债权人和公司的合法权益，规范 公司的组织和行为，根据《中国共产党章程》、《中华人民共和国 ...

广东依顿电子科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 广东依顿电子科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东依顿电子科技有限公司（以下简称"公司"）选 聘会计师事务所的相关行为，提高财务信息质量，根据有关法律法规以及《广东 依顿电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控 制报告的行为。公司下属全资或控股子公司不再单独选聘会计师事务所。公司聘 任会计师事务所从事其他法定审计业务的，可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。董事会不得在 股东大会决定前委托会计师事务所开展工作。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第五条 审计委员会负责选聘会计师事务所，并监督其审计工作开展情况。 审计委员会在 ...

广东依顿电子科技股份有限公司 战略委员会工作细则 广东依顿电子科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《广东依顿电子科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，特制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下属的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。战略委员会对董事会负责， 向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会任期与董事会任期一致，均为3年。委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员 会根据本细则及时补足委员人数。 第四条 战略委员会委员的组成： （一）战略委员会成员由五名董事组成，其中可以包括一名独立董事。 （二）战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 （三）战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 ...