会 议 资 料 2024 年第三次临时股东大会会议资料 上海雅仕投资发展股份有限公司 SHANGHAI ACE INVESTMENT&DEVELOPMENT CO., LTD. （中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 855 号 33H 室） （证券代码：603329 证券简称：上海雅仕） 2024 年第三次临时股东大会 上海雅仕投资发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以及上海雅仕投资发展 股份有限公司（以下简称"公司""上海雅仕"）《公司章程》《股东大会议事规则》 相关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东会议的正常秩序和议事效率，特 制定会议须知如下，请出席股东大会的全体人员共同遵守： 1、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认 真履行《公司章程》中规定的职责。 上海雅仕投资发展股份有限公司 目 录 | 2024 年第三次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 年第三次临时股东大会会议议程 4 2024 | | 议案一：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 7 | | 议案二：关于公司向特定对象发行 ...

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-061 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年8月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室（上海市浦东新区浦东南路 855 号 36 楼） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 22 日 至 2024 年 8 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东 湖北国际贸易集团有限公司转发的有权国资审批单位湖北文化旅游集团有限公司 （以下简称"湖北文旅"）出具的《湖北文化旅游集团有限公司关于同意上海雅 仕投资发展股份有限公司向特定对象发行股票有关事项的批复》，湖北文旅同意 公司向特定对象发行股票的发行方案及相关事项。 证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-060 特此公告。 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票事项获得 湖北文化旅游集团有限公司批复的公告 上海雅仕投资发展股份有限公司 本次向特定对象发行股票有关事项尚需经公司股东大会审议通过，并经上海 证券交易所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册。公司将根据本次发 行进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请 广大投资者注意投资风险。 董 事 会 2024 年 8 月 6 日 ...

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-059 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、被担保人名称：江苏雅仕贸易有限公司（以下简称"雅仕贸易"）系上海 雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司。 2、本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 5,000 万元。截至本公告日，公司已实际为雅仕贸易提供的担保余额为 13,000 万 元（含本次）。 3、本次担保是否有反担保：否 4、对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 （一）对外担保情况介绍 公司全资子公司雅仕贸易因经营发展的资金需求，向中国银行股份有限公司 连云港经济技术开发区支行申请办理授信业务，授信额度人民币 5,000 万元，授 信期限为 2024 年 7 月 11 日至 2025 年 3 月 24 日。公司为雅仕贸易本次银行授信 业务提供连带责任保证，最高担保额人民币 5,000 万元，保证期间为三年。 （二）本次 ...

2024 年半年度业绩预盈公告 1、业绩预告的具体适用情形：净利润实现扭亏为盈。 3、预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的 净利润 1,150 万元到 1,700 万元。 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 1、经财务部门初步核算，预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的 净利润为 1,350 万元到 2,000 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将实现 扭亏为盈。 （二）每股收益：-0.22 元。 上海雅仕投资发展股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为 1,350 万元到 2,000 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将实现扭亏为盈。 一、本期业绩预告情况 （二）业绩预告情况 （一）归属于母公司所有者的净利润：-3,497.92 万元。归属于母公司所有 者的扣除非经常性损益的净利润：-3,758.68 万元。 2024 年上半年，公司聚焦主营业务，加大业务风险管理， ...

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-051 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、 填补回报措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 关于上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）2024 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次向特定对象发行"或"本次发 行"）摊薄即期回报测算，是以分析主要财务指标在本次向特定对象发行前后的 变动为主要目的，是基于特定假设前提的测算，不代表公司对未来经营情况及趋 势的判断，也不构成公司的盈利预测或承诺。公司经营业绩及财务数据以相应定 期报告等为准，敬请广大投资者注意投资风险。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发［2013］110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发［2014］17 号）中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重 组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告［20 ...

股票简称：上海雅仕 股票代码：603329 上海雅仕投资发展股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告 2024 年 7 月 上海雅仕投资发展股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性 分析报告 一、本次募集资金投资计划 公司本次向特定对象发行募集资金总额不超过 30,000.00 万元（含本数），扣 除发行费用后实际募集资金净额全部用于补充流动资金或偿还银行贷款。 二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析 （一）募集资金投资项目的必要性分析 1、补充营运资金，促进业务发展 公司具有完备的物流体系、高效的定制服务能力、创新的市场开发能力、综 合的国际化服务能力以及专业的经营管理团队，但仅靠自身积累和银行授信难以 满足业务发展的全部资金需求。公司仍需通过资本市场募集资金，保持健康合理 的财务结构，借助资本力量实现发展战略，助力公司持续健康成长。 通过本次向特定对象发行股票募集资金，有助于满足公司未来业务发展的资 金需求，在经营能力、财务能力、长期战略等多个方面夯实可持续发展的基础， 从而提升公司核心竞争力，有利于公司把握供应链行业发展 ...

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-057 上海雅仕投资发展股份有限公司 关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟与公司 5%以上股 东江苏雅仕投资集团有限公司（以下简称"雅仕集团"）签订《代收代付协议》， 公司与雅仕集团就公司的海外全资子公司香港新捷桥有限公司和 ACEplorer GmbH（以下合称"海外子公司"）的预付账款进行代收代付。雅仕集团同意代 Halex International Trading Sp.z o.o.（以下简称"Halex"）将 Halex 预付账款项下 应退还海外子公司的款项合计 1,462,701.10 欧元支付给公司，公司同意代海外子 公司收取前述款项。公司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。 本次关联交易事项已经公司于 2024 年 7 月 8 日召开的第四届董事会第三 次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，无需股东大会审议。 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组 ...

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-046 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海雅仕投资发展股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次 会议于 2024 年 7 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知 及相关资料已于 2024 年 7 月 3 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议的 监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名，其中现场参会监事 1 名，以通讯表决方式 参会监事 2 名，部分高级管理人员列席会议，本次会议由监事会主席王忠先生主 持。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议审议并通过了以下议案： 关联监事王忠回避表决。 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 （二）逐项审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》 1、发行股票的 ...

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-045 上海雅仕投资发展股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会 议于 2024 年 7 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及 相关资料已于 2024 年 7 月 3 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议的董 事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，其中现场参会董事 3 名，以通讯表决方式参 会董事 6 名，监事、高级管理人员列席会议，本次会议由董事长刘忠义先生主持。 会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议审议并通过了以下议案： (一)审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规 ...