第一条 为了规范上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称"公司"）信息披 露暂缓与豁免行为，保证公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务， 根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称" 股票上市规则"）《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——信息披露事务管理》以及《信息披露管理制度》等有关规 定，制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人按照《股票上市规则》及上海证券交易 所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司应当披露的信息存在《股票上市规则》规定的暂缓、豁免情形 的，可以无须向上海证券交易所申请，由公司自行审慎判断暂缓或豁免披露，并 接受上海证券交易所对信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 上海雅仕投资发展股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 上海雅仕投资发展股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 二〇二四年八月 上海雅仕投资发展股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第七条 公司按照本制度第五条及第六条规定暂缓或者豁免披露其信息的， 应当符合下列条件： （一） ...

上海雅仕投资发展股份有限公司 对外担保管理制度 上海雅仕投资发展股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二四年八月 1 上海雅仕投资发展股份有限公司 对外担保管理制度 （四）除了为子公司提供的担保以外，公司其余对外担保必须要求被担保人 提供反担保等必要的防范措施，且反担保的提供方应当具有实际承担能力； 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的合法权益，规范上海雅仕投资发展股份有限公司 （以下简称"公司"）对外担保行为，有效控制公司资产运营风险，保证公司资 产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民 共和国公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》和其他相关法律、法规、规范性文件及《上海雅仕投资发 展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本制度。 第二条 本制度适应于本公司及本公司的全资、控股子公司和公司拥有实际 控制权的参股公司（以下简称"子公司"）。 第三条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司以自有资产或信 誉为任何其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体 种类包括借款担保、银行 ...

本次监事会会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 同意公司 2024 年半年度报告及其摘要。监事会认为：公司 2024 年半年度 报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、法规以及中国证监会和上海证券交易 所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-064 上海雅仕投资发展股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次 会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知 及相关资料已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议的 监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名，其中现场参会监事 1 名，以通讯表决方式 参会监事 2 名，部分高级管理人员列席会议， ...

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-065 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召 开的第四届董事会第四次审议通过了《关于制定、修订<信息披露管理制度>等公 司部分管理制度的议案》，具体情况如下： 特此公告。 上海雅仕投资发展股份有限公司 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于制定、修订《信息披露管理制度》等公司部分管 理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、修订原因 为了进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —信息披露事务管理》《内幕信息知情人登记管理制度》等法律法规、规范性文件 的最新规定及《公司章程》的最新规定，结合公司实际情况及经营需要，拟制定 相关制度，并对公司部分管理制度进行修订。 序号 制度名称 审议机构 变更情况 1. 《信息披露管理制度》 ...

第一条 为规范上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）对董 事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》等法律、法规、 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 上海雅仕投资发展股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度 上海雅仕投资发展股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动 管理制度 $$=0-|\exists|\not\exists J\backslash\backslash\exists J$$ 上海雅仕投资发展股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动的管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下和利用他人账户持有的所有本公司股份。董事、 ...

上海雅仕投资发展股份有限公司 媒体采访和投资者调研接待办法 二〇二四年八月 第一章 总则 | --- | |--------------------------------------------------------------------------| | 第一条 为规范上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司" | | 采访和投资者调研接待行为，加强公司与媒体、投资者的沟通与交流，提高公司 | | 的投资者关系管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 | | 法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上 | | 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范 | | 性文件及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，制定本办法。 | | --- | |------------------------------------------------------------------------| | 第二条 本办法所称媒体采访和投资者调研接待工作，是指公司通过接受投 | | 资者、媒体、证券机构的调研、一对一的沟通、现场参观、分析 ...

上海雅仕投资发展股份有限公司 投资者关系管理制度 二〇二四年八月 第一章 总 则 第一条 为加强上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，增进投资者对公司的了解，切实保护 投资者的合法权益，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系，实现公 司诚信自律、规范运作，提升公司的内在价值，公司根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市 公司投资者关系管理工作指引》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、 法规，依据《上海雅仕投资发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合公司的实际情况特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当 ...

2024 年半年度报告 公司代码：603329 公司简称：上海雅仕 上海雅仕投资发展股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 176 2024 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整 性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人刘忠义、主管会计工作负责人吴宏艳及会计机构负责人（会计主管人员）陈冬欢声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的发展战略、未来经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 广大投资者理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描 ...

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-062 上海雅仕投资发展股份有限公司 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长刘忠义先生主持本次股东大会。 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会的召开及表决方式符 合《公司法》及《公司章程》的规定。 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 8 月 22 日 (二)股东大会召开的地点：公司会议室（上海市浦东新区浦东南路 855 号 36 楼） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 61 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | | | 78,601,572 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 49.5109 | | 份总数的比例（%） ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海雅仕投资发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海雅仕投资发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：上海雅仕投资发展股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海雅仕投资发展股份有 限公司（以下简称"公司"或"上海雅仕"）委托，就公司召开 2024 年第三次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法 规、规章和其他规范性文件以及《上海雅仕投资发展股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《 ...