证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-076 上海雅仕投资发展股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长刘忠义先生主持本次股东大会。 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会的召开及表决方式符 合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 8 人（现场出席 3 人，视频通讯出席 5 人），董 事李威先生因工作原因未能出席本次股东大会； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人（现场出席 1 人，视频通讯出席 2 人）； 3、董事会秘书金昌粉女士出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 11 月 14 日 (二)股东大会召开的地点：公司会议室（上海市 ...

华英证券有限责任公司 关于 上海雅仕投资发展股份有限公司 详式权益变动报告书 之 2024 年第三季度持续督导意见 财务顾问 2023 年 12 月 18 日，湖北国贸、雅仕集团、孙望平共同签署了《股份转让 协议之补充协议》，就《股权转让协议》的生效期限进行了补充约定。 2024 年 1 月 9 日，湖北国贸、雅仕集团、孙望平共同签署了《股份转让协 议之补充协议（二）》，就《股权转让协议》的生效条件与股权转让的第一期转让 价款付款安排进行了补充约定。 本次交易完成后，湖北国贸通过持有上市公司 41,280,000 股股份（股份总数 的 26.00%）的方式，对上市公司形成控制。收购人成为上市公司的控股股东，上 市公司的实际控制人由孙望平变更为湖北省人民政府国有资产监督管理委员会 （以下简称"湖北省国资委"）。2024 年 2 月 6 日，上述股份转让已完成过户登 记手续并取得了中登公司出具的《证券过户登记确认书》。 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"本财务顾问"）接受湖 北国贸的委托，担任本次收购之财务顾问。2023 年 9 月 26 日，上市公司公告了 《详式权益变动报告书（湖北国贸）》。根据《 ...

上海雅仕投资发展股份有限公司 SHANGHAI ACE INVESTMENT&DEVELOPMENT CO., LTD. （中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 855 号 33H 室） （证券代码：603329 证券简称：上海雅仕） 2024 年第四次临时股东大会 会 议 资 料 上海雅仕投资发展股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 目 录 | 年第四次临时股东大会会议须知 2 2024 | | --- | | 2024 年第四次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一：关于前次募集资金使用情况报告的议案 6 | | 议案二：关于增加控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的议案 7 | | 议案三：关于修订《公司章程》及部分管理制度的议案 10 | 1 2024 年第四次临时股东大会会议资料 上海雅仕投资发展股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以及上海雅仕投资发展 股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《股东大会议事规则》相关规定， 为维护投资者的合法权益，确保股东会议的正常秩序和议事效率，特制定会议须 知如下，请出席股东大 ...

会议召开时间：2024 年 11 月 13 日（周三）15:00 至 16:30 会议召开地点：上证路演中心网站（https://roadshow.sseinfo.com）或关注微 信公众号上证路演中心参与互动交流 证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-075 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于参加 2024 年上海辖区上市公司三季报集体业绩 说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2024 年 11 月 12 日(周二)16:00 前通过公司邮箱 info@ace- sulfert.com 进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2024 年第三季度报告》。为进 一步加强与投资者的互动交流，公司将参加"2024 年上海辖区上市公司三季报集 体业绩说明 ...

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-074 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 14 日 至 2024 年 11 月 14 日 (一)股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室（上海市浦东新区浦东南路 855 号 36 楼） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-071 上海雅仕投资发展股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的 相关规定，上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 编制了截至 2024年 9月 30日止的《前次募集资金使用情况报告》，具体如下： 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）实际募集资金的数额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海雅仕投资发展股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1180 号）核准，公司以非公开发行方 式发行 A 股股票 26,756,195 股，每股发行价格为 9.68 元，募集资金总额为 258,999,967.60 元，扣除发行费用 5,397,882.74 元（不含增值税）后，实际募集 资金净额为 253,602,084.86 元。2021 年 3 月 16 日，立信会计师事务所（特殊普 通合伙）对上 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 reached ¥1,755,859,663.93, an increase of 227.93% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥18,168,576.70, a decrease of 33.68% year-on-year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2024 was ¥11,104,334.45, down 58.45% from the previous year[2] - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.11, a decrease of 35.29% compared to the same period last year[2] - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥220,518,720.50 for the year-to-date period[2] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached CNY 3,059,862,349.77, a significant increase from CNY 1,813,298,081.05 in the same period of 2023, representing a growth of approximately 68.7%[10] - The total revenue from sales of goods and services for the first three quarters of 2024 reached CNY 3,198,073,608.79, compared to CNY 2,018,741,127.20 in the previous year, marking an increase of approximately 58.3%[12] - The operating profit for Q3 2024 was CNY 39,167,728.96, a turnaround from an operating loss of CNY 10,970,434.00 in Q3 2023[11] - The total profit for Q3 2024 was CNY 44,994,304.81, compared to a loss of CNY 10,250,972.98 in the same quarter of the previous year[11] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 amounted to ¥3,040,581,468.37, reflecting a 32.58% increase from the end of the previous year[2] - As of September 30, 2024, the company's total current assets reached ¥1,598,554,804.18, a significant increase from ¥968,975,816.68 at the end of 2023, representing a growth of approximately 64.8%[7] - Cash and cash equivalents amounted to ¥735,187,942.26, up from ¥466,948,814.17, indicating a growth of about 57.4%[7] - Total liabilities increased to CNY 1,759,798,533.08 from CNY 1,017,942,971.41, marking a rise of about 73.0%[9] - Current liabilities rose significantly to CNY 1,189,403,281.47, compared to CNY 491,907,983.96, an increase of approximately 141.5%[9] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 11,160, with the largest shareholder, Hubei International Trade Group Co., Ltd., holding 26.00% of the shares[6] - Jiangsu Yashi Investment Group Co., Ltd. held 18.98% of the shares, with 30,128,131 shares pledged[6] - The company reported no significant changes in the shareholding structure of the top ten shareholders compared to the previous period[6] Cash Flow and Financing - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 220,518,720.50 for the first nine months of 2024, worsening from a net outflow of CNY 58,886,547.56 in the same period last year[12] - The company's investment activities resulted in a net cash outflow of CNY 99,348,399.77 for the first nine months of 2024, an improvement from a net outflow of CNY 119,663,056.36 in the previous year[12] - The financing activities generated a net cash inflow of CNY 570,659,115.12 in Q3 2024, compared to CNY 88,367,662.85 in Q3 2023[13] Non-Recurring Gains and Other Income - The company recognized non-recurring gains of ¥8,088,712.95 from the disposal of non-current assets in the current period[3] - The company reported a decrease in other comprehensive income from CNY 3,115,325.55 to CNY -773,354.67, indicating a significant negative shift[9] - The company reported a decrease in other comprehensive income, with a net amount of CNY -4,966,403.67 in Q3 2024, contrasting with a gain of CNY 1,193,245.49 in the same period last year[11] Investment and Equity - The total equity attributable to shareholders at the end of Q3 2024 was ¥1,110,951,136.60, a slight increase of 1.22% from the previous year[2] - The company's long-term equity investments decreased slightly to ¥36,022,061.79 from ¥37,487,757.54, a decline of about 3.9%[7] - Investment properties surged to ¥282,172,626.11 from ¥38,903,643.26, indicating a remarkable increase of approximately 625.5%[7] - Long-term borrowings increased to CNY 416,372,775.99 from CNY 397,160,260.52, showing a growth of about 4.6%[9]

上海雅仕投资发展股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 上海雅仕投资发展股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 二〇二四年十月 1 上海雅仕投资发展股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 一、审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制能 力，健全公司内部控制制度，完善公司内部控制程序，公司决定设立上海雅仕投资发 展股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上海雅仕投资发展股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关规 定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定独立履行职权，不受 公司任何其他部门和个人的非法干预。 第五条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关法 律、法规的规定；审计委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及其他有关法 律、 ...

上海雅仕投资发展股份有限公司 章 程 二〇二四年十月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东会的召集 11 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东会的召开 14 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 独立董事 24 | | 第三节 | 董事会 30 | | 第六章 | 总经理和其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 党组织 40 | | 第一节 | 党组织及其产生和组织 40 | | 第二节 | 党委职责 40 | | 第九章 | 财务会计制度、利润 ...

上海雅仕投资发展股份有限公司 2023 年 ESG 报告 上海雅仕投资发展股份有限公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告 1 上海雅仕投资发展股份有限公司 2023 年 ESG 报告 关于本报告 报告简介 本报告是上海雅仕投资发展股份有限公司发布的首份环境、社会及治理（ESG）报 告。本报告将重点介绍公司在环境、社会和治理方面的表现，秉承客观、规范、透 明、全面的原则，如实披露公司在可持续发展方面的理念、管理措施和成效。本报 告经公司董事会审议通过，并对所载信息的真实性及有效性负责。 时间范围 本报告涵盖时间范围若无特殊说明，均为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 为保证报告的完整性，部分信息时间范围进行了前后延伸。 2 ⚫ 国务院国有资产监督管理委员会《关于新时代中央企业高标准履行社会责任的 指导意见》《央企控股上市公司 ESG 专项报告编制研究》 ⚫ 国际标准化组织 ISO 26000:2010 《社会责任指南》 ⚫ 《社会责任指南》（GB/T36000-2015） ⚫ 香港联合交易所《环境、社会及管治报告指引》 ⚫ 全球报告倡议组织（GRI）《可持续发展报告 ...