本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025年7月31日 (二)股东会召开的地点：公司会议室（上海市浦东新区浦东南路855号36楼） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，公司董事长刘忠义先生主持本次股东会。会议采用现场投票与网络投票 相结合的方式。本次股东会的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人（现场出席2人，视频通讯出席7人）； 2、公司在任监事3人，出席3人（现场出席1人，视频通讯出席2人）； 3、董事会秘书金昌粉女士出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 2、议案名称：关于提请股东会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关具体事宜有效期 的议案 ...

Core Viewpoint - Shanghai Yashi's stock price closed at 12.00 yuan on July 31, 2025, reflecting a decline of 2.04% from the previous trading day, with a trading volume of 0.49 billion yuan [1] Company Overview - Shanghai Yashi primarily engages in supply chain logistics and trade, covering sectors such as logistics and local Shanghai stocks [1] - The company's business includes multimodal transport and warehousing and distribution [1] Financial Performance - On July 31, 2025, the stock price fluctuated between 11.96 yuan and 12.24 yuan, with a turnover rate of 1.97% [1] - On the same day, the net outflow of main funds was 6.2814 million yuan, accounting for 0.25% of the circulating market value [1] Corporate Actions - On the evening of July 31, Shanghai Yashi announced that the first extraordinary general meeting of 2025 approved the proposal to extend the validity period of the resolution for issuing shares to specific targets [1]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2025-052 上海雅仕投资发展股份有限公司 重要内容提示： (一)股东会召开的时间：2025 年 7 月 31 日 (二)股东会召开的地点：公司会议室（上海市浦东新区浦东南路 855 号 36 楼） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 权股份总数的比例（%） (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，公司董事长刘忠义先生主持本次股东会。会 议采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东会的召开及表决方式符合 《公司法》及《公司章程》的规定。 ?本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 票股东会决议有 效期的议案 关于提请股东会 延长授权董事会 全权办理本次向 特定对象发行股 票相关具体事宜 有效期的议案 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 审议结果：通过 表决情况： | 同意 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海雅仕投资发展股份有限公司 法律意见书 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见 上海市锦天城律师事务所 关于上海雅仕投资发展股份有限公司 法律意见书 致：上海雅仕投资发展股份有限公司 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 书 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海雅仕投资发展股份有 限公司（以下简称"公司"或"上海雅仕"）委托，就公司召开 2025 年第一次临时股 东会（以下简称"本次股东会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以 下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东会规则》 《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规章和 其他规范性文件以及《上海雅仕投资发展股份有限公司章程》 （以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 7月31日晚间，上海雅仕发布公告称，公司2025年第一次临时股东会于2025年7月31日召 开，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》等。 ...

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2025-052 上海雅仕投资发展股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 7 月 31 日 (二)股东会召开的地点：公司会议室（上海市浦东新区浦东南路 855 号 36 楼） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 110 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 48,345,225 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 | 23.4250 | | 权股份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，公司董事长刘忠义先生主持本次股东会。会 议采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东会的召开及表决 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海雅仕投资发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见 书 上海市锦天城律师事务所 2025 年第一次临时股东会的 关于上海雅仕投资发展股份有限公司 法律意见书 致：上海雅仕投资发展股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海雅仕投资发展股份有 限公司（以下简称"公司"或"上海雅仕"）委托，就公司召开 2025 年第一次临时股 东会（以下简称"本次股东会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规章和 其他规范性文件以及《上海雅仕投资发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务 ...

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2025-051 特别风险提示：本次担保的被担保人雅仕贸易资产负债率超过 70%；截至 本公告日，公司及子公司对外担保金额为人民币 72,200 万元（含本次），占公司 2024 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的比例为 64.53%。敬请投 资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）对外担保情况介绍 公司全资子公司雅仕贸易因经营发展的资金需求，向兴业银行股份有限公司 连云港分行申请办理授信业务，授信额度人民币 5,000 万元，授信期限为 2025 年 3 月 13 日至 2026 年 3 月 12 日。公司为雅仕贸易本次银行授信业务提供连带 责任保证，最高担保额人民币 5,000 万元，保证期间为三年。 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：江苏雅仕贸易有限公司（以下简称"雅仕贸易"）系上海雅 仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司 ...

Core Viewpoint - Shanghai Ace Investment & Development Co., Ltd. is proposing to extend the validity period of the shareholder meeting resolution regarding the issuance of stocks to specific targets by 12 months to ensure the smooth progress of the issuance process [4][5][6]. Meeting Details - The first temporary shareholder meeting of Shanghai Ace will be held on July 31, 2025, at 14:30 [3]. - The meeting will combine on-site voting and online voting through the Shanghai Stock Exchange's network voting system [4]. - The meeting will be chaired by the company's chairman, Liu Zhongyi [3]. Agenda Items - The agenda includes the signing in of attendees, announcement of the meeting's commencement, and the voting on the proposal to extend the validity period of the stock issuance resolution [4]. - The first proposal is to extend the validity period of the shareholder meeting resolution for issuing stocks to specific targets by 12 months [5][6]. - The second proposal is to extend the authorization for the board of directors to handle matters related to the stock issuance for another 12 months [5][6].

上海雅仕投资发展股份有限公司 | 年第一次临时股东会会议须知 2025 2 | | --- | | 2025 年第一次临时股东会会议议程 4 | | 议案一：关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案 6 | | 议案二：关于提请股东会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关 | | 具体事宜有效期的议案 7 | 1 会 议 资 料 上海雅仕投资发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 目 录 SHANGHAI ACE INVESTMENT&DEVELOPMENT CO., LTD. （中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 855 号 33H 室） （证券代码：603329 证券简称：上海雅仕） 2025 年第一次临时股东会 上海雅仕投资发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 2025 年第一次临时股东会会议须知 根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》以及上海雅仕投资发展股 份有限公司（以下简称"公司""上海雅仕"）《公司章程》《股东会议事规则》相 关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东会议的正常秩序和议事效率，特制 定会议须知如下，请出席股东会的全体人 ...