证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-039 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票 ...

上海雅仕投资发展股份有限公司 总经理工作细则 上海雅仕投资发展股份有限公司 总经理工作细则 二〇二四年四月 第 1 页 共 6 页 上海雅仕投资发展股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》、《上海雅仕投资发展股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及董事会、监事会等对总经理的要求，规范总 经理工作及总经理办公会议制度，强化公司经营管理和指挥防范经营风险，全面 提高公司的领导管理职能和组织效能，特制订本工作细则。 第二条 总经理由公司董事会聘任，主持公司日常经营和管理工作，组织实 施董事会决议，对董事会负责并向董事会报告工作。 第二章 总经理的职责 第三条 总经理行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报 告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； 2、总经理根据公司经营情况可以自主决定向银行等金融机构借款，权限为： 单笔借款金额不超过公司最近一期经审计的净资产的 10%，连续十二个月内累计 第 2 页 共 6 页 上海雅仕投资发展股份有限公司 总经理工作细则 （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的 ...

上海雅仕投资发展股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 上海雅仕投资发展股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 二〇二四年四月 1 上海雅仕投资发展股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 一、审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制能 力，健全公司内部控制制度，完善公司内部控制程序，公司决定设立上海雅仕投资发 展股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上海雅仕投资发展股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关规 定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定独立履行职权，不受 公司任何其他部门和个人的非法干预。 第五条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关法 律、法规的规定；审计委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及其他有关法 律、 ...

上海雅仕投资发展股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务报告审计机构 及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信在 2023 年审计过程中的履职情况进 行了评估。经评估，公司认为，近一年立信资质等方面合规有效，履职能够保持 独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证 ...

关于上海雅仕投资发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海雅仕投资发展股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-23280000 上海雅仕投资发展股份有限公司 他关联资金 用及其 明该审计服告量否由具有快业许 您可使用手机"扫一扫"成进入 m 关于上海雅仕投资发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 上海雅仕公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监 会公告(2022)26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第 2 号 -- 业务办理(2022年 12 月修订)》的相关规定编制了后附 的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以 下简称"汇总表")。 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是上海雅仕公司管 理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计上海雅仕公司 2023 年度财务报表时所审核的会计资料及己审计财务报表中披露的相关 内容进行了核对,没有 ...

上海雅仕投资发展股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业秘二唯善动员有执业许可的会计师事务 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11470 号 上海雅仕投资发展股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称雅仕 股份）2023年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是雅仕股份董事会的责任。 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,雅仕股份于 202 ...

上海雅仕投资发展股份有限公司 重大投资和交易决策制度 上海雅仕投资发展股份有限公司 重大投资和交易决策制度 二〇二四年四月 第 1 页 共 11 页 上海雅仕投资发展股份有限公司 重大投资和交易决策制度 第一条 为确保上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）工作 规范、有效，依据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规和《上海雅仕投资发展股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本制度。 第二条 公司应当严格遵守有关法律、法规及《公司章程》的规定，在交易 决策中，保障股东大会、董事会、董事长、经理层各自的权限均得到有效发挥， 做到权责分明，保证公司运作效率。 第三条 除非有关法律、行政法规或股东大会决议另有规定或要求，公司关 于投资、交易及重大经营事项决策的权限划分根据本制度执行。 第四条 本制度所称"交易"包括下列事项： （十二）上海证券交易所认定的其他交易。 上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、 商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为，但资产置换中涉及到的此类资 产购买或者出售行为， ...

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-030 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 重要内容提示： 1、公司 2024 年度日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。 2、公司 2024 年度日常关联交易预计事项遵循公平、公允的市场原则和 交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况，不会使公司对关联 方形成较大依赖，不会对公司持续经营能力造成影响。 1、2024 年 4 月 23 日，公司第四届董事会独立董事 2024 年第一次专门 会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立 董事一致同意本次关联交易事项。独立董事认为：公司 2024 年度日常关联 交易属于公司的正常业务，以市场价格作为定价依据，定价原则公平合理， 相关交易有利于公司业务的开展和持续发展，未对公司独立性构成不利影响， 不存在损害公司及非关联股东利益的情 ...

上海雅仕投资发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（袁树民） 作为上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年任期内，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定 和要求，本着维护公司及全体股东利益的原则，忠实履行独立董事职责，积极出 席公司相关会议，认真审议董事会及各相关专门委员会的各项议案并发表意见建 议，充分发挥了独立董事的独立性和专业性。现将本人在 2023 年度履行职责的 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 袁树民，男，1951 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士，1983 年 1 月至 2000 年 8 月，在上海财经大学会计学院任职，历任教研室主任、副系主 任、副院长；2000 年 8 月至 2005 年 9 月，在上海财经大学成人教育学院任职， 历任常务副院长、院长；2005 年 9 月至 2013 年 1 月，在上海金融学院任职，任 会计学院院长，2013 年 1 月至 2014 年 3 月，在上海金融学院任职，任 ...

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-029 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于公司 2024 年度向金融机构申请融资额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向金融机构申 请融资额度的议案》，该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体 情况公告如下： 为满足经营及发展需求，拓宽融资渠道，公司及下属子公司 2024 年度拟向 银行及其他金融机构申请综合融资额度不超过人民币 20 亿元，最终金额以各金 融机构实际审批的额度为准。具体融资额度、期限、利率及担保方式等条件以相 关金融机构的具体要求为准。 四、融资主体 公司及下属子公司（包括已设立及新设的子公司）。 五、担保方式 融资担保方式为： （一）信用、保证、抵押及质押等，包括以公司及全资、控股子公司的土地 使用权、房屋、机器设备等固定资产提供抵押担保，以公司及全资、控股子 ...