华英证券有限责任公司 关于 上海雅仕投资发展股份有限公司 详式权益变动报告书 之 2023 年度暨 2024 年第一季度持续督导意见 财务顾问 无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国物联网国际创新园 F12 栋 二零二四年五月 声明 2023 年 9 月 20 日，湖北国际贸易集团有限公司（以下简称"湖北国贸"或 "收购人"）与江苏雅仕投资集团有限公司（以下简称"雅仕集团"）及自然人孙 望平签署《股份转让协议》,协议约定雅仕集团将其直接持有的上海雅仕投资发 展股份有限公司（以下简称"上海雅仕"或"上市公司"）41,280,000 股股份（占 上市公司股份总数的 26.00%）及其对应的全部权益依法以协议转让方式转让给 湖北国贸。 2023 年 12 月 18 日，湖北国贸、雅仕集团、孙望平共同签署了《股份转让 协议之补充协议》，就《股权转让协议》的生效期限进行了补充约定。 2024 年 1 月 9 日，湖北国贸、雅仕集团、孙望平共同签署了《股份转让协 议之补充协议（二）》，就《股权转让协议》的生效条件与股权转让的第一期转让 价款付款安排进行了补充约定。 本次交易完成后，湖北国贸将通过持有上市公司 41,280, ...

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-041 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于参加 2024 年上海辖区 上市公司年报集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（周五）15:00-16:00。 投资者可以登录"上证路演中心"网站（https://roadshow.sseinfo.com）或关 注微信公众号上证路演中心参与活动 投资者可于 2024 年 5 月 9 日(星期四)16:00 前通过公司邮箱 info@ace- sulfert.com 进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 2023 年年度报告和 2024 年第一 季度报告。为进一步加强与广大投资者的沟通交流，公司计划于 2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-16:00 参加" ...

重要内容提示： 证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-040 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）持股 5% 以上股东江苏雅仕投资集团有限公司（以下简称"雅仕集团"）直接持有本公司 股份 30,128,131 股，占公司总股本的 18.98%。 本次质押后，雅仕集团累计质押公司股份 14,000,000 股，占其持有本公 司股份的 46.47%，占公司总股本的 8.82%。 公司于 2024 年 4 月 26 日收到持股 5%以上股东雅仕集团部分股份质押的通 知，雅仕集团将其持有的本公司 4,000,000 股无限售条件流通股质押给公司控股 股东湖北国际贸易集团有限公司（以下简称"湖北国贸"），上述股份质押登记 手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕，具体事项如下： 一、本次股份质押具体情况 | 股东 | 是否为 | 本次质押 | 是否为 | 是否 | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 2,519,668,999.02, a decrease of 18.41% compared to CNY 3,088,388,251.99 in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 9,777,995.56, reflecting a significant decline of 93.45% from CNY 149,198,444.19 in the previous year[21]. - The net cash flow from operating activities decreased by 21.12% to CNY 149,632,449.76 in 2023, down from CNY 189,704,153.02 in 2022[21]. - The total assets at the end of 2023 increased by 7.03% to CNY 2,293,329,833.15, compared to CNY 2,142,659,446.35 at the end of 2022[21]. - Basic earnings per share for 2023 were CNY 0.06, a decrease of 93.62% from CNY 0.94 in 2022[22]. - The weighted average return on equity for 2023 was 0.88%, down by 12.96 percentage points from 13.84% in 2022[22]. - The company reported a net loss attributable to shareholders of CNY 7,834,602.54 in Q1 2023, followed by a loss of CNY 27,144,616.41 in Q2 2023[24]. - In Q3 2023, the company achieved a net profit of CNY 27,396,365.07, and in Q4 2023, the net profit was CNY 17,360,849.44[24]. - The company's net assets attributable to shareholders decreased by 3.17% to CNY 1,097,532,963.97 at the end of 2023, compared to CNY 1,133,486,706.33 at the end of 2022[21]. - The company achieved an annual revenue of 2.52 billion RMB in 2023, a decrease of 18.41% compared to the previous year[31]. - The net profit attributable to shareholders was 9.78 million RMB, down 93.45% year-on-year[31]. Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 1.00 per 10 shares, totaling RMB 15,875,619.50, which represents 162.36% of the net profit attributable to shareholders in 2023[4]. - As of December 31, 2023, the company's undistributed profits amounted to RMB 212,659,764.41[4]. - The company does not plan to increase capital from reserves or issue bonus shares[4]. - The company has established a cash dividend policy that requires at least 10% of the annual distributable profit to be distributed in cash when conditions are met[142]. - The company has not adjusted its cash dividend policy during the reporting period[142]. Risk Management - The report includes a risk statement indicating potential risks related to future business plans and strategies[6]. - The company emphasizes the importance of understanding the differences between plans, forecasts, and commitments in its forward-looking statements[6]. - The company has detailed potential risks in the management discussion and analysis section of the report[7]. - The company faces risks related to price fluctuations in procurement and sales, which could impact profitability if costs rise without corresponding price increases[95]. - The logistics industry is sensitive to economic conditions and policy changes, which could affect the company's operations and profitability[96]. - The company is implementing safety management measures to mitigate risks associated with multi-modal transport and hazardous materials handling[96]. - The company is committed to environmental management and compliance with evolving regulations to avoid potential risks related to environmental standards[97]. Corporate Governance - The company has confirmed that there are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties[7]. - The company has not disclosed any significant changes in its board of directors or management personnel[8]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring a balanced governance structure[101]. - The company has established a comprehensive internal control system to enhance operational efficiency and compliance with legal requirements[102]. - The company maintains independence from its controlling shareholder in terms of assets, personnel, finance, and operations[103]. - The company has committed to transparent information disclosure, ensuring all shareholders receive timely and accurate updates[102]. - The company has established effective management and control mechanisms for subsidiaries, ensuring no loss of control over them[147]. Strategic Initiatives - The company is focusing on internationalization, particularly in East Asia, Central Asia, and West Asia, as part of its strategic initiatives[32]. - The company is transitioning to a "one-to-many" supply chain platform service model, enhancing operational efficiency through smart systems[32]. - The company aims to enhance its international business capabilities through cross-border multi-modal transport, investing in key logistics resources in critical areas[41]. - The company is focusing on agricultural and mineral products, accelerating internationalization, and achieving breakthroughs in cross-border transportation and supply chain trade[91]. - The company is enhancing resource control capabilities by integrating upstream raw material resources, particularly in sulfur and aluminum ore, to ensure stable supply chains[93]. Market and Industry Trends - The total logistics volume in China reached 352.4 trillion yuan in 2023, with a year-on-year growth of 5.2%, an increase of 1.8 percentage points compared to 2022[35]. - The logistics industry total revenue was 13.2 trillion yuan, reflecting a year-on-year growth of 3.9%, with basic logistics revenue growth around 3%[72]. - The ratio of total logistics costs to GDP was 14.4%, a decrease of 0.3 percentage points from the previous year, indicating improved logistics efficiency[73]. - The average spot price of sulfur in 2023 was 1,042 yuan/ton, a decline of 55.36% year-on-year, with the lowest price recorded at 770 yuan/ton in late June[36]. Legal and Compliance Issues - The company has not faced any delisting risks or significant accounting errors during the reporting period[173]. - The company has not reported any violations or penalties involving its directors, supervisors, or major shareholders during the reporting period[177]. - The company has been under scrutiny for compliance issues, which may impact its market reputation and operations[126]. - The company has received multiple regulatory warnings from the Shanghai Securities Regulatory Bureau on December 31, 2021, regarding compliance issues[126]. Employee and Management Information - The total pre-tax remuneration for the board members and senior management during the reporting period amounted to 540.87 million CNY[108]. - The company has a total of 616 employees, with 38 in the parent company and 578 in major subsidiaries[138]. - The company’s employee training program focuses on enhancing professional skills and management capabilities, particularly for leadership and strategic talent[140]. - The company has a structured remuneration system that ties compensation to performance and individual contributions[124]. Acquisitions and Investments - The company completed a strategic acquisition valued at $300 million, expected to enhance market share[110]. - The company acquired a 60% stake in Jiangsu Huoda Tianxia Supply Chain Management Co., Ltd., with a registered capital of 10 million yuan[75]. - The company increased its investment in the Eurasian Supply Chain project from 20 million to 26 million USD, with the project completion date now expected to be delayed until March 2025[77]. Future Outlook - The company provided a forward guidance of 10% revenue growth for the next quarter, projecting $1.32 billion[110]. - The company plans to expand its market presence by entering three new regions by the end of 2024, aiming for a 15% increase in market share[116]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 300 million allocated for potential mergers and acquisitions[112].

上海雅仕投资发展股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《审计委员会议 事规则》等相关规定，上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会勤勉尽责，认真履行了监督职责。现就公司董事会审计委员会 2023 年度的履职情况作如下报告： 一、审计委员会基本情况 2023 年度，公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事 袁树民先生（后补选赵蓉女士担任）、独立董事陈凯先生及董事孙望平先生，其 中召集人由具有会计专业资格的独立董事袁树民先生担任（后补选赵蓉女士担 任）。因独立董事袁树民先生连续任职满六年，2023 年 9 月 19 日公司召开 2023 年第二次临时股东大会，补选赵蓉女士为公司第三届董事会独立董事，并担任第 三届董事会审计委员会召集人。 报告期内，公司审计委员会成员均符合相关法律法规关于上市公司董事会审 计委员会独立董事的人数、比例和专业要求。 报告期内，审计委员会认真审阅了公司内部审计工作计划，及时督促公司内 部审计计划的实 ...

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-036 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于计提及转回资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司依据企业会计 准则及公司会计政策的相关规定，于 2024 年 3 月 31 日对应收账款、其他应收 款、应收款项融资、存货等资产进行了全面清查，本着谨慎性原则，公司及子公 司对存在减值迹象的资产进行了减值测试，并对相关资产减值准备进行了计提、 转回的会计处理。 公司于 2024 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第 二次会议审议通过了《关于公司计提及转回资产减值准备的议案》。具体内容如 下： 一、本次计提及转回资产减值准备情况概述 公司及子公司依据企业会计准则及公司会计政策的相关规定，于 2024 年 3 月 31 日对应收账款、其他应收款、应收款项融资、存货等资产进行了全面清查， 本着谨慎性原则，公司及子公司对存在减值迹象的资产进行了减值测试，并 ...

上海雅仕投资发展股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 上海雅仕投资发展股份有限公司 二〇二四年四月 独立董事专门会议工作细则 上海雅仕投资发展股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督、咨询等职能，完 善上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和公司治 理结构，促进公司规范运作，公司根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称"《独董管理办法》"）等法律、法规和规范性文件及《公司章程》《上海雅 仕投资发展股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，并结合公司实际情况， 制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定、证券交易所业务规则和 《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维 ...

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-031 上海雅仕投资发展股份有限公司 重要内容提示： 1、现金管理受托方：商业银行、证券公司等金融机构 2、现金管理金额：上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟使 用不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内可滚动 使用； 3、授权期限：自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。 4、已履行的审议程序： 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会 第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》， 本议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事长在额度范围 内行使决策权并签署相关协议文件，公司管理层组织相关部门实施，授权有 效期自股东大会通过之日起十二个月内有效。 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 通过对部分暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金 使用效率，获得一定的投资效益，有利于提升公司整体业绩水平，为公司和股东 获取较好的投资回报。 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事 ...

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-028 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经立信会计师事务所（（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，上海雅 仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为 人民币212,659,764.41元。公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的 总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： （一）公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（（含税）。截至本 公告披露日，公司总股本为158,756,195股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 15,875,619.50元（含税），占2023年合并报表归属于母公司股东的净利润比例为 162.36%。 （二）不以公积金转增股本，不送红股。 （三）如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发 生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发 ...

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-032 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、拟续聘的审计机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2、本议案尚需提交股东大会审议批准。 鉴于上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）审计机构的聘用 期已届满，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层与立信 协商确定审计机构的报酬等具体事宜。相关事宜如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期 ...