证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-044 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 特此公告。 （一）获得补助概况 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）子公司 2024 年 1-6 月 累计获得与收益相关的政府补助合计人民币 168.85 万元，占公司 2023 年度归属 于上市公司股东净利润的 17.27%。 （二）补助具体情况 单位：万元 币种：人民币 序号 获得时间 补助类型 补助金额 占公司最近一期经审计 净利润的比例 1 2024 年 1 月 3 日 与收益相关 0.59 0.06% 2 2024 年 5 月 22 日 与收益相关 3.24 0.33% 3 2024 年 6 月 21 日 与收益相关 21.70 2.22% 4 2024 年 6 月 21 日 与收益相关 43.40 4.44% 5 2024 年 6 月 21 日 与收益相关 3.10 0.32% 6 2024 年 6 月 28 日 与 ...

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-043 上海雅仕投资发展股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.10 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/20 | － | 2024/6/21 | 2024/6/21 | 差异化分红送转：否 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 158,756,195 股为基数，每股派发现 金红利 0.10 元（含税），共计派发现金红利 15,875,619.50 元。 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | | | --- | --- | --- ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海雅仕投资发展股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海雅仕投资发展股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：上海雅仕投资发展股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海雅仕投资发展股份有 限公司（以下简称"公司"或"上海雅仕"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规章 和其他规范性文件以及《上海雅仕投资发展股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律 ...

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-042 上海雅仕投资发展股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人（现场出席 4 人，视频通讯出席 5 人）； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人（现场出席 1 人，视频通讯出席 2 人）； 3、董事会秘书金昌粉女士出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。 二、议案审议情况 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：公司会议室（上海市浦东新区浦东南路 855 号 36 楼） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 82,660,945 | | 3、出席会议的 ...

上海雅仕投资发展股份有限公司 SHANGHAI ACE INVESTMENT&DEVELOPMENT CO., LTD. （中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 855 号 33H 室） （证券代码：603329 证券简称：上海雅仕） 2023 年年度股东大会 会 议 资 料 上海雅仕投资发展股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 年年度股东大会会议须知 2 | 2023 | | | --- | --- | --- | | 年年度股东大会会议议程 4 | 2023 | | | 议案一：关于公司 | 年年度报告及其摘要的议案 7 | 2023 | | 议案二：关于公司 | 年度董事会工作报告的议案 8 | 2023 | | 议案三：关于公司 | 年度监事会工作报告的议案 13 | 2023 | | 议案四：关于公司 | 年度财务决算报告的议案 16 | 2023 | | 议案五：关于公司 | 年度利润分配方案的议案 22 | 2023 | | 议案六：关于公司 | 年度向金融机构申请融资额度的议案 23 | 2024 | | 议案七：关于公司 | 年度日常关联交易预计的议案 25 | 2024 ...

华英证券有限责任公司 关于 上海雅仕投资发展股份有限公司 详式权益变动报告书 之 2023 年度暨 2024 年第一季度持续督导意见 财务顾问 无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国物联网国际创新园 F12 栋 二零二四年五月 声明 2023 年 9 月 20 日，湖北国际贸易集团有限公司（以下简称"湖北国贸"或 "收购人"）与江苏雅仕投资集团有限公司（以下简称"雅仕集团"）及自然人孙 望平签署《股份转让协议》,协议约定雅仕集团将其直接持有的上海雅仕投资发 展股份有限公司（以下简称"上海雅仕"或"上市公司"）41,280,000 股股份（占 上市公司股份总数的 26.00%）及其对应的全部权益依法以协议转让方式转让给 湖北国贸。 2023 年 12 月 18 日，湖北国贸、雅仕集团、孙望平共同签署了《股份转让 协议之补充协议》，就《股权转让协议》的生效期限进行了补充约定。 2024 年 1 月 9 日，湖北国贸、雅仕集团、孙望平共同签署了《股份转让协 议之补充协议（二）》，就《股权转让协议》的生效条件与股权转让的第一期转让 价款付款安排进行了补充约定。 本次交易完成后，湖北国贸将通过持有上市公司 41,280, ...

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-041 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于参加 2024 年上海辖区 上市公司年报集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（周五）15:00-16:00。 投资者可以登录"上证路演中心"网站（https://roadshow.sseinfo.com）或关 注微信公众号上证路演中心参与活动 投资者可于 2024 年 5 月 9 日(星期四)16:00 前通过公司邮箱 info@ace- sulfert.com 进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 2023 年年度报告和 2024 年第一 季度报告。为进一步加强与广大投资者的沟通交流，公司计划于 2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-16:00 参加" ...

重要内容提示： 证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-040 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）持股 5% 以上股东江苏雅仕投资集团有限公司（以下简称"雅仕集团"）直接持有本公司 股份 30,128,131 股，占公司总股本的 18.98%。 本次质押后，雅仕集团累计质押公司股份 14,000,000 股，占其持有本公 司股份的 46.47%，占公司总股本的 8.82%。 公司于 2024 年 4 月 26 日收到持股 5%以上股东雅仕集团部分股份质押的通 知，雅仕集团将其持有的本公司 4,000,000 股无限售条件流通股质押给公司控股 股东湖北国际贸易集团有限公司（以下简称"湖北国贸"），上述股份质押登记 手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕，具体事项如下： 一、本次股份质押具体情况 | 股东 | 是否为 | 本次质押 | 是否为 | 是否 | ...

上海雅仕投资发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（袁树民） 作为上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年任期内，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定 和要求，本着维护公司及全体股东利益的原则，忠实履行独立董事职责，积极出 席公司相关会议，认真审议董事会及各相关专门委员会的各项议案并发表意见建 议，充分发挥了独立董事的独立性和专业性。现将本人在 2023 年度履行职责的 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 袁树民，男，1951 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士，1983 年 1 月至 2000 年 8 月，在上海财经大学会计学院任职，历任教研室主任、副系主 任、副院长；2000 年 8 月至 2005 年 9 月，在上海财经大学成人教育学院任职， 历任常务副院长、院长；2005 年 9 月至 2013 年 1 月，在上海金融学院任职，任 会计学院院长，2013 年 1 月至 2014 年 3 月，在上海金融学院任职，任 ...

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-031 上海雅仕投资发展股份有限公司 重要内容提示： 1、现金管理受托方：商业银行、证券公司等金融机构 2、现金管理金额：上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟使 用不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内可滚动 使用； 3、授权期限：自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。 4、已履行的审议程序： 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会 第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》， 本议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事长在额度范围 内行使决策权并签署相关协议文件，公司管理层组织相关部门实施，授权有 效期自股东大会通过之日起十二个月内有效。 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 通过对部分暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金 使用效率，获得一定的投资效益，有利于提升公司整体业绩水平，为公司和股东 获取较好的投资回报。 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事 ...