上海雅仕投资发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（赵蓉） 作为上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年任期内，本人严格按照《《公司法》《《上市公司独立董事管理办法》《《上海证券交 易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定 和要求，本着维护公司及全体股东利益的原则，忠实履行独立董事职责，积极出 席公司相关会议，认真审议董事会及各相关专门委员会的各项议案并发表意见建 议，充分发挥了独立董事的独立性和专业性。现将本人在 2023 年度履行职责的 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 赵蓉：女，1959 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，中国 注册会计师、高级会计师。于 2008 年 4 月参加上海证券交易所举办的第七期独 立董事培训并取得独立董事任职资格证。现任用友汽车信息科技（上海）股份有 限公司独立董事，众华管理咨询（海南）有限公司顾问。曾任众华会计师事务所 （特殊普通合伙）合伙人、经理，上海思华科技股份有限公司、上海新华传媒股 份有限公司、上海科泰电源股份有限公司独立董事。 本人经 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 上海雅仕投资发展股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | --- | --- | --- | | 营业收入 | 508,440,839.86 | -13.52 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 4,242,553.36 | 不适用 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 | 3,340,560.93 | 不适用 | | 经营活动产生的现金流量净额 | ...

2023 年度独立董事述职报告（陈凯） 上海雅仕投资发展股份有限公司 作为上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告 期内，本人严格按照《《公司法》、《《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》等法律、法规和《《公司章程》、《《独立董事工作制度》的规定和 要求，本着维护公司及全体股东利益的原则，忠实履行独立董事职责，积极出席 公司相关会议，认真审议董事会及各相关专门委员会的各项议案并发表意见建议， 充分发挥了独立董事的独立性和专业性。现将本人在 2023 年度履行职责的情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈凯，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，法学硕士学 位。1999 年取得律师资格，2000 年开始律师执业，2005 年至今任职于万商天勤 （上海）律师事务所，现为该律师事务所律师、合伙人、主任。同时任上海紫燕 食品股份有限公司、包头天和磁材科技股份有限公司独立董事。2018 年入选全 国涉外律师人才库。2019 年 3 月至今任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司现任独立董 ...

上海雅仕投资发展股份有限公司 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2023 年年报工作安排，立信对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的与财务报告有关的内部控制的有效性进行了审计，同时对公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项说明。 经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度 的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。立信出具了标准无保留意见 的审计报告。 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和要求， 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职，对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）2023 ...

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-035 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"） 执行中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）新颁布或修订的企业会计准 则，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 一、会计政策变更概述 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》（以下简 称"""《准则解释第 17 号》"），其中规定""关于流动负债与非流动负债的划分"、""关 于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容，要求自 2024 年 1 月 1 日起施行。其中"关于售后租回交易的会计处理"的规定允许企 业自发布年度提前执行。根据上述通知要求，公司对现行会计政策予以相应变更。 2024 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二 次会议，会议分别审议通过了 ...

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-027 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司 2023 年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、 法规以及中国证监会和上交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 同意公司 2023 年年度报告及其摘要，本议案需提交股东大会审议。 详见公司于同日披露的《公司 2023 年年度报告》以及《公司 2023 年年度报 告摘要》。 上海雅仕投资发展股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次 会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知 及相关资料已于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议的 监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名，其中现场参会监事 ...

上海雅仕投资发展股份有限公司 独立董事工作制度 上海雅仕投资发展股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二四年四月 上海雅仕投资发展股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海雅仕投资发展股份有限公司（下称"公司"）的法 人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律、行政法规及《上 海雅仕投资发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会设独立董事不少于 3 名，应占公司董事会成员的三分之 一以上。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》 的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业 ...

公司代码：603329 公司简称：上海雅仕 上海雅仕投资发展股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海雅仕投资发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

上海雅仕投资发展股份有限公司 股东大会议事规则 上海雅仕投资发展股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二四年四月 1 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 上海雅仕投资发展股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司股东大会会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大 会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《上海雅仕投资发展股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及公司章程等的相关规定召开股东大 会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股 东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会： ...

监事会议事规则 二〇二四年四月 1 上海雅仕投资发展股份有限公司 监事会议事规则 上海雅仕投资发展股份有限公司 上海雅仕投资发展股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范上海雅仕投资发展股份有限公司（下称"公司"）监事 会的议事方式和表决程序，确保监事会的工作效率和科学决策，促使监事和监事 会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法 规和规范性文件以及《上海雅仕投资发展股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制订本议事规则。 第二章 监事会的组成与职权 第二条 公司设监事会，对股东大会负责并报告工作。 监事会由 3 名监事组成，其中包括股东代表 2 人，职工代表 1 人，设监事 会主席 1 名。股东代表担任的监事由股东大会选举或更换，职工代表担任的监事 由职工代表大会、职工大会或其他民主形式选举产生或更换。监事会主席由全体 监事过半数选举产生。 第三条 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务 ...