上海市锦天城律师事务所 关于上海雅仕投资发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海雅仕投资发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：上海雅仕投资发展股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海雅仕投资发展股份有 限公司（以下简称"公司"或"上海雅仕"）委托，就公司召开 2024 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法 规、规章和其他规范性文件以及《上海雅仕投资发展股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《 ...

上海雅仕投资发展股份有限公司 SHANGHAI ACE INVESTMENT&DEVELOPMENT CO., LTD. （证券代码：603329 证券简称：上海雅仕） 2024 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 上海雅仕投资发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 6 | | | 议案二：关于确定第四届董事会独立董事津贴的议案 20 | （中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 855 号 33H 室） 2024 年第二次临时股东大会会议资料 上海雅仕投资发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以及上海雅仕投资发展 股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《股东大会议事规则》相关规定， 为维护投资者的合法权益，确保股东会议的正常秩序和议事效率，特制定会议须 知如下，请出席股东大会的全体人员共同遵守： 2、股东大会设立秘书处，由公司董事 ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年3月28日 上海雅仕投资发展股份有限公司 证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-024 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 3 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室（上海市浦东新区浦东南路 855 号 36 楼） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 28 日 至 2024 年 3 月 28 日 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投 ...

上海雅仕投资发展股份有限公司 章 程 二〇二四年三月 第三条 公司于 2017 年 12 月 8 日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中 国证监会") 证监许可[2017]2261 号文核准，首次向社会公众公开发行人民币普 通股 3,300 万股，于 2017 年 12 月 29 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司的注册名称：上海雅仕投资发展股份有限公司。 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 独立董事 23 | | 第三节 | 董事会 2 ...

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-019 上海雅仕投资发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室（上海市浦东新区浦东南路 855 号 36 楼） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长孙望平先生主持本次股东大会。 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会的召开及表决方式符 合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事杜毅先生、关继峰先生、尤劲柏先 生、独立董事赵蓉女士、杨霏先生因工作原因未能出席本次股东大会； 2、 公司在任监事 3 ...

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-023 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理 人员、证券事务代表、审计部经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）董事长：刘忠义先生； （二）副董事长：孙望平先生。 （三）董事会成员：非独立董事刘忠义先生、孙望平先生、李威先生、李炜 先生、刘新峰女士、王明玮先生，以及独立董事向德伟先生、代军勋先生、陈凯 先生。 （四）董事会各专门委员会委员如下： 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召 开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提 名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第 四届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监 事会非职工代表监事候选人的议案》，完成了公司董事会、监事会的换届选举， 第四届董事会、监事会的任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三 年。 公 ...

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-020 上海雅仕投资发展股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会 议于 2024 年 3 月 8 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由全体董事 推举的董事刘忠义先生主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。 会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 所作决议合法有效。根据《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定并经全体 董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.3 选举刘忠义先生、向德伟先生、代军勋先生为薪酬与考核委员会委员， 其中代军勋先生为召集人，各委员任期与第四届董事会任期一致。 表 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海雅仕投资发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 域 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海雅仕投资发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 法律意见书 致:上海雅仕投资发展股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受上海雅仕投资发展股份有 限公司(以下简称"公司"或"上海雅仕")委托,就公司召开 2024 年第一次临时 股东大会(以下简称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律、法 规、规章和其他规范性文件以及《上海雅仕投资发展股份有限公司章程》(以下 简称"《公司 ...

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-022 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召 开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将 相关事项公告如下： 一、《公司章程》修订原因 为进一步提高公司的规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》，上海证券交易所发布的 《股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红 （2023 修订）》等相关法律法规，按照《中国共产党章程》等内容，结合公司的 实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。 二、《公司章程》修订情况 （一）新增章节：第八章 党组织 第一节 党组织及其产生和组织 第一百六十九条 根据《中国共产党章程》规定，经上级党组织批准，公司 设立党委和纪委，党 ...

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-021 上海雅仕投资发展股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会 议于 2024 年 3 月 8 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由全体监事 共同推举的监事王忠先生主持，应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，所作决议合法有效。根据《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定并 经全体监事一致同意，本次监事会会议豁免通知时限要求。 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 同意选举王忠先生为公司第四届监事会主席，任期与第四届监事会任期一致。 具体内容详见公司于同日披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任 高级管理人员、证券事务代表、审计部经理的公告》（ ...