证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-033 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于公司 2024 年度对子公司担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、被担保人名称：上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司""上 海雅仕"）全资子公司江苏雅仕贸易有限公司（以下简称"雅仕贸易"）、香港新 捷桥有限公司（以下简称"香港新捷桥"），控股子公司连云港亚欧一带一路供应 链基地有限公司（以下简称"亚欧公司"），控股孙公司"欧亚供应链阿克套"有 限责任公司（以下简称"阿克套公司"）。 2、本次担保额度：预计 2024 年度为合并报表范围内子公司提供担保金额合 计不超过人民币 87,000 万元，增加的担保额部分用于"一带一路"项目建设。 3、本次担保是否有反担保：对控股子公司超股比担保额由小股东或第三方 通过抵押、质押等方式提供足额且有变现价值的反担保。对控股子公司超股比担 保且无法取得反担保的企业，经审批后，依法合规包括但不限于向被担保人依据 代偿风险程度收取合理担保费 ...

外汇远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是 公司与银行等金融机构签订远期外汇合约，约定将来办理结售汇的外汇币种、金 额、汇率和期限，在交割日按照该远期结售汇合约约定的币种、金额、汇率办理 结售汇业务。公司所有拟开展的远期结售汇业务都是与日常经营紧密联系，以真 实的进出口业务为依据，以规避和防范汇率风险为目的，按照公司制定的《《远期 结售汇业务管理制度》规定执行。 三、远期结售汇业务开展计划 （一）开展远期结售汇业务在手合约的最高余额为 3 亿元人民币的等值外 币，约占公司 2023 年底经审计归母净资产规模的 27.33%。 证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-034 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于 公司开展远期结售汇业务的议案》，同意公司为降低汇 ...

上海雅仕投资发展股份有限公司 董事会议事规则 上海雅仕投资发展股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年四月 1 上海雅仕投资发展股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 第一条 为健全和规范上海雅仕投资发展股份有限公司（下称"公司"）董事 会议事程序，提高董事会工作效率和科学决策的水平，保证公司生产经营、管理 工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《上 海雅仕投资发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订 本议事规则。 第二章 董事会的组成与职权 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 9 名董事组成，其中独 立董事 3 名，独立董事中至少包括一名会计专业人士。董事会设董事长 1 人，副 董事长 1 人，由全体董事的过半数选举产生。 第三条 董事会下 ...

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-038 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于制定、修订《股东大会议事规则》等公司部分管 理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议分别审议通过了《关于 制定、修订<股东大会议事规则>等公司部分管理制度的议案》《关于修订<监事会 议事规则>的议案》，具体情况如下： 为了进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定及《公司 章程》的最新规定，结合公司实际情况及经营需要，拟制定相关制度，并对部分 制度进行修订。 上述制定及修订的制度已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第 序号 制度名称 制定/修订 是否需要股东大会审议 1. 《股东大会议事规则》 修订 ...

为满足公司经营发展需要，结合市场融资环境，公司控股股东湖北国贸计划 向公司提供借款。借款本金额度不超过人民币 5 亿元，借款额度有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，在有效期 内该借款额度可循环使用。借款资金来源为控股股东湖北国贸向金融机构取得的 融资资金。 证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-037 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易概述：为满足上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）的 经营发展需要，公司控股股东湖北国际贸易集团有限公司（以下简称"湖北国贸"） 计划向公司提供借款。借款本金额度不超过人民币 5 亿元，借款利率不超过控股 股东向金融机构融资的综合成本；借款额度有效期自公司 2023 年年度股东大会 审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，在有效期内该借款额度可 循环使用。公司无需提供保证、抵押、质 ...

上海雅仕投资发展股份有限公司 董事会秘书工作规则 上海雅仕投资发展股份有限公司 董事会秘书工作规则 二〇二四年四月 1 上海雅仕投资发展股份有限公司 董事会秘书工作规则 第一条 为规范上海雅仕投资发展股份有限公司（下称"公司"）的董事会 秘书的行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》及《上海雅仕投资发展股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）的规定，制定本工作规则。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 行政法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知 识，具有良好的职业道德和个人品德。 第五条 下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一） 有《上海证券交易所上市规则》规定不得担任上市公司董事、监事 或者高级管理人员情形之一的； （二） 最近三年受到过中国证监会的行政处罚； （三） 最近三年曾受证券交 ...

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-026 上海雅仕投资发展股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会 议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及 相关资料已于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议的董 事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，其中现场参会董事 3 名，以通讯表决方式参 会董事 6 名，监事、高级管理人员列席会议，本次会议由董事长刘忠义先生主持。 会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议审议并通过了以下议案： (一)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 同意公司 2023 年年度报告及其摘要，本议案需提交股东大会审议。 详见公司于同日披露的《公司 2023 ...

上海雅仕投资发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（杨霏） 作为上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告 期内，本人严格按照《《公司法》《《上市公司独立董事管理办法》《《上海证券交易所 股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要 求，本着维护公司及全体股东利益的原则，忠实履行独立董事职责，积极出席公 司相关会议，认真审议董事会及各相关专门委员会的各项议案并发表意见建议， 充分发挥了独立董事的独立性和专业性。现将本人在 2023 年度履行职责的情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨霏，男，1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。1998 年浙江大学 本科毕业，2006 年上海交通大学安泰管理学院工商管理硕士（MBA）毕业，经 济师。历任中国石化洛阳石化总厂安全工程师、组织部干事，上海奇冠管理咨询 有限公司副总经理/咨询总监，北大纵横管理咨询集团上海事业部副总经理，现 任北大纵横管理咨询集团金融行业中心总经理。上海交通大学管理学院职业导师， 上海财经大学管理学院特邀讲师，华东师范大学管理学院职业导师 ...

上海雅仕投资发展股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 24 日 上海雅仕投资发展股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关要求，上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简 称"上海雅仕"或"公司"）董事会就公司在任独立董事向德伟、代军勋、陈凯 及 2023 年度在任现已离任的独立董事袁树民、赵蓉、杨霏的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事向德伟、代军勋、陈凯、袁树民、赵蓉、杨霏的任职经历以 及上述人员签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-025 上海雅仕投资发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 3 月 28 日 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长刘忠义先生主持本次股东大会。 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会的召开及表决方式符 合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人（现场出席 4 人，视频通讯出席 5 人）； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人（现场出席 1 人，视频通讯出席 2 人）； 3、董事会秘书金昌粉女士出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 (二)股东大会召开的地点：公司会议室（上海市浦东新区浦东南路 855 号 36 楼） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权 ...