证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-028 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经立信会计师事务所（（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，上海雅 仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为 人民币212,659,764.41元。公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的 总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： （一）公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（（含税）。截至本 公告披露日，公司总股本为158,756,195股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 15,875,619.50元（含税），占2023年合并报表归属于母公司股东的净利润比例为 162.36%。 （二）不以公积金转增股本，不送红股。 （三）如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发 生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发 ...

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-039 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票 ...

上海雅仕投资发展股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业秘二唯善动员有执业许可的会计师事务 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11470 号 上海雅仕投资发展股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称雅仕 股份）2023年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是雅仕股份董事会的责任。 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,雅仕股份于 202 ...

上海雅仕投资发展股份有限公司 总经理工作细则 上海雅仕投资发展股份有限公司 总经理工作细则 二〇二四年四月 第 1 页 共 6 页 上海雅仕投资发展股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》、《上海雅仕投资发展股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及董事会、监事会等对总经理的要求，规范总 经理工作及总经理办公会议制度，强化公司经营管理和指挥防范经营风险，全面 提高公司的领导管理职能和组织效能，特制订本工作细则。 第二条 总经理由公司董事会聘任，主持公司日常经营和管理工作，组织实 施董事会决议，对董事会负责并向董事会报告工作。 第二章 总经理的职责 第三条 总经理行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报 告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； 2、总经理根据公司经营情况可以自主决定向银行等金融机构借款，权限为： 单笔借款金额不超过公司最近一期经审计的净资产的 10%，连续十二个月内累计 第 2 页 共 6 页 上海雅仕投资发展股份有限公司 总经理工作细则 （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的 ...

上海雅仕投资发展股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务报告审计机构 及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信在 2023 年审计过程中的履职情况进 行了评估。经评估，公司认为，近一年立信资质等方面合规有效，履职能够保持 独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证 ...

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-036 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于计提及转回资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司依据企业会计 准则及公司会计政策的相关规定，于 2024 年 3 月 31 日对应收账款、其他应收 款、应收款项融资、存货等资产进行了全面清查，本着谨慎性原则，公司及子公 司对存在减值迹象的资产进行了减值测试，并对相关资产减值准备进行了计提、 转回的会计处理。 公司于 2024 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第 二次会议审议通过了《关于公司计提及转回资产减值准备的议案》。具体内容如 下： 一、本次计提及转回资产减值准备情况概述 公司及子公司依据企业会计准则及公司会计政策的相关规定，于 2024 年 3 月 31 日对应收账款、其他应收款、应收款项融资、存货等资产进行了全面清查， 本着谨慎性原则，公司及子公司对存在减值迹象的资产进行了减值测试，并 ...

上海雅仕投资发展股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《审计委员会议 事规则》等相关规定，上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会勤勉尽责，认真履行了监督职责。现就公司董事会审计委员会 2023 年度的履职情况作如下报告： 一、审计委员会基本情况 2023 年度，公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事 袁树民先生（后补选赵蓉女士担任）、独立董事陈凯先生及董事孙望平先生，其 中召集人由具有会计专业资格的独立董事袁树民先生担任（后补选赵蓉女士担 任）。因独立董事袁树民先生连续任职满六年，2023 年 9 月 19 日公司召开 2023 年第二次临时股东大会，补选赵蓉女士为公司第三届董事会独立董事，并担任第 三届董事会审计委员会召集人。 报告期内，公司审计委员会成员均符合相关法律法规关于上市公司董事会审 计委员会独立董事的人数、比例和专业要求。 报告期内，审计委员会认真审阅了公司内部审计工作计划，及时督促公司内 部审计计划的实 ...

上海雅仕投资发展股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 上海雅仕投资发展股份有限公司 二〇二四年四月 独立董事专门会议工作细则 上海雅仕投资发展股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督、咨询等职能，完 善上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和公司治 理结构，促进公司规范运作，公司根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称"《独董管理办法》"）等法律、法规和规范性文件及《公司章程》《上海雅 仕投资发展股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，并结合公司实际情况， 制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定、证券交易所业务规则和 《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维 ...

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-032 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、拟续聘的审计机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2、本议案尚需提交股东大会审议批准。 鉴于上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）审计机构的聘用 期已届满，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层与立信 协商确定审计机构的报酬等具体事宜。相关事宜如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期 ...

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-029 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于公司 2024 年度向金融机构申请融资额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向金融机构申 请融资额度的议案》，该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体 情况公告如下： 为满足经营及发展需求，拓宽融资渠道，公司及下属子公司 2024 年度拟向 银行及其他金融机构申请综合融资额度不超过人民币 20 亿元，最终金额以各金 融机构实际审批的额度为准。具体融资额度、期限、利率及担保方式等条件以相 关金融机构的具体要求为准。 四、融资主体 公司及下属子公司（包括已设立及新设的子公司）。 五、担保方式 融资担保方式为： （一）信用、保证、抵押及质押等，包括以公司及全资、控股子公司的土地 使用权、房屋、机器设备等固定资产提供抵押担保，以公司及全资、控股子 ...