上海雅仕投资发展股份有限公司 SHANGHAI ACE INVESTMENT&DEVELOPMENT CO., LTD. （中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 855 号 33H 室） （证券代码：603329 证券简称：上海雅仕） 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一：关于公司拟签订重大采购和销售合同的议案 7 | | 议案二：关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案 | | 10 | | 议案三：关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案 | | 13 | | 议案四：关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的 | | 议案 15 | 4、股东大会期间，为确保会议的严肃性和正常秩序，现场会议参会人员应当 经秘书处确认参会资格方能进入会场，无参会资格的人士，公司有权拒绝其进入 会场。 5、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应当自觉履 行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰大会正常秩序。 6 ...

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-018 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2024 年 2 月 27 日收到持股 5%以上股东雅仕集团部分股份质押的通 知，雅仕集团将其持有的本公司 10,000,000 股无限售条件流通股质押给公司控股 股东湖北国际贸易集团有限公司（以下简称"湖北国贸"），上述股份质押登记手 续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕，具体事项如下： | | 是否为 | 本次质押 | | 是否 | | | | | | 占其所 | 占公司 | 质押融 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 控股股 | 股数 | 是否为 | 补充 | 质押起 | | 质押到 | | 质权 | 持股份 | 总股本 | 资资金 | | 名称 | 东 | （股） | 限售股 ...

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-012 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会的延期公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议延期后的召开时间：2024 年 3 月 8 日 一、 原股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 2. 原股东大会召开日期：2024 年 2 月 26 日 3. 原股东大会股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603329 | 上海雅仕 | 2024/2/19 | 二、 股东大会延期原因 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日披 露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-010）。 因公司第三届董事会、监事会任期即将届满，且公司股东协议转让事项已完 成过户登记，公司控制权已发生变更。公司将在近期召开董 ...

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-011 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于公司拟签订重大采购和销售合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 对上市公司当期业绩的影响：本合同的签订是公司落实经营计划，实现经 营目标的重要举措，公司在整个货权转移之前提供相应运输服务。本合同签署并 顺利实施，预计将对公司未来的经营业绩产生积极影响。 特别风险提示：1、合同相对方均具有履约能力，在合同履行过程中如果 遇到外部宏观环境重大变化、国家有关政策变化、铝土矿市场行情波动以及其他 不可预见或不可抗力等因素，有可能会导致合同无法履行、无法全部履行或盈利 不达预期。2、由于采购合同和销售合同履行时间较长、金额较大，存在因内外 部环境变化导致影响合同履行的情形。3、如遇环保政策调整导致工厂生产受到 影响，有可能会导致合同无法及时履行。4、汇率风险，由于该业务涉及进口开 证，采购合同交易币种为美元，若汇率发生大幅波动，有可能对公司产生不利影 响。 一、审议程序情况 上海雅仕投资发展股份有 ...

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-008 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于控股股东协议转让部分股份完成过户登记 暨控制权变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日收 到江苏雅仕投资集团有限公司（以下简称"雅仕集团"）和湖北国际贸易集团有 限公司（以下简称"湖北国贸"）的通知，雅仕集团以协议转让方式向湖北国贸 转让其持有的公司股份 41,280,000 股，占公司总股本的 26.00%，已完成股份转 让过户登记手续，并取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确 认书》。公司控股股东变更为湖北国贸，实际控制人变更为湖北省人民政府国有 资产监督管理委员会。具体情况如下： 一、本次股份转让的基本情况 雅仕集团和孙望平先生于 2023 年 9 月 20 日与湖北国贸签订了《股份转让协 议》，湖北国贸受让雅仕集团持有的 41,280,000 股公司股份，占公司总股本的 26.00%，转让价格为每股人民 ...

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-009 上海雅仕投资发展股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司拟签订重大采购和销售合同的议案》 同意公司签订重大采购和销售合同，并同意将该议案提交股东大会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 同意于 2024 年 2 月 26 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-010）。 一、董事会会议召开情况 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次 会议于 2024 年 2 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长 孙望平先生主持，应出席会议的 ...

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-010 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年2月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 至 2024 年 2 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 ...

重要内容提示： 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控股股东江 苏雅仕投资集团有限公司（以下简称"雅仕集团"）直接持有本公司股份 71,408,131 股，占公司总股本的 44.98%。本次部分股份解除质押后，雅仕集团不存在质押 公司股份情况。 公司于 2024 年 2 月 2 日收到控股股东雅仕集团部分股份解除质押的通知， 雅仕集团将原质押给海通证券股份有限公司无限售条件流通股办理了解除质押 的登记手续，具体事项如下： | 股东名称 | 雅仕集团 | | | --- | --- | --- | | 本次解质股份 | 38,000,000 | 股 | | 占其所持股份比例（%） | | 53.22 | | 占公司总股本比例（%） | | 23.94 | | 解质时间 | 2024 年 2 月 | 2 日 | | 持股数量 | 71,408,131 | 股 | | 持股比例（%） | | 44.98 | | 剩余被质押股份数量 | | 0 股 | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例（%） | | 0 | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例（%） | | 0 | 本次股份解除质押后 ...

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-006 上海雅仕投资发展股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 1、上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 1 月 30 日、1 月 31 日、2 月 1 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%， 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动正常，市场环境、行业政策未发生重大 调整，内部生产经营秩序正常，不存在应披露而未披露的重大事项。 （二）重大事项 公司控股股东雅仕集团和公司实际控制人孙望平先生于 2023 年 9 月 20 日 与湖北国际贸易集团有限公司（以下简称"湖北国贸"）签订了《股份转让协议》， 湖北国贸受让雅仕集团持有的 41,280,000 股公司股份，占公司总股本的 26.00%， 具体内容详见公司于2023年9月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） ...

本公司收到贵司发来的《关于上海雅仕投资发展股份有 限公司股票交易异常波动有关事项的间询函》,经认真自查, 现就有关情况回复如下: 本公司及孙望平先生与湖北国际贸易集团有限公司股 份转让事项已于 2024年 1 月 31 日获得上海证券交易所的合 规性确认,该事项尚需向中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司申请办理过户手续。 除上述重大事项外,截至目前,本公司作为上海雅仕投 资发展股份有限公司的控股股东,不存在影响上市公司股票 交易异常波动的重大事项,不存在其他应披露而未披露的重 大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司 收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回 购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者 等重大事项。 本公司不存在在上海雅仕本次股票交易异常波动期间 买卖上海雅仕股票的情况。 关于上海雅仕投资发展股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回函 上海雅仕投资发展股份有限公司: TMENT 关于上海雅仕投资发展股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回函 特此回复。 (本页无正文,为回函签署页) 江 苏雅 任 投 资 集 团 有 限 公 司 上海雅仕投资发展股份有限公司 ...