证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-026 上海雅仕投资发展股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会 议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及 相关资料已于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议的董 事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，其中现场参会董事 3 名，以通讯表决方式参 会董事 6 名，监事、高级管理人员列席会议，本次会议由董事长刘忠义先生主持。 会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议审议并通过了以下议案： (一)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 同意公司 2023 年年度报告及其摘要，本议案需提交股东大会审议。 详见公司于同日披露的《公司 2023 ...

上海雅仕投资发展股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 24 日 上海雅仕投资发展股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关要求，上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简 称"上海雅仕"或"公司"）董事会就公司在任独立董事向德伟、代军勋、陈凯 及 2023 年度在任现已离任的独立董事袁树民、赵蓉、杨霏的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事向德伟、代军勋、陈凯、袁树民、赵蓉、杨霏的任职经历以 及上述人员签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

上海雅仕投资发展股份有限公司 股东大会议事规则 上海雅仕投资发展股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二四年四月 1 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 上海雅仕投资发展股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司股东大会会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大 会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《上海雅仕投资发展股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及公司章程等的相关规定召开股东大 会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股 东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会： ...

公司代码：603329 公司简称：上海雅仕 上海雅仕投资发展股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海雅仕投资发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

2023 年度独立董事述职报告（陈凯） 上海雅仕投资发展股份有限公司 作为上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告 期内，本人严格按照《《公司法》、《《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》等法律、法规和《《公司章程》、《《独立董事工作制度》的规定和 要求，本着维护公司及全体股东利益的原则，忠实履行独立董事职责，积极出席 公司相关会议，认真审议董事会及各相关专门委员会的各项议案并发表意见建议， 充分发挥了独立董事的独立性和专业性。现将本人在 2023 年度履行职责的情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈凯，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，法学硕士学 位。1999 年取得律师资格，2000 年开始律师执业，2005 年至今任职于万商天勤 （上海）律师事务所，现为该律师事务所律师、合伙人、主任。同时任上海紫燕 食品股份有限公司、包头天和磁材科技股份有限公司独立董事。2018 年入选全 国涉外律师人才库。2019 年 3 月至今任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司现任独立董 ...

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-035 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"） 执行中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）新颁布或修订的企业会计准 则，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 一、会计政策变更概述 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》（以下简 称"""《准则解释第 17 号》"），其中规定""关于流动负债与非流动负债的划分"、""关 于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容，要求自 2024 年 1 月 1 日起施行。其中"关于售后租回交易的会计处理"的规定允许企 业自发布年度提前执行。根据上述通知要求，公司对现行会计政策予以相应变更。 2024 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二 次会议，会议分别审议通过了 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥508,440,839.86, representing a decrease of 13.52% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was ¥4,242,553.36, with a basic earnings per share of ¥0.0267[5]. - The net cash flow from operating activities was negative at -¥133,794,987.89[5]. - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥508,440,839.86, a decrease of 13.5% compared to ¥587,920,009.13 in Q1 2023[17]. - Total operating costs for Q1 2024 were ¥507,156,086.31, down 13.0% from ¥583,481,692.79 in Q1 2023[17]. - Net profit for Q1 2024 was ¥2,936,025.60, a significant recovery from a net loss of ¥7,549,372.27 in Q1 2023[18]. - Earnings per share for Q1 2024 was ¥0.0267, compared to a loss per share of ¥0.0493 in Q1 2023[19]. - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was negative at -¥133,794,987.89, slightly improved from -¥143,023,468.00 in Q1 2023[20]. - The company reported a decrease in sales expenses to ¥16,230,113.32 in Q1 2024 from ¥13,176,187.14 in Q1 2023[17]. - The company experienced a significant increase in tax expenses, which rose to ¥2,069,499.86 in Q1 2024 from ¥696,514.60 in Q1 2023[18]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,293,186,840.92, showing a slight decrease of 0.01% from the previous period[6]. - The company's current assets totaled RMB 930,634,657.94, a decrease from RMB 968,975,816.68 at the end of 2023, reflecting a decline of about 3.9%[14]. - Cash and cash equivalents decreased significantly from RMB 466,948,814.17 to RMB 287,198,185.67, representing a drop of approximately 38.4%[13]. - Accounts receivable increased from RMB 160,604,895.53 to RMB 166,491,918.13, showing a growth of about 3.7%[13]. - The company's total liabilities decreased slightly from RMB 1,017,942,971.41 to RMB 1,015,135,619.44, a reduction of approximately 0.28%[15]. - The company's inventory rose from RMB 166,921,280.80 to RMB 214,205,542.29, indicating an increase of approximately 28.3%[13]. - The company reported a significant increase in contract liabilities from RMB 43,199,269.09 to RMB 77,931,164.55, representing a growth of about 80.4%[15]. - The long-term borrowings increased from RMB 397,160,260.52 to RMB 420,140,335.09, reflecting an increase of approximately 5.8%[15]. Shareholder Information - The equity attributable to shareholders increased by 0.34% to ¥1,101,273,831.55[6]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 12,220[10]. - The equity attributable to shareholders increased from RMB 1,097,532,963.97 to RMB 1,101,273,831.55, reflecting a growth of about 0.34%[15]. - The company has not reported any significant changes in its shareholder structure or any new strategies during the reporting period[12]. Strategic Initiatives and Future Outlook - Future outlook indicates a projected revenue growth of 20% for the upcoming quarter, driven by new product launches[22]. - The company is focusing on the development of new technologies, with an investment of approximately $5 million allocated for R&D in 2024[22]. - Market expansion plans include entering two new regions, aiming for a 10% market share within the first year[22]. - The company has completed a strategic acquisition, enhancing its product portfolio and expected to contribute an additional $3 million in revenue[22]. - A new product line is set to launch in Q2 2024, anticipated to generate $10 million in sales within the first six months[22]. - The company has implemented cost-cutting measures, resulting in a 5% reduction in operational expenses[22]. - Customer satisfaction ratings improved by 8% due to enhanced service offerings[22]. - The company maintains a strong cash position, with $50 million in cash reserves to support future growth initiatives[22]. Audit and Reporting - The company did not conduct an audit for the Q1 financial statements[4]. - The first quarter of 2024 report was announced on April 24, 2024, by Shanghai Yashi Investment Development Co., Ltd.[22].

外汇远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是 公司与银行等金融机构签订远期外汇合约，约定将来办理结售汇的外汇币种、金 额、汇率和期限，在交割日按照该远期结售汇合约约定的币种、金额、汇率办理 结售汇业务。公司所有拟开展的远期结售汇业务都是与日常经营紧密联系，以真 实的进出口业务为依据，以规避和防范汇率风险为目的，按照公司制定的《《远期 结售汇业务管理制度》规定执行。 三、远期结售汇业务开展计划 （一）开展远期结售汇业务在手合约的最高余额为 3 亿元人民币的等值外 币，约占公司 2023 年底经审计归母净资产规模的 27.33%。 证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-034 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于 公司开展远期结售汇业务的议案》，同意公司为降低汇 ...

上海雅仕投资发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（杨霏） 作为上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告 期内，本人严格按照《《公司法》《《上市公司独立董事管理办法》《《上海证券交易所 股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要 求，本着维护公司及全体股东利益的原则，忠实履行独立董事职责，积极出席公 司相关会议，认真审议董事会及各相关专门委员会的各项议案并发表意见建议， 充分发挥了独立董事的独立性和专业性。现将本人在 2023 年度履行职责的情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨霏，男，1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。1998 年浙江大学 本科毕业，2006 年上海交通大学安泰管理学院工商管理硕士（MBA）毕业，经 济师。历任中国石化洛阳石化总厂安全工程师、组织部干事，上海奇冠管理咨询 有限公司副总经理/咨询总监，北大纵横管理咨询集团上海事业部副总经理，现 任北大纵横管理咨询集团金融行业中心总经理。上海交通大学管理学院职业导师， 上海财经大学管理学院特邀讲师，华东师范大学管理学院职业导师 ...

为满足公司经营发展需要，结合市场融资环境，公司控股股东湖北国贸计划 向公司提供借款。借款本金额度不超过人民币 5 亿元，借款额度有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，在有效期 内该借款额度可循环使用。借款资金来源为控股股东湖北国贸向金融机构取得的 融资资金。 证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-037 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易概述：为满足上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）的 经营发展需要，公司控股股东湖北国际贸易集团有限公司（以下简称"湖北国贸"） 计划向公司提供借款。借款本金额度不超过人民币 5 亿元，借款利率不超过控股 股东向金融机构融资的综合成本；借款额度有效期自公司 2023 年年度股东大会 审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，在有效期内该借款额度可 循环使用。公司无需提供保证、抵押、质 ...