证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2025-023 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于开展金融衍生品业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司股东会授权董事长在不超过上述额度范围内行使金融衍生品交易业务 的审批权限并签署相关文件，公司财务部门负责具体实施相关事宜，授权期限为 自公司股东会审议通过之日起十二个月内有效。 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于 公司开展金融衍生品业务的议案》，同意公司为降低汇率波动、大宗商品价格波 动对公司利润的影响，开展金融衍生品业务交易金额不超过人民币 3 亿元（或等 值外币），在上述额度范围内可滚动使用。具体内容如下： 一、开展金融衍生品业务的目的 公司在日常经营过程中涉及外币业务，进出口业务主要结算币种是美元、欧 元等。受国际政治、经济等不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，为有效规 避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成影 ...

独立营車候选人声明与承诺 本人伍华军,已充分了解并同意由提名人江苏雅仕投资集团 有限公司提名为上海雅仕投资发展股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任上海雅仕投资发展股份有限公司 独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五 ...

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2025-027 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过公开竞价摘牌 方式参与收购公司控股子公司连云港亚欧一带一路供应链基地有限公司（以下简 称"亚欧公司"）少数股东持有的 30%股权，若成功摘牌，公司将持有亚欧公司 100%股权，亚欧公司将成为公司全资子公司。 本次交易未构成关联交易，亦未构成重大资产重组。 本次交易经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议审议 通过，无需提交股东会审议。 一、交易概述 根据连云港市产权交易所公示的信息，江苏新海连发展集团有限公司（以下 简称"江苏新海连"）于 2025 年 3 月 25 日起将其持有的连云港亚欧一带一路供应 链基地有限公司（以下简称"亚欧公司"）30%股权通过连云港市产权交易所公开 挂牌转让，挂牌转让底价为 12,051.74 万元。上海雅仕投资发展股份有限公司（以 ...

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2025-020 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、投资品类：安全性高、流动性好、风险性低、发行主体有保本约定、单 项产品期限最长不超过十二个月的理财产品或进行结构性存款。 3、授权期限：自公司股东会审议通过之日起十二个月内有效。 4、已履行的审议程序： 公司于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七 次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，本议案 尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权董事长在额度范围内行使决策权并 签署相关协议文件，公司管理层组织相关部门实施，授权有效期自股东会通过之 日起十二个月内有效。 2、现金管理金额：上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟 使用不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内可滚 动使用； 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基 ...

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2025-018 银行及其他金融机构。 二、融资品种 包括但不限于流动资金贷款、中长期借款、融资租赁、银行承兑汇票、商业 承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于公司 2025 年度向金融机构申请融资额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向金融机构申 请融资额度的议案》，该事项尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。现将具体情 况公告如下： 为满足经营及发展需求，拓宽融资渠道，公司及下属子公司 2025 年度拟向 银行及其他金融机构申请综合融资额度不超过人民币 28 亿元，最终金额以各金 融机构实际审批的额度为准。具体融资额度、期限、利率及担保方式等条件以相 关金融机构的具体要求为准。 一、融资对象 公司及下属子公司（包括已设立及新设的子公司）。 五、担保方式 （三）授权期 ...

张青先生具备担任公司总经理的任职资格、工作经验和专业知识，不存在《中 华人民共和国公司法》中规定的不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的 情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在被中国证监会 认定为市场禁入者且尚未解除的情况，也不存在被上海证券交易所公开认定为不 适合担任上市公司高级管理人员的情形。 证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2025-030 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于聘任总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 召开公司第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》。经 公司董事会同意聘任张青先生（简历附后）为公司总经理，其不再担任公司副总 经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 特此公告。 上海雅仕投资发展股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 24 日 附件：张青简历 张青，男，1987 年出生，中国国籍，无境外永 ...

上海雅仕投资发展股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2024年度履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等规定和要求, 董事会审计委员会(以下简称"审计委员会")本着勤勉尽责的原则,恪尽职守, 认真履职,对立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")2024年审 计资质及审计工作履行了监督职责。现将审计委员会对立信会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下: 一、2024年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 立信会计师事务所(特殊普通合伙)由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB) 注册登记。 (二) 聘任会计师事务所履行的程序 公司第四届审计委员会第 ...

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2025-026 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于向控股股东提供反担保暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 3、法定代表人：刘忠义 被担保人名称：湖北国际贸易集团有限公司（以下简称"湖北国贸"）为上 海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"上海雅仕"）控股股东，属于公司关联 方。 特别风险提示：本次反担保的被担保人资产负债率超过 70%；截至本公告 披露日，公司及子公司对外担保金额为人民币 53,200 万元，全部为公司对全资子 公司及控股子公司提供的担保，占公司 2024 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司 股东净资产的比例为 47.55%。请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司因战略发展需要，结合市场融资环境，计划为阿克套项目建设向金融机 构申请不超过 1.4 亿元人民币的项目贷款，由公司控股股东湖北国贸提供全额连 带责任保证。公司拟向湖北国际贸易集团有限公司为上述担保提供连带责任反担 保。担保方式为保 ...

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2025-019 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、公司 2025 年度日常关联交易预计事项尚需提交股东会审议。 2、公司 2025 年度日常关联交易预计事项遵循公平、公允的市场原则和交易 条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况，不会使公司对关联方形成较 大依赖，不会对公司持续经营能力造成影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2025 年 4 月 21 日，公司第四届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议 审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致 同意本次关联交易事项。独立董事认为：公司 2025 年度日常关联交易预计属于 公司的正常业务，以市场价格作为定价依据，定价原则公平合理，相关交易有利 于公司业务的开展和持续发展，未对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司 及非关联股东利益的 ...

ENT & DEL 海雅仕投资发展股份有限公司 审计报告及财务报表 0 二四年度 是否由具有执业许可的会计师事 业明该申计报 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计 打造 上海雅仕投资发展股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-2 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-143 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11473 号 上海雅仕投资发展股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称上海雅仕) 财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产 ...