天洋新材（上海）科技股份有限公司 关于控股子公司信泰永合吸收合并其全资子公司烟台 证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2023-086 泰盛的进展暨完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 05 月 18 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于控股子公司信泰永合 吸收合并其全资子公司烟台泰盛的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 05 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股子公司信泰永合 吸收合并其全资子公司烟台泰盛的公告》（公告编号：2023-046）。 近日，信泰永合已办理完成上述吸收合并及工商变更登记事项并取得当地行 政审批局换发的《营业执照》，变更后的《营业执照》具体登记内容如下： 一、信泰永合（烟台）新材料有限公司营业执照信息 名称：信泰永合（烟台）新材料有限公司 统一社会信用代码：91370600MA7FJPCQ4K 类型：其他有限责任公司 ...

天洋新材（上海）科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十一月 | | | | 一、2023 年第二次临时股东大会议程及相关事项 ………………………… | 2 | | --- | --- | | 二、2023 年第二次临时股东大会表决办法 …………………………………… | 4 | | 三、会议议案 ………………………………………………………………………… | 6 | | 议案一、《关于修订〈天洋新材（上海）科技股份有限公司章程〉的议案》………………………… | 6 | | 议案二、《关于修订〈天洋新材（上海）科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》……… | 27 | | 议案三、《关于修订〈天洋新材（上海）科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》………… | 46 | | 议案四、《关于修订〈天洋新材（上海）科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》………… | 58 | | 议案五、《关于修订〈天洋新材（上海）科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》………63 | | | 议案六、《关于修订〈天洋新材（上海）科技股份有限公司累积投票制度〉的议案》……………79 | | | ...

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2023-085 天洋新材（上海）科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 10 月 31 日，天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"） 通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 2,346,656 股，占公司总股本 432,673,649 股的比例为 0.5424%，回购成交的最高价为 9.04 元/ 股，最低价为 8.01 元/股，支付的 资金总额为人民币 19,997,636.68 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、 回购股份基本情况 2023 年 08 月 04 日，公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议 审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，同意公司以集中竞价交 易方式使用自有资金回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 30,000,000 元（含）， 不超过人民币 60,000,000 元（含），回 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥390,385,625.02, representing a decrease of 1.80% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was -¥23,798,078.24, a significant decline of 186.04% year-on-year[5]. - The basic earnings per share for the year-to-date period was -¥0.06, reflecting a decrease of 162.50% compared to the previous year[6]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 1,001,471,684.81, a decrease of 6.7% compared to CNY 1,073,525,327.04 in the same period of 2022[21]. - Net profit for the first three quarters of 2023 was a loss of CNY 22,836,990.22, compared to a profit of CNY 27,231,945.76 in the same period of 2022[22]. - The total comprehensive income for the first three quarters of 2023 was a loss of CNY 22,836,990.22, contrasting with a gain of CNY 27,231,945.76 in the previous year[23]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was RMB 133,853,991.75, a decrease of 63.36% compared to RMB 364,938,431.09 in the same period of 2022[32]. - Net profit for the first three quarters of 2023 was a loss of RMB 28,480,101.99, compared to a profit of RMB 16,369,144.12 in the same period of 2022[33]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period reached ¥3,009,685,149.20, an increase of 30.98% from the end of the previous year[6]. - The company's total liabilities as of the end of the third quarter of 2023 amounted to CNY 1,062,460,322.60, down from CNY 1,273,275,638.53 in the previous year[21]. - Total assets as of September 30, 2023, reached CNY 2,345,915,419.67, an increase from CNY 1,380,331,885.36 at the end of 2022[31]. - Total liabilities as of September 30, 2023, were CNY 491,153,678.06, compared to CNY 443,783,478.37 at the end of 2022, indicating a rise in obligations[31]. - The company's long-term borrowings increased to CNY 207,790,283.50 from CNY 46,827,956.80, indicating a significant rise in leverage[21]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 23,925, indicating a stable shareholder base[10]. - The top shareholder, Li Zhelong, holds 26.41% of the shares, with a portion pledged as collateral[11]. - The equity attributable to shareholders increased by 95.87% to ¥1,887,545,116.85 due to the issuance of new shares[6]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company increased to CNY 1,887,545,116.85 from CNY 963,677,801.91 year-over-year[21]. Cash Flow - The cash flow from operating activities was -¥5,742,500.32 for the quarter, indicating a negative cash flow situation[6]. - Operating cash inflow for the first three quarters of 2023 was CNY 870,512,106.15, a decrease of 15.4% compared to CNY 1,029,023,849.02 in the same period of 2022[26]. - Net cash flow from operating activities in Q3 2023 was CNY 14,340,492.84, a significant improvement from a negative CNY 315,336,194.14 in Q3 2022[27]. - The company reported a significant investment loss of RMB 5,919,614.98 in the first three quarters of 2023, contrasting with a gain of RMB 12,377,958.10 in the same period of 2022[32]. - The net cash flow from financing activities was RMB 983,265,886.24, compared to RMB 110,866,427.33 in the same period of 2022, showing strong financing capabilities[36]. Segment Performance - The photovoltaic encapsulation film segment's sales increased by 49.97% compared to the same period last year, although gross margin declined due to intensified competition and falling component prices[13]. - The electronic glue segment benefited from increased orders from leading domestic consumer electronics clients, with sales growing by 12.71% year-on-year[13]. - The hot melt adhesive segment's gross margin increased by 9.66% year-on-year due to continuous development of clients in the new energy vehicle industry[14]. - The company experienced a significant drop in gross margin due to intensified competition in the photovoltaic component market, leading to lower shipment prices and unstable order volumes[9]. Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were CNY 29,873,703.56, an increase from CNY 27,087,803.39 in 2022, indicating a growth of 10.3%[21]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were RMB 1,595,852.67, up from RMB 1,468,399.09 in the same period of 2022, indicating a focus on innovation[32]. Financial Management - The company reported a financial expense of CNY 13,739,250.27, significantly reduced from CNY 24,767,150.12 in the previous year, showing a decrease of 44.5%[21]. - The company reported a significant decrease in financial expenses, totaling RMB 3,874,554.76 in 2023 compared to RMB 8,091,529.23 in 2022, reflecting improved financial management[32].

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2023-084 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：上海市嘉定区惠平路 505 号二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 天洋新材（上海）科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2023年11月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 17 日 至 2023 年 11 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

第一章 总则 第一条 为明确天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的职责权限，规范董事会组织、董事行为及操作规则，充分发挥董事会的 作用，督促董事正确履行其权利和义务，完善公司的法人治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件，以及《天洋 新材（上海）科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，特制定本规则,作为董事及董事会运作的行为准则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东大会的委托，负责经营和管理 公司的法人财产。董事会对股东大会负责，在《公司章程》和股东大会赋予的职 权范围内行使职权。 天洋新材（上海）科技股份有限公司 董事会议事规则 （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 ...

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2023-083 天洋新材（上海）科技股份有限公司 2023 年第三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交 易所《上市公司行业信息披露指引第十三号—化工》的要求，现将2023年第三季 度主要经营数据披露如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 产量 | 销量 | 营业收入（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 光伏封装胶膜 | 6,581.41 | 6,575.26 | 51,939.15 | | 热熔胶 | 12,959.65 | 12,378.28 | 30,368.57 | | 热熔墙布、窗帘 | 174.04 | 177.09 | 5,548.29 | | 电子胶 | 518.40 | 498.00 | 8,892.39 | （光伏封装胶膜/墙布、窗帘单位:万平方米；其他产品单位：吨） 二、主要产品和原材料的 ...

二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2023-077 天洋新材（上海）科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会 议于 2023 年 10 月 27 日下午 16 时 00 分在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本 次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，董事兼副总经理李铁山先生因工作原因委 托董事兼董事会秘书兼财务负责人兼副总经理耿文亮先生代为投票表决。公司监事及其 他高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长李哲龙先生主持。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》、《天洋新材（上海）科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）以及有关法律、法规的规定，会议合法有效。 表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名 ...

天洋新材（上海）科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件，以及《天洋新 材（上海）科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东大会规则》、《公司章程》 及本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》规定的 范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第 ...