（一）交易基本情况 ●本次交易为天洋新材（上海）科技股份有限公司（下称"公司"或"天洋 新材"）收购南昌市慧星股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"南昌慧星" 或"转让方一"）持有的公司控股子公司江苏德法瑞新材料科技有限公司（下称 "标的公司"或"德法瑞"）13.48%的股权，广西柳州保碧赋能投资基金合伙企 业（有限合伙）（以下简称"柳州保碧"或"转让方二"）持有的德法瑞 6.74%股 权，收购总价为人民币 6515 万元。 ●本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，交易实施不存在重大 法律障碍。 ●本次交易已经提交公司第四届董事会第十三次会议审议通过，无需提交股 东大会审议。 ●风险提示：本次交易后，公司在经营过程中可能存在受宏观经济、市场竞 争、行业变化、管理等因素影响的风险，未来经营情况存在一定的不确定性，可 能导致标的公司未来经营情况出现不达预期的风险，敬请广大投资者关注投资风 险。 证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2023-098 天洋新材（上海）科技股份有限公司 关于公司收购控股子公司江苏德法瑞新材料科技有限公司 20.22%股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公 ...

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2023-095 天洋新材（上海）科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 116,683,042 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 26.9679 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长主持。会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区南翔镇惠平路 505 号公司二楼会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、 议案审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其 ...

致：天洋新材（上海）科技股份有限公司 关于天洋新材（上海）科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 上海市广发律师事务所 天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临 时股东大会于 2023 年 12 月 19 日在上海市嘉定区惠平路 505 号二楼会议室召开。 上海市广发律师事务所经公司聘请，委派张燕珺律师、邬镇江律师出席现场会议， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《天洋新 材（上海）科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次 股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方 式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神发表意见如下： 一、本次股东大会的召集和召开程序 本次股东大会是由公司董事会根据 2023 年 11 月 29 日召开的第四届董事会 第十二次会议决议召集。公司已于 2023 年 11 ...

一、 股份解除质押的情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2023-094 截止本公告披露之日，公司控股股东李哲龙先生持有公司股份114,248,393 股，占公司总股本的26.41%，本次解除部分股份质押后，李哲龙先生累计 质押公司股份10,000,000股，占其所持公司股份的8.75%，占公司总股本的 2.31%。 天洋新材（上海）科技股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司 控股股东李哲龙先生的通知，李哲龙先生已于2023年12月12日将此前于2023年1 月5日向国投证券股份有限公司（原名"安信证券股份有限公司"）融资质押的 公司部分有限售条件流通股3,700,000股提前解押，并已办理完成股份解除质押 手续。具体情况如下： | 股东名称 | | | 李哲龙 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 本次解质（解冻）股份 | 3,700, ...

天洋新材（上海）科技股份有限公司 会议资料 2023 年第三次临时股东大会 二〇二三年十二月 | | | | 一、2023 | 年第三次临时股东大会议程及相关事项 ………………………… | 2 | | --- | --- | --- | | 二、2023 | 年第三次临时股东大会表决办法 …………………………………… | 4 | | 三、会议议案 | ………………………………………………………………………… | 6 | | | 议案一、《关于制定〈天洋新材（上海）科技股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》… | 6 | 1 天洋新材（上海）科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会议程及相关事项 一、会议召集人：公司董事会 二、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 三、现场会议召开时间、地点： 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 19 日 至 2023 年 12 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 ...

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2023-093 天洋新材（上海）科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 2023 年 11 月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 228,400 股，占公司 总股本 432,673,649 股的比例为 0.0528%，回购成交的最高价为 8.55 元/ 股，最低价为 8.36 元/股，支付的资金总额为人民币 1,927,810.00 元（不含印花税、交易佣金等交易 费用）。 截至 2023 年 11 月 30 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 2,575,056 股，占公司总股本 432,673,649 股的比例为 0.5951%，回购成交的最高价为 9.04 元/ 股， 最低价为 8.01 元/股，支付的资金总额为人民币 21,925,446.68 元（不含印花税、交易 佣金等交易费用）。 上述回购进展符合法律法规的规定及公司既定的回购股份方案。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至 ...

二、 监事会会议审议情况 证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2023-090 天洋新材（上海）科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次 会议于 2023 年 11 月 29 日上午 11 时在公司二楼会议室以现场方式召开，本次会议应出 席监事 3 人，现场实际出席监事 3 人。董事会秘书及证券事务代表列席了本次会议。会 议由公司监事会主席郑晓燕女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《天洋新材（上海）科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 （3）财务部门建立专项台账，逐笔统计使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付） 募投项目的款项，按月编制银行承兑汇票支付（或背书转让支付）情况汇总明细表，并 报送保荐人及保荐代表人复核。 （4）财务部门定期汇总统计已到期未置换的以银行 ...

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2023-091 天洋新材（上海）科技股份有限公司 关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并 以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日分 别召开了第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同 意公司在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施期间，预先使用银行承兑汇票 支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资 金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金，并明确了上述等额置 换的具体操作流程规范。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 11 月 11 日出具 的《关于核准天洋新材（上海）科技股份有限公司非公开发行股票 ...

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2023-092 天洋新材（上海）科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 至 2023 年 12 月 19 日 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：上海市嘉定区惠平路 505 号二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

特此意见。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，全体监 事认真审议了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集 资金等额置换的议案》，经审核认为： 公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额 置换，履行了必要的审批程序，制定了相应的操作流程，能够保证募集资金得到 合理使用，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相变更募集资金用 途的情形，亦不存在损害公司和股东利益的情形。 天洋新材（上海）科技股份有限公司 （以下无正文） 监事会关于第四届监事会第十二次会议有关事项的意见 （本页无正文，为《天洋新材（上海）科技股份有限公司监事会关于第四 届监事会第十二次会议有关事项的意见》签署页） 一、关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金 等额置换的意见 因此，同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集 资金进行等额置换事项。 郑晓燕（签字）：__________ ...