北京国枫律师事务所 关于杰克科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划之 回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书 国枫律证字[2023] AN165-3 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）: 010-88004488/66090088 传真（Fax）: 010-66090016 释 义 本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义: | 杰克股份/公司 | 指 | 杰克科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《股权激励计划》 | 指 | 《杰克科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划(草 | | | | 案)》 | | 本次激励计划 | 指 | 杰克股份 2023 年限制性股票激励计划 | | 本次回购注销 | 指 | 杰克股份回购注销部分已获授但尚未解锁限制性股票的事宜 | | 《公司章程》 | 指 | 《杰克科技股份有限公司章程》 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 ...

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2024-040 杰克科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 4 票。董事谢云娇、邱杨友、 吴利、胡文海作为激励对象回避表决。 详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《杰克科技股份有限公 司关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2024-042）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日发出召开第六届董 事会第十四次会议通知，会议于 2024 年 7 月 11 日以现场结合通讯表决方式在公司会议 室召开。会议由公司董事长主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于回购注销部分限制性 ...

公司简称：杰克股份 证券代码：603337 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 杰克科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划、2022 年股票期权 与限制性股票激励计划、2023 年限制性股票激 励计划回购注销部分限制性股票及调整价格和 注销部分股票期权相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 7 月 | 目 录 | | --- | | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 5 | | 三、基本假设 | 6 | | 四、本激励计划的授权与批准 | 7 | | 五、独立财务顾问意见 | 11 | | 六、备查文件及咨询方式 | 18 | 一、释义 1. 公司、杰克股份：指杰克科技股份有限公司。 2. 2020 年激励计划：指杰克科技股份有限公司《2020 年限制性股票激励计划 （草案）》。 3. 2022 年激励计划：指杰克科技股份有限公司《2022 年股票期权和限制性股票 激励计划（草案修订稿）》。 4. 2023 年激励计划：指杰克科技股份有限公司《2023 年限制性股票激励计划 （草案）》。 5. 限制性股票：指公司根据激励计划规定的条件和价格，授予激 ...

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2024-041 杰克科技股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 11 日以现场结合通讯 表决方式在公司会议室召开了第六届监事会第九次会议。公司于 2024 年 7 月 5 日以电子 邮件等方式向公司全体监事发出了召开第六届监事会第九次会议的通知以及提交审议的 议案、表决票等。会议由监事会主席召集并主持，会议应参加表决监事 3 名，实际参加 表决监事 3 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议 合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》 公司本次回购注销 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"2020 年激励计划"）、 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"2022 年激励计划"）、2023 年限 ...

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2024-044 杰克科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原因 杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月11日召开的第六届 董事会第十四次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销部 分限制性股票及调整回购价格的议案》，同意公司以自有资金回购注销因激励对 象离职、公司2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成 就、公司2022年激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件未成就的 限制性股票合计1,326,440股。上述回购注销实施完毕后，公司总股本将由 484,419,031股变更为483,092,591股，公司注册资本将由人民币484,419,031元变更 为人民币483,092,591元。 具体内容详见公司2024年7月12日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《杰克科技股份有限公司关于回购注销部分限 ...

北京国枫律师事务所 关于杰克科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之 注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票 相关事项的法律意见书 国枫律证字[2022] AN011-6 号 | 杰克股份/公司 | 指 | 杰克科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《股权激励计划》/本次股 权激励计划/本激励计划/ | 指 | 《杰克科技股份有限公司 2022年股票期权与限制性股票激 | | 本计划 | | 励计划(草案修订稿)》 | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条 | | | | 件购买公司一定数量股票的权利 | | 限制性股票 | 指 | 激励对象有权获授或购买的附限制性条件的杰克股份人民币 | | | | 普通股(A股)股票 | | 本次注销 | 指 | 杰克股份注销部分未行权股票期权的事宜 | | 本次回购注销 | 블 | 杰克股份回购注销部分已获授但尚未解锁限制性股票的事宜 | | 《公司章程》 | 指 | 《杰克科技股份有限公司章程》 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | ...

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2024-042 杰克科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票及调整 回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2020 年限制性股票激励计划的限制性股票回购数量：256,940 股 2020 年限制性股票激励计划的限制性股票回购价格：8.00 元/股加上银行 同期定期存款利息之和 2022 年股票期权与限制性股票激励计划的首次授予限制性股票回购数 量：1,063,500 股 2022 年股票期权与限制性股票激励计划的首次授予限制性股票回购价 格：10.98 元/股或 10.98 元/股加上银行同期定期存款利息之和 2023 年限制性股票激励计划的首次授予限制性股票回购数量：6,000 股 2023 年限制性股票激励计划的首次授予限制性股票回购价格：10.12 元/ 股 杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 11 日召开第六届 董事会第十四次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销部 分限制 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company with a target price of RMB 37.90, up from the previous target of RMB 35.80 [2][5]. Core Insights - The company is expected to achieve a net profit attributable to shareholders of RMB 3.8 to 4.3 billion for the first half of 2024, representing a year-on-year increase of 40% to 60% [2]. - The report highlights a significant improvement in the company's performance, with a slight upward revision of profit forecasts for 2024 to 2026, projecting net profits of RMB 7.6 billion, RMB 11.5 billion, and RMB 12.8 billion respectively [2][20]. - The company is capitalizing on the recovery in the apparel export market, with domestic sewing machine demand increasing due to improved export figures from Vietnam [1][3]. Summary by Sections Financial Performance - The company anticipates a net profit of RMB 1.92 to 2.45 billion for Q2 2024, reflecting a year-on-year growth of 22% to 55% [2]. - The report indicates that the company's net profit for 2024 is expected to grow by 42% compared to 2023, with a projected net profit of RMB 764.57 million [23]. Market Trends - The apparel export market in China has shown signs of recovery, with export values for March, April, and May showing improvements of -23%, -9%, and -0% year-on-year respectively [1]. - Vietnam's textile exports have also increased, with a year-on-year growth of 3% in Q2 2024, further driving demand for sewing machines [1][22]. Product Development - The company has focused on product upgrades and the launch of new products, such as the "Overlock King" sewing machine, which has received significant market interest, achieving RMB 4.8 billion in orders during its launch [22]. - The report emphasizes that product structure upgrades are expected to enhance the company's market share and profitability [22].

分析师：郑雅梦 Email：zhengym@zts.com.cn 投资要点 ◼ 公司抓紧行业复苏机遇，2024Q2 业绩持续超预期。 ◼ 新品"过梗王"一出即爆，订单额超 4.8 亿元。 2023 年，公司完成回购 3.80 亿元，回购股份 1847 万股，占总股本 3.81%，回购价格 区间为 17.96-22.70 元/股，回购均价 20.57 元/股。2024 年，公司继续实施回购计划， 回购价格不超过 25 元/股（含），回购资金总额不低于 1.00-2.00 亿元。截至 2024 年 6 月 30 日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 779 万股，合计金额 1.60 亿元， 占总股本 1.61%，回购价格区间为 17.46-24.46 元/股。公司回购股份存放于公司开立 的回购专用证券账户，后续将全部用于股权激励，有望激励高管和其他员工的工作积 极性，从而促进公司业务发展。 ◼ 上调"买入"评级。受益缝制机械行业复苏，公司作为国内缝制设备龙头有望充分受 益，同时公司开启智联成套设备第二成长极，未来市占率有望持续提升；我们上调盈利 预测，预计 2024-2026 年公司归母净利润分别为 7.31 ...

事件：杰克股份披露 2024 中报业绩预告 2024 年 H1"过梗王"顺利推出，H2 有望承接旺季需求 投资建议： 股价表现 -18% -8% 2% 12% 22% 32% 42% 52% 2023-07 2023-11 2024-02 2024-06 杰克股份 沪深300 xinzx@essence.com.cn 本报告仅供 Choice 东方财富 使用，请勿传阅。 数据来源：Wind 资讯，国投证券研究中心预测 单季度利润高增，旺季有望更进一步 公司预计 2024 年半年度归母净利润 3.8 亿元到 4.33 亿元，与上年 同期相比，增加 1.09 亿元至 1.62 亿元，同比增加 40.43%到 60.02%。 以中枢计算，拆分单季度，Q2 实现营收归母净利润 2.19 亿元，同比 增长 38.29%。 根据公司披露，2024 年上半年，全球经济缓慢复苏，杰克股份紧抓行 业复苏机遇，在聚焦核心品类、打造爆品、实现价值营销的经营指引 下，通过"快反王"等爆品发布会及挑战赛拉动产品结构升级，带动 各产品品类的增长，实现公司业绩增长。我们认为，杰克股份在 H1 所进行的各项业务实践，拉升了公司中高端的产品的 ...