浙江鼎力机械股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业线—世管观台（ t and the state of the states of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the 浙江鼎力机械股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-107 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) o China Shu Lun Pan Certified Public Accountants 审 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于浙江鼎力机械股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国泰海通"）作为浙 江鼎力机械股份有限公司（以下简称"浙江鼎力"、"公司"）持续督导的保荐机 构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作 》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定履行持续督导职责，对浙江鼎力2024 年度募集资金的存放与使用情况进行核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3636号《关于核准浙江鼎力机械 股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司以非公开发行股票方式发行人民 币普通股（A股）20,862,308股，股票面值为人民币1元，发行价为人民币71.90元/股 ，募集资金总额为人民币 1,499,999,945.20 元，扣除各项发行费用人民币 19,207,822.25 元（不含增值税进项税额），实际募集资 ...

浙江鼎力机械股份有限公司 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人瞿丹鸣，1972 年出生，中国国籍，本科学历，曾获"浙江省服务中小 企业优秀律师"、"湖州市优秀青年律师"、"湖州市优秀女律师"称号。现任 浙江常益律师事务所主任，2020 年 5 月至今任本公司独立董事。 （二）独立性情况 本人作为公司的独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立 性要求和任职条件，没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，没有从公 司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利 益，不存在影响上市公司独立性和独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加董事会及股东会的情况 2024 年度独立董事述职报告 （瞿丹鸣） 作为浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《公司 章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，诚信、勤勉、独立地履行独立 董事职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，促进公司规范运作，切实维 护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、独立 ...

| 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 1 | | 第三章 | | 股份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | | 股东 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 | | 董事会 18 | | 第一节 | | 董事 18 | | 第二节 | | 董事会 22 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | | 监事会 29 | | 第一节 | | 监事 29 | | 第二节 | | 监事会 30 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | | 财务会计制度 31 | | 第二节 | | 内部审计 35 | | 第 ...

浙江鼎力机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王宝庆） 作为浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《公司 章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，诚信、勤勉、独立地履行独立 董事职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，促进公司规范运作，切实维 护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王宝庆，1965 年出生，中国国籍，经济学硕士（会计专业）。浙江工商 大学教授、硕士生导师。中国注册会计师非执业会员，浙江省内部审计协会常务 理事、上海格派镍钴材料股份有限公司独立董事、浙江本立科技股份有限公司独 立董事。2020 年 5 月至今任本公司独立董事。 （二）独立性情况 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未 在公司主要股东单位担任任何职务,与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍独 立董事进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 ...

浙江鼎力机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （邱保印） 作为浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律法规和规章制 度的规定和要求，诚信、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议， 认真审议各项议案，促进公司规范运作，切实维护全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将2024年度本人任期内履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （二）独立性情况 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业担任除独立董事 以外的其他职务，本人及本人直系亲属未持有公司股份。本人没有为公司或其附 属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东 或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加董事会及股东会的情况 公司2024年共召开7次董事会，2次股东会，本人出席情况如下： | | 参加董事会情况 | | ...

浙江鼎力机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （傅建中） 作为浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《公司 章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，诚信、勤勉、独立地履行独立 董事职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，促进公司规范运作，切实维 护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度本人任期内履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 | 应出席 | 现场 | 通讯 | 委托 | 缺席 | 是否连续两 | 出席股东会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会 | 出席 | 出席 | 出席 | 次数 | 次未亲自出 | 次数 | | 次数 | 次数 | 次数 | 次数 | | 席会议 | | | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 否 | 1 | 2024 年，本人作为独立董事按时出席了任期内董事会、股东会，本人认真 审阅了各项会议资料，与公司经营管理层保持充分沟通，了解公司经营状况，认 真履行独立董事职责。本人认为，公司董 ...

证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2025-010 浙江鼎力机械股份有限公司 关于公司对公司合并报表范围内的下属企业 提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司合并报表范围内的下属企业日常经营和业务发展需要，公司2025 年拟为合并报表范围内的下属企业提供日常担保总额度预计不超过22.60亿元人 民币（或等值外币），本次预计担保总额有效期自股东大会审议通过之日起至2025 年年度股东大会召开之日止，并由股东大会授权董事长或董事长授权人士处理具 体担保事宜。 被担保人名称：浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称"公司"或"浙江鼎 力"）合并报表范围内的下属企业：上海鼎策融资租赁有限公司、Dingli AWP Oceania Trading Pty Ltd、Dingli Middle East Trading (FZE)、Tripod Machinery Middle East Trading Co. Ltd 、Dingli ...

公司代码：603338 公司简称：浙江鼎力 浙江鼎力机械股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 浙江鼎力机械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2025-011 特别风险提示：公司本着严格控制风险的原则购买低风险、流动性好的 短期理财产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响预 期收益的情况。 关于公司及全资子公司使用闲置自有资金 购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：银行及其他金融机构的低风险、流动性好的短期理财产品。 投资金额：投资额度不超过 11 亿元人民币，在上述额度范围内，资金可 滚动使用（单日最高余额不超过 11 亿元人民币）。 已履行的审议程序：浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开的第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第九次会议 分别审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议 案》。 浙江鼎力机械股份有限公司 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，降低财务成本，在保证公司正常经营所需流动资 金的情况下，合理利用部分闲置自有资金购买理财产品， ...