证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-059 上海龙旗科技股份有限公司 关于制定公司于 H 股发行上市后生效的《上海龙旗科技股份 有限公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定公司于 H 股发行上市后生效 的 <上海龙旗科技股份有限公司章程 草案="草案"> 及相关议事规则（草案）的议案》， 现将有关情况公告如下： 一、制定《公司章程（草案）》的说明 鉴于公司拟发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板 挂牌上市（以下简称"本次发行上市"），根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及其监管 规则适用指引、《上市公司章程指引》等中国境内有关法律法规的规定以及《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港联交所诠释及指引、中国香港法律 等及其他监管规定对在中国境内注册成立的发行人在中国香港发行股票并上市 的要求，结合公司的实际情况及需求， ...

Core Viewpoint - The document outlines the confidentiality and archive management system for Shanghai Longqi Technology Co., Ltd. regarding its overseas issuance of securities and listing, emphasizing the importance of safeguarding national economic security and public interests during the process [1][2]. Group 1: Legal Framework and Applicability - The system is established in accordance with various Chinese laws and regulations, including the Securities Law and the National Security Law, to ensure compliance during the overseas issuance and listing process [1][2]. - The system applies to the company and its consolidated financial statements, as well as to all securities service institutions hired for the overseas issuance and listing [2]. Group 2: Confidentiality and Document Management - The company and its securities service institutions must strictly adhere to legal requirements regarding confidentiality and document management, ensuring that national secrets and public interests are not compromised [2][3]. - Any documents involving national secrets must be approved by the relevant authorities before being disclosed to securities service institutions or overseas regulatory bodies [3][5]. Group 3: Procedures and Responsibilities - The company is required to take remedial actions if any documents that could harm national security or public interests are leaked, and must report such incidents to the relevant authorities [5][9]. - Securities service institutions must store and handle documents in compliance with national regulations, and any transfer of sensitive documents outside China requires prior approval [6][12]. Group 4: Compliance and Oversight - The company is responsible for conducting regular self-checks on confidentiality and archive management, and may require securities service institutions to comply with these checks [7]. - Violations of the established confidentiality laws may lead to legal consequences, including criminal charges if applicable [15]. Group 5: Implementation and Effectiveness - The system will take effect upon approval by the company's board of directors and will be subject to interpretation and modification by the board [18][19].

第一条 为进一步维护上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全体股东利 益，建立防止控股股东、实际控制人及关联方占用资金的长效机制，杜绝 控股股东及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《关于上市公司监管 指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规和通 知要求，以及《上海龙旗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方。 本制度所称"控股股东"是指具备下列条件之一的股东：持有公司股本总额 的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东；有关法律法规和中 国证监会及上海证券交易所认定的其他情形。 本制度所称"实际控制人"是指通过投资关系、协议或者其他安排能够实际支 配公司行为的自然人、法人或者其他组织。 本制度所称"关联方"包括：控股股东、实际控制人直接或间接控制的法人、 其他组织；控股股东、实际控制人为自然人的，其父母、配偶和子女等关 系密切的家庭成员；持有公司5%以上股份的法人、自然人及其他组织等。 第三条 本制度所称资金占用 ...

第八条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行 考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项 向董事会提出建议： (一) 董事、高级管理人员的薪酬； (二) 制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行 使权益条件成就； (三) 董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； (四) 法律法规、上海证券交易所相关规定及《公司章程》规定的其他事 项。 上海龙旗科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 上海龙旗科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会 决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第四章 决策程序 第一条 为进一步建立健全上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 （非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》《上海 ...

Core Viewpoint - Shanghai Longqi Technology Co., Ltd. plans to issue H shares and list on the Hong Kong Stock Exchange to enhance its capital strength and international competitiveness, as well as to support its global strategy [1][2][9]. Group 1: Meeting Details - The 5th meeting of the 4th Supervisory Board was held on May 21, 2025, with all three supervisors present, and the meeting complied with relevant laws and regulations [1]. - The meeting approved the proposal for issuing H shares and listing on the Hong Kong Stock Exchange, with unanimous support from all supervisors [2][3]. Group 2: Issuance and Listing Plan - The H shares will be ordinary shares with a par value of RMB 1.00, and the issuance will be conducted through public offering in Hong Kong and international placement [2][3]. - The total number of H shares to be issued will not exceed 15% of the company's total share capital post-issuance [4][5]. Group 3: Fund Utilization - The funds raised from the H share issuance will be used for business development, including capacity expansion, R&D investment, marketing, global strategic investments, and working capital [11]. Group 4: Corporate Governance Changes - The company plans to abolish the Supervisory Board and transfer its powers to the Audit Committee of the Board of Directors, in line with new legal requirements [12][13]. Group 5: Insurance and Audit Arrangements - The company intends to purchase liability insurance for directors and senior management, as well as for the prospectus, to enhance risk management [13][14]. - Ernst & Young will be appointed as the auditing firm for the H share issuance [14].

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-062 上海龙旗科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年6月9日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 9 日 14 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 9 日 至2025 年 6 月 9 日 关于取消公司监事会并修订《上海龙旗科技股份有限公司章程》及 相关议事规则的议案 则》的议案 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ...

上海龙旗科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，依照《中华人民 共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规以及《上海龙旗科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 上海龙旗科技股份有限公司 募集资金管理制度 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过公开发行证券（包括首次公 开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债 券等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司 实施股权激励计划募集的资金。 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或者公司控 制的其他企业实施的，该子公司或者受控制的其他企业应当遵守本制度。 第三条 公司董事会应当对募投项目的可行性进行充分论证，确信投资项 目具有较好的市场前景和盈利能力，持续关注募集资金存放、管理和使用情况， 有 ...

第一章 总 则 本制度所称反担保是指公司及控股子公司为债务人提供担保的同时，为保 证其追偿权的实现，要求债务人提供的担保。在债务清偿期届满，债务人 未履行债务时，由公司及子公司承担担保责任后，公司及子公司即成为债 务人的债权人。公司及子公司对其代替债务人清偿的债务，有向债务人追 偿的权利。 上海龙旗科技股份有限公司 对外担保管理制度 上海龙旗科技股份有限公司 对外担保管理制度 1/9 第一条 为规范上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行为，有 效防范公司对外担保风险，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上海证券交易所股票上市规 则》《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关 法律、行政法规和规范性文件以及《上海龙旗科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称担保或对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对 控股子公司担保在内的公司对外担保 ...

第一条 为进一步维护上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全体股东利 益，建立防止控股股东、实际控制人及关联方占用资金的长效机制，杜绝 控股股东及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《关于上市公司监管 指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规和通 知要求，以及《上海龙旗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 上海龙旗科技股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 上海龙旗科技股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 第一章 总 则 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方。 本制度所称"控股股东"是指具备下列条件之一的股东：持有公司股本总额 50%以上的股东；持有股份的比例虽然不足50%，但依其持有的股份所享有 的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东；有关法律法规和中 国证监会及上海证券交易所认定的其他情形。 本制度所称"实际控制人"是指通过投资关系、协议或者其他安排能够实际支 配公司行为的自然人、法人或者其他组织。 本制度所称"关 ...

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-059 上海龙旗科技股份有限公司 关于制定公司于 H 股发行上市后生效的《上海龙旗科技股份 有限公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 5 月 21 日，上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定公司于 H 股发行上市后生效 的<上海龙旗科技股份有限公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》， 现将有关情况公告如下： 一、制定《公司章程（草案）》的说明 鉴于公司拟发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板 挂牌上市（以下简称"本次发行上市"），根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及其监管 规则适用指引、《上市公司章程指引》等中国境内有关法律法规的规定以及《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港联交所诠释及指引、中国香港法律 等及其他监管规定对在中国境内注册成 ...