证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2024-041 上海龙旗科技股份有限公司 关于受让投资基金份额暨与专业投资机构共同投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：华海金浦创业投资（济南）合伙企业（有限合伙）（以下 简称"华海金浦基金"或"合伙企业"） 投资金额：上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）以自有资金 受让上海芯鑫企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海芯鑫"）所持有 的华海金浦基金认缴出资人民币 600 万元，其中已完成实缴出资人民币 300 万 元，上述标的份额的转让价款为 300 万元。同时，公司与华海金浦基金的执行事 务合伙人签署了《华海金浦创业投资（济南）合伙企业（有限合伙）入伙协议》， 公司以自有资金向华海金浦基金新增认缴出资人民币 1,400 万元。本次交易完成 后，公司成为华海金浦基金的有限合伙人，合计持有华海金浦基金认缴出资人民 币 2,000 万元。公司将根据合伙协议的约定以自有资金完成认缴出资的实缴。 相关风险提示：由于投 ...

德恒上海律师事务所 关于上海龙旗科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 见证法律意见书 上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 楼 电话：021-55989888 传真：021-55989898 德恒上海律师事务所 关于上海龙旗科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之见证法律意见书 德恒上海律师事务所 关于上海龙旗科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 见证法律意见书 德恒 02G20240072-00003 号 致：上海龙旗科技股份有限公司 德恒上海律师事务所（以下简称"本所"）接受上海龙旗科技股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派刘璐律师、王金波律师（以下合称"本所承办 律师"）出席公司于2024年10月14日下午14点00分在上海市徐汇区漕宝路401号1 号楼公司会议室召开的2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），就本次股东大会召开的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、 会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等进行见证并出具本法律 意见书。 本所承办律师依据本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和《中华 ...

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2024-039 上海龙旗科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 326 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 303,939,580 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） | 65.3498 | | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | A 股 | 233,716,139 | 99.9542 | 82,198 | 0.0352 | 25,000 | 0.0107 | 2、 议案 ...

Group 1: Automotive Electronics Business - The company's automotive electronics business is primarily focused on the smart cockpit sector, which aligns well with its capabilities and advantages [3] - Products include domain controllers, central control screens, armrest screens, and in-car wireless charging, with chassis domain products currently under development [3] - The company has established an automotive electronics production line in Huizhou and has received project confirmations from Xiaomi and Jianghuai [3] Group 2: Smartphone Market Outlook - According to IDC, global smartphone sales increased by 6.5% year-on-year in Q2 2024, reaching 285 million units [4] - The global smartphone shipment is expected to grow by 4.0% year-on-year in 2024, reaching 1.21 billion units [4] - The company views the overall smartphone market as slowly recovering and is optimistic about future market prospects [4] Group 3: Future Business Strategy - The core of the company's future strategy is to focus on quality growth, which includes three dimensions: targeting major clients, expanding product categories, and enhancing organizational capabilities [4] - The company aims to provide comprehensive cross-regional solutions to major clients, particularly in the U.S. and Europe [4] - There is a commitment to improving organizational processes and talent mechanisms to support quality growth [4] Group 4: ESG Initiatives - The company places significant emphasis on ESG initiatives and has received an AA rating from Wind, ranking second among 132 companies in the industry [4] - Efforts include optimizing product design to reduce resource consumption and waste, using more renewable materials, and increasing product recyclability [4] - The company is also utilizing distributed photovoltaic clean energy to reduce greenhouse gas emissions and is committed to achieving carbon neutrality [4] Group 5: R&D Capabilities - The company possesses comprehensive R&D capabilities across various product categories, including smart office, smart travel, health, and smart home [5] - It offers solutions for a wide range of intelligent products, including smartphones, tablets, smartwatches, AI PCs, automotive electronics, TWS earphones, and XR products [5] - The company is actively following global AI technology trends to enhance user experience and empower terminal products [5]

上海龙旗科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 上海龙旗科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十月 上海龙旗科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 上海龙旗科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保上海龙旗科技股份有限公司（以下简称 "本公司"、"公司"）股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行， 依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制订以下 会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益、保证大 会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得 侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。 二、参加公司 2024 年第二次临时股东大会的股东依法享有发言权、表决权 等各项权利，股东在会上发言，应围绕本次会议审议的议案，简明扼要，每位股 东发言一般不得超过五分钟，主持人可指定董事、高级管理人员等回答股东问题， 与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益 的 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 是否需要提交股东大会审议：是； ● 日常关联交易对上市公司的影响：本次增加日常关联交易预计额度事 项为上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）日常经营需要，不存在损 害公司、非关联方股东和中小股东利益的情形，不影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2024-036 上海龙旗科技股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 1、公司分别于 2024 年 4 月 25 日、5 月 20 日召开第三届董事会第十二次会 议、第三届监事会第十次会议及 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于确认 公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 2、2024 年 9 月 20 日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议第二次会 议审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》。独立董事 认为，公司增加 ...

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2024-037 上海龙旗科技股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 3、赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元（具体以最终签订的保险合同为 准） 4、保险费用：不超过人民币 25 万元/年（具体以最终签订的保险合同为 准） 5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保） 二、相关授权事宜 为顺利推进上述事项实施，提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上 述额度内授权公司管理层办理责任险投保相关事宜（包括但不限于确定相关个人 主体；确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保险费 总额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律 文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及今后保险合同期满时或之前 办理续保或重新投保等事宜。 特此公告。 上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日召开 第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十二次会议，审议 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于上海龙旗科技股份有限公司 增加公司 2024 年度日常关联交易预计额度的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"龙旗科技"、"公司"）首次公开发行股票 并在主板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等法律法规的规定，就龙旗科技增加公司 2024 年度日常关联交易预计额度事项 进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司分别于 2024 年 4 月 25 日、5 月 20 日召开第三届董事会第十二次会 议、第三届监事会第十次会议及 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于确认 公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 2、2024 年 9 月 20 日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议第二次会 议审议通过了《关于增加 ...

上海龙旗科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2024-038 召开的日期时间：2024 年 10 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：上海市徐汇区漕宝路 401 号 1 号楼公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 14 日 至 2024 年 10 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年10月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、 ...

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2024-035 上海龙旗科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会议 于 2024 年 9 月 26 日以现场加通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2024 年 9 月 20 日以电子邮件方式发出。会议由监事会主席覃艳玲女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海龙旗科技股份有限公司章程》 的规定，表决形成的决议合法、有效。 （一）《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为：公司本次增加 2024 年度日常关联交易预计额度事项是 基于公司正常生产、经营活动所必要的，对公司长远发展有着积极的影响，交易定 价公正、公平、合理，不存在损害公 ...