证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2024-035 上海龙旗科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会议 于 2024 年 9 月 26 日以现场加通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2024 年 9 月 20 日以电子邮件方式发出。会议由监事会主席覃艳玲女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海龙旗科技股份有限公司章程》 的规定，表决形成的决议合法、有效。 （一）《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为：公司本次增加 2024 年度日常关联交易预计额度事项是 基于公司正常生产、经营活动所必要的，对公司长远发展有着积极的影响，交易定 价公正、公平、合理，不存在损害公 ...

二、董事会会议审议情况 （一）《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2024-034 上海龙旗科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议 于 2024 年 9 月 26 日以现场加通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2024 年 9 月 20 日以电子邮件方式发出。会议由董事长杜军红先生主持，会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海龙旗科技股份有限公司章程》 的规定，表决形成的决议合法、有效。 根据公司日常经营需要，公司拟增加 2024 年度与小米集团及其关联方、惠州 光弘科技股份有限公司及其关联方的日常关联交易预计额度。其中，公司与小米集 团及其关联方在出售产品、提供劳务的关联交易金额由 1,650, ...

德恒上海律师事务所 关于上海龙旗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 见证法律意见书 上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 楼 电话:021-55989888 传真:021-55989898 德恒上海律师事务所 关于上海龙旗科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会之见证法律意见书 德恒上海律师事务所 关于上海龙旗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 德恒 02G20240072-00002 号 致:上海龙旗科技股份有限公司 德恒上海律师事务所(以下简称"本所")接受上海龙旗科技股份有限公司 (以下简称"公司")委托,指派刘璐律师、王金波律师(以下合称"本所承办 律师"）出席公司于2024年9月23日下午14点00分在上海市徐汇区漕宝路401号1 号楼公司会议室召开的2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大 会"),就本次股东大会召开的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、 会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等进行见证并出具本法律 意见书。 本所承办律师依据本法律意见书出具目前已经发生或存在的事实和《中华人 民共和国公司法》 ...

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2024-033 上海龙旗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区漕宝路 401 号 1 号楼公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 366 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 304,626,916 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 65.4976 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长杜军红先生主持了会议。本次会议的召 集、召开和表决均符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规 定。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：202 ...

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2024-032 上海龙旗科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日完成 首次公开发行股票并在主板上市（以下简称"本项目"）工作，保荐机构为华泰 联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"），保荐代表人为张信先生、 刘骏先生，持续督导期限至 2026 年 12 月 31 日。 近日，公司收到华泰联合证券《关于变更上海龙旗科技股份有限公司持续督 导保荐代表人的函》，张信先生因工作变动原因，将不再担任本项目的持续督导 保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，华泰联合证券委派张帅先生（简 历附后）为本项目的持续督导保荐代表人，接替张信先生继续履行持续督导责任。 本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票并在主板上市的持续督导保 荐代表人为刘骏先生、张帅先生。本次变更持续督导保荐代表人的事项不会对公 司的生产经营活动造成风险和影响。 公司董事会 ...

上海龙旗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 上海龙旗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年九月 上海龙旗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 上海龙旗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保上海龙旗科技股份有限公司（以下简称 "本公司"、"公司"）股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行， 依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制订以下 会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益、保证大 会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得 侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。 二、参加公司 2024 年第一次临时股东大会的股东依法享有发言权、表决权 等各项权利，股东在会上发言，应围绕本次会议审议的议案，简明扼要，每位股 东发言一般不得超过五分钟，主持人可指定董事、高级管理人员等回答股东问题， 与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益 的 ...

Group 1: Financial Performance - The company achieved rapid revenue growth in the first half of the year, with significant contributions from major clients and projects [3] - The gross profit margin decreased compared to the same period last year, primarily due to rising raw material prices and increased business volume in India [4] - The overall capacity utilization rate exceeded 90% in the first half of the year, driven by increased sales [5] Group 2: Market Trends and Product Development - AI technology is expected to drive smartphone market growth, with flagship models leading the way before expanding to ODM price segments [3] - The company is optimistic about the future of AIoT products, particularly smartwatches, headphones, and XR-related products, anticipating significant growth in these categories [5] - The second-generation smart glasses have performed exceptionally well in the market, prompting renewed interest from various brands [6] Group 3: Strategic Initiatives - The company plans to invest in global expansion, with upcoming investments in Vietnam and India to meet overseas market demands [5] - Continuous investment in R&D, manufacturing capabilities, and supply chain management is prioritized to support the development of strategic business areas like AI PC and automotive electronics [5] - The company is actively seeking to improve gross margins through negotiations with clients and cost reduction strategies [4]

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 1.2 billion for the first half of 2024, representing a 15% increase compared to the same period in 2023[7]. - The net profit for the first half of 2024 was RMB 150 million, up 20% year-over-year[7]. - The company's operating revenue for the first half of the year reached ¥22.28 billion, a year-on-year increase of 106.31%[13]. - Net profit attributable to shareholders was ¥338.63 million, showing a slight increase of 1.35% compared to the same period last year[12]. - The net cash flow from operating activities increased by 58.57% to ¥805.42 million, primarily due to increased cash received from sales of goods and services[13]. - The company achieved a revenue of 22.281 billion RMB in the first half of 2024, representing a year-on-year increase of 106.31%[31]. - Net profit attributable to shareholders was 339 million RMB, a year-on-year growth of 1.35%[31]. - The company reported a net profit distribution of approximately RMB 334.14 million for the first half of 2024, indicating a healthy profit allocation strategy[152]. User Growth and Market Expansion - User data indicates a growth in active users by 25%, reaching 5 million by the end of June 2024[7]. - The company has expanded its market presence in Southeast Asia, with a 40% increase in sales in that region[7]. - The company plans to launch two new AIoT products in Q3 2024, aiming to capture a larger market share in the smart home sector[7]. - Future guidance estimates a revenue growth of 10-15% for the full year 2024, driven by new product launches and market expansion[7]. Research and Development - R&D investment increased by 30% in the first half of 2024, focusing on AI and XR technologies[7]. - The company operates five R&D centers with over 3,000 personnel, enhancing its capabilities in product design and development across various smart terminal products[26]. - The company has established a dedicated team for AI PC development and is expected to commence mass production and shipment within the year[24]. Environmental Commitment - The company is committed to sustainable practices, including the use of renewable materials and clean energy to reduce environmental impact[32]. - The company has established environmental protection measures, ensuring compliance with local discharge standards for wastewater and air emissions[54]. - The company reported a reduction of 1,931.38 tons in carbon dioxide equivalent emissions, with a specific reduction of 324.09 tons achieved in the first half of 2024[64]. - The company has obtained ISO14001 environmental management system certification, demonstrating its commitment to environmental compliance and management[63]. Financial Management and Governance - The company has established a fundraising management system to ensure the proper use and supervision of raised funds[85]. - The company commits to strict adherence to corporate governance laws and regulations to protect public interests and enhance independence[87]. - The company has a three-year shareholder dividend return plan post-listing, ensuring compliance with established profit distribution policies[89]. - The company guarantees that there will be no fraudulent issuance or misrepresentation in its IPO process, and will compensate investors if such issues arise[81]. Shareholder Commitments - The controlling shareholder and actual controller have pledged not to transfer or manage shares for 36 months post-IPO, with automatic extensions under certain conditions[69]. - The company promises that any share reduction after the lock-up will not exceed 25% of the total shares held annually[74]. - The company will announce any planned share reductions 3 trading days in advance if they hold more than 5% of shares[73]. - The commitments made by the controlling shareholders are legally binding and will remain effective as long as they are recognized as related parties to the company[95]. Risks and Challenges - The company faces risks from international trade friction and potential industry chain shifts, which could adversely affect its operations[48]. - The company is exposed to market competition risks, particularly in the consumer electronics sector, which is sensitive to macroeconomic conditions[48]. - The cost of raw materials, including electronic components and packaging materials, significantly impacts the company's operations, with high procurement costs posing a risk to profitability[51]. Asset and Liability Management - As of June 30, 2024, total assets increased to CNY 24.98 billion from CNY 19.84 billion as of December 31, 2023, representing a growth of approximately 25.4%[134]. - Total liabilities amounted to CNY 19.58 billion, up from CNY 16.01 billion, representing a growth of around 22.5%[135]. - The company's equity attributable to shareholders rose to CNY 5.41 billion from CNY 3.83 billion, an increase of about 41.5%[135]. Compliance and Reporting - The company adheres to the Chinese accounting standards, ensuring the financial statements reflect a true and complete picture of its financial status[160]. - The company has disclosed that there are no violations or penalties involving the company or its executives during the reporting period[107]. - The company has made commitments regarding the authenticity and completeness of the securities issuance documents[105].

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2024-030 上海龙旗科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：上海市徐汇区漕宝路 401 号 1 号楼公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年9月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 23 日 至 2024 年 9 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2024-031 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 8 月 30 日(星期五) 至 9 月 5 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过上海龙旗科技股份有限 公司（以下简称"公司"）邮箱 ir@longcheer.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2024 年 8 月 30 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 6 日上午 10:00-11:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问 题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2024 年半年度经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 ...