大连百傲化学股份有限公司 对会计师事务所2024年度履职情况评估报告 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司2024年度财务报告及内部控 制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关 要求，公司对致同所2024年度履职情况进行评估，具体情况如下： 一、 会计师事务所的基本情况 （一） 资质条件 致同所前身是成立于1981年的北京会计师事务所，2011年12月22日经北京 市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普 通合伙），注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层，首席合 伙人为李惠琦先生。致同所具备证券、期货相关业务从业资格。截至2024年末， 致同所从业人员总数近六千人，其中合伙人239人，注册会计师1,359人，签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。 致同所2023年度业务收入27.03亿元，其中审计业务收入22.05亿元，证券 业务收入5.02亿元。2023年年报上市公司审计客户257家，主要行业包括制造业； 信息传输、软件和信息技术服务业；批发和 ...

大连百傲化学股份有限公司 关于 2025 年度使用自有资金进行委托理财额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：银行、信托、证券等金融机构发行的短期低风险理财产品。 投资金额：大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不 超过人民币 20,000 万元的自有资金进行委托理财，在上述额度内资金可循环使 用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，期限内任一时点交易金 额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超出上述额度。 已履行的审议程序：公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2025 年度使用自有资金进行委托理财额度的议案》。 特别风险提示：公司拟投资的理财产品属于低风险产品，但金融市场受 宏观经济、财政及货币政策等影响较大，产品可能因利率风险、流动性风险、政 策风险等影响而引起收益波动。敬请广大投资者注意投资风险。 一、委托理财概述 证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2025-030 公司将按照《对外投资管理制度》等相关规定严 ...

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2025- 036 大连百傲化学股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 修订后的《公司章程》《股东大会议事规则》具体内容详见公司同日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》《证券时报》披露的《大连百傲化学股份有限公司章程（2025 年 4 月修订 稿）》《大连百傲化学股份有限公司股东大会议事规则（2025 年 4 月修订）》。 本次修订《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》需提交公司股东大 会审议，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相应的工商变更登 记手续，修订后的制度内容最终以市场监督管理部门核准结果为准。 特此公告。 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议 案》。为提高公司融资效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指 引 ...

公司代码：603360 公司简称：百傲化学 大连百傲化学股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报 ...

关于补选第五届监事会非职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2025-033 大连百傲化学股份有限公司 大连百傲化学股份有限公司监事会 2025 年 4 月 25 日 1 附件： 姜丽女士：1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任 大连中升汇迪汽车销售服务有限公司会计。现任大连优瑞化工贸易有限公司会计、 监事。 2 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于补选第五届监事会非职工代表监事 候选人的议案》，具体情况如下： 因监事王文亚先生已向公司监事会提交辞职报告，根据《公司法》《上海证 券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司拟补 选第五届监事会非职工代表监事。 经公司控股股东大连通运投资有限公司提名，监事会同意推选姜丽女士为第 五届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人的任职资格符合 有关法律、行政法规 ...

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2025-038 大连百傲化学股份有限公司 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 13 点 30 分 召开地点：大连普湾新区松木岛化工园区沐百路 18 号大连百傲化学股份有 限公司综合楼三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2025-024 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会 议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席杨晓辉女士主持。会议召开程序及出席监事人数符合有 关规定，表决结果合法有效。 二、监事会会议审议情况 大连百傲化学股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议审议并通过了以下议案： （一） 审议通过《2024 年年度报告及其摘要》 本议案需提交股东大会审议。 （二） 审议通过《2025 年第一季度报告》 监事会根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易 所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》之附件《第五十二号 上市公司 季度报告》等有关规定及其它相关要求，在全面了解和认真审核董事会编制的 公 ...

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2025-023 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《大连百傲化学股份有限公司 2024 年年度报告》全文，摘要详见公司在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日 报》《证券时报》披露的《大连百傲化学股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 大连百傲化学股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次 会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2025 年 4 月 24 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.60 元（含税），每股派送红股 0.4 股。 本次利润分配以实施权益分派时股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本 发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体 调整情况。 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）未触及《上海证券交 易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的 可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2025-027 大连百傲化学股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 公司最近三个会计年度累计现金分红金额占最近三个会计年度年均净利润 的 201.23%，且最近三个会计年度累计现金分红金额为 721,876,177.20 元，未 触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第 ...

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2025-034 大连百傲化学股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：不低于人民币 20,000 万元（含），不超过人民币 40,000 万元（含）。 ● 回购股份资金来源：公司自有和自筹资金。 ● 回购股份用途：用于员工持股计划或者股权激励。 规定的期限内实施上述用途，则存在已回购股份无法按照计划授出的风险。 本次回购方案不代表公司将在二级市场回购公司股份的承诺，公司将在回购 期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情 况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 ● 回购股份价格：不超过人民币 44.94 元/股，即不高于公司董事会审议通 过本次回购股份方案前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 ● 回购股份方式：集中竞价交易方式。 ● 回购股份期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个 月。 ● 相关股 ...