证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2025-020 大连百傲化学股份有限公司 关于控股子公司拟对外投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 本次拟设立的全资子公司相关业务尚未开展，未来经营管理过程中可能面临 宏观经济及行业政策变化、市场需求变化、行业竞争加剧、技术研发等方面的不 确定因素影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等，对公司未来经营 业绩的影响具有不确定性。 投资标的名称：芯慧联（佛山）半导体科技有限公司（暂定名，最终以 市场监督管理部门核准登记为准） 本次设立全资子公司的相关信息尚需市场监管部门的核准登记，能否通过相 关核准以及最终通过核准的时间存在一定的不确定性风险。 1 投资金额：3,000 万元人民币 相关风险提示： 公司于 2025 年 4 月 9 日召开的第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于控股子公司拟对外投资设立全资子公司的议案》。会议应到会董事 9 人，实到 董事 9 人；议案表决结果为 9 票同意、0 票反对、0 票弃权 ...

关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开 的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议 案》。为满足战略发展需要，进一步提高运营管理效率，公司拟新设"联席总经 理"职位，设联席总经理一名，为公司高级管理人员；同时，拟将董事会成员 人数由九名增加至十一名，其中非独立董事人数由六名增加至七名，独立董事 人数由三名增加至四名。因此，公司拟对《公司章程》及其附件《股东大会议 事规则》《董事会议事规则》部分条款进行修订。本次修订《公司章程》相关内 容如下： | 原条款 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百二十二条 董事会由九名董事组 | 第一百二十二条 董事会由十一名董事组 | | 成，其中独立董事三名。 | 成，其中独立董事四名。 | | 第一百二十三条 董事会行使下列职权： | 第一百二十三条 董事会行使下列职权： | | | …… | | …… （十）决定聘任或者解 ...

（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； 大连百傲化学股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人沈见龙，已充分了解并同意由提名人大连通运投资有限公司 提名为大连百傲化学股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本 人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任大连百傲化学股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 ...

大连百傲化学股份有限公司 关于控股子公司拟向其下属公司增资的公告 证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2025-018 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 本次增资总体风险可控，不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响，不 存在损害公司和全体股东利益的情形，但仍然可能存在一定的市场风险、经营风 险及管理风险。 一、本次增资概述 （一）本次增资的基本情况 为满足大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，支 持控股子公司业务拓展，增强其下属公司的资本实力和经营能力，公司控股子公 司苏州芯慧联半导体科技有限公司（以下简称"芯慧联"）拟以自有资金向其下 属控股公司苏州芯永联半导体科技有限公司（以下简称"芯永联"）增资人民币 18,000 万元，芯永联的少数股东按持股比例同比例进行增资。本次增资完成后， 芯慧联对芯永联的持股比例保持不变。 （二）本次增资的决策与审批程序 公司于 2025 年 4 月 9 日召开的第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于控股子公司拟向其下属公 ...

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2025-015 刘红军先生的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等 法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，具备履行职责所必须的专 业知识和工作经验。 截至本公告披露日，刘红军先生未持有公司股票，与公司的董事、监事、高 级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在相关法 律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。刘红军先生 的简历详见本公告附件。 特此公告。 大连百傲化学股份有限公司董事会 2025 年 4 月 10 日 1 大连百傲化学股份有限公司 关于聘任联席总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开 第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任联席总经理的议案》，具体 内容如下： 鉴于公司主要业务将由化工业务逐步扩展至化工和半导体业务，为满足战略 发展需要，进一步提高运营管理效率，明晰内控治理体系，逐渐 ...

一、董事会会议召开情况 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次 会议通知于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2025 年 4 月 9 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长刘宪武先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席会 议，会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2025-013 大连百傲化学股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《大连百傲化学股份 有限公司关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》（公告编号：2025-014）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 (二) 审议通过《关于 ...

百傲化学（603360）公告，公司控股子公司苏州芯慧联半导体科技有限公司拟以自有资金3000万元人民 币投资设立全资子公司芯慧联(佛山)半导体科技有限公司。该投资事项已于2025年4月9日召开的第五届 董事会第十一次会议审议通过，9票同意、0票反对、0票弃权。本次投资旨在推进芯慧联现有业务发 展，符合其发展战略及业务规划需要，现阶段不会对其财务状况、经营成果产生不利影响。设立后的全 资子公司将纳入公司合并报表范围。相关信息尚需市场监管部门核准登记，存在一定的不确定性风险。 ...

大连百傲化学股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：大连百傲化学股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：百傲化学 股票代码：603360 信息披露义务人：光慧北仁（天津）企业管理有限公司 注册地址：天津滨海高新区塘沽海洋科技园紫荆花园 13-1-301 通讯地址：天津滨海高新区塘沽海洋科技园紫荆花园 13-1-301 股份变动性质：股份减少（间接持股减少） 一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关的法律、法规编制。 签署日期：二〇二五年三月 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 信息披露义务人声明 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在大连百傲化学股份有限公司中拥有权益的 股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息 披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在大连百傲化学股份有限公司 ...

股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：百傲化学 股票代码：603360 注册地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦L904 通讯地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦L904 股份变动性质：股份增加（间接持股增加） 二 二五年三月 二、根据相关法律法规的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在大 连百傲化学股份有限公司所拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署日， 除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式在大连 百傲化学股份有限公司中拥有权益。 三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、本次权益变动事项尚需经相关工商变更登记手续办理完成后方能生效。 本次交易尚存在一定的不确定性，提请投资者注意投资风险。 五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务 人外，信息披露义务人没有委托或授权任何其他人提供未在本报告书中所列载 的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。 六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 ...

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2025-012 大连百傲化学股份有限公司 关于持股 5%以上股东股权结构变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 本次股权结构变动为大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"） 持股 5%以上股东大连光曜致新舒鸿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下 简称"光曜致新"）合伙人及合伙人出资额变动所致。 1 | 大连和盈创展实业 | 10,000.00 | 5.5554% | 大连和盈创展实业 | 100,000.00 | 45.6611% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 有限公司 | | | 有限公司 | | | | 合计 | 180,005.00 | 100.0000% | 合计 | 219,005.00 | 100.0000% | 本次股权结构变动后，光慧北仁（天津）企业管理有限公司不再通过光曜致 新间接持有公司股份，金惠红湖（深圳）企业管理有限公司通过光曜致新间接持 有公司 25 ...