大连百傲化学股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为了维护大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）全体股 东的合法利益，进一步完善公司法人治理结构、提升规范运作水平，促使独立 董事更有效地履行职责和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《大连百傲化学股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《大连百傲化学股份有限公司独立董事 工作制度》的规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指由全部独立董事参加的会议。独立董事应当 独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护公司中小股东 合法权益。 第二章 议事规则 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董 ...

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2024-022 大连百傲化学股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、第四届监 事会任期已届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法 规以及《大连百傲化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相 关规定，公司拟进行董事会、监事会换届选举，具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关 于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。公司第五 届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。 经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名刘宪武先生、刘岩 先生、刘海龙先生、杨杰先生、王文锋先生、刘松先生为公司第五届董事会非独 立董事候选人（简历见附 ...

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2024-012 大连百傲化学股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四 次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名，本次会议由董事长刘宪武先生召集并主持，公司监事及高级管理人员 列席会议，会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《大 连百傲化学股份有限公司 2023 年年度报告》全文，摘要详见公司在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》 《 ...

大连百傲化学股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人大连通运投资有限公司,现提名李宏林为大连百傲化学股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任大连百傲化学股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与大连百傲化学股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 ...

大连百傲化学股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年度，大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及 《公司章程》等规定，勤勉尽责，认真履职。现将公司董事会审计委员会 2023 年度的履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事刘晓辉先生、独立董事刘永泽先 生和董事刘宪武先生组成，由会计专业人士刘永泽先生担任主任委员。 报告期内，审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业审计、会计知识， 在监督外部审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告等方面向 董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，具体情况如下： （一） 监督及评估外部审计机构工作 董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）执行 2023 年度财 务审计工作情况进行了监督评价，对审计计划、审计费用和审计发现的 ...

大连百傲化学股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人李宏林,已充分了解并同意由提名人大连通运投资有限公司 提名为大连百傲化学股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本 人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人 担任大连百傲化学股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并 承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 ...

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2024-020 大连百傲化学股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开的第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件 的议案》,同日召开的第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于修订<监事 会议事规则>的议案》。具体情况如下： 为了进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司 实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件《董事会议事规则》《监事会议事规 则》部分条款进行修订。《公司章程》修订对照表如下： | 原条款 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十条 公司发行的股份，在中国证券 登记结算有限公司上海分公司集中存管。 | 第二十条 公司 ...

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2023-015 大连百傲化学股份有限公司 关于 2024 年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露第十 三号——化工》等规定的要求，大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"） 将 2024 年第一季度主要经营数据披露如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 2024 年第一季度 | 2024 年第一季度 | 2024 年第一季度 | | --- | --- | --- | --- | | | 产量（吨） | 销量（吨） | 销售收入（万元） | | 工业杀菌剂 | 8,759.60 | 11,842.09 | 33,753.08 | 注：以上产量、销量数据为原药剂和代加工产品的合计数。 二、主要产品和原材料的价格同比及环比变化幅度 （一）主要产品的价格同比及环比变化幅度 | | | 2024 年第一季 | 2023 年第一季 | 同比增 | 2 ...

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2023-017 大连百傲化学股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于 2024 年度向银行申请综合授 信额度的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 根据公司 2024 年度日常经营情况和业务发展需要，公司及子公司（包含全 资子公司、控股子公司）拟向招商银行等金融机构申请不超过 250,000 万元的综 合授信额度（包括流动资金贷款、项目贷款、开立保函、信用证、商业承兑汇票、 银行承兑汇票、直租、售后回租、保理等），期限一年，自公司股东大会审议通 过之日起计算，公司及子公司在上述综合授信额度内可循环使用，并可根据需要 进行分配使用，同时提请授权公司董事长在上述额度内行使该项决策并签署相关 的合同文件。 以上授信额度不等同于实际融资金额，具体融资金额视公司实 ...

大连百傲化学股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 4 月修订） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 监事会的组成和职权 1 | | 第三章 | 监事会会议的召开 2 | | 第四章 | 监事会会议的议事程序 5 | | 第五章 | 监事会决议的执行和反馈 6 | | 第六章 | 附则 7 | 大连百傲化学股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了完善大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地 履行其职责，提高监事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》和其他法律、法规以 及《大连百傲化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本 规则。 第二条 监事会对股东大会负责。监事会依法检查公司财务，监督董事、高 级管理人员履行职责的合法合规性，行使《公司章程》规定的其他职权，维护公 司及股东的合法权益。 第二章 监事会的组成和职权 第三条 监事会由三名监事组成，包括两名股东代表监事和一名职工代表监 事。 ...