证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2024-024 大连百傲化学股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：大连普湾新区松木岛化工园区沐百路 18 号大连百傲 化学股份有限公司综合楼三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 217,158,583 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 60.2686 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集。董事长刘宪武先生、副董事长王文锋先生 因工作原因通过视频方式出席 ...

目录 大连百傲化学股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 | 2023 | 年年度股东大会须知 | | | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会议程 | | | 5 | | 议案： | | | | | | 议案 | 1：2023 年年度报告及其摘要 7 | | | | | 议案 | 2：2023 年度董事会工作报告 8 | | | | | 非审议项：2023 | 年度独立董事述职报告 | | | 11 | | 议案 | 3：2023 年度监事会工作报告 12 | | | | | 议案 | 4：2023 年度财务决算报告 15 | | | | | 议案 | 5：关于 年度利润分配方案的议案 | 2023 | | 16 | | 议案 | 6：关于 年度董事薪酬方案的议案 | 2024 | | 17 | | 议案 | 7：关于 年度监事薪酬方案的议案 | 2024 | | 18 | | 议案 | 8：关于 年度向银行申请综合授信额度的议案 | 2024 | | 19 | | 议案 | 9：关于 年度担保额度预计的议案 | 2024 | | ...

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2024-021 大连百傲化学股份有限公司 关于修订、制定公司部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 的第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修订、制定公司部分管理制度 的议案》。具体情况如下： 为进一步规范公司合规运作，完善公司治理体系，贯彻落实中国证监会、上 海证券交易所上市公司监管法规体系和监管工作要求，根据《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规 范性文件的最新修订情况，结合公司实际情况，对公司部分管理制度进行修订， 并制定相关制度，具体内容如下： | 序号 | 管理制度名称 | 修订/制定 | | --- | --- | --- | | 1 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 修订 | | 2 | 《董事会提名委员会工作细则 ...

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2024-023 大连百傲化学股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 13 点 30 分 召开地点：大连普湾新区松木岛化工园区沐百路 18 号大连百傲化学股份有 限公司综合楼三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2024 年 5 月 16 日 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

大连百傲化学股份有限公司 第四条 本制度适用于以下人员和机构： （一）公司董事和董事会； （二）公司监事和监事会； （三）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行为， 提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，维护公司股东特别是社会公众股东的 合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律、法规、规章、规范性文件的规定及《大连百傲化学股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票或其他证券及其衍生品种的 价格可能产生重大影响的信息，以及有关法律、法规和规范性文件要求披露的信息 或公司主动披露的信息。 本制度所称"披露"是指在规定的时间内，通过指定的媒体，以规定的方式向社 会公众公布前述信息，并按规定报送证券监管部门。 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及其全体董事、监事、高级管理人员、 股东或者存托凭证持有人、实际控制人、 ...

大连百傲化学股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范大连百傲化学股份有限公司（以 下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产 安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律、法规、规范性文件以及《大连百傲化学股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司提供的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准，公 司不得提供担保。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务 风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第五条 公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的， 视同公司提供担保，应按本制度执行。公司控股子公司应在其董事会或股东会做 出决议后及时通知公司履行有关信息披露义务。 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他 ...

大连百傲化学股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理制度，规范公司董事、监事的选举，维护公司中小股东的利益，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司 股东大会规则》和《大连百傲化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等法律、法规、规范性文件及公司治理文件等的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指累积投票制，是指公司股东大会在选举两名以上的 董事或监事或公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%以上时， 股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东大会应选董事或监事总人数相 等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事或监事总人数 的乘积。股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事或监事，也可以 将投票权分散行使，投票给数位候选董事或监事，最后按得票多少的顺序和应选 人数，决定由得票多者当选董事或监事。 由监事会向股东大会提出监事候选人并提交股东大会选举。 第六条 公司董事会、监事会、单独或合计持有公司已发行股份 3%以上的股 ...

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2023-018 大连百傲化学股份有限公司 关于 2024 年度担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：大连百傲化学股份有限公司（简称"公司"）合并报表 范围内的子公司 本次担保额度预计金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计为公司 合并报表范围内的子公司提供不超过人民币 200,000 万元的担保额度；截至公告 日，公司对外担保余额为 0 元。 特别风险提示：公司预计为合并报表范围内的子公司提供担保总额度超 过公司最近一期经审计净资产的 122.20%，敬请投资者注意投资风险。本次担保 额度预计事项不涉及关联交易。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为全面促进公司发展，满足子公司（包括全资子公司、控股子公司）生产经 营资金需求，公司 2024 年度拟对合并报表范围内子公司提供总额不超过人民币 200,000 万元的担保，该担保额度有效期自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。本次公司为子公司提供担保的具 ...

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2023-014 大连百傲化学股份有限公司 1 （一）主要产品的价格同比及环比变化幅度 关于 2023 年第四季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露第十 三号——化工》等规定的要求，大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"） 将 2023 年第四季度主要经营数据披露如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 2023 年第四季度 | | 2023 年第四季度 | 2023 年第四季度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 产量（吨） | | 销量（吨） | 销售收入（万元） | | | 工业杀菌剂 | | 9,544.59 | | 8,528.85 | 22,032.64 | 注：以上产量、销量数据为原药剂和代加工产品的合计数。 | | 产品名称 | 2023 年第四季 | 2022 年第四季 | ...

大连百傲化学股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 决策和管理，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高 对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 及《大连百傲化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 建立本制度旨在建立有效的管理机制，对公司在组织资源、资产、 投资等经营运作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的收益性和安全 性，提高公司的盈利能力和抗风险能力。 第三条 本制度所指对外投资是指公司为获取收益，将一定数量的货币资金、 股权、股份、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组织或个人的行为，包 括股权投资、并购重组、委托理财、委托贷款、投资交易性金融资产、可供出售 金融资产等。 第四条 公司的对外投资必须符合国家有关法律、法规及产业政策规定，符 合公司发展战略和发展规划，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资 源，创造良好经济效益，提高公司盈利能力，促进公司可持续发展。 第二章 对外投资审批权限 第五条 ...