大连百傲化学股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2025-044 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日 (二)股东大会召开的地点：大连普湾新区松木岛化工园区沐百路 18 号大连百傲 化学股份有限公司综合楼三楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 216 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 300,912,024 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 59.6520 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集。董事长刘宪武先生、副董事长王文锋先生 因工作原因以通讯方式出席本次会议， ...

Core Viewpoint - A total of 19 listed companies announced share buybacks, increases, and related loan situations during the week of May 5 to May 11, with China Nuclear Power obtaining a loan of up to 450 million yuan for stock repurchase [1][2]. Summary by Category Share Buyback Announcements - Guizhou Tire plans to increase holdings by 50 million to 100 million yuan with a loan of no more than 90 million yuan [2] - Dream Lily intends to repurchase shares worth 85 million to 170 million yuan with a loan of up to 150 million yuan [2] - Sichuan Changhong aims to repurchase shares worth 250 million to 500 million yuan for equity incentives [2] - Changhong Huayi plans to repurchase shares worth 150 million to 300 million yuan with a loan not exceeding 270 million yuan [2] - Linglong Tire's controlling shareholder intends to increase holdings by 200 million to 300 million yuan with a loan of no more than 270 million yuan [2] - China Nuclear Power plans to repurchase shares worth 300 million to 500 million yuan with a loan of up to 450 million yuan [2] - Longfly Fiber plans to repurchase shares worth 160 million to 320 million yuan with a loan of no more than 288 million yuan [2] - Baiao Chemical intends to repurchase shares worth 200 million to 400 million yuan with a loan of up to 360 million yuan [2] - Sanhuan Group plans to repurchase shares worth 150 million to 200 million yuan with a loan of no more than 180 million yuan [2] - Zhiyuan New Energy intends to repurchase 1.5 million to 3 million shares with a loan of up to 50 million yuan [2] - Keda Guokuan plans to repurchase shares worth 20 million to 40 million yuan with a loan of up to 36 million yuan [2] - Demais plans to repurchase shares worth 50 million to 100 million yuan with a loan of up to 90 million yuan [2] - Yongji Shares intends to repurchase shares worth 50 million to 100 million yuan with a loan of up to 90 million yuan [2] - Yinlun Shares plans to repurchase shares worth 50 million to 100 million yuan with a loan of up to 90 million yuan [2] - Hualu Hengsheng intends to repurchase shares worth 200 million to 300 million yuan with a loan of no more than 270 million yuan [2] - Vanadium Titanium Shares plans to increase holdings by 50 million to 100 million yuan with a loan of up to 90 million yuan [2] - Fuchuang Precision intends to increase holdings by 120 million to 240 million yuan with a loan of no more than 200 million yuan [2]

Group 1 - Recent increase in stock buybacks and share repurchases among A-share listed companies, with 18 companies announcing related plans this week [1] - Companies such as Sichuan Changhong, China Nuclear Power, and Longfly Fiber have disclosed plans to use special loans for stock buybacks or share increases [1][2] - Sichuan Changhong plans to repurchase shares worth between 250 million and 500 million RMB, with a maximum repurchase price of 14 RMB per share [1][2] Group 2 - China Nuclear Power has obtained a loan commitment of up to 450 million RMB for its planned stock buyback of 300 million to 500 million RMB [2] - Longfly Fiber intends to repurchase shares with a total amount between 160 million and 320 million RMB, with a maximum price of 57.53 RMB per share [4] - Companies like Linglong Tire and Xue Tian Salt Industry have also secured loan commitments of up to 270 million RMB for share increases [3][5] Group 3 - Longhong Huayi plans to repurchase shares worth between 150 million and 300 million RMB, with a maximum price of 9.8 RMB per share [2][3] - Baidao Chemical has announced a share repurchase plan with a total amount between 200 million and 400 million RMB, supported by a loan commitment of up to 360 million RMB [4] - China Railway Industry's major shareholder plans to increase its stake with a minimum investment of 160 million RMB and a maximum of 300 million RMB [5]

大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开的 第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的议案》，同意公司以自有或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司股份， 用于员工持股计划或股权激励。回购股份价格为不超过 44.94 元/股；回购股份的 资金总额不低于人民币 20,000 万元（含），不超过人民币 40,000 万元（含）；回 购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详 见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国 证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《大连百傲化学股份有限 证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2025-043 大连百傲化学股份有限公司 关于以集中竞价方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2025/4/25 | | --- | --- ...

大连百傲化学股份有限公司 关于取得金融机构回购专项贷款承诺函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购股份方案基本情况 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开的 第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的议案》，同意公司以自有和自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司股 份，回购股份金额不低于人民币 20,000 万元（含），不超过人民币 40,000 万元 （含），回购股份价格不超过人民币 44.94 元/股，回购的股份将用于员工持股计 划或者股权激励，回购股份期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超 过 12 个月。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》 披露的《大连百傲化学股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报 告书》（公告编号：2025-034）。 二、取得金融机构回购专项贷款承诺函 ...

百傲化学（603360）公告，公司于2025年4月24日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了回购股 份方案，同意以自有和自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购金额不低于2亿元，不超过4 亿元，回购价格不超过人民币44.94元/股。近日，公司收到兴业银行股份有限公司大连分行出具的《贷 款承诺函》，借款金额不超过人民币叁亿陆仟万元整，借款期限不超过三年，专项用于回购公司股票。 本次股票回购专项贷款额度不超过人民币3.6亿元，不代表公司对回购金额的承诺，股票具体回购资金 总额以回购期满时实际使用的资金总额为准。 ...

大连百傲化学股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 大连百傲化学股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 （603360） 2025 年 05 月 1 2024 年年度股东大会须知 为维护股东的合法权益，保障股东在大连百傲化学股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年年度股东大会会议期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩 序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东会规则》《大连百傲化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本须知。 一、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加 会议手续，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《大连百 傲化学股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025- 038），证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。 二、本公司设立股东大会会务组，由公司证券部负责会议程序和服务等各项 事宜。 三、会议期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序和 议事效率。公司倡导诚信正直的企业文化，树立企业良好形象。严格遵守相关法 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开的第五届董事会第十二次会议， 审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于2025年4月25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时 报》披露的《大连百傲化学股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编 号：2025-034）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关 规定，现将公司第五届董事会第十二次会议决议公告的前一个交易日（即2025年4月24日）登记在册的 前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下： 一、董事会会议决议公告的前一个交易日（2025年4月24日）前十大股东持股情况 注：1.以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总数； ■ 2.截至2025年4月24日，公司股份全部为无 ...

关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2025-041 大连百傲化学股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司第五届董事会第十二次会议决议公告 的前一个交易日（即 2025 年 4 月 24 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售 条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下： 二、董事会会议决议公告的前一个交易日（2025 年 4 月 24 日）前十大无限 售条件股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （%） | | 1 | 大连通运投资有限公司 | 151,129,657 | 29.96 | | 2 | 大连光曜致新舒鸿企业管理咨询合伙企 | 130,294,042 | 25.83 | | | 业（有限合伙 ...

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2025-040 大连百傲化学股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份质押的公告 公司近日接到股东光曜致新通知，光曜致新于 2025 年 4 月 28 日将其持有的 本公司 10,000,000 股股份质押给国通信托有限责任公司。具体情况如下： | 股东 | 是否 为控 | 本次质押 | 是否 为限 | 是否 补充 | 质押起 | 质押到期日 | 质权人 | 占其所 持股份 | 占公司 | 质押融资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 股股 | 股数 | 售股 | 质押 | 始日 | | | 比例 | 总股本 比例 | 资金用途 | | | 东 | | | | | | | | | | | 光曜 致新 | 否 | 10,000,000 | 否 | 否 | 2025 年 4 月 日 28 | 办理质押解 除登记手续 为止 | 国通信托有限 责任公司 | 7.67% | 1.98% | 为第三方 融资提供 担保 | | 合计 | - | 10,0 ...