证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2024-005 大连百傲化学股份有限公司 关于与苏州芯慧联半导体科技有限公司拟签订《战略合作协 议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 本次拟签订的《战略合作协议》属于双方合作意愿和基本原则的框架性 约定，具体合作事项及合作内容以双方另行签署的具体合作协议为准。本次合作 的实施内容和进度尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。 本次拟签订的《战略合作协议》不涉及具体金额和内容，预计对公司本 年度及后续年度经营业绩产生的影响尚存在不确定性。公司将根据相关事项的进 展情况履行审批程序，并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 本次拟签订的《战略合作协议》已经公司第四届董事会第二十二次会议 审议通过，无需提交股东大会审议，不构成关联交易及《上市公司重大资产重组 管理办法》中规定的重大资产重组。 一、拟签订协议情况说明 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）与苏州芯慧联半导体科技 有限公司（以下简称"芯慧联"）拟签订《战略合作协议》 ...

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2024-006 大连百傲化学股份有限公司 关于与苏州芯慧联半导体科技有限公司拟签订《半导体设备 业务合作协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）拟委托苏州芯慧联半 导体科技有限公司（以下简称"芯慧联"）以自有资金购买半导体设备，合同价 款合计不超过人民币 14,000.00 万元，由芯慧联负责对其进行再制造、升级改造 和技术服务及对外销售，本次合作产生的利润按协议约定的方式进行分成。 本次交易不构成关联交易。 本次交易不构成重大资产重组。 本次交易已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，无需提交股 东大会批准。 本合作协议已对合同金额、支付方式、交付与验收、所有权归属、保障 措施等内容做出了明确约定，协议双方均具有履约能力。但本次交易标的为海外 进口设备，交易期限较长，可能会因为国家的政策、市场、金融环境等不确定因 素的变化以及卖方交货时间、再制造、升级改造和技术服务进度等因素影响本协 议 ...

(一) 审议通过《关于拟签署战略合作协议的议案》 证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2024-004 大连百傲化学股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二 次会议通知于 2024 年 1 月 28 日以电子邮件方式向全体董事发出，全体董事一 致同意豁免本次董事会会议的提前通知时限，会议于 2024 年 1 月 31 日以现场 结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，本次会议 由董事长刘宪武先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席会议，会议召 开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》发布的《大连百傲化学股份 有限公司关于与苏州芯慧联半导体科技 ...

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2024-003 大连百傲化学股份有限公司 关于控股股东股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 2.通运投资不存在非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益 的情形。 一、本次股份解除质押情况 公司近日接到控股股东通运投资通知，通运投资为其质押给自然人巩和山的 8,400,000 股公司股份办理了证券质押解除手续，本次解除质押股份占公司总股 本的 2.33%。具体情况如下： | 股东名称 | 大连通运投资有限公司 | | --- | --- | | 本次解除质押股份 | 8,400,000 股 | | 占其所持股份比例 | 7.78% | | 占公司总股本比例 | 2.33% | | 解除质押时间 | 2024 年 1 月 22 日 | | 持股数量 | 107,949,755 股 | | 持股比例 | 29.96% | | 剩余被质押股份数量 | 43,150,000 股 | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 3 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2024-002 大连百傲化学股份有限公司 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：大连普湾新区松木岛化工园区沐百路 18 号大连百傲 化学股份有限公司综合楼三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 209,904,178 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 58.2552 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集。董事长刘宪武先生、副董事长王文锋先生 因工作原因通过视频方 ...

可 www.javy-lawyers.com 北京嘉潍律师事务所 关于大连百傲化学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 1 关于大连百傲化学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 真实的，并且授权委托书上的授权内容是委托人本人的真实意思表示。本所律师 假定公司及上证所信息网络有限公司提供的有关网络投票的统计数据真实有效， 并且所有参加网络投票的股东的投票结果都是其本人的真实意思表示。 致：大连百傲化学股份有限公司 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 1 月 16 日采用现场投票和网络投 票相结合的方式举行，现场会议于 2024 年 1 月 16 日 13 时 30 分在大连普湾新区 松木岛化工园区沐百路 18 号大连百傲化学股份有限公司综合楼三楼会议室召开。 网络投票时间为 2024 年 1 月 16 日，其中，交易系统投票平台的投票时间为上午 9 时 15 分至 9 时 25 分、上午 9 时 30 分至 11 时 30 分、下午 13 时至 15 时；互 联网投票平台的投票时间为上午 9 时 ...

大连百傲化学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 大连百傲化学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 （603360） 2024 年 01 月 1 大连百傲化学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会议程 5 | | 议案： | | | 议案 | 1：关于对外提供财务资助展期的议案 7 | 2 大连百傲化学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 大连百傲化学股份有限公司 一、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参 加会议手续，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《大 连百傲化学股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告 编号：2023-070），证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。 二、本公司设立股东大会会务组，由公司证券部负责会议程序和服务等各 项事宜。 三、会议期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序 和议事效率。公司倡导诚信正直的企业 ...

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2024-001 大连百傲化学股份有限公司 公司于 2022 年 12 月 30 日召开的第四届董事会第十五次会议，审议通过了 《关于调整子公司沈阳百傲化学有限公司股权转让方案的议案》，同意公司向凯 盛隆出售原全资子公司沈阳百傲 100%股权调整为公司向凯盛隆出售原全资子公 司沈阳百傲 82%的股权。本次交易价格根据沈阳百傲截至股权交割日（即 2022 年 12 月 30 日）经审计的净资产价值确定，具体金额以审计结果为准。同日，公司 与凯盛隆签署了《股权转让协议之补充协议》。根据致同会计师事务所出具的致 同审字（2023）第 210C007225 号《沈阳百傲化学有限公司 2022 年 1 至 12 月 30 日审计报告》，截至 2022 年 12 月 30 日，沈阳百傲净资产账面价值为 77,165,570.13 元人民币，以此确定的股权转让交易价格为 63,275,767.51 元。 公司已于 2022 年 12 月 30 日收到凯盛隆支付的 32,250,000.00 元股权转让款， 并于当日完成工商变更登记，剩余股权转让款合计 31,025,76 ...

大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副 总经理薛春华女士的《辞职报告》，薛春华女士因身体原因申请辞去公司副总经 理一职，辞职后不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》及有关法律法规的规定，薛春华女士的辞职申请自《辞职报告》送达公司 董事会之日起生效。薛春华女士所负责的工作已进行妥善交接，其辞职不会对公 司的日常经营活动产生不利影响。 截至本公告日，薛春华女士直接持有公司 84,000 股股票，薛春华女士辞职 后将继续严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交 易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规 进行股份管理。 薛春华女士在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事 会对薛春华女士任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！ 大连百傲化学股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2023-071 特此公告。 20 ...

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2023-070 大连百傲化学股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 16 日 13 点 30 分 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开地点：大连普湾新区松木岛化工园区沐百路 18 号大连百傲化学股份有 限公司综合楼三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 16 日 至 2024 年 1 月 16 日 股东大会召开日期：2024年1月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统 ...