证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2024-016 大连百傲化学股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.60 元（含税），每股派送红股 0.4 股。 本次利润分配以实施权益分派时股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、2023 年度利润分配方案 （一）公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.60 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 360,318,191 股，以此计算合计拟派发现金红利 216,190,914.60 元（含税）。本年度现金分红金额占公司 2023 年年度合并报表 中归属于上市公司股东的净利润比例为 65.84%。 （二）公司拟向全体股东每股派送红股 0.4 股。截至 2023 年 12 月 31 日， 公司总 ...

大连百傲化学股份有限公司董事会 大连百傲化学股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 公司独立董事刘永泽先生、刘晓辉先生和席伟达先生根据《上市公司独立 董事管理办法》的规定对自身独立性进行了自查，并将《独立董事独立性自查 报告》提交公司董事会。 经董事会核查独立董事刘永泽先生、刘晓辉先生和席伟达先生的任职经历 及其签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。董事会认为，公司在任独立 董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规对独立董事独立性的要求。 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》和《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等要求，大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公 司在任独立董事刘永泽先生、刘晓辉先生和席伟达先生的独立性情况进行评估 并出具如下专项报告： ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,065,660,659.85, a decrease of 15.20% compared to CNY 1,256,659,912.76 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 328,375,064.55, down 18.43% from CNY 402,565,517.91 in the previous year[23]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 318,914,019.48, a decrease of 20.16% from CNY 399,418,246.97 in 2022[23]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was CNY 389,685,710.62, down 18.80% from CNY 479,900,179.76 in the previous year[23]. - Basic and diluted earnings per share were CNY 0.93, reflecting an 18.42% decline from CNY 1.14 in 2022[24]. - The weighted average return on equity decreased to 21.72%, down 10.35 percentage points from 32.07% in 2022[24]. - The operating cost decreased by 13.14% to CNY 511,234,081.77, resulting in a gross profit margin of 52.58% for the chemical raw materials and chemical products manufacturing sector[45]. - Research and development expenses amounted to CNY 38,978,035.77, representing 3.66% of total operating revenue[52]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of 2023 were CNY 1,941,704,269.90, an increase of 10.68% compared to CNY 1,754,392,289.92 at the end of 2022[23]. - The net assets attributable to shareholders increased to CNY 1,636,719,076.66, reflecting a growth of 12.01% from CNY 1,461,271,081.01 in 2022[23]. - Total liabilities increased to CNY 304,985,193.24 in 2023 from CNY 293,121,208.91 in 2022, representing a growth of about 4.8%[181]. - Owner's equity rose to CNY 1,636,719,076.66 in 2023, compared to CNY 1,461,271,081.01 in 2022, indicating an increase of approximately 12.0%[181]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥389,685,710.62, a decrease of 18.80% compared to ¥479,900,179.76 in 2022[55]. - The net cash flow from investing activities was -¥126,919,793.48, showing a slight increase in outflow of 1.85% from -¥124,608,645.68 in the previous year[55]. - The net cash flow from financing activities was -¥188,161,401.54, which represents an increase in outflow of 10.13% compared to -¥170,859,223.56 in 2022[55]. - Cash received from sales of goods and services decreased to CNY 944,193,831.27, down 16.4% from CNY 1,128,820,471.78 in 2022[199]. Production and Capacity - The company has over 40,000 tons/year of production capacity, making it the largest producer of isothiazolinone industrial biocides in Asia[39]. - The production volume of industrial fungicides was 35,877.37 tons, with a sales volume of 34,647.28 tons, reflecting a year-on-year increase of 9.25% in production and 7.67% in sales[46]. - The company completed the expansion project for OIT/DCOIT, increasing production capacity from "OIT 1200t/a or DCOIT 600t/a" to "OIT 1600t/a or DCOIT 1500t/a"[34]. Research and Development - The company obtained 4 authorized invention patents during the reporting period, enhancing its core competitiveness[33]. - The company has maintained a strong focus on research and development to drive innovation and improve product offerings[93]. - Research and development investments over the past three years were 40.03 million, 47.14 million, and 38.98 million RMB, representing 3.98%, 3.75%, and 3.66% of revenue respectively, indicating a consistent commitment to R&D[80]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements and potential investment risks[6]. - The company has detailed various risks in the management discussion and analysis section of the report[7]. - The company faces environmental protection risks due to its classification as a heavily polluting industry, necessitating significant investment in environmental protection measures[84]. Governance and Management - The company has a strong focus on improving safety production training and enhancing internal control systems to mitigate safety production risks associated with hazardous chemicals[85]. - The company has maintained a consistent governance structure with ongoing roles for key individuals across various subsidiaries[95]. - The company’s governance situation is reported to be good and compliant with legal requirements[127]. Shareholder and Dividend Information - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 6.00 per 10 shares, totaling CNY 216,190,914.60, which represents 65.84% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[118]. - The company has established a cash dividend policy, committing to distribute at least 20% of the annual distributable profits as cash dividends when the audited net profit is positive and there are no major external investment plans or significant cash expenditures[115]. - The total number of shares held by the management team increased from 858,000 at the beginning of the year to 1,201,200 at the end of the year, representing a net increase of 343,200 shares[91]. Environmental Compliance - The company emphasized safety and environmental protection, ensuring compliance with national discharge standards[32]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[135]. - The company’s wastewater treatment facility at the Songmu Island subsidiary has a capacity of 2,160 tons per day, currently operating at 1,132 tons per day, meeting discharge standards[132].

大连百傲化学股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计师事 务所相关行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连 续性，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等法律法规、规范性文件及《大连百傲化学股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任 （含续聘、改聘）会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委员会 规定的开展证券、期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和有效的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； 1 （四）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的执业 质量记录、职业道德记录和信誉； 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的 ...

大连百傲化学股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月修订） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和职权 1 | | 第三章 | 董事会会议的召开 4 | | 第四章 | 董事会会议的议事程序 8 | | 第五章 | 董事会决议案的执行和反馈 10 | | 第六章 | 附则 10 | 大连百傲化学股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了完善大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》和其他法律法规、规范性文件以及《大连百傲化学股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东大会负责。董事会遵照 《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，履行职责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名；董事会设董事长 一 ...

第一章 总则 大连百傲化学股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为进一步完善大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进上市公司独立董事尽 责履职，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件和《大连百傲化学股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事必须具有独立性。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有足够 的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 第五条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和《公司章程》 ...

第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次 会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名，会议由监事会主席钟凌女士主持。会议召开程序及出席监 事人数符合有关规定，表决结果合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2024-013 大连百傲化学股份有限公司 本次会议审议并通过了以下议案： （一） 审议通过《2023 年年度报告及其摘要》 监事会根据《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规 定和要求，在全面了解和认真审核董事会编制的《2023 年年度报告及其摘要》 后，发表审核意见如下： 1、《2023 年年度报告及其摘要 ...

大连百傲化学股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用大连百傲化学 股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规、规范性文件以及《大连百傲化学 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司与公司控股股东、实际控制人及其他关联方之间 的资金往来管理。纳入公司合并会计报表范围的子公司适用本制度，公司控股 股东、实际控制人及其他关联方与纳入合并会计报表范围的子公司之间的资金 往来，参照本制度执行。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用：指关联方通过采购、销售、相互提供劳务等生产 经营环节的关联交易产生的资金占用。 （二）非经营性资金占用：指为 ...

大连百傲化学股份有限公司 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 席伟达，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任宁波化 学工业区管理委员会党工委副书记、管委会副主任，宁波石化经济技术开发区 管理委员会副主任、党工委委员，香港利万集团有限公司董事长助理、中海石 油宁波大榭石化有限公司和中海石油舟山石化有限公司顾问、宁波华泰盛富聚 合材料有限公司总顾问。现任宁波市芳伟达控股有限责任公司执行董事、宁波 市足球协会会长。自 2022 年 5 月至今任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 （一）出席会议情况 2023 年度独立董事述职报告 本人席伟达，作为大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，认真履行独立董事的 各项职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益，保护中小股东合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 经认真自查，报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规关 ...

大连百傲化学股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了更好地规范大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易管理，完善公司内部控制制度，保护公司及全体股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《企业会计准则第 36 号——关联方披 露》等法律法规和《大连百傲化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制订本制度。 第二条 公司的关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允 原则，不得损害公司和其他股东的利益。 第三条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持 公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得 隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第二章 关联交易与关联人的界定 第四条 公司关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司关联 人之间发生的转移资源或者义务的事项，包括以下交易： （一）购买或者出售资产； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权、债务重组； （二）对外投资（含委 ...