证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2024-046 大连百傲化学股份有限公司 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《大连百傲化学股份有限公司 2024 年半年度报告》，和公司同日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证 券时报》披露的《大连百傲化学股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2024 年 8 月 28 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 本次会议由董事长刘宪武先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议， 会 ...

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2024-047 大连百傲化学股份有限公司 关于 2024 年第二季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露第十 三号——化工》等规定的要求，大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"） 将 2024 年第二季度主要经营数据披露如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 2024 年第二季度 | 2024 年第二季度 | 2024 年第二季度 | | --- | --- | --- | --- | | | 产量（吨） | 销量（吨） | 销售收入（万元） | | 工业杀菌剂 | 9,170.39 | 10,218.39 | 24,263.83 | 注：以上产量、销量数据为原药剂和代加工产品的合计数。 二、主要产品和原材料的价格同比及环比变化幅度 （一）主要产品的价格同比及环比变化幅度 | | 产品名称 | 2024 年第二季 | 2023 年第二季 | 同比 ...

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2024-048 一、说明会类型 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 08 月 29 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《大连百傲化学股份有限公司 2024 年半年度报告》和《大连百傲化学股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2024 年 09 月 04 日（星期三）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 召开大连百傲化学股份有限公司 2024 年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通 和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 大连百傲化学股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 09 月 04 日（星期三）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥582,918,534.52, representing a 1.72% increase compared to ¥573,035,795.24 in the same period last year[12]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 was ¥164,551,418.82, a decrease of 13.33% from ¥189,858,191.21 in the previous year[12]. - The net cash flow from operating activities decreased significantly by 75.66%, amounting to ¥57,497,953.13 compared to ¥236,199,081.60 in the same period last year[12]. - Basic earnings per share for the first half of 2024 were ¥0.33, down 13.16% from ¥0.38 in the same period last year[13]. - The weighted average return on net assets was 9.78%, a decrease of 2.42 percentage points from 12.20% in the previous year[13]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥157,064,854.79, down 16.80% from ¥188,776,204.76 in the same period last year[12]. - The company reported a decrease in diluted earnings per share to ¥0.33, down from ¥0.38 in the previous year[13]. - The company achieved operating revenue of 582.92 million yuan in the first half of 2024, a year-on-year increase of 1.72%[19]. - The net profit attributable to shareholders was 164.55 million yuan, a decrease of 13.33% compared to the same period last year[19]. - The company reported a total profit of ¥186,801,222.70 for the first half of 2024, down from ¥219,985,552.28 in the previous year, a decrease of about 15.1%[65]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,935,322,804.69, a slight decrease of 0.33% from ¥1,941,704,269.90 at the end of the previous year[12]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 2.25%, totaling ¥1,599,881,169.00 compared to ¥1,636,719,076.66 at the end of the previous year[12]. - Total assets at the end of the reporting period were 1,935.32 million yuan, with equity attributable to the parent company decreasing by 0.33% to 1,599.88 million yuan[20]. - The total liabilities rose to ¥335,816,635.69 from ¥304,985,193.24, an increase of about 10.1%[63]. - Owner's equity totaled CNY 1,599,881,169.00, down from CNY 1,636,719,076.66, reflecting a decrease of approximately 2.3%[60]. - The company reported a total liability of CNY 335,441,635.69, an increase from CNY 304,985,193.24, reflecting a growth of approximately 9.4%[60]. Production and Operations - The company's main business is the research, production, and sales of isothiazolinone industrial biocide raw materials, which account for 98.50% of total revenue, providing stable cash flow[17]. - The company has over 40,000 tons/year of production capacity for isothiazolinone industrial biocides, making it the largest producer in Asia[16]. - The production volume of isothiazolinone industrial biocides reached 17,929.99 tons, while sales volume was 22,060.48 tons, representing increases of 4.00% and 33.57% respectively[19]. - The company has established stable long-term partnerships with key clients such as Lanxess, Osha, and Troy, ensuring reliable product quality and supply[16]. - The company’s core products include CIT/MIT, MIT, OIT, DCOIT, and BIT series, widely used in various industries such as oilfield water injection and coatings[16]. Research and Development - Research and development expenses increased by 18.27% to 21.36 million yuan, reflecting the company's commitment to innovation[20]. - The company has established a high-standard R&D team and has been recognized as a high-tech enterprise since October 2011[18]. Environmental Compliance - The company maintains a strong focus on safety and environmental protection, ensuring compliance with national standards and investing in employee training[18]. - The company’s wastewater discharge for chemical oxygen demand (COD) is 17.402 tons, with ammonia nitrogen at 0.652 tons, both meeting standards[38]. - The company passed the environmental management system re-evaluation in April 2024 and completed the annual certification[44]. - There were no administrative penalties due to environmental issues during the reporting period[46]. Shareholder and Capital Structure - The company implemented a stock dividend of 0.4 shares per share, increasing the total share capital from 360,318,191 shares to 504,445,467 shares[14]. - The total share capital increased to 504,445,467 shares after a bonus issue of 144,127,276 shares, representing a 39.91% increase[51]. - The company completed the distribution of 0.4 bonus shares per share to all shareholders on May 31, 2024[51]. - The total number of shareholders reached 11,528 by the end of the reporting period[54]. - The top shareholder, Dalian Tongyun Investment Co., Ltd., holds 151,129,657 shares, accounting for 29.96% of the total shares[54]. Cash Flow and Financing Activities - Cash inflow from financing activities reached ¥273,917,998.90, up from ¥50,000,000.00 in the same period last year[72]. - The net cash flow from financing activities was -¥99,811,281.85, an improvement from -¥205,956,398.60 in the previous year[72]. - The company received ¥205,000,000.00 in borrowings during the first half of 2024, a significant increase from ¥50,000,000.00 in the same period of 2023[72]. Risk Management - The company highlighted the risk of raw material price fluctuations, which could impact operational efficiency, and plans to enhance supplier management and market analysis[26]. - The company faced environmental protection risks due to its operations in a heavily regulated industry, necessitating increased investment in environmental protection measures[26]. Stock Incentive Plans - The company has an ongoing stock incentive plan, granting a total of 5.82 million restricted stocks to 64 individuals, with an initial grant price of 7.36 yuan per share[33]. - The company completed the registration of the first grant of the restricted stock incentive plan on June 17, 2021[4]. - The company adjusted the performance assessment indicators of the 2021 restricted stock incentive plan due to changes in the external operating environment[35]. Financial Reporting and Compliance - The company’s financial statements comply with accounting standards, reflecting its financial position and operational results accurately[87]. - The company has implemented a new accounting policy effective January 1, 2024, with no significant impact on financial statements[150]. - The company recognizes revenue when control of goods or services is transferred to the customer, either at a point in time or over time based on performance obligations[133].

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2024-045 大连百傲化学股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：大连普湾新区松木岛化工园区沐百路 18 号大连百傲 化学股份有限公司综合楼三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 113 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 295,338,580 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 58.5472 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集。董事长刘宪武先生、副董事长王文锋先生 因工作原因以通讯方 ...

www.javy-lawyers.com 北京嘉潍律师事务所 关于大连百傲化学股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 北京嘉潍律师事务所 北京市朝阳区建国路 56 号运河壹号 E2 栋嘉律师大楼 电话: 010-58698899 Add: E2 Unit, Yunheyihao Building, No.56 Jianguo Road, Chaoyang District, Beijing, ChinaTel: 010-58698899 Fax: 010-58699666 关于大连百傲化学股份有限公司 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，根据对 与出具本法律意见书有关的文件和事实进行审查的结果，并基于上述假定，发表 法律意见如下： 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：大连百傲化学股份有限公司 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 8 月 14 日采用现场投票和网络投 票相结合的方式举行，现场会议于 2024 年 8 月 14 日 13 时 30 分在大连普湾新区 松木岛化工园区沐百 ...

大连百傲化学股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 大连百傲化学股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 （603360） 2024 年 08 月 1 大连百傲化学股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年第三次临时股东大会须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会议程 | 5 | | 议案： | | | | 议案 | 1：关于选举独立董事的议案 | 7 | 2 大连百傲化学股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 大连百傲化学股份有限公司 为维护股东的合法权益，保障股东在大连百傲化学股份有限公司（以下简 称"公司"）2024 年第三次临时股东大会会议期间依法行使权利，确保股东大 会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》《大连百傲化学股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，制定本须知。 一、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参 加会议手续，详见公司在上海证券交易所网站（ww ...

大连百傲化学股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人大连通运投资有限公司,现提名刘天兵为大连百傲化学股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任大连百傲化学股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与大连百傲化学股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 ...

大连百傲化学股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于讲一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用): (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定(如适用): 本人刘天兵,已充分了解并同意由提名人大连通运投资有限公司 提名为大连百傲化学股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本 人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人 担任大连百傲化学股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并 承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识 ...

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2024-044 大连百傲化学股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 14 日 13 点 30 分 召开地点：大连普湾新区松木岛化工园区沐百路 18 号大连百傲化学股份有 限公司综合楼三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 14 日 至 2024 年 8 月 14 日 股东大会召开日期：2024年8月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统 ...