上海市锦天城律师事务所 关于上海水星家用纺织品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：02120511000 传真：02120511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海水星家用纺织品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：上海水星家用纺织品股份有限公司 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表意见，而不对本次股东大会所审 议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性、完整性、 合法性发表意见。 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就题述事项发表法律意见如下： 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，未经本所书面同意，不得 用作其他任何目的。 本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》的有关规定以及本法律意见书出具之 日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵 ...

上海水星家用纺织品股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票及其衍生品种情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 03 月 26 日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过了《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案， 并于 2024 年 03 月 27 日在指定媒体披露了相关公告。 证券代码：603365 证券简称：水星家纺 公告编号：2024-020 根据中登上海分公司 2024 年 04 月 01 日出具的《信息披露义务人持股及股 份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，在自查期间，共有 5 名激励对 象存在买卖公司股票的行为，经核查，上述核查对象买卖公司股票时，公司尚未 开始筹划本激励计划，根据上述 5 名激励对象出具的书面说明，其本人在自查期 间买卖上市公司股票的行为系基于二级市场交易情况的自行判断而进行的操作， 系正常交易行为， ...

证券代码：603365 证券简称：水星家纺 公告编号：2024-019 上海水星家用纺织品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 4 月 12 日 (二)股东大会召开的地点：上海市奉贤区沪杭公路 1487 号公司 5 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 175,572,900 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 | 67.7449 | | 的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 03 月 26 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于<公司 2024 年限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）的相关规定，公司对本次拟激励对象的 姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对拟激励对象进行 了核查，相关公示情况及核查意见如下： 证券代码：603365 证券简称：水星家纺 公告编号：2024-018 上海水星家用纺织品股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件。 一、激励对象的公示情况 2024 年 03 月 27 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了 《上海水星家用纺织品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 ...

公司代码：603365 公司简称：水星家纺 水星家纺 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | 议案一 | 关于《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 | 4 | | 议案二 | 关于《公司 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 2024 | 5 | | 议案三 | 关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事 | | | 宜的议案 | | 6 | 1 水星家纺 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 上海水星家用纺织品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二零二四年四月 上海水星家用纺织品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 ...

根据《上市公司股份回购规则（2023 年修订）》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——回购股份（2023 年修订）》的相关规定，公司应在每个 月的前 3 个交易日公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告 如下： 截至 2024 年 03 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份数 量为 3,245,900 股，已回购股份占公司总股本的 1.2354%，成交最高价为 15.456 元/股，成交最低价为 14.15 元/股，支付的总金额为 47,457,720.63 元（不含交 易费用）。上述回购进展符合法律法规的规定和公司回购股份方案的要求。 公司后续将根据相关法律法规的要求，实施股份回购并及时履行信息披露义 务，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：603365 证券简称：水星家纺 公告编号：2024-017 上海水星家用纺织品股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 01 月 12 日，上海水星家用纺织品股份 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" with a target price indicating an expected return of over 20% within the next six months [14][21]. Core Insights - The company has launched a restricted stock incentive plan, granting 471,000 shares at a price of 8.16 yuan per share, which is approximately 50% of the closing price prior to the announcement [1][11]. - The performance targets for the incentive plan include a net profit growth rate of 6% for 2024 and a cumulative growth rate of 237.46% over three years from 2024 to 2026 [12]. - The company is focusing on enhancing its competitive edge through product innovation, channel development, and brand value communication, which is expected to strengthen its market position [3][13]. Financial Data and Valuation - The company's projected revenue for 2023 is 4,075.19 million yuan, with a growth rate of 11.23%, and is expected to reach 5,178.64 million yuan by 2025, reflecting a growth rate of 13.31% [4]. - The net profit attributable to the parent company is forecasted to be 381.28 million yuan in 2023, increasing to 496.44 million yuan by 2025, with corresponding growth rates of 37.03% and 15.10% respectively [4]. - The earnings per share (EPS) are projected to be 1.45 yuan in 2023, increasing to 1.89 yuan by 2025, with price-to-earnings (P/E) ratios of 11.64, 10.29, and 8.94 for the respective years [4][19]. Performance Metrics - The company has established a robust dual-channel strategy, enhancing both online and offline sales capabilities, which is expected to drive market share growth [3][13]. - The financial ratios indicate a healthy operating environment, with a projected return on equity (ROE) of 14.50% by 2025 and a net profit margin of approximately 9.59% [18][26].

关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 征集投票权的起止时间：2024 年 04 月 10 日至 2024 年 04 月 11 日（每日上 午 09:30-11:30，下午 13:00-17:00） 证券代码：603365 股票简称：水星家纺 公告编号： 2024-015 上海水星家用纺织品股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，并 受上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事委托，独立 董事吴忠生先生作为征集人，就公司拟于 2024 年 04 月 12 日召开的 2024 年第一次 临时股东大会审议的有关议案向公司全体股东征集投票权。 吴忠生先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 10 月出生，研究生学历。 历任上海财经大学与上海国家会计学院联合博士后工作站博士后研究员，上海同济 建设科技股份有限公司独立董事，无锡德科立光电子技术股份有限公司独立董事。 现任公司独立董事，上海国家会计学院副教授、硕士生 ...

上海水星家用纺织品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 上海水星家用纺织品股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制 性股票激励计划（以下简称"激励计划"）的顺利实施，形成良好均衡的价值分 配体系，激励公司任职的公司（含分、子公司）任职的董事、高级管理人员及 核心技术（业务）人员诚信勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的 实现，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、 《上海水星家用纺织品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的 规定，结合公司实际情况，特制订本办法。 一、考核目的 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸 引和留住优秀人才，充分调动公司（含分、子公司）任职的董事、高级管理人 员及核心技术（业务）人员的积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企 业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方 共同关注公司的长远发展，确保公司 ...

2、若因为激励对象个人原因放弃全部或部分拟获授权益的，董事会有权对 授予数量做出调整。 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因 所致。 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 | | | | 获授的限制性股 | 占授予限制 | 占公告时公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 票数量（万股） | 性股票总数 | 司股本总额 | | | | | | 的比例 | 的比例 | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | 1 | 王彦会 | 董事 | 30 | 6.37% | 0.11% | | 2 | 孙子刚 | 财务总监 | 8 | 1.70% | 0.03% | | 3 | 田怡 | 董事会秘书 | 6 | 1.27% | 0.02% | | 二、核心技术（业务）人员（68 | | 人） | 427 | 90.66% | 1.63% | | 合计 | | | 471 | 100% | 1.79% | 一、限制性股票激励计划分配情况表 注： 1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的本激励计划 ...