证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2023-034 日出东方控股股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 497,824,567 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 61.1597 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长徐新建先生主持。会议表决为现场表决和网络表 决相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文 件的有关规定。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于控股股东向公司提供财务资助的议案 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 16 日 (二) 股东大 ...

致:目出东方控股股份有限公司 日出东方控股股份有限公司(以下简称"公司")2023年第一次临时股东大会 (以下简称"本次股东大会")采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,其中 现场会议于 2023年 11月 16 日在连云港市海宁工贸园瀛洲南路 199 号公司会议室 召开。北京市天元律师事务所(以下简称"本所")接受公司聘任,指派本所律师 参加本次股东大会现场会议,并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会 规则》）以及《日出东方控股股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关 规定,就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、 会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见,本所律师审查了公司在指定媒体披露的《日出东方控股股 份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告》《目出东方控股股份有限公司第五 届监事会第五次会议决议公告》《日出东方控股股份有限公司关于召开 2023 年第一 次临时股东大会的通知》(以下简称《召开股东大会通知》)以及本所律师认为必要 的其他文件和资料,同时审查了 ...

股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2023-033 日出东方控股股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2023年11月20日(星期一) 上午 9:00-10:00 ● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 日出东方控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年10月27日披露 了公司2023年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第 三季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年11月20日上午9:00-10:00举行 2023年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年第三季度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、业绩说明会召开的时间、地 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥1,427,940,434.81, representing a 49.00% increase compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥77,240,984.20, a significant increase of 111.38% year-over-year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was ¥64,283,728.63, up 171.54% from the previous year[2] - Basic earnings per share for Q3 2023 were ¥0.0958, reflecting a 109.63% increase compared to the same period last year[3] - The company reported a significant increase in net profit for the year-to-date period, reaching ¥169,869,333.27, which is up 1,114.33% year-over-year[2] - Operating profit for the third quarter of 2023 was CNY 182,186,506.65, compared to CNY 18,494,816.22 in the third quarter of 2022, reflecting a substantial growth[18] - Net profit attributable to shareholders of the parent company for the third quarter of 2023 was CNY 169,869,333.27, up from CNY 13,988,697.18 in the same quarter of the previous year, marking an increase of 1,115.5%[18] - The company reported a comprehensive income total of CNY 166,509,882.32 for the third quarter of 2023, compared to CNY 12,129,872.84 in the same quarter of 2022, indicating a significant increase[19] - Basic earnings per share for the third quarter of 2023 were CNY 0.2114, compared to CNY 0.0154 in the same quarter of the previous year, representing a growth of 1,272.4%[19] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥7,045,313,633.12, an increase of 8.53% from the end of the previous year[3] - Total liabilities as of the end of the third quarter of 2023 amounted to CNY 3,050,088,655.70, compared to CNY 2,659,502,431.89 at the end of the previous year, indicating a rise of 14.7%[15] - The total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 3,935,972,730.46 as of the end of the third quarter of 2023, compared to CNY 3,760,916,994.41 at the end of the previous year, showing an increase of 4.6%[15] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥205,431,715.12, indicating strong operational performance[2] - In the first three quarters of 2023, the cash inflow from operating activities reached ¥3,453,221,552.93, an increase of 16.8% compared to ¥2,956,666,203.16 in the same period of 2022[20] - The net cash flow from operating activities was ¥205,431,715.12, a significant recovery from a loss of ¥67,380,816.29 in the previous year[21] - The cash inflow from investment activities totaled ¥3,075,111,388.59, up from ¥2,256,419,785.90 in the prior year, marking an increase of 36.3%[21] - The net cash flow from investment activities was -¥485,628,399.96, worsening from -¥247,442,464.43 year-over-year[21] - The cash inflow from financing activities was ¥360,000,000.00, compared to ¥189,290,000.00 in the same period last year, reflecting an increase of 90.2%[21] - The net cash flow from financing activities improved to ¥270,631,242.81 from a negative cash flow of -¥56,068,887.91 in the previous year[21] - The total cash and cash equivalents at the end of the period stood at ¥329,871,061.25, slightly up from ¥288,099,158.49 in the previous year[21] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 47,710[9] - The largest shareholder, Sunrain Holdings Group Co., Ltd., holds 462,000,600 shares, accounting for 56.76% of total shares[9] - The company’s actual controller, Xu Xinjian, holds 1.22% of shares directly[10] Market Strategy - The company actively expanded its market presence, contributing to the growth in both engineering and retail business segments[7] - The company is focusing on market expansion and new product development strategies[11] Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were CNY 102,077,808.20, an increase from CNY 90,171,007.90 in the same period of 2022, reflecting a growth of 13.2%[17] Inventory and Receivables - As of September 30, 2023, total current assets amount to ¥2,857,491,396.77, an increase from ¥2,478,167,839.26 at the end of 2022[12] - Accounts receivable increased to ¥406,641,234.79 from ¥401,211,476.46[13] - Inventory increased significantly to ¥856,609,240.73 from ¥727,964,497.41[13] - Total assets as of September 30, 2023, are ¥7,045,313,633.12, up from ¥6,491,853,275.59 at the end of 2022[13] - Short-term borrowings increased to ¥350,711,155.56 from ¥42,811,155.56[13]

日出东方控股股份有限公司独立董事工作制度 日出东方控股股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范日出东方控股股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，维护全体股东、尤其是中小股东利益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《日出东方控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、 法规的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 ...

一、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》（详细公告请见上海证券交易所 网站 http://www.sse.com.cn） 表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票 二、审议通过《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》（详细公告请见 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn） 因本议案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定， 董事徐新建先生自行回避表决，由其他非关联董事进行表决。 股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2023-028 日出东方控股股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 日出东方控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议 于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议 通知已于 2023 年 10 月 21 日以电子邮件和微信通知方式发出。本次会议应到董 事 9 人，实际参与表决董事 9 人。监事及高管人员列席了会议。出 ...

股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2023-030 日出东方控股股份有限公司 2.企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股) 3.企业地址：连云港市海州区朝阳中路 29 号假日大厦 105 室 4.法定代表人：徐新建 交易内容：日出东方控股股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东— —太阳雨控股集团有限公司（以下简称"太阳雨控股"）拟向公司提供总 额不超过人民币 5 亿元的无息财务资助，期限不超过一年，经双方协商 可续期。本次财务资助无需公司及下属子公司提供任何抵押或担保。 本次财务资助相关的议案已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监 事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 关于控股股东向公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司分别于 2017 年 11 月 13 日召开的 2017 年第三次临时股东大会、2020 年 11 月 18 日召开的 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于控股股东 向上市公司提供财务资助的议案》。为 ...

股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2023-032 日出东方控股股份有限公司 关于南京同兴赢典贰号创业投资中心（有限合伙） 延长经营期限的公告 公司于2016年11月签署了参与设立南京同兴赢典贰号创业投资中心（有限合 伙）的合伙协议，协议约定公司分两期共出资3000万元。2016年12月15日公司按 协议约定完成了第一期出资1500万元，后分红326万元转为投资款。具体内容详 见公司于2016年12月19日披露的《关于公司全资孙公司出资参与设立南京同兴赢 典贰号投资管理中心（有限合伙）的公告》（公告编号：2016-076）。合伙企业的 情况如下： 1.1 基本情况：同兴赢典贰号是一家依照中国法律拟设立的有限合伙企业， 于 2016 年 12 月 2 日完成设立，主要经营场所位于南京市鼓楼区石头城路 6 号石 榴财智中心 16 幢 B1－1 室。 1.2 基金规模：基金设立时拟募集资金人民币 10,000 万元人民币，实际募 集资金 8,241 万元。 1.3 主要投资标的：优你造科技（北京）有限公司、ONKURE,INC、杭州畅溪 医疗器械有限公司、北京安华金和科技有限公司、深圳市得一微电 ...

日出东方控股股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相 关法律法规的规定，我们作为日出东方控股股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，对公司第五届董事会第七次会议相关事项的内容进行了审阅和核 查，基于我们的独立判断，现就有关事项发表独立意见如下： 一、关于控股股东向公司提供财务资助的独立意见 经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，我们认为：公司控股股 东太阳雨控股集团有限公司为公司及下属子公司继续提供总额不超过人民币 5 亿元的无息财务资助，期限不超过 1 年，主要是为了满足公司及下属子公司发展 及资金需求，且无需公司及下属子公司提供任何抵押或担保，体现了控股股东对 公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，有利于公司业务发展。该笔财务 资助不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。 我们同意控股股东向公司提供财务资助。 （以下无正文） （以下无正文，为《日出东方控股股份有限公司独立董事关于第五届董事会第七 次会议相关事项的独立意见》签字页） 出席会议的独立董事签字： 穆培林 张小松 吴宇 ...

一、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》（详细公告请见上海证券交易所 网站 http://www.sse.com.cn） 股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2023-029 日出东方控股股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 日出东方控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议 于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场会议形式召开。本次监事会会议通知 已于 2023 年 10 月 21 日以电子邮件方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会 主席张盛举先生召集并主持。 经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： 经审阅《2023 年第三季度报告》，公司监事会认为：2023 年第三季度报告编 制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，所包 含的信息从各个方面真实地反映出公司 2023 年前三季度的经营管理和财务状 ...