证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2024-014 会及股东大会审议。 日出东方控股股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 为满足公司及直接或间接控股的子公司（含子公司直接或间接控股的孙公 司）日常经营发展需要、拓宽融资渠道，公司分别于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 6 月 6 日召开第五届董事会第四次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了 《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信并对子公司提供担保的议 案》，同意为公司及直接或间接控股的子公司（含子公司直接或间接控股的孙公 司）在 28 亿元综合授信额度内，提供不超过 25 亿元的担保。担保期限自公司股 东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日披露的《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信并 对子公司提供担保的公告》（公告编号:2023-007)。 2 ...

日出东方控股股份有限公司董事会 审计委员会关于会计师事务所履职情况评估报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规及《公司章程》规定，公司董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、聘请会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚事务所"）由原华普 天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的 会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门 外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1395 人， 其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 （一）会计师事务所基本情况 审计委员会对容诚 ...

股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2024-003 日出东方控股股份有限公司（以下简称"日出东方"或"公司"）监事会于 近日收到职工代表监事曹静女士的书面辞职报告，曹静女士因工作调整申请辞去 公司第五届监事会职工代表监事职务，辞职后仍在公司担任其他职务。公司及监 事会对曹静女士在担任公司职工代表监事期间为公司发展所做出的努力表示衷 心感谢。 为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定， 经公司职工代表大会决议，一致同意选举李梦凡女士为公司第五届监事会职工代 表监事（个人简历附后）。李梦凡女士与现任监事会其他成员一并组成公司第五 届监事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第五届监事会任期届 满之日止。 特此公告。 日出东方控股股份有限公司董事会 二〇二四年四月二日 附：职工代表监事简历： 李梦凡，女，1992 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学 历，现任公司投资部副部长。李梦凡女士与本公司实际控制人、持有公司百分之 五以上股份的股东不存在关联关系，截止目前未持有本公司的股票，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 日出东方控 ...

证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2024-002 日出东方控股股份有限公司关于 与关联方共同投资设立合资公司并拟签署相关协议 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 日出东方控股股份有限公司（以下简称"公司"或"日出东方"）及 全资子公司西藏日出东方阿康清洁能源有限公司（以下简称"日出东方阿 康"）与西藏隆晟能源管理有限公司（以下简称"西藏隆晟"）合资成立措勤 日出东方清洁能源有限公司（以下简称"合资公司"或"项目公司"），合资 公司注册资本为人民币 6,265.37 万元，其中，日出东方出资 6,202.7163 万 元，占注册资本的 99%，日出东方阿康出资 31.32685 万元，占注册资本的 0.5%，西藏隆晟出资 31.32685 万元，占注册资本的 0.5%。所有出资方全部 以现金出资，且按照出资额比例确定各方在所成立公司的股权比例。公司本 次与关联方共同投资成立合资公司，是为了具体实施西藏自治区阿里地区措 勤县城区清洁能源集中供暖试点特许经营项目（以下简 ...

证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2024-001 日出东方控股股份有限公司关于 与关联方组成联合体投标项目中标暨关联交易的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 日出东方控股股份有限公司（以下简称"公司"或"日出东方"）及 全资子公司西藏日出东方阿康清洁能源有限公司（以下简称"日出东方阿 康"）与西藏隆晟能源管理有限公司（以下简称"西藏隆晟"）组成的联合体， 共同参与并中标西藏自治区阿里地区措勤县城区清洁能源集中供暖试点特 许经营项目（以下简称"特许经营项目"），中标报价 88.84 元/m²/年（供暖 收费价格）。本项目主要建设内容为对现有供暖系统（包括热源、配套管网 以及供热未端）进行技术改造，部分或全部进行设备更换、工艺改善等，同 时新增供暖范围约 5.69 万平方米建设清洁供暖系统、管网和室内供暖末端， 总供暖面积约 29.23 万平方米。公司与日出东方阿康及西藏隆晟拟在措勤县 设立项目公司，注册资本约 6,265 万元；合作期为 30 年，其中建设期 0.5 ...

日出东方控股股份有限公司 经审查，我们认为：公司及全资子公司与实际控制人下属全资子公司组建联 合体参与西藏自治区阿里地区措勤县城区清洁能源集中供暖试点特许经营项目 系为了发挥联合体各方的业务和资源优势，实现各方优势互补。本次关联交易不 存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形，符合关联交易管理的相关要 求，不影响公司的独立性，不会对公司的正常经营活动及财务状况造成重大影响。 上述议案已在公司第五届董事会第八次会议上经非关联董事审议通过，决策程序 合法合规。因此，我们一致同意此项议案。 （以下无正文） （本页无正文，为《日出东方控股股份有限公司独立董事关于第五届董事会第八 次会议相关事项的独立意见》签字页） 出席会议的独立董事签字： 穆培林 独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相 关法律法规的规定，我们作为日出东方控股股份有公司（以下简称"公司"）的 独立董事，对公司第五届董事会第八次会议相关事项的内容进行了审阅和核查， 基于我们的独立判断，现就有关事项发表独立意见如下： 一、《公司关于与关联方组成联合体投标项目中标暨关联 ...

日出东方控股股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的 事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相 关法律法规的规定，我们作为日出东方控股股份有公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本着认真、负责的态度，对拟提交的公司第五届董事会第八次会议相 关事项的内容进行了审阅和核查，现就有关事项发表事前认可意见如下： 出席会议的独立董事签字： 穆培林 张小松 吴宇平 二〇二四年三月十九日 一、《公司关于与关联方组成联合体投标项目中标暨关联交易的议案》的事 前认可意见 经审查，我们认为：本次西藏自治区阿里地区措勤县城区清洁能源集中供暖 试点特许经营项目通过公开招投标形式开展，遵循自愿、公开、公平的竞标原则， 不影响公司的独立性；本次因与关联方组成联合体参与项目投标形成的关联交易 基于经营需要，符合公司业务持续发展需要，不存在损害公司及其他股东特别是 中小股东利益的情况，同意将该议案提交董事会审议。在上述关联交易议案进行 表决时，关联董事应回避表决。 （以下无正文） （本页无正文，为《日出东方控股股份有限公司独立董事关于第五届董事会第八 次会议相关事项的事前认可意见》 ...

股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2023-037 日出东方控股股份有限公司 关于公司参与设立的有限合伙企业 延长经营期限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，日出东方控股股份有限公司（以下简称"公司"）收到普通合伙人上 海华晟信选创业投资管理中心（有限合伙）发来的通知，公司参与设立的上海华 晟领势创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"华晟领势"）对经营期限进 行了变更。具体情况公告如下： 一、 上海华晟领势创业投资合伙企业（有限合伙）情况综述 1.1基本情况：华晟领势是一家依照中国法律拟设立的有限合伙企业，于2015 年5月15日完成备案，主要经营场所位于中国 (上海) 自由贸易试验区临港新片 区环湖西二路888号1幢1区2121室。 1.2基金规模：基金设立时拟募集资金人民币10.61亿元人民币,实际募集资 金10.61亿元人民币。 1.3主要投资标的：该基金目前在管投资项目为找钢网、牛股王、融誉100、 多牛、汇通达、航班管家、软通动力、惠民网、同程网、吉凯基因。 1. ...

变更后：孙信兵 股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2023-036 日出东方控股股份有限公司 关于控股子公司法定代表人变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 日出东方控股股份有限公司控股子公司浙江帅康电气股份有限公司于近日 对其法定代表人进行了变更。相关工商变更登记手续已办理完毕，并取得了由宁 波市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体情况如下： 一、法定代表人变更 变更前：徐新建 二、变更后的营业执照具体信息 企业名称：浙江帅康电气股份有限公司 统一社会信用代码：913302007251758286 类型：其他股份有限公司(非上市) 法定代表人：孙信兵 注册资本：5,500万元 成立日期：2000年12月28日 住所：浙江省余姚市低塘街道城东北路888号 经营范围：燃气用具、燃气热水器、吸油烟机、空调、家用电器、厨卫产品、 净水器、灯具的制造；洗碗机、消毒柜、微波炉、蒸汽炉、烤箱、冰箱、垃圾处 理器、橱柜、壁挂炉、供暖供热设备的制造、安装；自营和代理各类货物和技术 的进出口，但国 ...

股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2023-035 日出东方控股股份有限公司 关于全资子公司经营范围变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 日出东方控股股份有限公司全资子公司太阳雨集团有限公司于近日对其经 营范围进行了变更。相关工商变更登记手续已办理完毕，并取得了由连云港市市 场监督管理局换发的《营业执照》。具体情况如下： 一、经营范围变更 二、变更后的营业执照具体信息 企业名称：太阳雨集团有限公司 统一社会信用代码：91320700553824966N 类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 法定代表人：徐刚 注册资本：20,543.9万元 成立日期：2010年4月15日 变更前：太阳能热水器、真空集热管、大型太阳能集热工程、太阳能采暖设 备、电热水器、电采暖设备、太阳能发电设备及配件、太阳能光伏电器、空气源 热泵及相关配件、平板集热器、金属热管管芯的设计、研发、生产、销售、安装、 维修服务；机电设备安装；燃气灶具、燃气热水器、燃气采暖热水炉、燃气模块 炉、商用燃气容积 ...