证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-076 辰欣药业股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰 欣药业股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、辰欣药业股份有限公司第五届监事会第五次会议决议。 1 / 2 特此公告。 辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"或"辰欣药业"）第五届监事会 第五次会议于 2024 年 10 月 28 日以现场表决的方式在公司办公楼五楼会议室召 开，本次监事会会议通知于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件、公司 OA 系统、电话 等通讯方式发出。会议由监事会主席赵恩龙先生主持，会议应出席监事 3 名，现 场出席监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及 《公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情 ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-074 辰欣药业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：中国工商银行股份有限公司济宁城区支行 理财金额：2,500.00万元 辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"或"辰欣药业"）于2024年8月 27日召开了第五届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司使用闲置募集 资金进行现金管理的议案》，同意公司以闲置的募集资金不超过8,000.00万元进 行现金管理。截至本公告披露日，公司已购买理财产品4,500.00万元（含本次委 托理财金额2,500.00万元），未超过董事会审议批准的闲置募集资金理财额度。 委托理财产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存 款产品-专户型2024年第406期H款 委托理财期限：187天 履行的审议程序：公司于2024年8月27日召开了第五届董事会第四次会议， 会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 ...

统一社会信用代码：91370800706117999P 类型：其他股份有限公司（上市） 证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-073 辰欣药业股份有限公司 关于增加经营范围、修订《公司章程》暨完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024月8月27日召开了第五届董事会 第四次会议，审议通过了《关于公司变更注册资本、增加经营范围并修订＜公司章程＞的 议案》等相关议案，根据公司经营发展需要，公司经营范围拟增加"药品批发； 药品零 售；兽药生产；兽药经营；"。另，公司根据《上市公司独立董事管理办法》对《辰欣药 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》）的相关规定进行了修订。具体内容详 见公司于2024年8月28日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《辰欣药业股份 有限公司关于变更注册资本、增加经营范围并修订＜公司章程＞部分条款的公告》等相关 公告。 2024年9月19日，公司召开了2024年第二次临时股东 ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-072 辰欣药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事卢秀莲女士因工作未能出席，独立 董事王唯佳女士因工作未能出席； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 188 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 194,192,114 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 42.8903 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长杜振新先生主持本次股东大会。 会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国证券法》、《中华 (一) 股东大会召开的时间：2024 ...

山东国曜琴岛（济南）律师事务所 关于辰欣药业股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 律师事务所 山东国曙 64号国曜琴岛律师楼 地址:济南市历5 0531-58681777 联系 始于1956 · 缔造百年律 所 CENTURY-OLD LAW FIRM SINCE 1930 All 就出具本法律意见书,本所及本所律师作以下声明: 1. 本法律意见书依据中国现行有效的或者有关行为或事实发生或存在时适用 的法律、行政法规、规章和规范性文件,并基于本所对该等规定的理解而出具。 2. 本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定严格履行了法定职责,遵 循了勤勉尽责和诚实信用原则,对本次股东大会的有关事项进行了合理的核查验 证,保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3. 本所律师获得了公司及相关方如下声明和保证:公司及相关方已向本所律 师提供的出具本法律意见书所需的所有法律文件和事实资料(包括但不限于原始 书面材料、副本材料或口头证言等),相关材料均是完整、真实、合法、有效的。 公司及相关方提供的文件资料的副本或 ...

辰欣药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二 0 二四年九月 2024 年第二次临时股东大会会议须知 一、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常进行，提高 议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权 代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的 人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯 其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。 三、由公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜。 四、出席会议的股东（或其代理人）必须在会议召开前十分钟到达会场，办理签到 登记，应出示以下证件和文件： （1）法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表 人身份的有效证明，法人股东股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示 本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具的授权委托书。 （2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股票账户卡；委 托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、股东授权委托书 ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-071 辰欣药业股份有限公司 关于 2024 半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辰欣药业股份有限公司（以下简称"辰欣药业"或"公司"）于 2024 年 9 月 9 日 上 午 10:00-11:00 在 上海证券交易所 上证路演中心 （网址： http://roadshow.sseinfo.com）, 以网络文字互动方式召开了公司 2024 年半年 度业绩说明会。就投资者普遍关心和关注的问题进行了互动交流沟通。现将召开 情况公告如下： 一、业绩说明会的召开情况 公司于 2024 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和信息 披露指定媒体披露了《辰欣药业股份有限公司关于召开 2024 年半年度业绩说明 会的公告》（公告编号：2024-067）。 2024 年 9 月 9 日上午 10:00-11:00，董事长、总经理杜振新先生、独立董事 蔡文春先生和财务总监兼董事会秘书续新兵先生出席了 ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-070 辰欣药业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：渤海银行股份有限公司济宁分行 理财金额：2,000.00万元 辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"或"辰欣药业"）于2024年8月 27日召开了第五届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司使用闲置募集 资金进行现金管理的议案》，同意公司以闲置的募集资金不超过8,000.00万元进 行现金管理。截至本公告披露日，公司已购买理财产品5,400.00万元（含本次委 托理财金额2,000.00万元），未超过董事会审议批准的闲置募集资金理财额度。 委托理财产品名称：渤海银行【WBS2400328】结构性存款 委托理财期限：98天 履行的审议程序：公司于2024年8月27日召开了第五届董事会第四次会议， 会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，本次投资 额度在董事会权限范围内，无须提交公司股东大会 ...

山东国曜琴岛（济南）律师事务所 关于辰欣药业股份有限公司2020年限制性股票激励计划回购 注销部分限制性股票和首次授予部分第三个解除限售期解除 限售条件成就的 法律意见书 山东国曜琴岛（济南）律师事务所 地址:济南市历下区山大路264号国曜琴岛律师楼 电话:0531-58681777 始于1956 · 缔造百年律所 CENTURY-OLD LAW FIRM SINCE 1956 始于1956 · 缔造百年律所 山东国曜琴岛(济南)律师事务所 关于辰欣药业股份有限公司2020年限制性股票激励计划回购 注销部分限制性股票和首次授予部分第三个解除限售期解除 限售条件成就的 法律意见书 始于1956 · 缔造百年律所 TIME HONORED LAW FIRM SINCE 195G 公司及相关方提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致,且该等文件资 料的签字与印章都是真实的,该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文 件。公司及相关方已将全部事实向本所律师披露,无任何隐瞒、遗漏、虚假或误 导之处。 4. 对于财务、会计、审计、资产评估、投资决策等非法律领域的有关事实、 数据和结论,本所律师并不具备核查和作出判断 ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-069 辰欣药业股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期 解除限售暨股份上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 1,470,000 股。 本次股票上市流通总数为 1,470,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 9 月 10 日。 辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"或"辰欣药业"）于 2024 年 8 月 27 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，会议分别审议通 过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个限售期解除限售条 件成就的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》《辰欣药业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定，公司 2020 年限 制性股票激励计划首次授予部分第三个限售期解除限售条件已经成就，同意对符 合条件的 172 名激励 ...