| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-099 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | 广西柳药集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 重要内容提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 问题征集方式：投资者可于2024年12月2日(星期一)至12月6日(星期 五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 lygf@lzyy.cn进行提问。公司将在2024年第三季度业绩说明会（以下简称"本次 业绩说明会"）上对投资者普遍关注的问题进行回答。 广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月30日在上海 证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露公司《2024年第三季度报告》, 为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况， 公司决定于2024年12月9日（星期一）下午15:00-16:00召 ...

| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-098 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | 广西柳药集团股份有限公司 关于为下属控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：广西南宁柳药药业有限公司、广 西百色柳药药业有限公司、广西北海柳药药业有限公司、广西桂林柳药弘德医药 有限公司（以下分别简称"南宁柳药""百色柳药""北海柳药""桂林弘德"）， 均为广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表范围内子公司（以 下简称"下属控股子公司"），不涉及关联担保。 ● 本次担保金额及已实际为其提供担保的余额：公司在 2024 年 10 月新增 担保金额合计 9,268.79 万元，解除担保金额合计 23,898.89 万元。截至 2024 年 10 月 31 日，公司实际为上述被担保人提供的担保余额为 163,357.25 万元。 ● 本次担保是否有反担保：无 ● 对外担保逾 ...

证券代码：603368 证券简称：柳药集团 广西柳药集团股份有限公司 投资者交流会议记录 一、会议基本情况 副总裁肖俊雄先生、副总裁兼财务总监曾祥兴先生、董事会秘书徐扬先生 （五）调研机构名称（排名不分先后）： 嘉实基金、南方基金、博时基金、天弘基金、华夏基金、上银基金、中加基金海 富通基金、红土创新基金、交银施罗德基金、国联安基金、光大保德信基金、恒生前 海基金、易米基金、天治基金、凯石基金、泓德基金、国海富兰克林基金、银河证券、 华泰证券、兴业证券、西南证券、平安证券、华安证券、中邮证券、国盛证券、东北 证券、信达证券、中银国际证券、复星恒利证券、中国人寿养老保险、中英人寿保险、 华安财保、宁银理财、太平洋资产、瑞银资产、华泰证券资产、国华兴益保险资产、 华能贵诚信托、北京成泉资本、上海和谐汇一资产、上海保银投资、上汽颀臻资产、 青榕资产、杭州汇升投资、汐泰投资、贵源投资、奥博医疗、深圳度量资本、淡水泉 （北京）投资、内藤株式会社上海代表处、Broad Peak Investment、Admiralty Harbour Capital Limited 等机构。 二、会议交流主要内容 | 业务板块 | 主营 ...

单位：元 币种：人民币 广西柳药集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：603368 证券简称：柳药集团 转债代码：113563 转债简称：柳药转债 广西柳药集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|---------------- ...

关于 广西柳药集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就 和回购注销部分限制性股票的 法律意见书 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 层 邮政编码（Postcode）：518048 21-26/F, HKCTS Tower, 4011 Shennan Road, Futian District, Shenzhen, P. R. China 电话（Tel.）：0086-755-83025555 传真（Fax.）：0086-755-83025068 网址（Website）：www.huashanglawyer.com | 释 义 | | iii | | --- | --- | --- | | 第一节 | 法律意见书引言 v | | | 第二节 | 法律意见书正文 1 | | | 一、 | 本次回购注销和本次解除限售的批准和授权 1 | | | 二、 | 本次回购注销的原因、数量、回购价格和资金来源等情况 6 | | | 三、 | 本次解除限售的具体情况 8 | | | 四、 | 结论性意见 11 | | 法律意见书 广东华商律师事务所 关 ...

| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-096 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | 广西柳药集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到 公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债 权文件及相关凭证要求公司清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报 债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件 的约定继续履行。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的理由 广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 18 日召开第 五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注 销部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《广西柳药集团股 份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 ...

| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-097 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | 广西柳药集团股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就暨上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 513,900 股。 本次股票上市流通总数为 513,900 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 10 月 24 日。 广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 18 日召开 第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议 案》，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首 次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已全部成就，同意为符合解除限售条 ...

| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-095 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | | | 2024 年 5 17 日，公司召开第五届董事会第十五次会 | | 月 | | | | | 上海证券交易所网站 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回 | | | | | | | | | | | | | | | | 购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销因个人原 | | | | | | | （www.sse.com.cn） | | | | | | | | | | | | | | | 披露日期：2024 | | | | 年 | | | | | | 因离职而不再具备激励对象资格的 1 名首次授予激励对 | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 5 象已获授但尚未解除限售的 5,000 ...

| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-092 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | 广西柳药集团股份有限公司 关于向特定对象发行限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股份（向特定对象发行股票）；股票认购 方式为网下，上市股数为 36,842,105 股。 本次股票上市流通总数为 36,842,105 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 10 月 24 日。 （一）本次限售股上市类型：向特定对象发行股票 一、本次限售股上市类型 2024 年 5 月 17 日，公司召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十 二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销因 个人原因离职而不再具备激励对象资格的 1 名首次授予激励对象已获授但尚未解 除限售的 5,000 股限制性股票。2024 年 7 月 26 日，公司完成了前述限制性股票的 回购注销 ...

证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-094 转债代码：113563 转债简称：柳药转债 广西柳药集团股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会 议于 2024 年 10 月 18 在公司五楼会议室召开。会议通知于 2024 年 10 月 15 日以 书面形式发出，本次会议采用现场会议方式，参加会议监事应到 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席陈晓远先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》 《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 特此公告。 广西柳药集团股份有限公司监事会 二〇二四年十月十九日 （一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 公司监事会经审议，认为：因公司 2023 年限制性股票激励计划的 6 名激励 对象不再具备激励资格、部分激励对象 2023 年度个人层面绩效考核未全部达标， 公司决定 ...