证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2025-042 安邦护卫集团股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 投资者可于 2025 年 9 月 19 日前将有关问题通过电子邮件的形式发送至 公司邮箱 abhwzqb@zjabhw.com，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 董事长、党委书记：谢伟 董事、总经理兼财务负责人、党委副书记：诸葛斌 董事会秘书：周黎隽 安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 28 日披 露了《2025 年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年 上半年的经营情况及财务状况，公司决定于 2025 年 9 月 19 日通过网络文字互动 方式召开 2025 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年半年度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流 ...

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2025-041 安邦护卫集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年9月12日 (二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市西湖区转塘街道枫桦路六号之江财富中心E8楼公司二楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长谢伟先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方 式。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 表决情况： ■ (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 1、公司在任董事11人，出席11人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书周黎隽女士出席了本次会议，部分高管列席了 ...

北京盈科(杭州)律师事务所 关于安邦护卫集团股份有限公司 2025年第三次临时股东会的 法律意见书 YINGKE 盈科 浙江省杭州市上城区新业路 228 号来福士广场 T2 十二层 二〇二五年九月 法律意见书 北京盈科(杭州)律师事务所 关于安邦护卫集团股份有限公司 2025年第三次临时股东会的法律意见书 致:安邦护卫集团股份有限公司 北京盈科(杭州)律师事务所(以下简称"本所")是具有中华人民共和国法 律执业资格的律师事务所。本所接受安邦护卫集团股份有限公司(以下简称"公 司"）的委托，就公司召开 2025 年第三次临时股东会〈以下简称"本次股东会"） 的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》(以 下简称"《股东会规则》")等法律、法规、规章及其他规范性文件(以下简称"中 国法律法规",仅为本法律意见书之目的,不包括香港特别行政区、澳门特别行 政区及台湾地区的法律、法规）以及《安邦护卫集团股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》"）的有关规定,出具本法律意见书。 本所及经办律师根据《证券法》《律师事务 ...

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2025-041 安邦护卫集团股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 12 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市西湖区转塘街道枫桦路六号之江财富中 心 E8 楼公司二楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事11人，出席11人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书周黎隽女士出席了本次会议，部分高管列席了本次会议。 二、 议案审议情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 74 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 69,667,274 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news highlights the financial performance and market activity of Anbang Guard, including stock price movements and trading volumes [1][2] - On September 4, Anbang Guard's stock price fell by 4.22%, with a trading volume of 228 million yuan. The net financing buy was -68.70 million yuan, indicating a significant outflow [1] - As of September 4, the total margin balance for Anbang Guard was 262 million yuan, accounting for 11.68% of its market capitalization, which is above the 90th percentile of the past year [1] Group 2 - For the first half of 2025, Anbang Guard reported a revenue of 1.333 billion yuan, representing a year-on-year growth of 6.03%, and a net profit attributable to shareholders of 56.56 million yuan, up 6.99% year-on-year [2] - The company has distributed a total of 108 million yuan in dividends since its A-share listing [3] - As of June 30, 2025, the number of shareholders decreased by 21.54% to 8,282, while the average circulating shares per person increased by 27.46% to 5,485 shares [2][3]

Core Viewpoint - The professional services sector experienced a decline of 0.4% on September 1, with Anbang Guard leading the drop, while the overall Shanghai Composite Index rose by 0.46% to close at 3875.53 [1]. Group 1: Market Performance - The Shanghai Composite Index closed at 3875.53, up 0.46% [1]. - The Shenzhen Component Index closed at 12828.95, up 1.05% [1]. - Anbang Guard's stock price fell by 5.68% to 53.93 [2]. Group 2: Individual Stock Performance - Lansheng Co. (600826) saw a price increase of 5.09%, closing at 12.18, with a trading volume of 513,800 shares and a turnover of 608 million yuan [1]. - Jianyan Institute (603183) increased by 2.76%, closing at 4.46, with a trading volume of 163,300 shares and a turnover of 72.36 million yuan [1]. - Shengke Nano (688757) rose by 2.62%, closing at 32.07, with a trading volume of 37,700 shares and a turnover of 120 million yuan [1]. - Anbang Guard (603373) led the decline with a drop of 5.68%, closing at 53.93, with a trading volume of 45,300 shares and a turnover of 245 million yuan [2]. Group 3: Capital Flow - The professional services sector experienced a net outflow of 307 million yuan from main funds, while retail investors saw a net inflow of 279 million yuan [2]. - Speculative funds had a net inflow of 28.52 million yuan into the professional services sector [2].

安邦护卫集团股份有限公司 会 议 资 料 安邦护卫集团股份有限公司 目 录 会议议程 一、现场会议召开时间：2025年9月12日14：30 二、网络投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 大会召开当日9:15-15:00。 三、现场会议召开地点:浙江省杭州市西湖区转塘街道枫桦路六号之江财富 中心E8楼公司二楼会议室。 四、主持人：谢伟 七、会议议程： 材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）； 的表决权股份总数，占公司有表决权股份总数的比例；并同时介绍参加现场会议 的其他人员； 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据 《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定，特制订本次会 议须知： 一、本次股东大会由公司董事会办公室负责办理大会召开期间的相关事宜。 二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并应 当自觉履行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰大会正常秩序。 三、股东大会期间，为确保会议的严肃性和正常秩序，参会人员应当经公司 董事会办公室确认参会资格后方能 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 1.333 billion yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year increase of 6.03% [1] - The net profit attributable to shareholders reached 56.558 million yuan, up 6.99% year-on-year [1] - In Q2 2025, total revenue was 686 million yuan, a 4.57% increase compared to the same quarter last year [1] - The net profit for Q2 2025 was 35.349 million yuan, reflecting a 6.73% year-on-year growth [1] Key Financial Ratios - Gross margin stood at 23.63%, down 2.08% year-on-year [1] - Net margin improved to 9.02%, an increase of 1.04% year-on-year [1] - Total operating expenses (selling, administrative, and financial) amounted to 111 million yuan, accounting for 8.37% of revenue, which is a 2.35% increase year-on-year [1] Balance Sheet Highlights - The company’s cash and cash equivalents increased to 1.424 billion yuan, a rise of 9.18% [1] - Accounts receivable reached 571 million yuan, showing a 6.56% increase [1] - Interest-bearing debt rose significantly to 138 million yuan, marking a 46.87% increase [1] Earnings Per Share - Earnings per share (EPS) for the period was 0.53 yuan, up 8.16% year-on-year [1] - The company’s book value per share increased to 16.71 yuan, a 4.78% rise [1] - Operating cash flow per share improved to -0.7 yuan, a significant increase of 43.63% year-on-year [1] Return on Investment - The company's return on invested capital (ROIC) for the previous year was 8.72%, indicating average capital returns [3] - Historical data shows a median ROIC of 11.9% since the company went public, suggesting good investment returns [3] - Analysts expect the company's performance in 2025 to reach 1.31 billion yuan, with an average EPS forecast of 1.22 yuan [3]

安邦护卫集团股份有限公司 2025年第三次临时股东大会 会 议 资 料 安邦护卫集团股份有限公司 二、网络投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东 大会召开当日9:15-15:00。 三、现场会议召开地点:浙江省杭州市西湖区转塘街道枫桦路六号之江财富 中心E8楼公司二楼会议室。 四、主持人：谢伟 五、参会人员： 2025年9月·杭州 | | | | 会议议程 . | | --- | | 会议须知 4 | | 会议议案 5 | 会议议程 一、现场会议召开时间：2025年9月12日14：30 1、本次股东大会的股权登记日为2025年9月8日，股权登记日下午交易结束 后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出 席本次临时股东大会和参加表决；并可以以书面形式授权他人代为出席和参加表 决(被授权人不必为本公司股东)； 2、公司的董事、监事和高级管理人员； 3、公司聘请的律师 ...

Core Insights - The company reported a main revenue of 1.333 billion yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year increase of 6.03% [1] - The net profit attributable to shareholders reached 56.558 million yuan, up 6.99% year-on-year [1] - The non-recurring net profit was 55.230 million yuan, reflecting a 6.89% increase compared to the previous year [1] Financial Performance - In Q2 2025, the company achieved a single-quarter main revenue of 686 million yuan, which is a 4.57% increase year-on-year [1] - The single-quarter net profit attributable to shareholders for Q2 2025 was 35.349 million yuan, showing a year-on-year growth of 6.73% [1] - The non-recurring net profit for Q2 2025 was 35.065 million yuan, marking a 7.11% increase year-on-year [1] Profitability Metrics - The company's debt ratio stood at 24.07% [1] - Investment income was reported at 2.772 million yuan, while financial expenses were -2.870 million yuan [1] - The gross profit margin was 23.63%, which is a decrease of 2.08% year-on-year [7] Earnings Per Share - Earnings per share (EPS) for the company was 0.53 yuan, reflecting an 8.16% year-on-year increase [7] - The operating cash flow per share was -0.70 yuan, but this represents a significant improvement of 43.62% year-on-year [7] Shareholder Information - The largest shareholder is China Electric Hekang Group Co., Ltd., holding 14.52 million shares, which is 31.95% of the total [11] - Other notable shareholders include Nandu Property Service Group Co., Ltd. with 403 thousand shares (8.88%) and individual shareholder Lü Jun with 105 thousand shares (2.31%) [11]