安邦护卫集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 会 议 资 料 安邦护卫集团股份有限公司 2025年2月·杭州 | | | | 会议议程 | 2 | | --- | --- | | 会议须知 | 4 | | 会议议案 | 5 | 会议议程 一、现场会议召开时间：2025年2月13日14：00 二、网络投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东 大会召开当日9:15-15:00。 三、现场会议召开地点:浙江省杭州市西湖区转塘街道枫桦路六号之江财富 中心E8楼公司二楼会议室。 四、主持人：诸葛斌 五、参会人员： 1、本次股东大会的股权登记日为2025年2月7日，股权登记日下午交易结束 后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出 席本次临时股东大会和参加表决；并可以以书面形式授权他人代为出席和参加表 决(被授权人不必为本公司股东)； 2、公司的董事、监事和高级管理 ...

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2025-006 安邦护卫集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年2月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 13 日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 2 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市西湖区转塘街道枫桦路六号之江财富中心 E8 楼公 司二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2025 年 2 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2025-001 安邦护卫集团股份有限公司 安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日以 电子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第一届董事会第三十二次会议的 通知，本次会议于 2025 年 1 月 3 日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席董 事 10 名，实际出席董事 10 名，公司监事及高级管理人员列席会议。与会董事一 致同意推选董事诸葛斌先生主持召开本次董事会会议。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经过充分讨论，会议审议并通过了如下议案： 1、审议并通过《安邦护卫集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进 行现金管理的议案》 公司董事会同意公司使用额度不超过人民币 1.5 亿元（含本数）闲置募集资 金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额 度及有效期范围内，可循环滚动使用。 具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安邦 护卫集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 ...

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2025-002 安邦护卫集团股份有限公司 监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集 资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，有利于提高募集资 金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不 存在损害公司和全体股东利益的情况，相关决策和审批程序符合法律法规及公司 募集资金管理办法的规定，监事会同意公司自董事会审议通过起 12 个月内使用 闲置募集资金不超过 1.5 亿元(含本数)进行现金管理。 具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安邦 护卫集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告 编号：2025-003）。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 一、监事会会议召开情况 安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日以电 子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第二届监事会第四次会议的通知，本 次会议于 2025 年 1 月 3 日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席监事 3 名， ...

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2024-053 安邦护卫集团股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事 长吴高峻先生提交的书面辞职报告。吴高峻先生因到法定退休年龄，申请辞去公 司第一届董事会董事长、董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员 等职务。吴高峻先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，吴高峻先生 不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，吴高峻先生的辞职不会导致公司 董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司及董事会的正常运行。公司将依照 相关法定程序，尽快完成董事补选和新任董事长的选举工作，并及时履行信息披 露义务。 吴高峻先生在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，在改革发展、产 业布局、公司治理、规范运作等方面做出了积极贡献，公司及董事会对吴高峻先 生任职期间所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 安邦护卫集团股份有限公司董事会 2024 年 12 ...

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证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2024-052 安邦护卫集团股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 18,548,387 股。 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安邦护卫集团股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1889 号）核准， 并经上海 证券交易所同意，安邦护卫集团股份有限公司(以下简称 "公司")首次向社会公 开发行人民币普通股(A 股)股票 2,688.1721 万股，并于 2023 年 12 月 20 日在上 海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行 A 股前总股本为 8064.5161 万股，首 次公开发行 A 股后总股本为 10,752.6882 万股，其中有限售条件流通股 8,118.5694 万股，占公司总股本的 75.50%，无限售条件流通股 2,634.1188 万股，占公司总股 本的 24.50%。 本次上市流 ...

股票代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2024-051 已履行的审议程序：安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"安邦护卫" 或"公司"）于2024年1月19日召开公司第一届董事会第二十六次会议和第一 届监事会第十八次会议，分别审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进 行现金管理的议案》。同意公司使用额度不超过人民币2亿元（含本数）闲置 募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。 在上述额度及有效期范围内，可循环滚动使用。保荐机构对该事项出具了无 异议的核查意见。 特别风险提示：本着维护股东利益的原则，公司将严格控制风险，对理 财产品投资严格把关，谨慎决策。尽管公司购买的是风险较低的理财产品， 但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变 化合理地进行投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。 一、前次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 本次委托现金管理金额：人民币 5,000 万元 现金管理产品名称：单位大额存单 近日，安邦护卫集团股份有限公司如期赎回前次使用闲置募集资金购买的 已到期单位大额存单产品，赎回本金合计人民币10,000万元，获 ...

Financial Performance - Revenue and net profit for the first three quarters of 2024 increased by 12% and 24% respectively [2] - Financial security sector showed stable growth, while security services experienced slight growth [2] Financial Escort Business - Growth in financial escort business attributed to new bank clients and acquisitions [2] - Coverage of bank branches in Zhejiang Province increased from over 70% to 81% [2] - Limited room for further increase in coverage due to rising labor costs and contract constraints [2] - Future acquisitions in the escort business will be cautious, focusing on replicating mature business models in new regions [3] Overseas Security - Overseas security business is in its early stages, focusing on internal security for Belt and Road enterprises [3] - No strong qualification requirements like financial escort, with uncertain market size and competition landscape [3] Emergency Security and Grassroots Governance - Grassroots governance business growth slower than expected due to economic environment and government fiscal spending [3] - Potential for expansion outside Zhejiang Province, but currently focused on local operations [3] - Largest segment in the security emergency sector is case-related property management, with steady growth [3] - Pilot program for civil litigation evidence handling in Wenzhou could lead to significant growth if successful [3] Comprehensive Security Business - Growth driven by conventional demand, exhibition activities, and incremental growth in smart campuses and prisons [3] - Faces certain risks in project acceptance and settlement [3] Accounts Receivable and Bad Debt - Accounts receivable increased compared to previous years [3] - Bad debt provision rate for receivables within one year is 10% [3] - Government projects may have longer payment cycles but low bad debt risk [3] Future Growth Drivers - Maintain steady growth in existing businesses, with new growth from grassroots governance services [3] - Drone business applications include police and government services, with potential for expansion based on specific scenarios [3] - Focus on designing solutions for different application scenarios and providing corresponding services [3]

证券时报网讯，安邦护卫(603373)今日下跌0.50%，全天换手率25.03%，成交额2.21亿元，振幅4.47%。 龙虎榜数据显示，机构净买入364.01万元，营业部席位合计净卖出1771.95万元。 上交所公开信息显示，当日该股因日换手率达25.03%上榜，机构专用席位净买入364.01万元。 ...