财通证券股份有限公司 关于安邦护卫集团股份有限公司 2024年度日常关联交易执行情况及 2025年度日常关联交易预计的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为安邦护 卫集团股份有限公司（以下简称"安邦护卫"或"公司"）首次公开发行股票并在 上海证券交易所主板上市的保荐机构，根据《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第11号——持续督导》等相关规定，对安邦护卫2024年度日常关 联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一） 2025年度日常关联交易预计概述 根据公司业务发展及日常经营的需要， 2025年度公司预计将与宁波银邦金融 服务有限公司、中电海康集团有限公司及其控制的企业等公司发生关联交易，交 易的金额合计为4,431.67万元，其中，向关联人提供劳务和销售商品金额为 1,438.60万元，向关联人购买技防材料金额为2,990.07万元。 （二）2025年度日常 ...

财通证券股份有限公司 关于安邦护卫集团股份有限公司 使用自有资金及银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并 以募集资金等额置换的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为安邦护卫集 团股份有限公司（以下简称"安邦护卫"或"公司"）首次公开发行股票并在上海证券 交易所主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11 号——持续督导》等相关规定，对安邦护卫使用自有资金及银行承兑汇票方式支付 募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项进行了审慎核查，并出具核查意见如 下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意安邦护卫集团股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1889号），公司首次向社会公开发行人民币 普通股（A股）2,688.1721万股，每股发行价格为人民币19.10元，募集资金总额为人 民币51,344.09万元，扣除不含税发行费用人民币4,220.24万元后，实际 ...

财通证券股份有限公司 关于安邦护卫集团股份有限公司 使用自有闲置资金进行现金管理的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为安邦 护卫集团股份有限公司（以下简称"安邦护卫"或"公司"）首次公开发行股票 并在上海证券交易所主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对公司使用额度不超过人民币3.4亿元（包含 本数）闲置资金进行现金管理的事项进行了核查，核查情况如下： 一、使用自有闲置资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 公司使用部分闲置资金进行现金管理是在确保不影响公司正常运营及确保 资金安全并有效控制风险的前提下，为提高资金使用效率，利用公司部分闲置资 金进行现金管理，以更好地实现公司资金的保值增值，增加公司现金资产收益， 保障公司股东的利益。 （二）现金管理额度 公司拟使用额度不超过人民币 3.4 亿元（包含本数）闲置资金进行现金管理。 （一）投资风险 （三）资金来源 本次现金管理的资金来源为公司本部及子公司归集的暂时闲置资金。 （四）现金管理方式 公司 ...

安邦护卫集团股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn "审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 化统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行查理 报告编码 : 浙25WB5V38EL "注册会计师行业统 您可使用手机"扫一扫"或进入 内部控制审计报告 中汇会审[2025]4556号 安邦护卫集团股份有限公司全体股东; 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了安邦护卫集团股份有限公司(以下简称安邦护卫公司)2024年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控 ...

财通证券股份有限公司 关于安邦护卫集团股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为安邦护卫集 团股份有限公司（以下简称"安邦护卫"或"公司"）首次公开发行股票并在上海证券 交易所主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关规定，对安邦护卫部分 募集资金投资项目延期进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 二、募集资金使用情况 截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 拟使用募集资 | 累计投入募集 | 募集资金投资 | 达到预定可使 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 金 | 资金 | 进度（%） | 用状态日期 | | 1 | 集团数字化升 | 17,437.11 | 931.18 ...

财通证券股份有限公司 关于安邦护卫集团股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"、"保荐人"）作为安邦护 卫集团股份有限公司（以下简称"安邦护卫"、"公司"） 首次公开发行股票 并在主板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规 的规定，对公司 2024 年度（以下简称"本持续督导期"）的规范运作情况进行 了现场检查，报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 财通证券股份有限公司 （二）保荐代表人 彭波、端义成 （三）现场检查时间 2025 年 4 月 14 日—2025 年 4 月 17 日 （四）现场检查人员 彭波、端义成、车嘉峥、沈芊屹 （五）现场检查手段 1、查看公司主要生产经营场所并与公司相关人员进行了沟通交流； 2、查阅公司的现行有效的信息披露管理制度以及内部控制相关文件； 3、查阅公司定期报告、临时报告等信息披露文件； 4、查阅公司本持续督导期召开的三会会议资料； 5、了解公司本持续督导期的募集资金投资项目的具体实施 ...

安邦护卫集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 沈红波 本人作为安邦护卫集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2024 年,本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于 在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》等规章和《安 邦护卫集团股份有限公司章程》《安邦护卫集团股份有限公司独立董事工作细则》 等规定,本着"恪尽职守、勤勉尽责"的工作态度,对相关事项发表独立客观的 意见,维护全体股东的合法利益,对促进董事会的科学决策、公司的规范运作和 高质量发展起到了积极作用。现将 2024 年度的履职情况报告如下: 一、本人基本情况 沈红波,男,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历;2016 年 1月至2019年12月任复旦大学经济学院副教授,现任复旦大学经济学院教授, 博士生导师,案例中心主任。2007年开始在清华大学金融系从事博士后研究工 作,哈佛大学商学院(HBS)访问学者,英国特许公认注册会计师资深会员 (ACCA)，中国会计学会高级会员。于报告期末兼任江苏连云港港口股份有限 公司独立董事,并兼任上海昊海生物科技股份有限公司独立董事。本人于 ...

安邦护卫集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 刘波 本人作为安邦护卫集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2024 年,本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于 在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》等规章和《安 邦护卫集团股份有限公司章程》《安邦护卫集团股份有限公司独立董事工作细则》 等规定,本着"恪尽职守、勤勉尽责"的工作态度,对相关事项发表独立客观的 意见,维护全体股东的合法利益,对促进董事会的科学决策、公司的规范运作和 高质量发展起到了积极作用。现将 2024 年度的履职情况报告如下: 一、本人基本情况 刘波,男,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历;现任 电子科技大学经济与管理学院教授、博士生导师,2011年8月至今担任电子科 技大学经济与管理学院 iMBA 项目主任。2013年 4 月至今担任中国青年金融学 者联谊会秘书长,2019年1月至今担任纳尼亚集团独立非执行董事,2020年12 月至今担任安邦护卫集团股份有限公司独立董事。 经自查,报告期内,本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,亦不存 在其他影响独立董 ...

本人作为安邦护卫集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2024 年,本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于 在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》等规章和《安 邦护卫集团股份有限公司章程》《安邦护卫集团股份有限公司独立董事工作细则》 等规定,本着"恪尽职守、勤勉尽责"的工作态度,对相关事项发表独立客观的 意见,维护全体股东的合法利益,对促进董事会的科学决策、公司的规范运作和 高质量发展起到了积极作用。现将 2024年度的履职情况报告如下: 一、本人基本情况 肖炜麟,男,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历,浙 江大学副教授、博士生导师,浙江大学资本市场研究中心副主任。2010年入职 浙江大学管理学院,2008年至2010年在美国堪萨斯大学概率统计研究所担任访 问学者,2016年至2017年在新加坡国立大学风险管理研究中心担任访问学者。 目前担任杭州可靠护理用品股份有限公司独立董事、兴源环境科技股份有限公司 独立董事。2020年12月至今担任安邦护卫集团股份有限公司独立董事。 安邦护卫集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 肖炜麟 ...

安邦护卫集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 经自查,报告期内,本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,亦不存 在其他影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》《证券 基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等有关独立董事独立性的相 关要求。 二、独立董事年度履职概况 (一)出席董事会和股东大会情况 2024年,公司共召开董事会 6 次,审议了 42 项议案;召开 3 次股东大会, 审议了 17 项议案。本人忠实履行独立董事职责,积极了解公司经营管理情况, 王語 本人作为安邦护卫集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2024 年,本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于 在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》等规章和《安 邦护卫集团股份有限公司章程》《安邦护卫集团股份有限公司独立董事工作细则》 等规定,本着"恪尽职守、勤勉尽责"的工作态度,对相关事项发表独立客观的 意见,维护全体股东的合法利益,对促进董事会的科学决策、公司的规范运作和 高质量发展 ...