证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2025-021 安邦护卫集团股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中汇会计师事务所（特殊普通合伙），于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙， 管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一， 长期从事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 上年度末（2024 年 12 月 31 日）合伙人数量：116 人 上年度末（2024 年 12 月 31 日）注册会计师人数：694 人 上年度末（2024 年 12 月 31 日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数 ...

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2025-024 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规， 公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金 专户三方监管协议》，以保证募集资金使用安全。 二、募集资金使用计划 根据《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》，本次发行的募集资金 在扣除发行费用后的投资项目计划如下： 安邦护卫集团股份有限公司 关于使用自有资金及银行承兑汇票方式支付募投项 目所需资金并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日分别 召开第一届董事会第三十五次会议、第二届监事会第五次会议，分别审议通过了 《关于使用自有资金及银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金 等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用自有资金及银 行承兑汇票方式支 ...

安邦护卫集团股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务及内 部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对中汇会计师事务所 2024 年审计过程中的履 职情况进行评估，具体情况如下： 一、机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013 年 12 月 19 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 杭州市上城区新业路 | 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 | | 首席合伙人 | 高峰 | 上年末合伙人数量 116 人 | | 上年末执业 | 注册会计师 | 694 人 | | 人员数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 289 人 | | 2024 年业务 | 业务收入总额 | 101,434 万元 | | 收入（经审计） | 审计业务收入 | 89,948 万元 ...

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2025-023 安邦护卫集团股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025 年 4 月 24 日，公司召开了第一届董事会第三十五次会议审议通过 了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将"集团数字化升级发 展项目"预计达到预定可使用状态的日期从 2025 年 12 月调整为 2026 年 12 月。 本次对部分募集资金投资项目延期的事项，未调整项目的投资总额、建 设规模，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。以上事项 在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安邦护卫集团股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1889 号），公司首次向社会 公开发行人民币普通股（A 股）2,688.1721 万股，每股发行价格为人民币 19.10 元，募集资金总额为人民币 51,344.09 ...

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2025-020 安邦护卫集团股份有限公司 关于 2025 年公司使用自有闲置资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理种类：安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用 自有闲置资金用于购买投资期限不超过 36 个月的银行或其他金融机构的安全性 高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包 括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。 现金管理金额：公司拟使用额度不超过人民币 3.4 亿元（包含本数）闲 置资金进行现金管理。 本次现金管理的资金来源为公司本部及子公司归集的暂时闲置资金。 （四）现金管理方式 公司将按照相关规定严格控制风险，闲置资金用于购买投资期限不超过 36 个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机 构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存 单等）。 履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 24 日召开 ...

本次日常关联交易确认与预计事项尚需提交股东大会审议通过。 本次日常关联交易均属于公司从事经营活动的正常业务范围，符合公司 的实际经营和发展需要。关联交易遵循公平、公正、合理的原则，不存在损害公 司和全体股东利益的情况，公司主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依 赖，也不会影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况 重要内容提示： 证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2025-018 安邦护卫集团股份有限公司 关于确认 2024 年度日常关联交易 和预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 单位：万元 | | | | | 施工业务 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 湖州市道路交通安全服务中心 | | 358.64 | 本期新增安保 | | | | | | 业务 | | | 浙江天顺控股集团有限公司 | | 31.53 | 本期新增销售 商品 | | | 小计 | 736 ...

截至 2024年 12月 31日,合伙人人数 116人,注册会计师人数 694人,签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数 289 人。 (二) 聘任会计师事务所履行的程序 安邦护卫集团股份有限公司董事会审计与风险委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号 -- 规范运作》及《公司章程》等有关规定,安邦护卫集团股份有 限公司董事会审计与风险委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履行了对外 部审计机构工作的监督职责。现将董事会审计与风险委员会对会计师事务所履行监 督职责的情况汇报如下: 一、2024年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中汇事务所"),成立于 2013 年 12 月 19 日,创立于 1992年，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙,注册地址为 杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室,执行事务合伙人为余强。 (本页 ...

走进安邦护卫 夯实治理 稳健经营 稳中提质 创新驱动 关爱员工 赋能成长 清洁低碳 美好未来 附录 1 | 走进安邦护卫 | 0 | | --- | --- | | 荣誉一览 | | | 企业文化 | | | 公司加入的协会 | | | 环境、社会及公司治理 | | | 附 报告编制说明 | | --- | | 意见反馈 | | 公司治理 | 14 | | --- | --- | | 党建引领 | 19 | | 风险管理 | 24 | | 商业道德 | 25 | | 人才吸引与留任 | 46 | | --- | --- | | 人才发展 | 53 | | 健康与安全 | 56 | | 品质服务 | 30 | | --- | --- | | 创新研发 | 36 | | 供应商管理 | 43 | | 绿色运营 | 66 | | --- | --- | | 社区发展 | 70 | 2024 年度环境、社会和公司治理报告 走进安邦护卫 夯实治理 稳健经营 稳中提质 创新驱动 关爱员工 赋能成长 清洁低碳 美好未来 附录 2 3 2024 年度环境、社会和公司治理报告 走进安邦护卫 夯实治理 稳健经营 稳中提质 创新驱 ...

安邦护卫集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司代码：603373 公司简称：安邦护卫 安邦护卫集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

安邦护卫集团股份有限公司 2024 年度董事会 审计与风险委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》《安邦护卫集团股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）等制度的有关规定，公司董事会审计与风 险委员会履职尽责,现就 2024年度审计与风险委员会工作情况向董事会作如下报告: 一、审计与风险委员会的基本情况 公司于 2024 年 10 月 29 日召开第一届董事会第三十一次会议,审议通过《关于 调整董事会各专门委员会机构及人员设置的议案》，审计委员会更名为审计与风险 委员会,沈红波先生担任召集人,王韬先生及肖炜麟先生为委员。 二、审计与风险委员会会议召开情况 | 会议届次 | 召开时间 | 审议的议案 | 决议情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 1.《安邦护卫集团股份有限公司 2023年年度 | | | | | 报告及摘要》 | | | 第一届董 | | 2.《安邦护卫集团股份有限公司 2024年第一 | | | 事会审计 | 2024 年 4 | 季度报告》 | ...