安邦护卫集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 肖炜麟 本人于 2020 年 12 月 25 日正式担任安邦护卫有限责任公司（以下简称"公 司"）独立董事，本人根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等有关法律法规以及《公 司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，在 2023 年度任职期内，勤 勉、忠实履行职责，积极出席有关会议，认真审议各项议案，并就有关事项客观 地、独立地发表独立意见，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人 2023 年度履行职责的基本情况报告如下： 一、本人基本情况 肖炜麟，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，浙 江大学副教授、博士生导师，浙江大学资本市场研究中心副主任。2010 年入职 浙江大学管理学院，2008 年至 2010 年在美国堪萨斯大学概率统计研究所担任访 问学者，2016 年至 2017 年在新加坡国立大学风险管理研究中心担任访问学者。 目前担任邦尔骨科医院集团股份有限公司独立董事、兴源环境科技股份有限公司 独立董事。2020 年 12 月至今担任安邦护卫集团股 ...

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2024-017 安邦护卫集团股份有限公司 第一届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日以电 子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第一届董事会第二十八次会议的通 知，本次会议于 2024 年 4 月 19 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席 董事 11 名，实际出席董事 11 名，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董 事长吴高峻先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，所作决议合法有效。 2、审议并通过《安邦护卫集团股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。 二、董事会会议审议情况 3、审议并通过《安邦护卫集团股份有限公司 2023 年度报告及摘要》 经过充分讨论，会议审议并通过了如下议案： 1、审议 ...

目 录 | | | 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是安邦 护卫集团公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 二、附件………………………………………………………… 第 3—6 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2736 号 安邦护卫集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了安邦护卫集团股份有限公司（以下简称安邦护卫集团公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 四、财务报告内部控制审计意见 第 1 页 共 6 页 我们认为，安邦护卫集团公司于 ...

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2024-023 安邦护卫集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次利润分配在实施权益分派的股权登记日前安邦护卫集团股份有限公 司（以下简称"安邦护卫"或公司）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不 变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末可供分配利润为人民币 113,207,707.23 元。经董事会决议， 公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本 次利润分配、公积金转增股本方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.5 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31日，公司总股本107,526,882股，以此计算合计拟派发现金红利53,763,441.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 45.46%。如 ...

内部控制评价报告 安邦护卫集团股份有限公司 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制 度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 . 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一 ...

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2024-021 安邦护卫集团股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"安邦护卫"或"公司"）本次使 用募集资金 5,624.24 万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金 132.78 万元置换已支付发行费用的自筹资金。本次募集资金置换时间距离募集 资金到账时间不超过 6 个月，符合相关法律法规要求。 一、募集资金基本情况 经上海证券交易所审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同 意安邦护卫集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1889 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,688.1721 万股，每股 发行价格为人民币 19.10 元，募集资金总额为人民币 51,344.09 万元，扣除不含税 发行费用人民币 4,220.24 万元后，实际募集资金净额为人民币 ...

关于安邦护卫集团股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及 支付发行费用的鉴证报告 00 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明 … 第 3-5 页 | 三、附件 … | | --- | | (一)本所营业执照复印件 … | | (二)本所从事证券服务业务备案完备证明材料 ………… 第7页 | | (三)本所执业证书复印件 …………………………………………………………………………… 第8页 | | (四)注册会计师执业资格证书复印件 …………………………… 第9页 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eav.cn】 关于安邦护卫集团股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 天健审〔 2024 〕283 号 安邦护卫集团股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的安邦护卫集团股份有限公司(以下简称安邦护卫公司)管 理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 诚信 公正 务实 专业 第 1 页 ...

安邦护卫集团股份有限公司投资管理办法 1 / 44 投资,包括但不限于投资新设立企业（含新设分公司）、已投资设 立企业的增资扩股（包括资本公积和未分配利润转增股本）、投资 各类股权、股权的收购兼并、涉及股权的合资合作等； 2、固定资产投资，是指生产建设、技术改造、设备购置、建筑 物及装修（含租建）、信息化、办公用品、车辆、房地产等; 第一章 总则 第一条 为积极推进集团发展战略，引导和规范安邦护卫集 团股份有限公司(以下简称"集团")和所属企业投资活动，明确投 资管理程序，规范投资行为，强化投资监管，控制投资风险，提高 投资效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产交 易监督管理办法》、《浙江省省属企业投资监督管理办法》、《浙 江省省属国有企业并购监督管理暂行办法》等有关法律、法规，结 合集团实际，制定本办法。 第二条 本办法所称集团指安邦护卫集团股份有限公司本级， 本办法所称所属企业指集团本级之外的各级全资、控股纳入合并报 表范围内或其他拥有实际控制权的企业。集团及所属企业派出非控 股和非实际控制公司的股东代表或董事参照本办法对投资项目发 ...

安邦护卫集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 沈红波 本人作为安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《关于 在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》等规章和《安 邦护卫集团股份有限公司章程》、《安邦护卫集团股份有限公司独立董事工作细则》 等规定，本着"恪尽职守、勤勉尽责"的工作态度，对相关事项发表独立客观的意 见，维护全体股东的合法利益，对促进董事会的科学决策、公司的规范运作和高 质量发展起到了积极作用。现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、本人基本情况 沈红波，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历；2016 年 1 月至 2019 年 12 月任复旦大学经济学院副教授，现任复旦大学经济学院教 授，博士生导师，案例中心主任。2007 年开始在清华大学金融系从事博士后研 究工作，哈佛大学商学院（HBS）访问学者，英国特许公认注册会计师资深会员 （ACCA），中国会计学会高级会员。于报告期末兼任江苏连云港港口股份有限 公司（上海证券交易所上市的公司，证券代码：6 ...

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2024-027 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一百一十九条 …… | 第一百一十九条 …… | | | 公司交易事项的审批权限： | 公司交易事项的审批权限： | | | （一）公司发生的交易（提供担保、 | （一）公司发生的交易（提供担保、 | | | 受赠现金资产、单纯减免公司义务的债 | 受赠现金资产、单纯减免公司义务的债 | | | 务除外）达到下列标准之一的，应当由 | 务除外）达到下列标准之一的，应当由 | | | 股东大会审议批准： | 股东大会审议批准： | | 1 | 1．交易涉及的资产总额（同时存 | 1．交易涉及的资产总额（同时存 | | | 在账面值和评估值的，以高者为准）占 | 在账面值和评估值的，以高者为准）占 | | | 公司最近一期经审计总资产的 50%以 | 公司最近一个会计年度经审计总资产 | | | 上； | 的 30%以上； | | | 2. 交易标的（如股权）涉及的资 | 2. 交易标的（如股权）涉及的资 | | | 产净额（同时存在账面值和评估值的， | ...