证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2024-002 经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截止本公告披露日， 确认不存在应披露而未披露的重大事项和风险事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达 20%，根据 《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 亚振家居股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 3 月 13 日、 14 日、15 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，属于股票交 易异常波动。 经公司自查，公司目前生产经营活动正常。市场环境或行业政策没有发生重 大调整、内部生产经营秩序正常，不存在应披露而未披露的重大信息。 （二）重大事项情况 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实：截至目前，控 股股东及实际控制人均不存在 ...

证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2023-041 亚振家居股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2023 年 12 月 25 日、26 日、27 日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%，属于股 票交易异常波动。 （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况 经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截止本公告披露日， 确认不存在应披露而未披露的重大事项和风险事项。 公司 2023 年前三季度业绩出现下滑，2023 年前三季度归属于母公司所 有者的净利润为-7,320.96 万元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利 润为-7,450.32 万元。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易连续 3 个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达 20%，根据 《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实 ...

特此回复。 股票交易异常波动问询函的回复 控股股东:上海亚 实际控制人: 2023 年 12 月 27 日 亚振家居股份有限公司: 上海亚振投资有限公司 本公司作为贵公司的控股股东,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重 大事宜,不存在可能导致公司股权发生变化的事项;未筹划重大资产重组、股份 发行、收购、债务重组、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破 产重整、重大业务合作、引进战略投资者、资产剥离和资产注入等对公司股票交 易价格产生较大影响的重大事项。 关于亚振家居股份有限公司 本人作为贵公司的实际控制人,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重 大事宜,不存在可能导致公司股权发生变化的事项;未筹划重大资产重组、股份 发行、收购、债务重组、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破 产重整、重大业务合作、引进战略投资者、资产剥离和资产注入等对公司股票交 易价格产生较大影响的重大事项。 本公司（控股股东,上海亚振投资有限公司),本人(实际控制人,高伟、 户美云、高银楠〉已收到贵公司发来的《亚振家居股份有限公司关于股票交易异 常波动问询函》,经本公司、本人自查确认,现回复如下: ...

证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2023-040 亚振家居股份有限公司 重要内容提示： 二级市场交易风险。亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）股票 于 2023 年 12 月 20 日、21 日、22 日连续三个交易日出现涨停，公司股票交易价 格近期波动幅度较大，涨幅明显高于同期上证指数。 生产经营风险。公司 2023 年前三季度业绩出现下滑，2023 年前三季度 归属于母公司所有者的净利润为-7,320.96 万元；归属于母公司所有者的扣除非 经常性损益的净利润为-7,450.32 万元，2023 年前三季度仍处于亏损状态。 滚动市盈率亏损风险。截至 2023 年 12 月 22 日，公司滚动市盈率为亏 损，市净率为 5.31，存在估值较高风险。 敬请广大投资者注意风险，理性决策，审慎投资。 亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 20 日、21 日连 续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易 规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。公司已于 2023 年 12 月 22 日 在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交 ...

本公司作为贵公司的控股股东,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重 大事宜,不存在可能导致公司股权发生变化的事项:未筹划并购重组、股份发行、 债务重组、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战 略投资者、资产剥离和资产注入等对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项。 本人作为贵公司的实际控制人,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重 大事宜,不存在可能导致公司股权发生变化的事项;未筹划并购重组、股份发行、 债务重组、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战 略投资者、资产剥离和资产注入等对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项。 特此回复。 控股股? 实际控制人: 2023 年 12月 21 日 上海亚振投资有限公司 关于亚振家居股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 亚振家居股份有限公司: 本公司(控股股东,上海亚振投资有限公司),本人(实际控制人,高伟、 户美云、高银楠)已收到贵公司发来的《亚振家居股份有限公司关于股票交易异 常波动问询函》,经本公司、本人自查确认,现回复如下: ...

证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2023-039 亚振家居股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2023 年 12 月 20 日、2023 年 12 月 21 日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%， 属于股票交易异常波动。 经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截止本公告披露日， 确认不存在应披露而未披露的重大事项和风险事项。 公司 2023 年前三季度业绩出现下滑，2023 年前三季度归属于母公司所 有者的净利润为-7,320.96 万元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利 润为-7,450.32 万元。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，审慎投资，切勿盲 目跟风。 一、股票交易异常波动的具体情况 2023 年 12 月 20 日至 2023 年 12 月 21 日公司股票价格涨幅 20%，偏离大盘 指数 21.48%。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营 ...

证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2023-038 亚振家居股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 审议结果：通过 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 172,155,253 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 65.8422 | | 份总数的比例（%） | | (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省南通市如东县曹埠镇亚振家居股份有限公 司河西博物馆一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长高伟先生主持会议。会议采用 现场投票和网络投票相结合的表 ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于亚振家居股份有限公司 致：亚振家居股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受亚振家居股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现依据 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章 程》的规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员 的资格、表决程序等有关事项的合法有效性出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的事项进 行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必需查阅的文 件，并对有关文件进行了必要的核查和验证。 本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他 任何目的。 本所律师同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公 告，并依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。 本所律师根据对事实的了解和对法律的理解，现出具如下法律意 见： 1 国浩律师（ ...

亚振家居股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议材料 二〇二三年十二月八日 亚振家居股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会材料 | | | | 一、 会议须知·························· | 1 | | --- | --- | | 二、 会议议程·························· | 3 | | 三、 2023 年第二次临时股东大会议案·············· | 5 | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案·············· | 5 | | 议案二：关于修订《股东大会议事规则》的议案·········· | 35 | | 议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案··········· | 36 | | 议案四：关于修订《独立董事工作制度》的议案·········· | 37 | | 议案五：关于修订《关联交易管理办法》的议案·········· | 38 | | 议案六：关于修订《监事会议事规则》的议案············ | 39 | | 议案七：关于选举非职工代表监事的议案············· | 40 | 亚振家居股份 ...

亚振家居股份有限公司 独立董事工作制度 (修订草案) (本独立董事工作制度修订草案经 2023 年 11 月 20 日召开的亚振家居 股份有限公司第四届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股 东大会批准后生效） 2023 年 11 月 20 日 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 任职资格 | 2 | | 第三章 | 提名、选举和更换 | 3 | | 第四章 | 职责与履职方式 | 4 | | 第五章 | 履职保障 | 7 | | 第六章 | 附 则 | 8 | 亚振家居股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公 司质量，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"股票上市规则"）《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性 文件和《亚振家居股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等规定，制定 本制度 ...